EUA fazem ofensiva nacional contra fraudes de 42 milhões de dólares no vale-alimentação; mais de 40 processados, incluindo grupo de romenos em situação irregular
WASHINGTON
O Departamento de Justiça, o Departamento de Agricultura (USDA) e o Escritório do Inspetor-Geral do Departamento de Agricultura (USDA OIG) dos EUA divulgaram no dia 21 (horário local) os resultados de uma ofensiva nacional contra fraudes no Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), o chamado vale-alimentação (food stamps), que ajuda famílias de baixa renda a comprar comida. Na ofensiva, realizada de 1º de setembro até a data do anúncio, mais de 40 réus foram alvo de medidas judiciais, como acusação formal, confissão de culpa ou sentença. O Departamento de Justiça informou que o prejuízo pretendido nesses casos é de quase 45 milhões de dólares, dos quais quase 42 milhões de dólares estão ligados a fraudes no SNAP. No caso do Oregon, a maioria dos integrantes do grupo de roubo, que comprava leite em pó para bebês e outros produtos com benefícios roubados, era formada por cidadãos romenos que viviam ilegalmente nos EUA.
Departamento de Justiça mobiliza 13 procuradorias federais e o estado de Utah na primeira ofensiva nacional
Segundo o comunicado do Departamento de Justiça (nº 26-1238), o nome oficial da ação é 「Ofensiva Nacional contra Fraudes em Benefícios e Programas do USDA (National USDA Benefits and Program Fraud Enforcement Surge)」. O Departamento de Justiça a descreveu como a "primeira do departamento (the Department's first)". A ofensiva ficou a cargo da Divisão Nacional de Combate a Fraudes (National Fraud Enforcement Division) do Departamento de Justiça, com a participação de 13 procuradorias federais e do gabinete do procurador-geral de Utah.
As procuradorias federais participantes foram as dos distritos do Leste do Arkansas, Centro da Flórida, Norte da Geórgia, Norte de Iowa, Maryland, Leste e Oeste de Michigan, Leste do Missouri, Norte e Sul de Ohio, Norte de Oklahoma, Oregon e Leste da Pensilvânia. Participaram das investigações, além do USDA OIG, o Escritório Federal de Investigação (FBI), a Homeland Security Investigations (HSI), o Serviço de Investigação Criminal de Defesa, o Escritório do Inspetor-Geral do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, a Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal (IRS-CI), os escritórios dos inspetores-gerais da Administração de Pequenas Empresas e da Administração da Seguridade Social, o Serviço de Inspeção Postal e o Serviço Secreto. Também constaram da lista os escritórios dos inspetores-gerais dos departamentos de serviços sociais da Geórgia e de Oklahoma, o Escritório do Inspetor-Geral da Geórgia, o Departamento de Serviços Sociais do Missouri, o gabinete do procurador-geral de Nevada, o Escritório de Investigação de Ohio e as polícias de Dearborn, Euclid, Taylorsville e Tulsa.
O Departamento de Justiça informou que um dos casos foi uma fraude contra o programa de seguro agrícola do Departamento de Agricultura. O comunicado apresentou separadamente 10 casos como 「casos notáveis (Notable cases)」.
Rollins diz que "a fraude no SNAP tem duas vítimas" e promete punir até o fim
Brooke Rollins, titular do Departamento de Agricultura, disse: "Toda fraude no SNAP tem duas vítimas: famílias em situação desesperadora e os contribuintes (Every instance of SNAP fraud has two victims: families in dire need and taxpayers.)". Rollins disse: "Hoje, reafirmamos aos fraudadores que vamos encontrá-los e processá-los com todo o rigor que a lei permite". E afirmou: "No governo Trump, a fraude no vale-alimentação acaba agora (Under the Trump Administration, food stamp fraud ends now.)".
O procurador-geral Todd Blanche disse que "esses esquemas desviaram milhões de dólares dos contribuintes e tiraram benefícios dos quais americanos em dificuldade dependem, para que os fraudadores os usassem em proveito próprio". Blanche disse que, com a cooperação do Departamento de Agricultura, esta ofensiva expôs e desmantelou organizações criminosas que tinham como alvo famílias americanas vulneráveis. Ele afirmou: "O Departamento de Justiça vai continuar a erradicar a fraude em todas as agências e programas federais".
O procurador-geral adjunto responsável pela Divisão Nacional de Combate a Fraudes do Departamento de Justiça, Colin McDonald, disse que "o custo humano dessas fraudes não se mede em planilhas, mas no pavor de uma mãe que tem o cartão recusado porque alguém desviou o benefício e na fome que seus filhos passam". Ele disse que esses crimes minam a confiança dos contribuintes em um sistema criado para alimentar os americanos.
Inspetor-geral do Departamento de Agricultura diz que "esta ofensiva é só o começo" e anuncia novas ações
O inspetor-geral do Departamento de Agricultura, John Walk, disse que a fraude no SNAP tira a parte das famílias de baixa renda que dependem da ajuda alimentar e desvia o dinheiro dos contribuintes para o bolso dos fraudadores. Walk disse que esse dinheiro serve para "financiar outras atividades criminosas, como armas e drogas (bankroll other criminal activities like guns and drugs)", que tornam as comunidades americanas menos seguras. Ele disse "Chega! (No more!)" e afirmou: "É uma honra estar hoje ao lado do vice-presidente Vance". Walk disse que a ofensiva resultou em medidas judiciais significativas em dezenas de casos em todo o país e afirmou: "Esta ofensiva é só o começo (This surge is only the beginning.)".
O Departamento de Justiça informou que a ofensiva faz parte das atividades da força-tarefa governamental de combate a fraudes presidida pelo vice-presidente J.D. Vance. Segundo documento do Serviço de Pesquisa do Congresso (CRS), o presidente Trump assinou em 16 de março a Ordem Executiva nº 14395, 「Criação da Força-Tarefa para Eliminar a Fraude」. A ordem executiva definiu o vice-presidente como presidente da força-tarefa e o presidente da Comissão Federal de Comércio como vice-presidente, e estabeleceu como membros pelo menos 11 departamentos e agências, entre eles os de Agricultura, Justiça, Segurança Interna e Tesouro, o Escritório de Gestão e Orçamento e a Administração de Pequenas Empresas. A força-tarefa recebeu como prioridades elaborar uma estratégia nacional para impedir fraudes, desperdício e abusos em programas federais de benefícios, reforçar a verificação de elegibilidade e os controles antes dos pagamentos, desmantelar redes de fraude, bloquear remessas ligadas a recursos de fraudes em benefícios e analisar dados de varejistas que recebem pagamentos com os benefícios, entre outras. A Procuradoria Federal do Oregon informou que o Departamento de Justiça anunciou em 7 de abril a criação da Divisão Nacional de Combate a Fraudes.
O diretor associado executivo interino da Homeland Security Investigations (HSI), John Condon, disse: "Estamos identificando e desmantelando organizações criminosas que abusam deste programa essencial com dispositivos de clonagem, identidades roubadas e falsos estabelecimentos comerciais, entre outros meios". Condon disse que quem lucra roubando benefícios públicos deve saber que a HSI vai seguir as provas e o rastro do dinheiro para responsabilizá-lo.
Dois operadores de mercearia de Chicago são acusados de desviar 29,7 milhões de dólares com cartões de Ohio
Entre os casos notáveis, o de maior prejuízo é o de Jorag Yaseen e Rami Kanaan, acusados no Tribunal Federal do Distrito Sul de Ohio. Segundo a acusação descrita pelo Departamento de Justiça, os dois operavam uma mercearia autorizada em Chicago, Illinois, e usaram dados roubados de cartões de benefícios eletrônicos (EBT) de Ohio e de outros estados. Eles são acusados de, entre cerca de fevereiro de 2024 e cerca de abril de 2025, processar milhares de transações que não correspondiam a vendas reais e transferir milhões de dólares em recursos federais para contas que controlavam. O prejuízo estimado pelo Departamento de Justiça é de cerca de 29,7 milhões de dólares.
Segundo o Departamento de Justiça, a peça de acusação registra que, em 4 de março de 2024, foram processadas com um cartão EBT de Ohio roubado, em nome de um morador do condado de Greene, 3 transações eletrônicas interestaduais, num total de 1.243,46 dólares. Os promotores alegaram que parte dos recursos foi usada diretamente ou na compra de veículos para envio ao exterior. As acusações são conspiração para fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro (processo nº 3:26-cr-00099-TMR).
Grupo de roubo de leite em pó do Oregon era formado em sua maioria por romenos em situação irregular
Segundo o Departamento de Justiça, a organização do caso 「Estados Unidos contra Dumitru e outros」 (processo nº 3:24-cr-00383-AN), no Tribunal Federal do Distrito do Oregon, obtinha dados de contas do SNAP com dispositivos de clonagem, entre outros meios, e depois comprava grandes quantidades de leite em pó para bebês e alimentos no Oregon, em Washington, na Califórnia e em outros estados. O comunicado afirmou que "a maioria (most of whom were Romanian nationals unlawfully present in the United States)" dos integrantes do grupo de roubo era de cidadãos romenos em situação irregular nos EUA.
O grupo de transporte liderado por Ana Patricia Escalante comprava as mercadorias do grupo de roubo. O grupo de transporte as acumulava em casas e depósitos e depois as levava em veículos particulares e por transportadoras comerciais para revendê-las no mercado clandestino. Segundo registros das transportadoras comerciais, saíram das instalações de armazenamento da organização mais de 124.000 libras de leite em pó para bebês, com valor estimado em mais de 2,4 milhões de dólares. O Departamento de Justiça informou que a organização esgotou os benefícios de milhares de famílias de baixa renda em todo o país. Escalante recebeu em 9 de setembro pena de 27 meses de prisão e a obrigação de pagar 2,4 milhões de dólares em restituição.
Segundo o anúncio de acusação divulgado pela Procuradoria Federal do Oregon em 24 de outubro de 2024, o caso tem 17 réus. Os crimes ocorreram de agosto de 2023 a outubro de 2024, e foram compradas mais de 120 mil libras de produtos, como leite em pó para bebês e bebidas energéticas. Os produtos eram acumulados em casas e depósitos no Oregon e em Washington e depois levados para a Califórnia, e a acusação na época era de conspiração para fraudar o governo dos EUA. Segundo o anúncio do dia 21, 12 dos 17 réus já receberam sentença, num total de 157 meses de prisão. O comunicado de 21 de outubro registrou o prejuízo pretendido do caso em 4,4 milhões de dólares.
A mesma procuradoria também acusou romenos em situação irregular em outro caso. Segundo anúncio de 18 de dezembro de 2025, os cidadãos romenos Alexandru Telescu (29 anos) e Aramis Manolea (35) foram acusados de 26 crimes. As acusações são conspiração para fraudar o governo dos EUA, fraude com dispositivos de acesso, posse e comércio de equipamentos para fabricar dispositivos e roubo de identidade qualificado. A acusação contra Telescu é de, em 23 de setembro de 2025, ter instalado com o corréu Andy Perovici um dispositivo de clonagem em um terminal de pagamento em Tigard, no Oregon, para obter dados e senhas de cartões EBT. A acusação contra o grupo de Telescu é de ter processado, de 4 de julho a 13 de outubro daquele ano, cerca de 231 pagamentos fraudulentos do SNAP, no valor de cerca de 102.000 dólares, com uma conta do Sam's Club na Califórnia. A acusação contra Manolea é de, de 5 a 9 de setembro de 2025, com cúmplices, ter retirado cerca de 8.739 dólares do SNAP de 10 contas EBT em lojas do Oregon. A Procuradoria Federal do Oregon informou em 29 de abril de 2026 que Aramis Manolea e Cristina Manolea (35) admitiram a acusação de conspiração para fraudar o governo dos EUA.