Operațiune la nivel național în SUA împotriva fraudei cu bonuri de masă de 42 de milioane de dolari: peste 40 de persoane urmărite penal, inclusiv o rețea de români aflați ilegal în țară

WASHINGTON

Departamentul de Justiție al SUA, Departamentul Agriculturii (USDA) și Biroul inspectorului general al USDA (USDA OIG) au anunțat pe 21 (ora locală) rezultatele unei operațiuni la nivel național împotriva fraudei care vizează Programul de asistență nutrițională suplimentară (SNAP), cunoscut drept bonuri de masă (food stamps), un program de sprijin pentru hrana persoanelor cu venituri mici. În operațiunea desfășurată de la 1 septembrie până la data anunțului, peste 40 de inculpați au făcut obiectul unor proceduri judiciare, precum punerea sub acuzare, recunoașterea vinovăției sau condamnarea. Departamentul de Justiție a declarat că prejudiciul vizat în aceste cazuri se apropie de 45 de milioane de dolari, din care aproape 42 de milioane de dolari sunt legate de frauda cu SNAP. În cazul din statul Oregon, majoritatea membrilor echipei de furt care au cumpărat lapte praf pentru sugari și alte produse cu ajutoarele furate erau cetățeni români aflați ilegal în SUA.

Departamentul de Justiție a mobilizat pentru prima operațiune națională 13 parchete federale și statul Utah

Potrivit comunicatului Departamentului de Justiție (nr. 26-1238), numele oficial al operațiunii este „Operațiunea națională de intensificare a combaterii fraudei cu ajutoare și programe ale USDA” (National USDA Benefits and Program Fraud Enforcement Surge). Departamentul de Justiție a descris-o drept „prima” operațiune de acest fel „a departamentului” (the Department's first). Operațiunea a fost condusă de Divizia națională pentru combaterea fraudei (National Fraud Enforcement Division) a Departamentului de Justiție, cu participarea a 13 parchete federale și a Biroului procurorului general al statului Utah.

Parchetele federale participante au fost cele din districtul de est al statului Arkansas, districtul central al Floridei, districtul de nord al Georgiei, districtul de nord al statului Iowa, Maryland, districtele de est și de vest ale statului Michigan, districtul de est al statului Missouri, districtele de nord și de sud ale statului Ohio, districtul de nord al statului Oklahoma, Oregon și districtul de est al Pennsylvaniei. La anchete au participat, pe lângă USDA OIG, Biroul Federal de Investigații (FBI), Investigațiile pentru Securitate Internă (HSI), Serviciul de investigații penale al apărării, Biroul inspectorului general al Departamentului Locuințelor și Dezvoltării Urbane, Divizia de investigații penale a Serviciului Fiscal (IRS-CI), birourile inspectorilor generali ai Administrației pentru Întreprinderi Mici și ai Administrației Securității Sociale, Serviciul de inspecție poștală și Serviciul Secret. Au figurat și birourile inspectorilor generali ai departamentelor de servicii sociale din statele Georgia și Oklahoma, Biroul inspectorului general al statului Georgia, Departamentul de servicii sociale al statului Missouri, Biroul procurorului general al statului Nevada, Biroul de investigații al statului Ohio, precum și poliția din Dearborn, Euclid, Taylorsville și Tulsa.

Departamentul de Justiție a precizat că unul dintre cazuri a fost o fraudă care viza programul de asigurare a culturilor agricole al USDA. Comunicatul a prezentat separat 10 cazuri drept „cazuri notabile” (Notable cases).

Secretara Rollins: „Frauda cu SNAP are două victime”; promite urmărirea penală până la capăt

Secretara Agriculturii, Brooke Rollins, a declarat: „Fiecare caz de fraudă cu SNAP are două victime: familiile aflate în mare nevoie și contribuabilii (Every instance of SNAP fraud has two victims: families in dire need and taxpayers.)”. Rollins a spus: „Astăzi le reamintim fraudatorilor că îi vom găsi și îi vom urmări penal în cea mai mare măsură permisă de lege”. Ea a adăugat: „Sub administrația Trump, frauda cu bonuri de masă se termină acum (Under the Trump Administration, food stamp fraud ends now.)”.

Procurorul general Todd Blanche a declarat: „Aceste scheme au deturnat milioane de dolari de la contribuabili și au luat ajutoarele pe care se bazează americanii aflați în dificultate, punându-le în serviciul intereselor fraudatorilor”. Blanche a spus că, prin cooperarea cu Departamentul Agriculturii, această operațiune a scos la iveală și a destructurat organizații criminale care vizau familii americane vulnerabile. El a spus: „Departamentul de Justiție va continua să eradicheze frauda din toate instituțiile și programele federale”.

Colin M. McDonald, procuror general adjunct responsabil de Divizia națională pentru combaterea fraudei a Departamentului de Justiție, a declarat: „Costul uman al acestor fraude nu se măsoară în foi de calcul, ci în teama unei mame al cărei card este refuzat pentru că cineva i-a furat ajutoarele și în foamea pe care o îndură copiii ei”. El a spus că astfel de infracțiuni distrug încrederea contribuabililor în programele create pentru a-i hrăni pe americani.

Inspectorul general al USDA: „Această operațiune este doar începutul”; anunță noi acțiuni

Inspectorul general al Departamentului Agriculturii, John Walk, a declarat că frauda cu SNAP le ia partea persoanelor cu venituri mici care depind de sprijinul pentru hrană și deturnează banii contribuabililor în buzunarele fraudatorilor. Walk a spus că acești bani devin o sursă de „finanțare pentru alte activități infracționale, precum armele și drogurile, care fac comunitățile americane mai puțin sigure (bankroll other criminal activities like guns and drugs)”. El a spus: „Ajunge! (No more!)” și „Sunt onorat să stau astăzi alături de vicepreședintele Vance”. Walk a spus că operațiunea a dus la acțiuni judiciare semnificative în zeci de cazuri din întreaga țară și a declarat: „Această operațiune este doar începutul (This surge is only the beginning.)”.

Departamentul de Justiție a precizat că operațiunea face parte din activitatea grupului operativ guvernamental pentru eliminarea fraudei, prezidat de vicepreședintele J.D. Vance. Potrivit unui document al Serviciului de Cercetare al Congresului (CRS), președintele Trump a semnat la 16 martie Ordinul executiv nr. 14395, „Înființarea Grupului operativ pentru eliminarea fraudei”. Ordinul executiv l-a desemnat pe vicepreședinte președinte al grupului, pe președintele Comisiei Federale pentru Comerț vicepreședinte, iar ca membri cel puțin 11 departamente și agenții, între care Departamentul Agriculturii, Departamentul de Justiție, Departamentul Securității Interne, Departamentul Trezoreriei, Biroul pentru Management și Buget și Administrația pentru Întreprinderi Mici. Grupul are ca sarcini prioritare elaborarea unei strategii naționale de prevenire a fraudei, risipei și abuzurilor în programele federale de asistență, consolidarea verificării eligibilității și a controalelor înaintea plăților, destructurarea rețelelor de fraudă, blocarea transferurilor de bani legate de veniturile din frauda cu ajutoare și analiza datelor comercianților care încasează plăți din ajutoare. Parchetul federal din Oregon a precizat că Departamentul de Justiție a anunțat la 7 aprilie înființarea Diviziei naționale pentru combaterea fraudei.

John A. Condon, director executiv asociat interimar al Investigațiilor pentru Securitate Internă (HSI), a declarat: „Identificăm și destructurăm organizațiile criminale care abuzează de acest program important prin dispozitive de skimming, identități furate, magazine fictive și alte metode”. Condon a spus că cei care profită din furtul ajutoarelor publice trebuie să știe că HSI va urmări probele și traseul banilor și îi va trage la răspundere.

Doi operatori de magazine alimentare din Chicago, acuzați că au deturnat 29,7 milioane de dolari cu carduri din Ohio

Dintre cazurile notabile, cel cu cel mai mare prejudiciu este cel al lui Jorag Yaseen și Rami Kanaan, puși sub acuzare la Tribunalul federal pentru districtul de sud al statului Ohio. Potrivit rechizitoriului prezentat de Departamentul de Justiție, cei doi, care operau magazine alimentare autorizate în Chicago, statul Illinois, au folosit date furate ale cardurilor electronice pentru ajutoare (EBT) din Ohio și din alte state. Ei sunt acuzați că, aproximativ din februarie 2024 până aproximativ în aprilie 2025, au procesat mii de plăți care nu corespundeau unor vânzări reale, transferând milioane de dolari din fonduri federale în conturi controlate de ei. Prejudiciul estimat de Departamentul de Justiție este de aproximativ 29,7 milioane de dolari.

Potrivit Departamentului de Justiție, rechizitoriul precizează că la 4 martie 2024 au fost procesate, cu un card EBT din Ohio furat, emis pe numele unui locuitor din comitatul Greene, trei plăți electronice interstatale, în valoare totală de 1.243,46 dolari. Procurorii susțin că o parte din venituri a fost folosită pentru uz propriu sau pentru cumpărarea de vehicule care urmau să fie expediate în străinătate. Acuzațiile sunt asociere în vederea fraudei electronice, fraudă electronică și asociere în vederea spălării banilor (cauza nr. 3:26-cr-00099-TMR).

Echipa de furt de lapte praf din Oregon era formată în majoritate din români aflați ilegal în SUA

Potrivit Departamentului de Justiție, rețeaua din cauza „Statele Unite împotriva lui Dumitru și alții” (cauza nr. 3:24-cr-00383-AN), aflată pe rolul Tribunalului federal din Oregon, a sustras date ale conturilor SNAP cu dispozitive de skimming și alte mijloace, apoi a cumpărat cantități mari de lapte praf pentru sugari și alimente în statele Oregon, Washington, California și altele. Comunicatul a precizat că „majoritatea” membrilor echipei de furt „erau cetățeni români aflați ilegal în Statele Unite (most of whom were Romanian nationals unlawfully present in the United States)”.

Echipa de transport condusă de Ana Patricia Escalante cumpăra marfa de la echipa de furt. Echipa de transport o depozita în locuințe și spații de depozitare, apoi o muta cu vehicule personale și prin firme de transport comercial pentru a o revinde pe piața neagră. Potrivit evidențelor de transport comercial, din spațiile de depozitare ale rețelei au fost expediate peste 124.000 de livre (pounds) de lapte praf, cu o valoare estimată de peste 2,4 milioane de dolari. Departamentul de Justiție a declarat că rețeaua a golit ajutoarele a mii de familii cu venituri mici din întreaga țară. Escalante a fost condamnată la 9 septembrie la 27 de luni de închisoare și la plata a 2,4 milioane de dolari despăgubiri.

Potrivit anunțului de punere sub acuzare făcut de Parchetul federal din Oregon la 24 octombrie 2024, în acest caz sunt 17 inculpați. Faptele au fost comise din august 2023 până în octombrie 2024, iar produsele cumpărate, inclusiv lapte praf pentru sugari și băuturi energizante, au depășit 120.000 de livre. Produsele au fost depozitate în locuințe și depozite din Oregon și Washington, apoi mutate în California, iar acuzația de atunci a fost asociere în vederea fraudării guvernului SUA. Potrivit anunțului din 21, 12 dintre cei 17 au fost condamnați, cu pedepse însumând 157 de luni. Comunicatul din 21 octombrie a indicat un prejudiciu vizat de 4,4 milioane de dolari în acest caz.

Același parchet a pus sub acuzare, într-un caz separat, și alți români aflați ilegal în SUA. Potrivit anunțului din 18 decembrie 2025, cetățenii români Alexandru Telescu (29 de ani) și Aramis Manolea (35 de ani) au fost puși sub acuzare pentru 26 de capete de acuzare. Acuzațiile sunt asociere în vederea fraudării guvernului SUA, fraudă cu dispozitive de acces, deținerea și comercializarea de echipamente pentru fabricarea de dispozitive și furt de identitate calificat. Telescu a fost acuzat că, la 23 septembrie 2025, împreună cu complicele Andy Perovici, a montat un dispozitiv de skimming pe un terminal de plată din Tigard, statul Oregon, sustrăgând date și coduri PIN ale cardurilor EBT. Telescu și complicii săi au fost acuzați că, între 4 iulie și 13 octombrie a acelui an, au procesat printr-un cont Sam's Club din California aproximativ 231 de plăți SNAP frauduloase, în valoare de aproximativ 102.000 de dolari. Manolea a fost acuzat că, între 5 și 9 septembrie 2025, împreună cu un complice, a sustras aproximativ 8.739 de dolari din SNAP folosind 10 conturi EBT, într-un magazin din Oregon. Parchetul federal din Oregon a anunțat la 29 aprilie 2026 că Aramis Manolea și Cristina Manolea (35 de ani) și-au recunoscut vinovăția pentru asociere în vederea fraudării guvernului SUA.