В США в ходе масштабного рейда пресекли мошенничество с продовольственными талонами на 42 млн долларов: более 40 человек привлечены к ответственности, включая группировку нелегалов из Румынии
ВАШИНГТОН
Министерство юстиции США, Министерство сельского хозяйства США (USDA) и Управление генерального инспектора USDA (USDA OIG) 21 октября (по местному времени) объявили о результатах общенациональной масштабной операции по пресечению мошенничества в рамках Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP), известной как программа продовольственных талонов (food stamps) для малоимущих. В ходе рейдов, продолжавшихся с 1 сентября вплоть до дня публикации заявления, более 40 обвиняемых подверглись судебному преследованию: им были предъявлены обвинения, зарегистрированы признания вины или вынесены приговоры. Минюст США сообщил, что предполагаемый совокупный ущерб по этим делам приближается к 45 млн долларов, из которых около 42 млн долларов связаны непосредственно с махинациями со SNAP. В деле из штата Орегон большинство участников преступной группы, скупавшей детские смеси и иные товары на похищенные социальные пособия, оказались гражданами Румынии, нелегально находившимися в США.
Минюст привлек к первой общенациональной операции 13 федеральных прокуратур и штат Юта
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции (№ 26-1238), официальное название операции — «Общенациональная кампания по борьбе с мошенничеством в сфере пособий и программ USDA» (National USDA Benefits and Program Fraud Enforcement Surge). Ведомство охарактеризовало ее как «первую подобную операцию министерства» (the Department's first). Руководство осуществлял Отдел по борьбе с мошенничеством на национальном уровне (National Fraud Enforcement Division) Минюста США совместно с 13 федеральными прокуратурами и генеральной прокуратурой штата Юта.
В операции участвовали прокуратуры Восточного округа Арканзаса, Среднего округа Флориды, Северного округа Джорджии, Северного округа Айовы, округа Мэриленд, Восточного и Западного округов Мичигана, Восточного округа Миссури, Северного и Южного округов Огайо, Северного округа Оклахомы, округа Орегон и Восточного округа Пенсильвании. В расследованиях были задействованы USDA OIG, а также Федеральное бюро расследований (ФБР), Отдел расследований внутренней безопасности (HSI), Служба криминальных расследований Министерства обороны, Управление генерального инспектора Министерства жилищного строительства и городского развития, Управление криминальных расследований Налогового управления США (IRS-CI), инспекции Управления по делам малого бизнеса и Управления социального обеспечения, Служба почтовой инспекции и Секретная служба. В списке участников также значатся управления генеральных инспекторов департаментов социального обеспечения Джорджии и Оклахомы, аппарат генерального инспектора Джорджии, Департамент социальных служб Миссури, генеральная прокуратура Невады, Бюро криминальных расследований Огайо и полицейские департаменты Дирборна, Юклида, Тейлорсвилла и Талсы.
Минюст сообщил, что одно из дел касалось мошенничества в отношении программы страхования урожая USDA. В пресс-релизе особо выделены 10 разбирательств в качестве «заслуживающих внимания дел» (Notable cases).
Министр Роллинс заявила, что у «мошенничества со SNAP две жертвы», и пообещала привлечь виновных к строжайшей ответственности
Министр сельского хозяйства Брук Роллинс заявила: «В каждом случае мошенничества со SNAP есть две жертвы: остро нуждающиеся семьи и налогоплательщики (Every instance of SNAP fraud has two victims: families in dire need and taxpayers.)». Роллинс добавила: «Сегодня мы вновь предупреждаем мошенников: мы обязательно найдем вас и привлечем к ответственности по всей строгости закона». Она также подчеркнула: «При администрации Трампа мошенничеству с продовольственными талонами положен конец прямо сейчас (Under the Trump Administration, food stamp fraud ends now.)».
Генеральный прокурор США Тодд Бланш отметил: «Подобные схемы выкачивали миллионы долларов у налогоплательщиков и лишали нуждающихся американцев пособий, на которые те рассчитывали, ради личного обогащения аферистов». Бланш заявил, что благодаря сотрудничеству с Минсельхозом эта широкомасштабная операция позволила вскрыть и ликвидировать преступные группировки, наживавшиеся на уязвимых американских семьях. Он добавил, что Министерство юстиции продолжит искоренять мошенничество во всех федеральных ведомствах и программах.
Колин Макдональд, помощник генерального прокурора, возглавляющий Отдел по борьбе с мошенничеством на национальном уровне Минюста, заявил: «Человеческая цена такого мошенничества измеряется не электронными таблицами, а страхом матери, чью карту отклонили из-за украденного кем-то пособия, и голодом, который приходится терпеть ее детям». Он подчеркнул, что эти преступления подрывают доверие налогоплательщиков к программе, призванной обеспечивать пропитанием жителей Америки.
Генеральный инспектор USDA назвал операцию «лишь началом» и анонсировал новые меры
Генеральный инспектор USDA Джон Уолк заявил, что хищения в системе SNAP отнимают помощь у малообеспеченных граждан, зависящих от этих выплат, и перенаправляют средства налогоплательщиков в карманы преступников. Уолк отметил, что эти деньги идут на «финансирование иной криминальной деятельности, связанной с оружием и наркотиками (bankroll other criminal activities like guns and drugs)», снижая безопасность в американских сообществах. «Довольно! (No more!) — сказал он, добавив: — Для меня большая честь стоять сегодня рядом с вице-президентом Вэнсом». Уолк подчеркнул, что операция привела к ощутимым процессуальным результатам по десяткам дел по всей стране, и заключил: «Эта кампания — только начало (This surge is only the beginning.)».
В Минюсте пояснили, что рейды стали частью работы межведомственной оперативной группы по искоренению мошенничества под председательством вице-президента Джей Ди Вэнса. По данным Исследовательской службы Конгресса (CRS), президент Трамп 16 марта подписал исполнительный указ № 14395 «О создании оперативной группы по ликвидации мошенничества». Согласно указу, председателем группы назначен вице-президент, заместителем — глава Федеральной торговой комиссии, а в ее состав вошли представители как минимум 11 министерств и ведомств, включая Минсельхоз, Минюст, Министерство внутренней безопасности, Министерство финансов, Административно-бюджетное управление и Управление по делам малого бизнеса. Перед группой поставлена задача разработать национальную стратегию по предотвращению махинаций, растрат и злоупотреблений в федеральных программах поддержки. В числе приоритетов — ужесточение проверки критериев нуждаемости и предварительный контроль платежей, ликвидация мошеннических сетей, блокировка денежных переводов, связанных с преступными доходами от социальных пособий, а также углубленный анализ данных торговых точек, принимающих карты выплат. Федеральная прокуратура Орегона сообщила, что Минюст объявил о формировании Отдела по борьбе с мошенничеством на национальном уровне 7 апреля.
Джон Кондон, исполняющий обязанности заместителя директора HSI, заявил: «Мы выявляем и ликвидируем преступные синдикаты, которые эксплуатируют эту жизненно важную систему с помощью скимминговых устройств, краденых персональных данных и фиктивных торговых точек». Кондон подчеркнул, что наживающиеся на хищении социальных пособий должны знать: HSI пойдет по следам улик и финансовых потоков, чтобы призвать каждого к ответу.
Двум владельцам продуктового магазина в Чикаго предъявлены обвинения в хищении 29,7 млн долларов по картам Огайо
Крупнейшим по сумме ущерба среди обнародованных дел стало обвинение, предъявленное в Федеральном окружном суде Южного округа Огайо в отношении Джорага Ясина и Рами Канаана. По версии Минюста, фигуранты владели авторизованным продуктовым магазином в Чикаго (штат Иллинойс) и использовали украденные данные карт электронного перечисления пособий (EBT) жителей Огайо и ряда других штатов. В период с февраля 2024 года по апрель 2025 года они провели тысячи фиктивных транзакций без фактической продажи товаров, переведя миллионы долларов федеральных средств на подконтрольные счета. Сумма ущерба оценена следствием примерно в 29,7 млн долларов.
Как указали в Минюсте, в обвинительном заключении особо отмечен эпизод от 4 марта 2024 года, когда с использованием украденной карты EBT жителя округа Грин (Огайо) были проведены три межштатные электронные транзакции на общую сумму 1 243,46 доллара. Прокуроры утверждают, что часть незаконных доходов направлялась на приобретение автомобилей для личного пользования или для переправки за рубеж. Обвинения предъявлены по статьям о сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег (номер дела: 3:26-cr-00099-TMR).
Группа похитителей детских смесей в Орегоне состояла преимущественно из нелегальных мигрантов из Румынии
По данным Министерства юстиции, фигуранты дела «Соединенные Штаты против Думитру и др.» (номер дела: 3:24-cr-00383-AN), рассматриваемого в Федеральном окружном суде Орегона, перехватывали реквизиты счетов SNAP при помощи скиммеров и закупали крупные партии детского питания и продуктов в штатах Орегон, Вашингтон, Калифорния и других. В сообщении ведомства отмечается, что большинство участников группы похитителей «являлись гражданами Румынии, нелегально находившимися в США (most of whom were Romanian nationals unlawfully present in the United States)».
Транспортная ячейка под руководством Аны Патрисии Эскаланте выкупала продукцию у воров. Похищенное складировалось в частных домах и арендованных боксах, а затем развозилось на личных машинах и коммерческим транспортом для перепродажи на черном рынке. Согласно документам транспортных компаний, со складов группировки было вывезено свыше 124 000 фунтов детской смеси примерной стоимостью более 2,4 млн долларов. В Минюсте заявили, что банда опустошила счета тысяч малоимущих семей по всей стране. 9 сентября Эскаланте была приговорена к 27 месяцам тюремного заключения и выплате компенсации ущерба в размере 2,4 млн долларов.
В релизе прокуратуры Орегона от 24 октября 2024 года отмечалось, что обвиняемыми по делу проходят 17 человек. Преступления совершались с августа 2023-го по октябрь 2024 года, общий вес закупленной детской смеси и энергетических напитков превысил 120 000 фунтов. Товары накапливались в домах и на складах Орегона и Вашингтона, после чего отправлялись в Калифорнию; тогда обвинения предъявлялись по статье о сговоре с целью обмана правительства США. По состоянию на 21 октября приговоры вынесены 12 из 17 фигурантов, совокупный срок наказания составил 157 месяцев. В сообщении от 21 октября предполагаемый ущерб по данному делу оценивается в 4,4 млн долларов.
Та же прокуратура привлекла к ответственности нелегально находившихся в США граждан Румынии в рамках отдельного производства. В заявлении от 18 декабря 2025 года сообщалось, что румынам Александру Телеску (29 лет) и Арамису Манолеа (35 лет) было предъявлено обвинение по 26 пунктам, включая сговор с целью обмана правительства США, мошенничество с платежными средствами, хранение и сбыт оборудования для изготовления поддельных карт и хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах. По данным следствия, Телеску вместе с сообщником Энди Перовичем 23 сентября 2025 года установил скиммер на платежный терминал в городе Тайгард (Орегон) для кражи данных карт EBT и ПИН-кодов. С 4 июля по 13 октября того же года Телеску и его сообщники провели через аккаунт Sam's Club в Калифорнии около 231 неправомерной транзакции SNAP на сумму порядка 102 000 долларов. Манолеа с 5 по 9 сентября 2025 года с подельником обналичил через 10 счетов EBT в орегонских торговых точках около 8 739 долларов пособий. Федеральная прокуратура Орегона сообщила, что 29 апреля 2026 года Арамис Манолеа и Кристина Манолеа (35 лет) признали вину в сговоре с целью обмана правительства США.