US-Finanzministerium sanktioniert griechisch-panamaische Kanzlei hinter Firmen von Irans ‚Schattenflotte‘ – Bessent: „Either you are with us or against us“
WASHINGTON
Das US-Finanzministerium hat am 21. (Ortszeit) eine panamaisch-griechische Anwaltskanzlei sanktioniert, die für Irans „Schattenflotte“ (shadow fleet) Reedereien gegründet hatte. Im Rahmen der „Operation Economic Outcast“ setzte das Ministerium die Kanzlei Karnakis and Karnakis, fünf ihrer Eigentümer und Mitarbeiter sowie drei Schiffsmanagement- und Schiffsagenturfirmen auf die Sanktionsliste. Neun Schiffe wurden als blockiertes Eigentum eingestuft. Finanzminister Scott Bessent forderte die Unterstützer des iranischen Regimes zur Entscheidung auf: „Either you are with us or against us“ (Entweder seid ihr auf unserer Seite oder gegen uns).
Finanzministerium sanktioniert Kanzlei, die Reedereien registrierte, samt fünf Eigentümern und Mitarbeitern
Nach Angaben des Finanzministeriums hat Karnakis and Karnakis über Jahre hinweg ihre juristischen Dienstleistungen genutzt, um Reedereien zu registrieren, denen Schiffe der Schattenflotte gehören. Die Kanzlei habe dabei geholfen, iranische Rohstoffe zu verschleiern und zu transportieren, und dem iranischen Regime so indirekt ermöglicht, Mittel „to fund its military, weapons, and nuclear programs“ (zur Finanzierung seiner Militär-, Waffen- und Atomprogramme) zu beschaffen. Die Kanzlei wurde gemäß Executive Order 13902 sanktioniert, weil sie im Erdöl- und Petrochemiesektor der iranischen Wirtschaft tätig gewesen sei.
Auf der OFAC-Sanktionsliste sind zwei Adressen der Kanzlei verzeichnet: der 21. Stock des Global Plaza Building an der Calle 50 in Panama-Stadt sowie Piräus in Griechenland. Als Gründungsdatum ist der 13. März 2006 eingetragen, als Tätigkeitsbereich „Rechtsberatung“.
Alle fünf Personen wurden sanktioniert, weil sie im Namen der Kanzlei gehandelt hätten. Sofianos Karnakis Kosmas und Konstantinos Karnakis Kosmas sind nach Angaben des Finanzministeriums panamaisch-griechische Doppelstaatler, die die Kanzlei gegründet haben und bis heute besitzen. Ioanis Karnakis Kosmas ist Mitarbeiter der Kanzlei. Die Pressemitteilung des Finanzministeriums führt Ioanis Karnakis Kosmas als panamaisch-griechischen Staatsangehörigen, auf der OFAC-Liste ist als Staatsangehörigkeit jedoch nur Panama eingetragen.
Die panamaischen Staatsangehörigen Pedro Ortega Jones und Roberto Ortega Jones sind ebenfalls Mitarbeiter der Kanzlei. Roberto Ortega Jones bekleide Direktoren- und Führungsposten in mehreren von der Kanzlei registrierten Firmen, teilte das Finanzministerium mit. Die fünf Personen wurden zwischen 1972 und 1982 geboren.
Bessent warnt: Auch wer im Büro einer Kanzlei sitzt, wird aufgespürt und sanktioniert
Bessent sagte in der Pressemitteilung, wer das iranische Regime unterstütze, „Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm“ (ob ihr auf See illegale Öl-Umladungen durchführt oder im Eckbüro einer Kanzlei sitzt), den gelte: „we will find you and sanction you“ (wir werden euch finden und sanktionieren).
Weiter sagte Bessent: „Iran's facilitators must make a choice: Either you are with us or against us“ (Irans Helfer müssen sich entscheiden: Entweder seid ihr auf unserer Seite oder gegen uns). Bessent fügte hinzu, das Finanzministerium wisse, wer die Helfer seien und was sie täten.
Das Außenministerium veröffentlichte am selben Tag eine Erklärung im Namen seines Sprechers Tommy Pigott. Die Erklärung trägt den Titel „Enttarnung von Dienstleistern, die die Operationen der iranischen Schattenflotte unterstützen“. Pigott erklärte, die USA deckten professionelle Dienstleister auf, die dem iranischen Regime helfen, Sanktionen zu umgehen und seine destabilisierenden Aktivitäten zu finanzieren. Nach Angaben des Außenministeriums hat die Kanzlei Briefkastenfirmen gegründet, um die wahren Eigentümer von Schiffen zu verschleiern, die iranisches Öl, petrochemische Produkte und Stahl transportieren („set up shell companies to hide the true owners of vessels carrying Iranian oil, petrochemicals, and steel“).
Operation Economic Outcast läuft auf Anweisung von Präsident Trump seit zwei Monaten
Das Finanzministerium hatte die Operation Economic Outcast am 24. August unter dem Namen „Economic D-Day“ angekündigt. Die damalige Pressemitteilung des Ministeriums erklärte, die Operation sei „at President Trump's direction“ (auf Anweisung von Präsident Trump) gestartet worden. Das Ministerium bestimmte an jenem Tag gemäß Executive Order 13902 fünf Bereiche – digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt – als neue sanktionierbare Sektoren. Am selben Tag wurden knapp 60 Unternehmen, Personen und Schiffe sanktioniert, die mit der Beschaffung für Atom- und Raketenprogramme, Cyberoperationen und Netzwerken zur Erzielung von Öleinnahmen in Verbindung standen.
Bessent sagte bei der Ankündigung im August: „Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone“ (Unser Ziel ist es, jede wirtschaftliche Lebensader zu kappen, die dieses tyrannische Regime am Leben hält, bis Teheran allein dasteht). Bessent sagte außerdem: „America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it“ (Amerika verwaltet die iranische Bedrohung nicht länger. Wir beenden sie).
In der aktuellen Pressemitteilung erklärte das Finanzministerium, die Operation sei dabei, „severing the remaining economic lifelines“ (die verbliebenen wirtschaftlichen Lebensadern zu kappen), die das iranische Regime stützen. Das Ministerium habe die Netzwerke, Helfer und Finanzkanäle identifiziert, die Iran zum Ölschmuggel, zur Umgehung von Sanktionen und zur Terrorfinanzierung nutze. Das Finanzministerium warnte, wer Iran bei Geldwäsche oder Sanktionsumgehung helfe, könne vom US-Finanzsystem abgeschnitten werden.
Bereits 13 Tage zuvor, am 8. Oktober, hatte das Finanzministerium unter demselben Operationsnamen 17 Schiffe der Schattenflotte sanktioniert. Das Ministerium behauptete damals, die Maßnahme „effectively neutralizes the vast majority“ (neutralisiert faktisch den Großteil) des verbliebenen Schattenflotten-Netzwerks Irans. Auf der damaligen Liste standen auch Firmen mit Sitz in China und Hongkong.
Auch das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums ist aktiv. Nach Angaben des Ministeriums arbeitet FinCEN eng mit europäischen Partnern einschließlich Griechenlands zusammen. FinCEN hat erstmals eine behördliche Vorladung nach einer Bestimmung des Bank Secrecy Act (31 U.S.C. § 5318(k)) erlassen und untersucht „a Greek bank's potential ties to Iran and its proxies“ (mögliche Verbindungen einer griechischen Bank zu Iran und seinen Stellvertretern). Der Name der Bank wurde nicht genannt. FinCEN forderte zudem in mehreren Fällen Informationen über Geschäftsbeziehungen von Banken zu iranischen Finanzinstituten an, die von der OFAC sanktioniert wurden.
Von der Kanzlei gegründete Reedereien standen wegen iranischer Öltransporte bereits auf der Sanktionsliste
Nach Angaben des Finanzministeriums gründete Karnakis and Karnakis unter anderem die Firmen Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. und Elias Shipping and Trading Group S.A. Alle drei seien bereits zuvor sanktioniert worden, weil ihnen Schiffe gehörten, die im Handel mit iranischem Öl und Erdölprodukten eingesetzt wurden.
Skyros wurde am 24. April 2026 sanktioniert. Das Finanzministerium erklärte damals, der unter panamaischer Flagge fahrende Tanker HH GLORY (IMO 9534614) im Besitz von Skyros habe seit 2025 Hunderttausende Barrel iranisches Flüssiggas (LPG) transportiert. Corfu kam am 20. November 2025 auf die Sanktionsliste. Das Ministerium erklärte damals, vier panamaische Firmen einschließlich Corfu besäßen oder betrieben Schiffe der Schattenflotte und hätten Millionen Barrel iranisches LPG und Erdölprodukte vor allem an Kunden in Südasien geliefert. Auch die GAS ATHENA (IMO 9267950), an der Corfu beteiligt ist, wurde damals als blockiertes Eigentum eingestuft.
Elias Shipping wurde am 14. November 2024 gemäß der Anti-Terror-Executive-Order 13224 sanktioniert. Nach Angaben des Finanzministeriums war Elias Eigentümer des Tankers RAMONA 1 (IMO 9233222) und diente als Tarnfirma des syrischen Unternehmens Al-Qatirji. Al-Qatirji habe Millionen Barrel iranisches Öl für die Quds-Truppe der iranischen Revolutionsgarden (IRGC-QF) und die Huthi im Jemen verkauft, so das Ministerium. In der Pressemitteilung des Finanzministeriums von 2024 wurde Al-Qatirji als einer der wichtigsten Finanzkanäle der Quds-Truppe bezeichnet. In der aktuellen Pressemitteilung erklärte das Ministerium, Al-Qatirji habe es der Quds-Truppe ermöglicht, mit dem Verkauf iranischen Öls „hundreds of millions of dollars a year“ (Hunderte Millionen Dollar pro Jahr) zu erwirtschaften und auszugeben.
Die Kanzlei war auch am Schifffahrtsimperium des iranischen LPG-Magnaten Seyed Asadoollah Emamjomeh beteiligt. Nach Angaben des Finanzministeriums fungierte die Kanzlei als Unternehmensvertreterin für mehrere von Emamjomehs Firmen, von denen mehrere schließlich sanktioniert wurden. Emamjomeh selbst wurde am 22. April 2025 gemäß Executive Order 13902 sanktioniert. Das Ministerium erklärte damals, Emamjomehs Netzwerk habe iranisches LPG und Rohöl im Wert von Hunderten Millionen Dollar transportiert.
Drei der sieben Roxette-Schiffe transportierten im vergangenen Jahr iranische Petrochemikalien und Stahl
Die sieben Schiffe werden von Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. mit Büro im griechischen Piräus betrieben und verwaltet. Karnakis and Karnakis ist Unternehmensvertreterin von Roxette. Roxette wurde sanktioniert, weil sie im Petrochemiesektor der iranischen Wirtschaft tätig gewesen sei. Als Gründungsdatum von Roxette ist auf der OFAC-Liste der 3. Januar 2023 eingetragen.
Alle als blockiertes Eigentum eingestuften Roxette-Schiffe fahren unter panamaischer Flagge. Die OFAC-Liste führt ANEMOS (Baujahr 1999), DESTINY (2009) und HARMONY (2010) als Stückgutfrachter, FLAMINGO 1, GLORIS und PRINCE (alle 2010) sowie PRIDE (2011) als Massengutfrachter. Keines der sieben Schiffe ist als Tanker eingestuft.
Nach Angaben des Finanzministeriums haben drei davon – ANEMOS, GLORIS und PRIDE – im vergangenen Jahr mehrfach iranische Fracht einschließlich petrochemischer Produkte und Stahl transportiert. Zu den Transporten der übrigen vier Schiffe und zu den Bestimmungsorten der Fracht machte das Ministerium keine Angaben.