El Tesoro de EE.UU. sanciona a un bufete grecopanameño que creó empresas para la «flota fantasma» de Irán; Bessent: «O están con nosotros o contra nosotros»

WASHINGTON

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el día 21 (hora local) a un bufete de abogados de Panamá y Grecia que creó navieras para la «flota fantasma» (shadow fleet) de Irán. Dentro de la operación «Economic Outcast» (Operation Economic Outcast), el Tesoro incluyó en su lista de sanciones al bufete Karnakis and Karnakis, a cinco de sus dueños y empleados y a tres gestoras de buques y agencias marítimas. Nueve buques fueron designados como bienes bloqueados. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, exigió a quienes ayudan al régimen iraní que elijan: «Either you are with us or against us» (o están con nosotros o contra nosotros).

El Tesoro sanciona al bufete que registró navieras junto con cinco de sus dueños y empleados

Según el comunicado del Tesoro, Karnakis and Karnakis registró durante años, mediante su trabajo jurídico, navieras propietarias de buques de la flota fantasma. El Tesoro indicó que el bufete ayudó a ocultar y transportar materias primas iraníes y que, de ese modo, contribuyó indirectamente a que el régimen iraní obtuviera fondos «to fund its military, weapons, and nuclear programs» (para financiar sus programas militar, de armas y nuclear). El bufete fue sancionado en virtud de la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector petrolero y petroquímico de la economía iraní.

La lista de sanciones de la OFAC recoge dos direcciones del bufete. Una es la planta 21 del edificio Global Plaza, en la calle 50 de Ciudad de Panamá, y la otra está en El Pireo (Grecia). La fecha de constitución que figura en la lista es el 13 de marzo de 2006, y el sector de actividad, «actividades jurídicas».

Las cinco personas fueron sancionadas por haber actuado en nombre del bufete. Según el Tesoro, Sofianos Karnakis Kosmas y Konstantinos Karnakis Kosmas, que tienen doble nacionalidad panameña y griega, fundaron el bufete y siguen siendo sus propietarios. Ioanis Karnakis Kosmas trabaja en el bufete. El comunicado del Tesoro le atribuye nacionalidad panameña y griega, pero en la lista de la OFAC solo figura la nacionalidad panameña.

Pedro Ortega Jones y Roberto Ortega Jones, de nacionalidad panameña, también trabajan en el bufete. El Tesoro indicó que Roberto Ortega Jones ocupa puestos de director y directivo en varias de las empresas registradas por el bufete. Los cinco nacieron entre 1972 y 1982.

Bessent advierte que los encontrarán y sancionarán aunque estén sentados en un despacho de abogados

Bessent dijo en el comunicado que, «Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm» (ya sea que realicen transbordos ilegales de petróleo en el mar o que estén sentados en el despacho principal de un bufete), si apoyan al régimen iraní, «we will find you and sanction you» (los encontraremos y los sancionaremos).

Bessent añadió: «Iran's facilitators must make a choice: Either you are with us or against us» (los facilitadores de Irán deben elegir: o están con nosotros o contra nosotros). Bessent agregó que el Tesoro sabe quiénes son los facilitadores y qué hacen.

El Departamento de Estado también emitió el mismo día un comunicado a nombre del portavoz Tommy Pigott. El título del comunicado es «Desenmascarando a los proveedores de servicios que facilitan las operaciones de la flota fantasma de Irán». Pigott señaló que Estados Unidos está sacando a la luz a los proveedores de servicios profesionales que ayudan al régimen iraní a eludir sanciones y a financiar actividades desestabilizadoras. El Departamento de Estado indicó que el bufete «set up shell companies to hide the true owners of vessels carrying Iranian oil, petrochemicals, and steel» (creó empresas pantalla para ocultar a los verdaderos propietarios de buques que transportan petróleo, productos petroquímicos y acero iraníes).

La operación Economic Outcast lleva dos meses por orden del presidente Trump

El Tesoro anunció la operación Economic Outcast el 24 de agosto bajo el nombre de «Día D económico» (Economic D-Day). El comunicado de entonces indicó que la operación comenzó «at President Trump's direction» (por orden del presidente Trump). Ese día, el Tesoro designó en virtud de la Orden Ejecutiva 13902 cinco nuevos sectores sujetos a sanciones: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Ese mismo día fueron sancionados cerca de 60 entidades, personas y buques vinculados a la adquisición nuclear y de misiles, a ciberoperaciones y a redes de generación de ingresos petroleros.

Bessent dijo en el anuncio de agosto: «Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone» (nuestro objetivo es cortar todos los salvavidas económicos que sostienen a este régimen tiránico hasta que Teherán quede solo). Bessent también dijo: «America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it» (Estados Unidos ya no gestiona la amenaza iraní. Le está poniendo fin).

En el comunicado de esta vez, el Tesoro indicó que la operación está «severing the remaining economic lifelines» (cortando los salvavidas económicos restantes) que sostienen al régimen iraní. El Tesoro dijo que ha identificado las redes, los facilitadores y los canales financieros que Irán utiliza para contrabandear petróleo, eludir sanciones y financiar el terrorismo. El Tesoro advirtió que quienes ayuden a Irán a blanquear dinero o a eludir sanciones pueden quedar excluidos del sistema financiero estadounidense.

Trece días antes, el 8 de octubre, el Tesoro ya había sancionado 17 buques de la flota fantasma bajo el mismo nombre de operación. El Tesoro afirmó entonces que la medida «effectively neutralizes the vast majority» (neutraliza de hecho la gran mayoría) de la red de la flota fantasma que le quedaba a Irán. La lista de entonces incluía también empresas con sede en China y Hong Kong.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro también está actuando. El Tesoro indicó que FinCEN coopera estrechamente con socios europeos, entre ellos Grecia. FinCEN emitió la primera citación administrativa en virtud de una disposición de la Ley de Secreto Bancario (31 U.S.C. § 5318(k)) y está investigando «a Greek bank's potential ties to Iran and its proxies» (los posibles vínculos de un banco griego con Irán y sus intermediarios). No se reveló el nombre del banco. FinCEN también solicitó varias entregas de información sobre las relaciones de los bancos con instituciones financieras iraníes sancionadas por la OFAC.

Las navieras creadas por el bufete ya figuraban en la lista de sanciones por transportar petróleo iraní

El Tesoro indicó que Karnakis and Karnakis creó, entre otras, Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. y Elias Shipping and Trading Group S.A. El Tesoro dijo que las tres empresas habían sido sancionadas antes por ser propietarias de buques utilizados en el comercio de petróleo y productos petrolíferos iraníes.

Skyros fue sancionada el 24 de abril de 2026. El Tesoro indicó entonces que el petrolero de bandera panameña HH GLORY (IMO 9534614), propiedad de Skyros, transportó desde 2025 cientos de miles de barriles de gas licuado de petróleo (GLP) iraní. Corfu entró en la lista de sanciones el 20 de noviembre de 2025. El Tesoro indicó entonces que cuatro empresas panameñas, entre ellas Corfu, poseían u operaban buques de la flota fantasma y transportaron millones de barriles de GLP y productos petrolíferos iraníes, principalmente para clientes del sur de Asia. El GAS ATHENA (IMO 9267950), en el que Corfu tenía intereses, también fue designado entonces como bien bloqueado.

Elias Shipping fue sancionada el 14 de noviembre de 2024 en virtud de la Orden Ejecutiva antiterrorista 13224. El Tesoro indicó que Elias, propietaria del petrolero RAMONA 1 (IMO 9233222), actuó como empresa pantalla del grupo sirio Al-Qatirji. El Tesoro dijo que Al-Qatirji vendió millones de barriles de petróleo iraní para la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF) y para los hutíes de Yemen. El comunicado del Tesoro de 2024 señaló a Al-Qatirji como uno de los principales canales de financiación de la Fuerza Quds. En el comunicado de esta vez, el Tesoro explicó que Al-Qatirji permitió a la Fuerza Quds obtener y gastar «hundreds of millions of dollars a year» (cientos de millones de dólares al año) con la venta de petróleo iraní.

El bufete también intervino en el imperio naviero del magnate iraní del GLP Seyed Asadoollah Emamjomeh. El Tesoro indicó que el bufete actuó como agente corporativo de muchas de las empresas de Emamjomeh y que varias de ellas acabaron siendo sancionadas. El propio Emamjomeh fue sancionado el 22 de abril de 2025 en virtud de la Orden Ejecutiva 13902. El Tesoro indicó entonces que su red transportó GLP y crudo iraníes por valor de cientos de millones de dólares.

Tres de los siete buques de Roxette transportaron productos petroquímicos y acero iraníes en el último año

Los siete buques los opera y gestiona Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., con oficina en El Pireo (Grecia). Karnakis and Karnakis es el agente corporativo de Roxette. Roxette fue sancionada por operar en el sector petroquímico de la economía iraní. La fecha de constitución de Roxette que figura en la lista de la OFAC es el 3 de enero de 2023.

Todos los buques de Roxette convertidos en bienes bloqueados son de bandera panameña. La lista de la OFAC clasifica el ANEMOS (construido en 1999), el DESTINY (2009) y el HARMONY (2010) como buques de carga general, y el FLAMINGO 1, el GLORIS y el PRINCE (todos de 2010) y el PRIDE (2011) como graneleros. Ninguno de los siete está clasificado como petrolero.

El Tesoro indicó que tres de ellos, el ANEMOS, el GLORIS y el PRIDE, transportaron en varias ocasiones durante el último año cargamentos iraníes que incluían productos petroquímicos y acero. No reveló el historial de transporte de los otros cuatro buques ni el destino de la carga.