Le Trésor américain sanctionne un cabinet d'avocats panaméen et grec qui créait des sociétés pour la « flotte fantôme » iranienne ; Bessent : « avec nous ou contre nous »
WASHINGTON
Le Trésor américain a sanctionné le 21 (heure locale) un cabinet d'avocats panaméen et grec qui créait des sociétés de navires pour la « flotte fantôme » (shadow fleet) iranienne. Dans le cadre de l'« Operation Economic Outcast », le Trésor a inscrit sur la liste des sanctions le cabinet Karnakis and Karnakis, cinq de ses propriétaires et employés, ainsi que trois sociétés de gestion de navires et agences maritimes. Neuf navires ont été désignés comme biens bloqués. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a sommé ceux qui aident le régime iranien de choisir : « Either you are with us or against us » (Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous).
Le Trésor sanctionne à la fois le cabinet qui enregistrait les sociétés de navires et cinq de ses propriétaires et employés
Selon le communiqué du Trésor, Karnakis and Karnakis a utilisé pendant des années ses services juridiques pour enregistrer des compagnies maritimes propriétaires de navires de la flotte fantôme. Le Trésor indique que le cabinet a aidé à dissimuler et à transporter des matières premières iraniennes, et qu'il a ainsi aidé indirectement le régime iranien à réunir des fonds « to fund its military, weapons, and nuclear programs » (pour financer ses programmes militaires, d'armement et nucléaire). Le cabinet a été sanctionné en vertu du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur pétrolier et pétrochimique de l'économie iranienne.
La liste des sanctions de l'OFAC mentionne deux adresses pour le cabinet. L'une se trouve au 21e étage du Global Plaza Building, sur la 50e rue à Panama, l'autre au Pirée, en Grèce. La date de création indiquée sur la liste est le 13 mars 2006, et le secteur d'activité est « activités juridiques ».
Les cinq personnes ont toutes été sanctionnées pour avoir agi pour le compte de ce cabinet. Selon le Trésor, Sofianos Karnakis Kosmas et Konstantinos Karnakis Kosmas, qui ont la double nationalité panaméenne et grecque, ont fondé le cabinet et le détiennent toujours. Ioanis Karnakis Kosmas travaille pour le cabinet. Le communiqué du Trésor présente Ioanis Karnakis Kosmas comme ayant la nationalité panaméenne et grecque, mais la liste de l'OFAC n'indique que la nationalité panaméenne.
Pedro Ortega Jones et Roberto Ortega Jones, de nationalité panaméenne, travaillent également pour le cabinet. Le Trésor précise que Roberto Ortega Jones occupe des postes d'administrateur et de dirigeant dans plusieurs sociétés enregistrées par le cabinet. Les années de naissance des cinq personnes s'échelonnent entre 1972 et 1982.
Bessent avertit que même assis dans un bureau d'avocats, on sera retrouvé et sanctionné
Le secrétaire Bessent a déclaré dans le communiqué que quiconque soutient le régime iranien, « Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm » (Que vous procédiez à des transbordements illégaux de pétrole en mer ou que vous soyez assis dans le bureau d'angle d'un cabinet d'avocats), « we will find you and sanction you » (nous vous trouverons et vous sanctionnerons).
Le secrétaire Bessent a ajouté : « Iran's facilitators must make a choice: Either you are with us or against us » (Les facilitateurs de l'Iran doivent faire un choix : soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous). Le secrétaire Bessent a également affirmé que le Trésor savait qui étaient ces facilitateurs et ce qu'ils faisaient.
Le département d'État a lui aussi publié le même jour une déclaration au nom de son porte-parole Tommy Pigott. La déclaration s'intitule « Démasquer les prestataires de services qui facilitent les opérations de la flotte fantôme iranienne ». Tommy Pigott y indique que les États-Unis mettent au jour les prestataires de services professionnels qui aident le régime iranien à contourner les sanctions et à financer ses activités déstabilisatrices. Le département d'État affirme que le cabinet a « set up shell companies to hide the true owners of vessels carrying Iranian oil, petrochemicals, and steel » (créé des sociétés-écrans pour dissimuler les véritables propriétaires de navires transportant du pétrole, des produits pétrochimiques et de l'acier iraniens).
L'Operation Economic Outcast se poursuit depuis deux mois sur ordre du président Trump
Le Trésor a annoncé l'Operation Economic Outcast le 24 août, en la baptisant « jour J économique » (Economic D-Day). Le communiqué du Trésor indiquait alors que l'opération avait été lancée « at President Trump's direction » (sur instruction du président Trump). Ce jour-là, le Trésor a désigné, en vertu du décret 13902, cinq secteurs — actifs numériques, technologie, or, aviation et transport maritime — comme nouveaux secteurs soumis aux sanctions. Le même jour, près de 60 entités, personnes et navires liés aux achats pour les programmes nucléaire et balistique, aux cyberopérations et aux réseaux générant des revenus pétroliers ont été sanctionnés.
Lors de l'annonce d'août, le secrétaire Bessent avait déclaré : « Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone » (Notre objectif est de couper chaque bouée de sauvetage économique qui maintient ce régime tyrannique jusqu'à ce que Téhéran se retrouve seul). Le secrétaire Bessent avait aussi affirmé : « America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it » (L'Amérique ne gère plus la menace iranienne. Elle y met fin).
Dans le communiqué publié cette fois, le Trésor indique que l'opération est en train de « severing the remaining economic lifelines » (couper les dernières bouées de sauvetage économiques) qui maintiennent le régime iranien. Le Trésor affirme avoir identifié les réseaux, les facilitateurs et les circuits financiers que l'Iran utilise pour faire passer du pétrole en contrebande, contourner les sanctions et financer le terrorisme. Le Trésor a averti que ceux qui aident l'Iran à blanchir de l'argent ou à contourner les sanctions pourraient être coupés du système financier américain.
Treize jours plus tôt, le 8 octobre, le Trésor avait déjà sanctionné 17 navires de la flotte fantôme sous le même nom d'opération. Le Trésor avait alors affirmé que cette mesure « effectively neutralizes the vast majority » (neutralise de fait la grande majorité) des réseaux de la flotte fantôme qu'il restait à l'Iran. La liste comprenait alors aussi des sociétés établies en Chine et à Hong Kong.
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor est également mobilisé. Le Trésor indique que le FinCEN coopère étroitement avec ses partenaires européens, dont la Grèce. Le FinCEN a émis sa première assignation administrative en vertu d'une disposition de la loi sur le secret bancaire (31 U.S.C. § 5318(k)) et enquête sur « a Greek bank's potential ties to Iran and its proxies » (les liens potentiels d'une banque grecque avec l'Iran et ses mandataires). Le nom de la banque n'a pas été divulgué. Le FinCEN a également demandé à plusieurs reprises la communication d'informations sur les relations d'affaires des banques avec des institutions financières iraniennes sanctionnées par l'OFAC.
Les compagnies maritimes créées par le cabinet figuraient déjà sur la liste des sanctions pour le transport de pétrole iranien
Le Trésor indique que Karnakis and Karnakis a créé notamment Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. et Elias Shipping and Trading Group S.A. Selon le Trésor, ces trois sociétés avaient déjà été sanctionnées pour avoir possédé des navires utilisés dans le commerce de pétrole et de produits pétroliers iraniens.
Skyros a été sanctionnée le 24 avril 2026. Le Trésor avait alors indiqué que le pétrolier HH Glory (IMO 9534614), battant pavillon panaméen et appartenant à Skyros, avait transporté depuis 2025 des centaines de milliers de barils de gaz de pétrole liquéfié (GPL) iranien. Corfu a été inscrite sur la liste des sanctions le 20 novembre 2025. Le Trésor avait alors indiqué que quatre sociétés panaméennes, dont Corfu, possédaient ou exploitaient des navires de la flotte fantôme et avaient transporté des millions de barils de GPL et de produits pétroliers iraniens, principalement vers des clients d'Asie du Sud. Le Gas Athena (IMO 9267950), dans lequel Corfu détenait des intérêts, avait aussi été désigné comme bien bloqué à cette occasion.
Elias Shipping a été sanctionnée le 14 novembre 2024 en vertu du décret antiterroriste 13224. Le Trésor indique qu'Elias, propriétaire du pétrolier Ramona 1 (IMO 9233222), servait de société-écran à l'entreprise syrienne Al-Qatirji. Selon le Trésor, Al-Qatirji a vendu des millions de barils de pétrole iranien pour le compte de la Force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC-QF) et des Houthis du Yémen. Le communiqué du Trésor de 2024 présentait Al-Qatirji comme l'un des principaux canaux de financement de la Force Al-Qods. Dans son communiqué de cette fois, le Trésor explique qu'Al-Qatirji a permis à la Force Al-Qods de gagner et de dépenser « hundreds of millions of dollars a year » (des centaines de millions de dollars par an) grâce aux ventes de pétrole iranien.
Le cabinet est également intervenu dans l'empire maritime du magnat iranien du GPL Seyed Asadoollah Emamjomeh. Le Trésor indique que le cabinet a été l'agent de plusieurs sociétés d'Emamjomeh, dont plusieurs ont fini par être sanctionnées. Emamjomeh a fait l'objet de sanctions le 22 avril 2025 en vertu du décret 13902. Le Trésor avait alors indiqué que son réseau avait transporté du GPL et du pétrole brut iraniens pour des centaines de millions de dollars.
Trois des sept navires de Roxette ont transporté des produits pétrochimiques et de l'acier iraniens au cours de l'année écoulée
Les sept navires sont exploités et gérés par Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., qui a un bureau au Pirée, en Grèce. Karnakis and Karnakis est l'agent de Roxette. Roxette a été sanctionnée pour avoir opéré dans le secteur pétrochimique de l'économie iranienne. La date de création de Roxette indiquée sur la liste de l'OFAC est le 3 janvier 2023.
Les navires de Roxette désignés comme biens bloqués battent tous pavillon panaméen. La liste de l'OFAC classe l'Anemos (construit en 1999), le Destiny (2009) et le Harmony (2010) comme cargos de marchandises générales, et le Flamingo 1, le Gloris et le Prince (tous trois de 2010) ainsi que le Pride (2011) comme vraquiers. Aucun des sept navires n'est classé comme pétrolier.
Le Trésor indique que trois d'entre eux, l'Anemos, le Gloris et le Pride, ont transporté à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée des cargaisons iraniennes, notamment des produits pétrochimiques et de l'acier. Le Trésor n'a pas rendu publics les transports effectués par les quatre autres navires ni la destination des cargaisons.