משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות על משרד עורכי דין יווני-פנמי שהקים חברות ל'צי הצללים' של איראן; בסנט: "או שאתם איתנו או שאתם נגדנו"

וושינגטון

משרד האוצר האמריקני הטיל ב-21 בחודש (שעון מקומי) סנקציות על משרד עורכי דין פנמי-יווני שהקים חברות ספנות עבור 'צי הצללים' (shadow fleet) של איראן. במסגרת מבצע 'Economic Outcast' (Operation Economic Outcast) הוסיף משרד האוצר לרשימת הסנקציות את משרד עורכי הדין קרנקיס אנד קרנקיס (Karnakis and Karnakis), חמישה מבעליו ומעובדיו, ושלוש חברות לניהול ספינות וסוכנויות ספנות. תשע ספינות הוגדרו כרכוש חסום. שר האוצר סקוט בסנט דרש מן המסייעים למשטר האיראני לבחור, ואמר: "או שאתם איתנו או שאתם נגדנו (Either you are with us or against us)".

משרד האוצר הטיל סנקציות על משרד עורכי הדין שרשם את חברות הספנות ועל חמישה מבעליו ומעובדיו

לפי הודעת משרד האוצר, קרנקיס אנד קרנקיס רשם במשך שנים, תוך שימוש בשירותיו המשפטיים, חברות ספנות שבבעלותן ספינות של צי הצללים. משרד האוצר מסר כי משרד עורכי הדין סייע להסתרת סחורות איראניות ולהובלתן, ובכך סייע בעקיפין למשטר האיראני לגייס כספים "למימון תוכניות הצבא, הנשק והגרעין שלו (to fund its military, weapons, and nuclear programs)". משרד עורכי הדין נכלל בסנקציות לפי צו נשיאותי 13902 בשל פעילות במגזר הנפט והפטרוכימיה של כלכלת איראן.

ברשימת הסנקציות של OFAC מופיעות שתי כתובות של משרד עורכי הדין. האחת בקומה ה-21 של בניין גלובל פלאזה ברחוב 50 בפנמה סיטי, והשנייה בפיראוס שביוון. תאריך ההקמה הרשום ברשימה הוא 13 במרץ 2006, ותחום הפעילות הוא 'פעילות משפטית'.

כל חמשת האנשים נכללו בסנקציות משום שפעלו בשם משרד עורכי הדין. לפי משרד האוצר, סופיאנוס קרנקיס קוסמאס (Sofianos Karnakis Kosmas) וקונסטנטינוס קרנקיס קוסמאס (Konstantinos Karnakis Kosmas) הם בעלי אזרחות כפולה פנמית-יוונית, שהקימו את משרד עורכי הדין ומחזיקים בו עד היום. יואניס קרנקיס קוסמאס (Ioanis Karnakis Kosmas) מועסק במשרד עורכי הדין. הודעת משרד האוצר הציגה אזרחות פנמית-יוונית בעניינו, אך ברשימת OFAC רשומה האזרחות כפנמית בלבד.

גם פדרו אורטגה ג'ונס (Pedro Ortega Jones) ורוברטו אורטגה ג'ונס (Roberto Ortega Jones), אזרחי פנמה, מועסקים במשרד עורכי הדין. לפי משרד האוצר, רוברטו אורטגה ג'ונס מכהן כדירקטור וכנושא משרה בכמה חברות שרשם משרד עורכי הדין. שנות הלידה של החמישה הן בין 1972 ל-1982.

בסנט הזהיר: גם מי שיושב במשרד של עורכי דין יאותר ויוטלו עליו סנקציות

בסנט אמר בהודעה כי בין שמבצעים "העברות נפט לא חוקיות בים ובין שיושבים במשרד הפינתי של משרד עורכי דין (Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm)", מי שתומך במשטר האיראני – "נמצא אתכם ונטיל עליכם סנקציות (we will find you and sanction you)".

בסנט הוסיף: "מסייעי איראן חייבים לבחור. או שאתם איתנו או שאתם נגדנו (Iran's facilitators must make a choice: Either you are with us or against us)". הוא ציין גם כי משרד האוצר יודע מי הם המסייעים ומה הם עושים.

גם משרד החוץ פרסם באותו יום הודעה בשם הדובר טומי פיגוט. כותרת ההודעה היא 'חשיפת נותני שירותים המסייעים לפעילות צי הצללים של איראן'. הדובר פיגוט מסר כי ארצות הברית חושפת נותני שירותים מקצועיים המסייעים למשטר האיראני להתחמק מסנקציות ולממן פעילות מערערת יציבות. משרד החוץ מסר כי משרד עורכי הדין "הקים חברות קש כדי להסתיר את הבעלים האמיתיים של ספינות המובילות נפט, פטרוכימיקלים ופלדה איראניים (set up shell companies to hide the true owners of vessels carrying Iranian oil, petrochemicals, and steel)".

מבצע Economic Outcast נמשך זה חודש שני בהוראת הנשיא טראמפ

משרד האוצר הכריז על מבצע Economic Outcast ב-24 באוגוסט ונתן לו את הכינוי 'יום D כלכלי' (Economic D-Day). הודעת משרד האוצר דאז מסרה כי המבצע יצא לדרך "בהוראת הנשיא טראמפ (at President Trump's direction)". באותו יום קבע משרד האוצר, לפי צו נשיאותי 13902, חמישה מגזרים חדשים לסנקציות: נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. באותו יום נכללו בסנקציות קרוב ל-60 ישויות, אנשים וספינות הקשורים לרכש גרעיני וטילי, למבצעי סייבר ולרשתות להפקת הכנסות מנפט.

בסנט אמר בהודעה מאוגוסט: "מטרתנו היא לנתק כל עורק חיים כלכלי המקיים את המשטר העריץ הזה, עד שטהרן תעמוד לבדה (Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone)". בסנט אמר גם: "אמריקה כבר אינה מנהלת את האיום האיראני. היא מביאה אותו לקצו (America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it)".

בהודעה הנוכחית מסר משרד האוצר כי המבצע "מנתק את עורקי החיים הכלכליים הנותרים (severing the remaining economic lifelines)" המקיימים את המשטר האיראני. משרד האוצר מסר כי זיהה את הרשתות, המסייעים והערוצים הפיננסיים שאיראן משתמשת בהם להברחת נפט, להתחמקות מסנקציות ולמימון טרור. משרד האוצר הזהיר כי גורמים המסייעים לאיראן בהלבנת הון או בהתחמקות מסנקציות עלולים להיות מנותקים מהמערכת הפיננסית האמריקנית.

13 יום קודם לכן, ב-8 באוקטובר, הטיל משרד האוצר תחת שם המבצע הזה סנקציות על 17 ספינות של צי הצללים. משרד האוצר טען אז כי הצעד "מנטרל למעשה את הרוב המכריע (effectively neutralizes the vast majority)" של רשת צי הצללים שנותרה לאיראן. ברשימה דאז נכללו גם חברות שבסיסן בסין ובהונג קונג.

גם הרשת לאכיפת פשעים פיננסיים של משרד האוצר (FinCEN) פועלת. משרד האוצר מסר כי FinCEN משתפת פעולה הדוק עם שותפות אירופיות, ובהן יוון. FinCEN הוציאה לראשונה זימון מינהלי לפי סעיף בחוק סודיות הבנקים (31 U.S.C. § 5318(k)), והיא בודקת את "הקשרים האפשריים של בנק יווני עם איראן ושלוחיה (a Greek bank's potential ties to Iran and its proxies)". שם הבנק לא נמסר. FinCEN ביקשה גם כמה מסירות מידע על יחסי העסקים של בנקים עם מוסדות פיננסיים איראניים ש-OFAC הטילה עליהם סנקציות.

חברות הספנות שהקים משרד עורכי הדין כבר נמצאות ברשימת הסנקציות בשל הובלת נפט איראני

משרד האוצר מסר כי קרנקיס אנד קרנקיס הקים, בין היתר, את Skyros Maritime and Trading S.A., את Corfu Maritime and Trading S.A. ואת Elias Shipping and Trading Group S.A. לפי משרד האוצר, כל שלוש החברות נכללו בעבר בסנקציות משום שהחזיקו בספינות ששימשו בסחר בנפט ובמוצרי נפט איראניים.

סקירוס נכללה בסנקציות ב-24 באפריל 2026. משרד האוצר מסר אז כי המכלית HH GLORY (IMO 9534614) בדגל פנמה, שבבעלות סקירוס, הובילה מאז 2025 מאות אלפי חביות של גז נפט מעובה (LPG) איראני. קורפו נכנסה לרשימת הסנקציות ב-20 בנובמבר 2025. משרד האוצר מסר אז כי ארבע חברות פנמיות, ובהן קורפו, החזיקו או הפעילו ספינות של צי הצללים והובילו מיליוני חביות של LPG ומוצרי נפט איראניים, בעיקר ללקוחות בדרום אסיה. גם GAS ATHENA (IMO 9267950), שבה יש לקורפו אינטרס, הוגדרה אז כרכוש חסום.

Elias Shipping נכללה בסנקציות ב-14 בנובמבר 2024 לפי צו נשיאותי 13224 נגד טרור. לפי משרד האוצר, אליאס הייתה הבעלים של המכלית RAMONA 1 (IMO 9233222) ושימשה חברת כיסוי של הקונגלומרט הסורי אל-קטרג'י (Al-Qatirji). משרד האוצר מסר כי אל-קטרג'י מכר מיליוני חביות נפט איראני עבור כוח קודס של משמרות המהפכה האיראניים (IRGC-QF) ועבור החות'ים בתימן. הודעת משרד האוצר מ-2024 מנתה את אל-קטרג'י כאחד מערוצי המימון העיקריים של כוח קודס. בהודעה הנוכחית הסביר משרד האוצר כי אל-קטרג'י אפשר לכוח קודס להרוויח ולהוציא "מאות מיליוני דולרים בשנה (hundreds of millions of dollars a year)" ממכירת נפט איראני.

משרד עורכי הדין היה מעורב גם באימפריית הספנות של איל ה-LPG האיראני סייד אסדאללה אמאמג'ומה (Seyed Asadoollah Emamjomeh). משרד האוצר מסר כי משרד עורכי הדין שימש סוכן תאגידי של רבות מחברותיו של אמאמג'ומה, וכמה מהן נכללו בסופו של דבר בסנקציות. אמאמג'ומה עצמו נכלל בסנקציות ב-22 באפריל 2025 לפי צו נשיאותי 13902. משרד האוצר מסר אז כי הרשת שלו הובילה LPG ונפט גולמי איראניים בשווי מאות מיליוני דולרים.

שלוש משבע ספינות Roxette הובילו בשנה האחרונה פטרוכימיקלים ופלדה איראניים

את שבע הספינות מפעילה ומנהלת Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., שמשרדיה בפיראוס שביוון. קרנקיס אנד קרנקיס הוא הסוכן התאגידי של רוקסט. רוקסט נכללה בסנקציות בשל פעילות במגזר הפטרוכימיה של כלכלת איראן. תאריך ההקמה של רוקסט ברשימת OFAC הוא 3 בינואר 2023.

כל ספינות רוקסט שהוגדרו כרכוש חסום מונפות בדגל פנמה. רשימת OFAC מסווגת את ANEMOS (נבנתה ב-1999), DESTINY (2009) ו-HARMONY (2010) כספינות משא כללי, ואת FLAMINGO 1, GLORYS ו-PRINCE (כולן 2010) ואת PRIDE (2011) כספינות צובר. אף אחת משבע הספינות אינה מסווגת כמכלית.

משרד האוצר מסר כי שלוש מהן – ANEMOS, GLORYS ו-PRIDE – הובילו בשנה האחרונה כמה פעמים מטענים איראניים, ובהם פטרוכימיקלים ופלדה. פירוט ההובלות של ארבע הספינות האחרות ויעדי המטענים לא פורסמו.