Il Tesoro USA sanziona lo studio legale greco-panamense che ha creato società per la «flotta ombra» iraniana. Bessent: «O con noi o contro di noi»
WASHINGTON
Il 21 (ora locale) il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato uno studio legale panamense e greco che ha costituito società armatoriali per la «flotta ombra» (shadow fleet) iraniana. Nell'ambito della «Operation Economic Outcast», il Tesoro ha inserito nell'elenco delle sanzioni lo studio legale Karnakis and Karnakis, cinque suoi proprietari e dipendenti e tre società di gestione navale e agenzie marittime. Nove navi sono state identificate come beni bloccati. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha chiesto a chi aiuta il regime iraniano di scegliere: "Either you are with us or against us" (O siete con noi o contro di noi).
Sanzionati lo studio legale che registrava le società armatoriali e cinque proprietari e dipendenti
Secondo il comunicato del Tesoro, Karnakis and Karnakis ha usato per anni la propria attività legale per registrare società di navigazione proprietarie di navi della flotta ombra. Il Tesoro ha dichiarato che lo studio ha aiutato a occultare e trasportare materie prime iraniane, contribuendo così indirettamente a far sì che il regime iraniano raccogliesse fondi "to fund its military, weapons, and nuclear programs" (per finanziare i suoi programmi militari, di armamento e nucleari). Lo studio è stato sanzionato in base all'ordine esecutivo 13902 per aver operato nei settori petrolifero e petrolchimico dell'economia iraniana.
Nell'elenco delle sanzioni dell'OFAC lo studio legale ha due indirizzi. Uno è al 21° piano del Global Plaza Building, sulla Calle 50 di Panama City, l'altro è al Pireo, in Grecia. La data di costituzione indicata nell'elenco è il 13 marzo 2006 e il settore di attività è «attività legali».
Le cinque persone sono state tutte sanzionate per aver agito per conto dello studio. Secondo il Tesoro, Sofianos Karnakis Kosmas e Konstantinos Karnakis Kosmas, con doppia cittadinanza panamense e greca, hanno fondato lo studio e ne sono tuttora proprietari. Ioanis Karnakis Kosmas è un dipendente dello studio. Il comunicato del Tesoro lo indica come di nazionalità panamense e greca, ma nell'elenco dell'OFAC figura solo la nazionalità panamense.
Anche Pedro Ortega Jones e Roberto Ortega Jones, di nazionalità panamense, sono dipendenti dello studio. Il Tesoro ha dichiarato che Roberto Ortega Jones ricopre incarichi di amministratore e dirigente in diverse società registrate dallo studio. I cinque sono nati tra il 1972 e il 1982.
Bessent avverte: anche chi siede nell'ufficio di uno studio legale sarà trovato e sanzionato
Nel comunicato Bessent ha detto che chi sostiene il regime iraniano, "Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm" (che stiate effettuando trasbordi illegali di petrolio in mare o che sediate nell'ufficio d'angolo di uno studio legale), "we will find you and sanction you" (vi troveremo e vi sanzioneremo).
Bessent ha poi detto: "Iran's facilitators must make a choice: Either you are with us or against us" (I facilitatori dell'Iran devono fare una scelta: o siete con noi o contro di noi). Bessent ha aggiunto che il Tesoro sa chi sono i facilitatori e che cosa fanno.
Lo stesso giorno anche il dipartimento di Stato ha diffuso una dichiarazione a nome del portavoce Tommy Pigott. Il titolo della dichiarazione è «Smascherare i fornitori di servizi che facilitano le operazioni della flotta ombra iraniana». Pigott ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno smascherando i fornitori di servizi professionali che aiutano il regime iraniano a eludere le sanzioni e a finanziare attività destabilizzanti. Il dipartimento di Stato ha dichiarato che lo studio "set up shell companies to hide the true owners of vessels carrying Iranian oil, petrochemicals, and steel" (ha costituito società di comodo per nascondere i veri proprietari delle navi che trasportano petrolio, prodotti petrolchimici e acciaio iraniani).
La «Operation Economic Outcast» prosegue da due mesi su ordine del presidente Trump
Il 24 agosto il Tesoro aveva annunciato la «Operation Economic Outcast», chiamandola «Economic D-Day». Il comunicato di allora affermava che l'operazione era partita "at President Trump's direction" (su indicazione del presidente Trump). Quel giorno il Tesoro aveva designato, in base all'ordine esecutivo 13902, cinque nuovi settori soggetti a sanzioni: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporto marittimo. Sempre quel giorno erano stati sanzionati quasi 60 tra entità, persone e navi legate all'approvvigionamento nucleare e missilistico, alle operazioni informatiche e alle reti di generazione dei proventi petroliferi.
Nell'annuncio di agosto Bessent aveva detto: "Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone" (Il nostro obiettivo è recidere ogni linea vitale economica che sostiene questo regime tirannico finché Teheran non resterà sola). Bessent aveva aggiunto: "America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it" (L'America non gestisce più la minaccia iraniana. Le sta mettendo fine).
Nel comunicato di questa volta il Tesoro ha dichiarato che l'operazione sta "severing the remaining economic lifelines" (recidendo le linee vitali economiche rimanenti) che sostengono il regime iraniano. Il Tesoro ha detto di aver individuato le reti, i facilitatori e i canali finanziari che l'Iran usa per contrabbandare petrolio, eludere le sanzioni e finanziare il terrorismo. Il Tesoro ha avvertito che chi aiuta l'Iran nel riciclaggio di denaro o nell'elusione delle sanzioni può essere escluso dal sistema finanziario statunitense.
Tredici giorni prima, l'8 ottobre, il Tesoro aveva sanzionato con lo stesso nome di operazione 17 navi della flotta ombra. Il Tesoro aveva sostenuto allora che quella misura "effectively neutralizes the vast majority" (neutralizza di fatto la grande maggioranza) della rete della flotta ombra rimasta all'Iran. Nell'elenco di allora figuravano anche società con sede in Cina e a Hong Kong.
Si muove anche la rete di contrasto ai crimini finanziari del Tesoro (FinCEN). Il Tesoro ha dichiarato che FinCEN collabora strettamente con partner europei, tra cui la Grecia. FinCEN ha emesso la prima citazione amministrativa in base a una disposizione del Bank Secrecy Act (31 U.S.C. § 5318(k)) e sta indagando su "a Greek bank's potential ties to Iran and its proxies" (i potenziali legami di una banca greca con l'Iran e i suoi alleati per procura). Il nome della banca non è stato reso noto. FinCEN ha inoltre presentato diverse richieste di informazioni sui rapporti delle banche con istituzioni finanziarie iraniane sanzionate dall'OFAC.
Le compagnie create dallo studio erano già sanzionate per il trasporto di petrolio iraniano
Il Tesoro ha dichiarato che Karnakis and Karnakis ha costituito tra le altre Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. ed Elias Shipping and Trading Group S.A. Il Tesoro ha detto che tutte e tre le società erano già state sanzionate per essere proprietarie di navi usate nel commercio di petrolio e prodotti petroliferi iraniani.
Skyros è stata sanzionata il 24 aprile 2026. Il Tesoro aveva dichiarato allora che la petroliera battente bandiera panamense HH GLORY (IMO 9534614), di proprietà di Skyros, aveva trasportato dal 2025 centinaia di migliaia di barili di gas di petrolio liquefatto (GPL) iraniano. Corfu è stata inserita nell'elenco delle sanzioni il 20 novembre 2025. Il Tesoro aveva dichiarato allora che quattro società panamensi, tra cui Corfu, possedevano o gestivano navi della flotta ombra e avevano trasportato milioni di barili di GPL e prodotti petroliferi iraniani, soprattutto verso clienti dell'Asia meridionale. In quell'occasione era stata identificata come bene bloccato anche la GAS ATHENA (IMO 9267950), in cui Corfu aveva un interesse.
Elias Shipping è stata sanzionata il 14 novembre 2024 in base all'ordine esecutivo antiterrorismo 13224. Il Tesoro aveva dichiarato che Elias, proprietaria della petroliera RAMONA 1 (IMO 9233222), aveva fatto da società di copertura per il gruppo siriano Al-Qatirji. Il Tesoro aveva detto che Al-Qatirji aveva venduto milioni di barili di petrolio iraniano per conto della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC-QF) e degli Houthi dello Yemen. Il comunicato del Tesoro del 2024 indicava Al-Qatirji come uno dei principali canali di finanziamento della Forza Quds. Nel comunicato di questa volta il Tesoro ha spiegato che Al-Qatirji ha permesso alla Forza Quds di guadagnare e spendere "hundreds of millions of dollars a year" (centinaia di milioni di dollari all'anno) con la vendita di petrolio iraniano.
Lo studio legale ha avuto un ruolo anche nell'impero marittimo del magnate iraniano del GPL Seyed Asadoollah Emamjomeh. Il Tesoro ha dichiarato che lo studio ha fatto da agente societario per molte delle società di Emamjomeh e che diverse di esse sono state infine sanzionate. Lo stesso Emamjomeh è stato sanzionato il 22 aprile 2025 in base all'ordine esecutivo 13902. Il Tesoro aveva dichiarato allora che la sua rete aveva trasportato GPL e greggio iraniani per un valore di centinaia di milioni di dollari.
Tre delle sette navi di Roxette hanno trasportato nell'ultimo anno prodotti petrolchimici e acciaio iraniani
Le sette navi sono gestite e amministrate da Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., che ha un ufficio al Pireo, in Grecia. Karnakis and Karnakis è l'agente societario di Roxette. Roxette è stata sanzionata per aver operato nel settore petrolchimico dell'economia iraniana. La data di costituzione di Roxette indicata nell'elenco dell'OFAC è il 3 gennaio 2023.
Le navi di Roxette diventate beni bloccati battono tutte bandiera panamense. L'elenco dell'OFAC classifica ANEMOS (costruita nel 1999), DESTINY (2009) e HARMONY (2010) come navi da carico generale, e FLAMINGO 1, GLORIS, PRINCE (tutte del 2010) e PRIDE (2011) come portarinfuse. Nessuna delle sette è classificata come petroliera.
Il Tesoro ha dichiarato che tre di queste, ANEMOS, GLORIS e PRIDE, hanno trasportato più volte nell'ultimo anno carichi iraniani, tra cui prodotti petrolchimici e acciaio. Non ha reso noti i trasporti delle altre quattro navi né la destinazione dei carichi.