米財務省、イラン「影の船団」の船会社を設立したギリシャ・パナマの法律事務所を制裁…ベッセント氏「味方か敵か」

ワシントン

米財務省は21日（現地時間）、イランの「影の船団（shadow fleet）」のために船会社を設立したパナマ・ギリシャの法律事務所を制裁した。財務省は「エコノミック・アウトキャスト（Operation Economic Outcast）」作戦の一環として、法律事務所カルナキス・アンド・カルナキス（Karnakis and Karnakis）と所有者・職員5人、船舶管理会社と海運代理店の3社を制裁対象リストに加えた。船舶9隻は資産凍結対象に指定された。スコット・ベッセント財務長官はイラン政権を助ける者に対し「われわれの味方か敵かのどちらかだ（Either you are with us or against us）」と述べ、選択を迫った。

財務省、船会社を登記した法律事務所と所有者・職員5人をあわせて制裁

財務省の報道発表によると、カルナキス・アンド・カルナキスは数年にわたり法律業務を利用して影の船団の船舶を保有する海運会社を登記してきた。財務省は、この法律事務所がイラン産原材料の隠匿と輸送を助け、これを通じてイラン政権が「軍事・兵器・核開発計画の資金（to fund its military, weapons, and nuclear programs）」を調達するのを間接的に手助けしたと明らかにした。法律事務所はイラン経済の石油・石油化学部門で活動したとして、大統領令第13902号に基づき制裁された。

OFACの制裁対象リストに載った法律事務所の所在地は2カ所だ。1つはパナマ市50番街のグローバル・プラザ・ビル21階、もう1つはギリシャのピレウスだ。リストに記された設立日は2006年3月13日、業種は「法律活動」だ。

個人5人はいずれもこの法律事務所に代わって行動したとして制裁された。財務省によると、ソフィアノス・カルナキス・コスマス氏とコンスタンティノス・カルナキス・コスマス氏は法律事務所を設立し、現在も所有するパナマ・ギリシャの二重国籍者だ。イオアニス・カルナキス・コスマス氏は法律事務所の職員だ。財務省の報道発表は同氏をパナマ・ギリシャ国籍者と紹介したが、OFACのリストには国籍がパナマとだけ記載されている。

パナマ国籍のペドロ・オルテガ・ジョーンズ氏とロベルト・オルテガ・ジョーンズ氏も法律事務所の職員だ。財務省は、ロベルト・オルテガ・ジョーンズ氏が法律事務所の登記した複数の会社で取締役や役員を務めていると明らかにした。5人の生年は1972年から1982年の間だ。

ベッセント長官「法律事務所の部屋に座っていても見つけ出し制裁」と警告

ベッセント長官は報道発表で、「海上で違法な石油の積み替えを行っていようと、法律事務所の角部屋に座っていようと（Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm）」、イラン政権を支援するなら「見つけ出して制裁する（we will find you and sanction you）」と述べた。

ベッセント長官は続けて「イランの協力者は選択しなければならない。われわれの味方か敵かのどちらかだ（Iran's facilitators must make a choice: Either you are with us or against us）」と述べた。ベッセント長官は、財務省は協力者が誰で何をしているかを把握しているとも付け加えた。

国務省も同日、トミー・ピゴット報道官名で声明を出した。声明の題名は「イランの影の船団の運営を助けるサービス提供者の正体を明らかにする」だ。ピゴット報道官は、米国はイラン政権の制裁逃れと不安定化活動の資金調達を助ける専門サービス提供者を明らかにしていると述べた。国務省は、この法律事務所が「イラン産の石油や石油化学製品、鉄鋼を運ぶ船舶の実質的な所有者を隠すためにペーパーカンパニーを設立した（set up shell companies to hide the true owners of vessels carrying Iranian oil, petrochemicals, and steel）」と明らかにした。

エコノミック・アウトキャスト作戦、トランプ大統領の指示で2カ月目

財務省は8月24日、「経済Dデー（Economic D-Day）」と銘打ってエコノミック・アウトキャスト作戦を発表した。当時の財務省の報道発表は、この作戦が「トランプ大統領の指示により（at President Trump's direction）」始まったと明らかにした。財務省は同日、大統領令第13902号に基づき、デジタル資産・技術・金・航空・海運の5部門を新たな制裁対象部門に定めた。同日、核・ミサイルの調達やサイバー作戦、石油収益の創出網に絡む法人・個人・船舶の60件近くが制裁対象となった。

ベッセント長官は8月の発表で「この圧政的な政権を支えるあらゆる経済的生命線を断ち、テヘランを孤立させることがわれわれの目標だ（Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone）」と述べた。ベッセント長官は「米国はもはやイランの脅威を管理するのではない。終わらせつつある（America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it）」とも述べた。

今回の報道発表で財務省は、この作戦がイラン政権を支える「残る経済的生命線を断ちつつある（severing the remaining economic lifelines）」と明らかにした。財務省は、イランが石油を密輸し、制裁を逃れ、テロ資金を供給するのに使うネットワークや協力者、金融ルートを把握したとした。財務省は、イランの資金洗浄や制裁逃れを助ける者は米国の金融システムから遮断されうると警告した。

13日前の10月8日にも、財務省は同じ作戦名で影の船団の船舶17隻を制裁した。財務省は当時の措置が、イランに残る影の船団ネットワークの「大半を事実上無力化する（effectively neutralizes the vast majority）」と主張した。当時のリストには中国・香港に拠点を置く企業も含まれていた。

財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）も動いている。財務省は、FinCENがギリシャを含む欧州のパートナーと緊密に協力していると明らかにした。FinCENは銀行秘密法の条項（31 U.S.C. § 5318(k)）に基づく初の行政召喚状を発出し、「ギリシャの銀行1行とイランおよびその代理勢力との潜在的なつながり（a Greek bank's potential ties to Iran and its proxies）」を調べている。当該銀行の名前は明らかにしなかった。FinCENは、OFACが制裁したイランの金融機関と各銀行との取引関係についても複数件の情報提出を求めた。

法律事務所が設立した船会社、すでにイラン産石油の輸送で制裁対象に

財務省は、カルナキス・アンド・カルナキスがスキロス海運貿易（Skyros Maritime and Trading S.A.）、コルフ海運貿易（Corfu Maritime and Trading S.A.）、エリアス海運貿易グループ（Elias Shipping and Trading Group S.A.）などを設立したと明らかにした。財務省は、3社とも、イランの石油と石油製品の取引に使われた船舶を保有していたとして先に制裁されていたとした。

スキロスは2026年4月24日に制裁された。当時財務省は、スキロスが保有するパナマ船籍のタンカーHHグローリー（IMO 9534614）が2025年以降、イラン産液化石油ガス（LPG）数十万バレルを運んだと明らかにした。コルフは2025年11月20日に制裁対象リストに載った。財務省は当時、コルフを含むパナマ企業4社が影の船団の船舶を保有または運航し、イラン産LPGと石油製品数百万バレルを主に南アジアの顧客に運んだと明らかにした。コルフが権益を持つガス・アテナ（IMO 9267950）もこの時に資産凍結対象に指定された。

エリアス海運は2024年11月14日、テロ対策の大統領令第13224号に基づき制裁された。財務省は、エリアスがタンカーのラモナ1（IMO 9233222）の所有者で、シリア企業カティルジ（Al-Qatirji）の隠れみの会社の役割を果たしたと明らかにした。財務省は、カティルジがイラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）とイエメンのフーシ派のためにイラン産石油数百万バレルを販売したとした。2024年の財務省の報道発表は、カティルジをコッズ部隊の主要な資金ルートの一つに挙げた。財務省は今回の報道発表で、カティルジがコッズ部隊がイラン産石油の販売で「年間数億ドル（hundreds of millions of dollars a year）」を稼ぎ、使えるようにしたと説明した。

法律事務所は、イランのLPG業界の大物セイエド・アサドッラー・エマムジョメ氏の海運帝国にも関与した。財務省は、法律事務所がエマムジョメ氏の会社の多くで法人代理人を務め、そのうち複数社が最終的に制裁されたと明らかにした。エマムジョメ氏本人は2025年4月22日、大統領令第13902号に基づき制裁された。財務省は当時、同氏のネットワークが数億ドル相当のイラン産LPGと原油を運んだと明らかにした。

ロクセットの船舶7隻のうち3隻、過去1年にイラン産石油化学製品と鉄鋼を輸送

船舶7隻は、ギリシャのピレウスに事務所を置くロクセット海運貿易（Roxette Maritime Shipping and Trading S.A.）が運航・管理している。カルナキス・アンド・カルナキスはロクセットの法人代理人だ。ロクセットはイラン経済の石油化学部門で活動したとして制裁された。OFACのリストに記されたロクセットの設立日は2023年1月3日だ。

資産凍結対象となったロクセットの船舶はすべてパナマ船籍だ。OFACのリストは、アネモス（1999年建造）・デスティニー（2009年）・ハーモニー（2010年）を一般貨物船、フラミンゴ1・グローリス・プリンス（いずれも2010年）とプライド（2011年）をばら積み船に分類した。7隻のうちタンカーに分類された船はない。

財務省は、このうちアネモスとグローリス、プライドの3隻が過去1年の間に石油化学製品や鉄鋼を含むイラン産貨物を何度も運んだと明らかにした。残る4隻の輸送履歴と貨物の仕向け地は公表しなかった。