Amerikaans ministerie van Financiën sanctioneert Grieks-Panamees advocatenkantoor dat bedrijven opzette voor Iraanse 'schaduwvloot'; Bessent: "Either you are with us or against us"
WASHINGTON
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op de 21e (lokale tijd) sancties opgelegd aan een Panamees-Grieks advocatenkantoor dat scheepvaartbedrijven had opgezet voor de Iraanse 'schaduwvloot' (shadow fleet). In het kader van Operation Economic Outcast plaatste het ministerie het advocatenkantoor Karnakis and Karnakis, vijf van zijn eigenaren en werknemers en drie scheepsbeheerders en scheepsagenten op de sanctielijst. Negen schepen werden aangemerkt als geblokkeerd eigendom. Minister van Financiën Scott Bessent riep wie het Iraanse regime helpt op een keuze te maken: "Either you are with us or against us" (U staat aan onze kant of tegen ons).
Financiën sanctioneert kantoor dat rederijen registreerde, samen met vijf eigenaren en werknemers
Volgens het persbericht van het ministerie van Financiën gebruikte Karnakis and Karnakis jarenlang zijn juridische werkzaamheden om scheepvaartbedrijven te registreren die schepen van de schaduwvloot bezitten. Het ministerie zei dat het kantoor heeft geholpen Iraanse grondstoffen te verbergen en te vervoeren en zo het Iraanse regime indirect heeft geholpen geld bijeen te brengen "to fund its military, weapons, and nuclear programs" (om zijn militaire, wapen- en nucleaire programma's te financieren). Het kantoor werd gesanctioneerd op grond van Executive Order 13902 omdat het actief was in de aardolie- en petrochemische sector van de Iraanse economie.
De OFAC-sanctielijst vermeldt twee adressen voor het kantoor. Het ene is de 21e verdieping van het Global Plaza-gebouw aan 50th Street in Panama-Stad, het andere ligt in Piraeus, Griekenland. Als oprichtingsdatum vermeldt de lijst 13 maart 2006 en als bedrijfsactiviteit 'juridische activiteiten'.
Alle vijf personen werden gesanctioneerd omdat zij namens het kantoor hebben gehandeld. Volgens het ministerie van Financiën zijn Sofianos Karnakis Kosmas en Konstantinos Karnakis Kosmas Panamees-Griekse dubbele staatsburgers die het kantoor hebben opgericht en het nog steeds bezitten. Ioanis Karnakis Kosmas is werknemer van het kantoor. Het persbericht van het ministerie noemde hem Panamees-Grieks staatsburger, maar op de OFAC-lijst staat als nationaliteit alleen Panamees.
De Panamezen Pedro Ortega Jones en Roberto Ortega Jones zijn eveneens werknemer van het kantoor. Volgens het ministerie bekleedt Roberto Ortega Jones functies als bestuurder en functionaris bij verscheidene door het kantoor geregistreerde bedrijven. De vijf zijn geboren tussen 1972 en 1982.
Bessent waarschuwt: ook wie op een advocatenkantoor zit, wordt opgespoord en gesanctioneerd
Bessent zei in het persbericht: "Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm" (Of u nu op zee illegaal olie overslaat of in het hoekkantoor van een advocatenkantoor zit) – wie het Iraanse regime steunt, "we will find you and sanction you" (wij zullen u vinden en sanctioneren).
Bessent zei vervolgens: "Iran's facilitators must make a choice: Either you are with us or against us" (Irans helpers moeten een keuze maken: u staat aan onze kant of tegen ons). Bessent voegde eraan toe dat het ministerie weet wie de helpers zijn en wat zij doen.
Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf dezelfde dag een verklaring uit op naam van woordvoerder Tommy Pigott. De verklaring had als titel 'Dienstverleners die de operaties van de Iraanse schaduwvloot faciliteren ontmaskerd'. Pigott zei dat de Verenigde Staten professionele dienstverleners blootleggen die het Iraanse regime helpen sancties te ontduiken en destabiliserende activiteiten te financieren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het kantoor "set up shell companies to hide the true owners of vessels carrying Iranian oil, petrochemicals, and steel" (brievenbusfirma's heeft opgezet om de werkelijke eigenaren te verbergen van schepen die Iraanse olie, petrochemische producten en staal vervoeren).
Operation Economic Outcast loopt op last van president Trump al twee maanden
Het ministerie van Financiën kondigde Operation Economic Outcast op 24 augustus aan onder de naam 'Economic D-Day'. Het persbericht van het ministerie meldde destijds dat de operatie "at President Trump's direction" (op last van president Trump) was gestart. Het ministerie wees die dag op grond van Executive Order 13902 vijf sectoren aan als nieuwe sectoren voor sancties: digitale activa, technologie, goud, luchtvaart en scheepvaart. Dezelfde dag werden bijna 60 entiteiten, personen en schepen gesanctioneerd die betrokken waren bij de verwerving voor nucleaire en raketprogramma's, cyberoperaties en netwerken voor het genereren van olie-inkomsten.
Bij de aankondiging in augustus zei Bessent: "Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone" (Ons doel is elke economische levenslijn door te snijden die dit tirannieke regime in stand houdt, tot Teheran alleen staat). Bessent zei ook: "America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it" (Amerika beheerst de Iraanse dreiging niet langer. We maken er een einde aan).
In het nieuwe persbericht zei het ministerie dat de operatie bezig is met "severing the remaining economic lifelines" (het doorsnijden van de resterende economische levenslijnen) die het Iraanse regime in stand houden. Het ministerie zei de netwerken, helpers en financiële kanalen in kaart te hebben gebracht die Iran gebruikt om olie te smokkelen, sancties te ontduiken en terrorisme te financieren. Het ministerie waarschuwde dat wie Iran helpt bij het witwassen van geld of het ontduiken van sancties, kan worden afgesloten van het Amerikaanse financiële stelsel.
Dertien dagen eerder, op 8 oktober, had het ministerie onder dezelfde operatienaam al 17 schepen van de schaduwvloot gesanctioneerd. Het ministerie stelde toen dat die maatregel "effectively neutralizes the vast majority" (feitelijk het overgrote deel neutraliseert) van het resterende schaduwvlootnetwerk van Iran. Op die lijst stonden ook bedrijven met een basis in China en Hongkong.
Ook het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het ministerie van Financiën is in actie gekomen. Volgens het ministerie werkt FinCEN nauw samen met Europese partners, onder wie Griekenland. FinCEN heeft zijn eerste administratieve dagvaarding uitgevaardigd op grond van een bepaling van de Bank Secrecy Act (31 U.S.C. § 5318(k)) en onderzoekt "a Greek bank's potential ties to Iran and its proxies" (de mogelijke banden van een Griekse bank met Iran en zijn proxy's). De naam van de bank werd niet bekendgemaakt. FinCEN heeft ook meerdere verzoeken om informatie gedaan over de transactierelaties van banken met door OFAC gesanctioneerde Iraanse financiële instellingen.
Door het kantoor opgerichte rederijen stonden al op sanctielijst wegens vervoer van Iraanse olie
Volgens het ministerie van Financiën heeft Karnakis and Karnakis onder meer Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. en Elias Shipping and Trading Group S.A. opgericht. Alle drie de bedrijven waren volgens het ministerie eerder al gesanctioneerd omdat zij schepen bezaten die werden gebruikt in de handel in Iraanse olie en olieproducten.
Skyros werd op 24 april 2026 gesanctioneerd. Het ministerie zei toen dat de onder Panamese vlag varende tanker HH GLORY (IMO 9534614), eigendom van Skyros, sinds 2025 honderdduizenden vaten Iraans vloeibaar petroleumgas (lpg) had vervoerd. Corfu kwam op 20 november 2025 op de sanctielijst. Het ministerie zei toen dat vier Panamese bedrijven, onder wie Corfu, schepen van de schaduwvloot bezaten of exploiteerden en miljoenen vaten Iraans lpg en olieproducten vervoerden, voornamelijk naar klanten in Zuid-Azië. De GAS ATHENA (IMO 9267950), waarin Corfu een belang heeft, werd toen eveneens aangemerkt als geblokkeerd eigendom.
Elias Shipping werd op 14 november 2024 gesanctioneerd op grond van de antiterrorismeverordening Executive Order 13224. Volgens het ministerie trad Elias als eigenaar van de tanker RAMONA 1 (IMO 9233222) op als dekmantelbedrijf voor het Syrische bedrijf Al-Qatirji. Al-Qatirji verkocht volgens het ministerie miljoenen vaten Iraanse olie voor de Quds-macht van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC-QF) en de Jemenitische Houthi's. Het persbericht van het ministerie uit 2024 noemde Al-Qatirji een van de belangrijkste financiële kanalen van de Quds-macht. In het nieuwe persbericht lichtte het ministerie toe dat Al-Qatirji de Quds-macht in staat had gesteld met de verkoop van Iraanse olie "hundreds of millions of dollars a year" (honderden miljoenen dollars per jaar) te verdienen en uit te geven.
Het kantoor was ook betrokken bij het scheepvaartimperium van de Iraanse lpg-magnaat Seyed Asadoollah Emamjomeh. Volgens het ministerie trad het kantoor op als vennootschapsagent voor veel bedrijven van Emamjomeh, waarvan er verscheidene uiteindelijk werden gesanctioneerd. Emamjomeh zelf werd op 22 april 2025 gesanctioneerd op grond van Executive Order 13902. Het ministerie zei toen dat zijn netwerk Iraans lpg en ruwe olie ter waarde van honderden miljoenen dollars had vervoerd.
Drie van zeven schepen van Roxette vervoerden het afgelopen jaar Iraanse petrochemische producten en staal
De zeven schepen worden geëxploiteerd en beheerd door Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., dat een kantoor heeft in Piraeus, Griekenland. Karnakis and Karnakis is de vennootschapsagent van Roxette. Roxette werd gesanctioneerd omdat het actief was in de petrochemische sector van de Iraanse economie. De OFAC-lijst vermeldt als oprichtingsdatum van Roxette 3 januari 2023.
Alle schepen van Roxette die als geblokkeerd eigendom zijn aangemerkt, varen onder Panamese vlag. De OFAC-lijst deelt de ANEMOS (bouwjaar 1999), DESTINY (2009) en HARMONY (2010) in als stukgoedschepen en de FLAMINGO 1, GLORIS en PRINCE (alle 2010) en PRIDE (2011) als bulkcarriers. Geen van de zeven is ingedeeld als tanker.
Volgens het ministerie hebben drie daarvan, de ANEMOS, GLORIS en PRIDE, het afgelopen jaar meermaals Iraanse lading vervoerd, waaronder petrochemische producten en staal. Het ministerie maakte de vervoersgegevens van de overige vier schepen en de bestemmingen van de lading niet bekend.