Departament Skarbu USA nakłada sankcje na grecko-panamską kancelarię, która zakładała firmy dla irańskiej „floty cieni”; Bessent: „Albo jesteście z nami, albo przeciwko nam”
WASZYNGTON
Departament Skarbu USA nałożył 21 października (czasu lokalnego) sankcje na panamsko-grecką kancelarię prawną, która zakładała firmy żeglugowe dla irańskiej „floty cieni” (shadow fleet). W ramach operacji „Economic Outcast” (Operation Economic Outcast) resort wpisał na listę sankcyjną kancelarię Karnakis and Karnakis, pięciu jej właścicieli i pracowników oraz trzy firmy zarządzające statkami i agencje żeglugowe. Dziewięć statków uznano za mienie zablokowane. Minister skarbu Scott Bessent zażądał od osób pomagających irańskiemu reżimowi dokonania wyboru: „Either you are with us or against us” (Albo jesteście z nami, albo przeciwko nam).
Sankcje objęły kancelarię rejestrującą firmy żeglugowe oraz pięciu jej właścicieli i pracowników
Według komunikatu Departamentu Skarbu Karnakis and Karnakis przez lata wykorzystywała usługi prawne do rejestrowania firm żeglugowych będących właścicielami statków floty cieni. Resort podał, że kancelaria pomagała ukrywać i transportować irańskie surowce, a tym samym pośrednio pomagała irańskiemu reżimowi zdobywać pieniądze „to fund its military, weapons, and nuclear programs” (na finansowanie programów wojskowych, zbrojeniowych i jądrowych). Kancelarię objęto sankcjami na podstawie rozporządzenia wykonawczego nr 13902 za działalność w sektorze naftowym i petrochemicznym irańskiej gospodarki.
Na liście sankcyjnej OFAC podano dwa adresy kancelarii. Pierwszy to 21. piętro budynku Global Plaza przy 50. Ulicy w mieście Panama, drugi to Pireus w Grecji. Jako datę założenia wpisano 13 marca 2006 r., a jako rodzaj działalności „działalność prawniczą”.
Wszystkie pięć osób objęto sankcjami za działanie w imieniu kancelarii. Według Departamentu Skarbu Sofianos Karnakis Kosmas i Konstantinos Karnakis Kosmas, którzy założyli kancelarię i do dziś są jej właścicielami, mają podwójne obywatelstwo, panamskie i greckie. Ioanis Karnakis Kosmas jest pracownikiem kancelarii. Komunikat Departamentu Skarbu przypisuje tej osobie obywatelstwo panamskie i greckie, natomiast na liście OFAC widnieje wyłącznie obywatelstwo panamskie.
Pracownikami kancelarii są także obywatele Panamy Pedro Ortega Jones i Roberto Ortega Jones. Według Departamentu Skarbu Roberto Ortega Jones zasiada w zarządach i pełni funkcje kierownicze w wielu firmach zarejestrowanych przez kancelarię. Wszystkie pięć osób urodziło się w latach 1972–1982.
Bessent ostrzega, że sankcje dosięgną także tych, którzy siedzą w biurach kancelarii
W komunikacie Bessent powiedział, że jeśli ktoś wspiera irański reżim – „Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm” (czy to przeładowując nielegalnie ropę na morzu, czy siedząc w narożnym gabinecie kancelarii) – to „we will find you and sanction you” (znajdziemy was i obejmiemy sankcjami).
Bessent dodał: „Iran's facilitators must make a choice: Either you are with us or against us” (Pomocnicy Iranu muszą dokonać wyboru: albo jesteście z nami, albo przeciwko nam). Zaznaczył też, że Departament Skarbu wie, kim są pomocnicy i czym się zajmują.
Tego samego dnia Departament Stanu wydał oświadczenie podpisane przez rzecznika Tommy'ego Pigotta. Oświadczenie nosi tytuł „Ujawnienie usługodawców pomagających w operacjach irańskiej floty cieni”. Pigott oświadczył, że Stany Zjednoczone ujawniają wyspecjalizowanych usługodawców, którzy pomagają irańskiemu reżimowi omijać sankcje i finansować działania destabilizujące. Departament Stanu podał, że kancelaria „set up shell companies to hide the true owners of vessels carrying Iranian oil, petrochemicals, and steel” (zakładała spółki fasadowe, by ukryć prawdziwych właścicieli statków przewożących irańską ropę, produkty petrochemiczne i stal).
Operacja Economic Outcast trwa od dwóch miesięcy na polecenie prezydenta Trumpa
Departament Skarbu ogłosił operację Economic Outcast 24 sierpnia, nazywając ten dzień „ekonomicznym D-Day” (Economic D-Day). Ówczesny komunikat resortu podawał, że operację rozpoczęto „at President Trump's direction” (na polecenie prezydenta Trumpa). Tego dnia Departament Skarbu na podstawie rozporządzenia wykonawczego nr 13902 wyznaczył pięć nowych sektorów objętych sankcjami: aktywa cyfrowe, technologie, złoto, lotnictwo i żeglugę. Tego samego dnia sankcjami objęto blisko 60 podmiotów, osób i statków powiązanych z zakupami na potrzeby programów jądrowego i rakietowego, operacjami cybernetycznymi oraz siecią generowania dochodów z ropy.
W sierpniowym wystąpieniu Bessent powiedział: „Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone” (Naszym celem jest przecięcie każdej ekonomicznej linii życia, która podtrzymuje ten tyrański reżim, aż Teheran zostanie sam). Dodał też: „America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it” (Ameryka już nie zarządza irańskim zagrożeniem. Kończy z nim).
W najnowszym komunikacie Departament Skarbu podał, że operacja jest „severing the remaining economic lifelines” (przecinaniem pozostałych ekonomicznych linii życia) podtrzymujących irański reżim. Resort poinformował, że zidentyfikował sieci, pomocników i kanały finansowe, z których Iran korzysta przy przemycie ropy, omijaniu sankcji i finansowaniu terroryzmu. Departament Skarbu ostrzegł, że podmioty pomagające Iranowi w praniu pieniędzy lub omijaniu sankcji mogą zostać odcięte od amerykańskiego systemu finansowego.
13 dni wcześniej, 8 października, Departament Skarbu w ramach tej samej operacji objął sankcjami 17 statków floty cieni. Resort twierdził wówczas, że działania te „effectively neutralizes the vast majority” (w praktyce neutralizują zdecydowaną większość) pozostałej irańskiej sieci floty cieni. Na ówczesnej liście znalazły się również firmy z siedzibą w Chinach i Hongkongu.
Działania prowadzi także Sieć Zwalczania Przestępstw Finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu. Resort poinformował, że FinCEN ściśle współpracuje z partnerami europejskimi, w tym z Grecją. FinCEN wydała pierwsze wezwanie administracyjne na podstawie przepisu ustawy o tajemnicy bankowej (31 U.S.C. § 5318(k)) i bada „a Greek bank's potential ties to Iran and its proxies” (potencjalne powiązania jednego z greckich banków z Iranem i ugrupowaniami działającymi na jego rzecz). Nazwy banku nie ujawniono. FinCEN wystąpiła też z wieloma wnioskami o informacje na temat relacji transakcyjnych banków z irańskimi instytucjami finansowymi objętymi sankcjami OFAC.
Armatorzy założeni przez kancelarię już wcześniej trafili na listę sankcyjną za przewóz irańskiej ropy
Według Departamentu Skarbu Karnakis and Karnakis założyła m.in. firmy Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. i Elias Shipping and Trading Group S.A. Resort podał, że wszystkie trzy firmy objęto wcześniej sankcjami, ponieważ były właścicielami statków wykorzystywanych w handlu irańską ropą i produktami naftowymi.
Skyros objęto sankcjami 24 kwietnia 2026 r. Departament Skarbu podał wówczas, że należący do Skyros zbiornikowiec HH GLORY (IMO 9534614) pod banderą Panamy od 2025 r. przewiózł setki tysięcy baryłek irańskiego gazu płynnego (LPG). Corfu trafiła na listę sankcyjną 20 listopada 2025 r. Resort podał wtedy, że cztery panamskie firmy, w tym Corfu, posiadały lub eksploatowały statki floty cieni i przewiozły miliony baryłek irańskiego LPG i produktów naftowych, głównie do klientów w Azji Południowej. Wtedy też za mienie zablokowane uznano statek GAS ATHENA (IMO 9267950), w którym udziały miała Corfu.
Elias Shipping objęto sankcjami 14 listopada 2024 r. na podstawie antyterrorystycznego rozporządzenia wykonawczego nr 13224. Według Departamentu Skarbu Elias, właściciel zbiornikowca RAMONA 1 (IMO 9233222), służył jako firma fasadowa syryjskiej spółki Al-Qatirji. Resort podał, że Al-Qatirji sprzedawała miliony baryłek irańskiej ropy na rzecz Sił Ghods Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC-QF) i jemeńskich Huti. W komunikacie z 2024 r. Departament Skarbu wymienił Al-Qatirji jako jeden z głównych kanałów finansowych Sił Ghods. W najnowszym komunikacie resort wyjaśnił, że Al-Qatirji umożliwiała Siłom Ghods zarabianie i wydawanie „hundreds of millions of dollars a year” (setek milionów dolarów rocznie) ze sprzedaży irańskiej ropy.
Kancelaria działała także na rzecz imperium żeglugowego irańskiego potentata LPG Seyeda Asadoollaha Emamjomeha. Według Departamentu Skarbu kancelaria była agentem korporacyjnym wielu firm Emamjomeha, z których kilka ostatecznie objęto sankcjami. Sam Emamjomeh został objęty sankcjami 22 kwietnia 2025 r. na podstawie rozporządzenia wykonawczego nr 13902. Departament Skarbu podał wówczas, że jego sieć przewiozła irański LPG i ropę naftową o wartości setek milionów dolarów.
Trzy z siedmiu statków Roxette przewoziły w ostatnim roku irańskie produkty petrochemiczne i stal
Siedem statków eksploatuje i zarządza nimi firma Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. z biurem w Pireusie w Grecji. Karnakis and Karnakis jest agentem korporacyjnym Roxette. Roxette objęto sankcjami za działalność w sektorze petrochemicznym irańskiej gospodarki. Na liście OFAC jako datę założenia Roxette podano 3 stycznia 2023 r.
Wszystkie statki Roxette uznane za mienie zablokowane pływają pod banderą Panamy. Lista OFAC klasyfikuje ANEMOS (zbudowany w 1999 r.), DESTINY (2009 r.) i HARMONY (2010 r.) jako drobnicowce, a FLAMINGO 1, GLORIS, PRINCE (wszystkie 2010 r.) i PRIDE (2011 r.) jako masowce. Żaden z siedmiu statków nie został sklasyfikowany jako zbiornikowiec.
Departament Skarbu podał, że trzy z nich – ANEMOS, GLORIS i PRIDE – w ciągu ostatniego roku wielokrotnie przewoziły irańskie ładunki, w tym produkty petrochemiczne i stal. Resort nie ujawnił historii przewozów pozostałych czterech statków ani miejsc przeznaczenia ładunków.