Tesouro dos EUA sanciona escritório de advocacia grego-panamenho que criou empresas para a 'frota fantasma' do Irã; Bessent: "ou estão conosco ou contra nós"
WASHINGTON
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou no dia 21 (horário local) um escritório de advocacia panamenho-grego que montou empresas de navegação para a 'frota fantasma (shadow fleet)' do Irã. Como parte da Operation Economic Outcast, o Tesouro incluiu na lista de sanções o escritório Karnakis and Karnakis, cinco de seus proprietários e funcionários e três empresas de gestão de navios e agências marítimas. Nove navios foram designados como bens bloqueados. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, exigiu que quem ajuda o regime iraniano faça uma escolha: "ou estão conosco ou contra nós (Either you are with us or against us)".
Tesouro sanciona escritório que registrou empresas de navegação e cinco proprietários e funcionários
Segundo o comunicado do Tesouro, a Karnakis and Karnakis usou durante anos seus serviços jurídicos para registrar empresas de navegação proprietárias de navios da frota fantasma. O Tesouro afirmou que o escritório ajudou a ocultar e transportar matérias-primas iranianas e, com isso, contribuiu indiretamente para que o regime iraniano obtivesse recursos "para financiar seus programas militar, de armas e nuclear (to fund its military, weapons, and nuclear programs)". O escritório foi sancionado com base na Ordem Executiva 13902 por ter atuado nos setores de petróleo e petroquímico da economia iraniana.
A lista de sanções do OFAC registra dois endereços para o escritório. Um é o 21º andar do edifício Global Plaza, na Calle 50, na Cidade do Panamá; o outro fica em Pireu, na Grécia. A data de fundação que consta da lista é 13 de março de 2006, e o ramo de atividade, 'atividades jurídicas'.
As cinco pessoas foram todas sancionadas por terem agido em nome do escritório. Sofianos Karnakis Kosmas e Konstantinos Karnakis Kosmas têm dupla cidadania panamenha e grega, fundaram o escritório e continuam sendo seus proprietários, segundo o Tesouro. Ioanis Karnakis Kosmas é funcionário do escritório. O comunicado do Tesouro o apresentou como cidadão do Panamá e da Grécia, mas a lista do OFAC registra apenas a nacionalidade panamenha.
Pedro Ortega Jones e Roberto Ortega Jones, de nacionalidade panamenha, também são funcionários do escritório. O Tesouro afirmou que Roberto Ortega Jones ocupa cargos de diretor e executivo em várias empresas registradas pelo escritório. Os cinco nasceram entre 1972 e 1982.
Bessent adverte que encontrará e sancionará até quem estiver sentado num escritório de advocacia
No comunicado, Bessent disse que, "quer vocês estejam fazendo transferências ilegais de petróleo no mar, quer estejam sentados na sala de canto de um escritório de advocacia (Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm)", se estiverem apoiando o regime iraniano, "vamos encontrá-los e sancioná-los (we will find you and sanction you)".
Bessent acrescentou: "Os facilitadores do Irã precisam fazer uma escolha: ou estão conosco ou contra nós (Iran's facilitators must make a choice: Either you are with us or against us)". Bessent também disse que o Tesouro sabe quem são os facilitadores e o que estão fazendo.
O Departamento de Estado também divulgou no mesmo dia uma declaração em nome do porta-voz Tommy Pigott. O título da declaração é 'Desmascarando prestadores de serviços que facilitam as operações da frota fantasma do Irã'. Pigott afirmou que os Estados Unidos estão expondo os prestadores de serviços profissionais que ajudam o regime iraniano a driblar sanções e a financiar atividades desestabilizadoras. O Departamento de Estado afirmou que o escritório "criou empresas de fachada para ocultar os verdadeiros proprietários de navios que transportam petróleo, produtos petroquímicos e aço iranianos (set up shell companies to hide the true owners of vessels carrying Iranian oil, petrochemicals, and steel)".
Operation Economic Outcast, ordenada pelo presidente Trump, entra no segundo mês
O Tesouro anunciou a Operation Economic Outcast em 24 de agosto, com o nome de 'Dia D Econômico (Economic D-Day)'. Na ocasião, o comunicado do Tesouro informou que a operação havia sido iniciada "por determinação do presidente Trump (at President Trump's direction)". Naquele dia, o Tesouro definiu cinco setores — ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo — como novos setores sujeitos a sanções com base na Ordem Executiva 13902. No mesmo dia, quase 60 entidades, pessoas e navios envolvidos com aquisições nucleares e de mísseis, operações cibernéticas e redes de geração de receita do petróleo passaram a ser alvo de sanções.
No anúncio de agosto, Bessent disse: "Nosso objetivo é cortar todas as linhas de sustentação econômica que mantêm este regime tirânico até que Teerã fique sozinho (Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone)". Bessent também afirmou: "Os Estados Unidos não estão mais administrando a ameaça iraniana. Estamos acabando com ela (America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it)".
No comunicado desta vez, o Tesouro afirmou que a operação está "cortando as linhas de sustentação econômica restantes (severing the remaining economic lifelines)" que mantêm o regime iraniano. O Tesouro disse ter identificado as redes, os facilitadores e os canais financeiros que o Irã usa para contrabandear petróleo, driblar sanções e financiar o terrorismo. O Tesouro advertiu que quem ajudar o Irã a lavar dinheiro ou a driblar sanções poderá ser excluído do sistema financeiro dos EUA.
Treze dias antes, em 8 de outubro, o Tesouro também sancionou 17 navios da frota fantasma sob o nome da mesma operação. O Tesouro alegou na época que a medida "neutraliza efetivamente a grande maioria (effectively neutralizes the vast majority)" das redes da frota fantasma que restavam ao Irã. A lista daquela ocasião incluía também empresas sediadas na China e em Hong Kong.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro também está agindo. O Tesouro informou que a FinCEN está cooperando estreitamente com parceiros europeus, entre eles a Grécia. A FinCEN emitiu sua primeira intimação administrativa com base em dispositivo da Lei de Sigilo Bancário (31 U.S.C. § 5318(k)) e está investigando "os possíveis vínculos de um banco grego com o Irã e seus representantes (a Greek bank's potential ties to Iran and its proxies)". O nome do banco não foi divulgado. A FinCEN também fez vários pedidos de informação sobre as relações de transação de bancos com instituições financeiras iranianas sancionadas pelo OFAC.
Empresas de navegação criadas pelo escritório já constavam da lista de sanções por transportar petróleo iraniano
O Tesouro informou que a Karnakis and Karnakis criou, entre outras, a Skyros Maritime and Trading S.A., a Corfu Maritime and Trading S.A. e a Elias Shipping and Trading Group S.A. Segundo o Tesouro, as três empresas já haviam sido sancionadas anteriormente por serem proprietárias de navios usados no comércio de petróleo e derivados iranianos.
A Skyros foi sancionada em 24 de abril de 2026. Na ocasião, o Tesouro informou que o petroleiro de bandeira panamenha HH GLORY (IMO 9534614), de propriedade da Skyros, transportou desde 2025 centenas de milhares de barris de gás liquefeito de petróleo (GLP) iraniano. A Corfu entrou na lista de sanções em 20 de novembro de 2025. Na época, o Tesouro informou que quatro empresas panamenhas, entre elas a Corfu, possuíam ou operavam navios da frota fantasma e transportaram milhões de barris de GLP e derivados de petróleo iranianos, principalmente para clientes no Sul da Ásia. O GAS ATHENA (IMO 9267950), no qual a Corfu tem participação, também foi designado como bem bloqueado nessa ocasião.
A Elias Shipping foi sancionada em 14 de novembro de 2024 com base na Ordem Executiva antiterrorismo 13224. O Tesouro informou que a Elias, proprietária do petroleiro RAMONA 1 (IMO 9233222), atuou como empresa de fachada do conglomerado sírio Al-Qatirji. Segundo o Tesouro, a Al-Qatirji vendeu milhões de barris de petróleo iraniano em benefício da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC-QF) e dos houthis do Iêmen. O comunicado do Tesouro de 2024 apontou a Al-Qatirji como um dos principais canais de financiamento da Força Quds. No comunicado desta vez, o Tesouro explicou que a Al-Qatirji permitiu que a Força Quds obtivesse e usasse "centenas de milhões de dólares por ano (hundreds of millions of dollars a year)" com a venda de petróleo iraniano.
O escritório também se envolveu com o império de navegação do magnata iraniano do GLP Seyed Asadoollah Emamjomeh. O Tesouro informou que o escritório atuou como agente societário de várias empresas de Emamjomeh, e que várias delas acabaram sancionadas. O próprio Emamjomeh foi sancionado em 22 de abril de 2025 com base na Ordem Executiva 13902. Na época, o Tesouro informou que sua rede transportou centenas de milhões de dólares em GLP e petróleo bruto iranianos.
Três dos sete navios da Roxette transportaram produtos petroquímicos e aço iranianos no último ano
Os sete navios são operados e administrados pela Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., que tem escritório em Pireu, na Grécia. A Karnakis and Karnakis é o agente societário da Roxette. A Roxette foi sancionada por atuar no setor petroquímico da economia iraniana. A data de fundação da Roxette que consta da lista do OFAC é 3 de janeiro de 2023.
Todos os navios da Roxette designados como bens bloqueados têm bandeira panamenha. A lista do OFAC classifica o ANEMOS (construído em 1999), o DESTINY (2009) e o HARMONY (2010) como cargueiros de carga geral, e o FLAMINGO 1, o GLORIS e o PRINCE (todos de 2010) e o PRIDE (2011) como graneleiros. Nenhum dos sete navios está classificado como petroleiro.
O Tesouro informou que três deles — ANEMOS, GLORIS e PRIDE — transportaram várias vezes no último ano cargas iranianas, incluindo produtos petroquímicos e aço. O histórico de transporte dos outros quatro navios e o destino das cargas não foram divulgados.