Trezoreria SUA sancționează firma de avocatură greco-panameză care a înființat companii pentru „flota din umbră” a Iranului; Bessent: „Ori sunteți cu noi, ori împotriva noastră”

WASHINGTON

Trezoreria SUA a sancționat pe 21 (ora locală) o firmă de avocatură panameză și greacă ce a înființat companii de transport maritim pentru „flota din umbră” (shadow fleet) a Iranului. În cadrul operațiunii „Operation Economic Outcast”, Trezoreria a inclus pe lista sancțiunilor firma de avocatură Karnakis and Karnakis, cinci proprietari și angajați ai acesteia, precum și trei companii de management naval și agenții maritime. Nouă nave au fost desemnate drept proprietăți blocate. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, le-a cerut celor care ajută regimul iranian să aleagă: „Ori sunteți cu noi, ori împotriva noastră (Either you are with us or against us)”.

Trezoreria a sancționat firma de avocatură care a înregistrat companiile de transport maritim, împreună cu cinci proprietari și angajați

Potrivit comunicatului de presă al Trezoreriei, Karnakis and Karnakis a folosit timp de ani de zile activitatea juridică pentru a înregistra companii de transport maritim care dețin nave din flota din umbră. Trezoreria a declarat că firma a ajutat la disimularea și transportul materiilor prime iraniene și că, prin aceasta, a sprijinit indirect regimul iranian să obțină bani „pentru a-și finanța programele militare, de armament și nucleare (to fund its military, weapons, and nuclear programs)”. Firma a fost sancționată în temeiul Ordinului executiv nr. 13902, pentru că a operat în sectorul petrolier și petrochimic al economiei iraniene.

Pe lista de sancțiuni a OFAC figurează două adrese ale firmei. Una se află la etajul 21 al clădirii Global Plaza de pe Strada 50 din Panama City, iar cealaltă în Pireu, Grecia. Data înființării înscrisă pe listă este 13 martie 2006, iar domeniul de activitate este „activități juridice”.

Toate cele cinci persoane au fost sancționate pentru că au acționat în numele firmei. Potrivit Trezoreriei, Sofianos Karnakis Kosmas și Konstantinos Karnakis Kosmas, care au fondat firma și o dețin până în prezent, au dublă cetățenie, panameză și greacă. Ioanis Karnakis Kosmas lucrează la firmă. Comunicatul Trezoreriei indică pentru Ioanis Karnakis Kosmas cetățenia panameză și greacă, însă pe lista OFAC figurează doar cetățenia panameză.

Pedro Ortega Jones și Roberto Ortega Jones, cetățeni panamezi, lucrează de asemenea la firmă. Trezoreria a declarat că Roberto Ortega Jones ocupă funcții de director și de administrator în mai multe companii înregistrate de firmă. Cei cinci s-au născut între 1972 și 1982.

Bessent avertizează că sprijinitorii vor fi găsiți și sancționați chiar dacă stau într-un birou al unei firme de avocatură

În comunicat, Bessent a spus că, „fie că efectuați transferuri ilegale de petrol pe mare, fie că stați în biroul din colț al unei firme de avocatură (Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm)”, dacă sprijiniți regimul iranian, „vă vom găsi și vă vom sancționa (we will find you and sanction you)”.

Bessent a continuat: „Sprijinitorii Iranului trebuie să aleagă. Ori sunteți cu noi, ori împotriva noastră (Iran's facilitators must make a choice: Either you are with us or against us)”. El a adăugat că Trezoreria știe cine sunt sprijinitorii și ce fac.

Departamentul de Stat a emis în aceeași zi o declarație în numele purtătorului de cuvânt Tommy Pigott. Titlul declarației este „Demascarea furnizorilor de servicii care facilitează operațiunile flotei din umbră a Iranului”. Pigott a declarat că Statele Unite îi demască pe furnizorii de servicii profesionale care ajută regimul iranian să eludeze sancțiunile și să obțină fonduri pentru activități destabilizatoare. Departamentul de Stat a afirmat că firma „a înființat companii-paravan pentru a ascunde adevărații proprietari ai navelor care transportă petrol, produse petrochimice și oțel iraniene (set up shell companies to hide the true owners of vessels carrying Iranian oil, petrochemicals, and steel)”.

Operațiunea „Operation Economic Outcast” continuă de două luni la ordinul președintelui Trump

Trezoreria a anunțat operațiunea „Operation Economic Outcast” pe 24 august, sub denumirea de „Ziua Z economică” (Economic D-Day). Comunicatul de atunci al Trezoreriei arăta că operațiunea a fost lansată „la ordinul președintelui Trump (at President Trump's direction)”. În aceeași zi, Trezoreria a stabilit, în temeiul Ordinului executiv nr. 13902, cinci noi sectoare vizate de sancțiuni: activele digitale, tehnologia, aurul, aviația și transportul maritim. Tot atunci au fost sancționate aproape 60 de entități, persoane și nave implicate în achiziții pentru programele nuclear și de rachete, în operațiuni cibernetice și în rețele de generare a veniturilor din petrol.

În anunțul din august, Bessent a declarat: „Obiectivul nostru este să tăiem fiecare linie de salvare economică ce susține acest regim tiranic, până când Teheranul va rămâne singur (Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone)”. Bessent a mai spus: „America nu mai gestionează amenințarea iraniană. Îi punem capăt (America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it)”.

În comunicatul actual, Trezoreria a afirmat că operațiunea „taie liniile de salvare economică rămase (severing the remaining economic lifelines)” care susțin regimul iranian. Trezoreria a spus că a identificat rețelele, sprijinitorii și canalele financiare pe care Iranul le folosește pentru a face contrabandă cu petrol, a eluda sancțiunile și a finanța terorismul. Trezoreria a avertizat că cei care ajută Iranul la spălarea banilor sau la eludarea sancțiunilor pot fi excluși din sistemul financiar american.

Cu 13 zile în urmă, pe 8 octombrie, Trezoreria a sancționat, sub aceeași denumire de operațiune, 17 nave din flota din umbră. Trezoreria a susținut atunci că măsura „neutralizează efectiv marea majoritate (effectively neutralizes the vast majority)” a rețelei rămase a flotei din umbră a Iranului. Pe lista de atunci figurau și companii cu sediul în China și Hong Kong.

Rețeaua de combatere a infracțiunilor financiare (FinCEN) a Trezoreriei acționează și ea. Trezoreria a declarat că FinCEN cooperează îndeaproape cu partenerii europeni, inclusiv cu Grecia. FinCEN a emis prima citație administrativă în temeiul unei prevederi a Legii privind secretul bancar (31 U.S.C. § 5318(k)) și investighează „posibilele legături ale unei bănci grecești cu Iranul și cu forțele sale interpuse (a Greek bank's potential ties to Iran and its proxies)”. Numele băncii nu a fost făcut public. FinCEN a cerut, de asemenea, în mai multe rânduri informații despre relațiile de tranzacționare ale băncilor cu instituții financiare iraniene sancționate de OFAC.

Companiile de transport maritim înființate de firmă figurau deja pe lista sancțiunilor pentru transportul de petrol iranian

Trezoreria a declarat că Karnakis and Karnakis a înființat, între altele, Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. și Elias Shipping and Trading Group S.A. Potrivit Trezoreriei, toate cele trei companii fuseseră sancționate anterior pentru că dețineau nave folosite în comerțul cu petrol și produse petroliere iraniene.

Skyros a fost sancționată pe 24 aprilie 2026. Trezoreria a declarat atunci că petrolierul sub pavilion panamez HH GLORY (IMO 9534614), deținut de Skyros, a transportat din 2025 sute de mii de barili de gaz petrolier lichefiat (GPL) iranian. Corfu a fost inclusă pe lista sancțiunilor pe 20 noiembrie 2025. Trezoreria a declarat atunci că patru companii panameze, printre care Corfu, dețineau sau operau nave din flota din umbră și au transportat milioane de barili de GPL și produse petroliere iraniene, în principal către clienți din Asia de Sud. Tot atunci a fost desemnată drept proprietate blocată și nava GAS ATHENA (IMO 9267950), în care Corfu avea interese.

Elias Shipping a fost sancționată pe 14 noiembrie 2024, în temeiul Ordinului executiv antiterorist nr. 13224. Trezoreria a declarat că Elias, în calitate de proprietar al petrolierului RAMONA 1 (IMO 9233222), a servit drept companie-paravan pentru firma siriană Al-Qatirji. Potrivit Trezoreriei, Al-Qatirji a vândut milioane de barili de petrol iranian în numele Forței Quds a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC-QF) și al rebelilor houthi din Yemen. Comunicatul Trezoreriei din 2024 a numit Al-Qatirji unul dintre principalele canale de finanțare ale Forței Quds. În comunicatul actual, Trezoreria a explicat că Al-Qatirji a permis Forței Quds să câștige și să cheltuiască „sute de milioane de dolari pe an (hundreds of millions of dollars a year)” din vânzarea petrolului iranian.

Firma de avocatură a fost implicată și în imperiul maritim al magnatului iranian al GPL Seyed Asadoollah Emamjomeh. Trezoreria a declarat că firma a acționat ca agent corporativ pentru mai multe dintre companiile lui Emamjomeh, dintre care mai multe au fost în cele din urmă sancționate. Emamjomeh însuși a fost sancționat pe 22 aprilie 2025, în temeiul Ordinului executiv nr. 13902. Trezoreria a declarat atunci că rețeaua sa a transportat GPL și țiței iraniene în valoare de sute de milioane de dolari.

Trei dintre cele șapte nave ale Roxette au transportat în ultimul an produse petrochimice și oțel iraniene

Cele șapte nave sunt operate și administrate de Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., cu birou în Pireu, Grecia. Karnakis and Karnakis este agentul corporativ al Roxette. Roxette a fost sancționată pentru că a operat în sectorul petrochimic al economiei iraniene. Data înființării Roxette înscrisă pe lista OFAC este 3 ianuarie 2023.

Toate navele Roxette desemnate drept proprietăți blocate arborează pavilion panamez. Lista OFAC clasifică ANEMOS (construită în 1999), DESTINY (2009) și HARMONY (2010) drept nave de marfă generală, iar FLAMINGO 1, GLORIS, PRINCE (toate din 2010) și PRIDE (2011) drept vrachiere. Niciuna dintre cele șapte nave nu este clasificată drept petrolier.

Trezoreria a declarat că trei dintre ele, ANEMOS, GLORIS și PRIDE, au transportat de mai multe ori în ultimul an mărfuri iraniene, inclusiv produse petrochimice și oțel. Istoricul transporturilor celorlalte patru nave și destinațiile mărfurilor nu au fost făcute publice.