Минфин США ввел санкции против греческо-панамской юридической фирмы, создававшей компании для «теневого флота» Ирана… Бессент: «Вы либо с нами, либо против нас»

ВАШИНГТОН

Министерство финансов США 21 октября (по местному времени) ввело санкции против панамско-греческой юридической фирмы, регистрировавшей судоходные компании для иранского «теневого флота» (shadow fleet). В рамках операции «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast) Минфин включил в санкционный список юридическую фирму Karnakis and Karnakis, пятерых ее владельцев и сотрудников, а также три компании по управлению судами и морских агента. Девять судов были определены как заблокированная собственность. Министр финансов Скотт Бессент призвал тех, кто помогает иранскому режиму, сделать выбор: «Либо вы с нами, либо против нас» (Either you are with us or against us).

Минфин ввел санкции против юридической фирмы, регистрировавшей судоходные компании, а также пяти ее владельцев и сотрудников

Согласно пресс-релизу Министерства финансов, Karnakis and Karnakis на протяжении многих лет использовала юридическую практику для регистрации судоходных компаний, владеющих судами теневого флота. Минфин заявил, что фирма содействовала сокрытию и транспортировке иранского сырья, тем самым косвенно помогая иранскому режиму привлекать средства «для финансирования своих военных, оружейных и ядерных программ» (to fund its military, weapons, and nuclear programs). Фирма подпала под санкции в соответствии с исполнительным указом № 13902 за деятельность в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана.

В санкционном списке OFAC указаны два адреса юридической фирмы: 21-й этаж здания Global Plaza на 50-й улице в Панама-Сити и Пирей в Греции. Датой ее основания в списке значится 13 марта 2006 года, а сферой деятельности — «юридическая деятельность».

Все пять физических лиц подпали под санкции за действия от имени этой юридической фирмы. Как сообщили в Минфине, Софианос Карнакис Космас (Sofianos Karnakis Kosmas) и Константинос Карнакис Космас (Konstantinos Karnakis Kosmas) имеют двойное гражданство Панамы и Греции; они основали фирму и владеют ею по сей день. Иоанис Карнакис Космас (Ioanis Karnakis Kosmas) является сотрудником фирмы. В пресс-релизе Министерства финансов он указан как гражданин Панамы и Греции, однако в списке OFAC его гражданством значится только панамское.

Граждане Панамы Педро Ортега Джонс (Pedro Ortega Jones) и Роберто Ортега Джонс (Roberto Ortega Jones) также являются сотрудниками фирмы. По данным Минфина, Роберто Ортега Джонс занимает посты директора и должностного лица в ряде компаний, зарегистрированных этой юридической фирмой. Все пять человек родились в период с 1972 по 1982 год.

Бессент предупредил, что пособников режима найдут и накажут, даже если они сидят в офисах юрфирм

В пресс-релизе Бессент заявил: «Осуществляете ли вы незаконную перевалку нефти в море или сидите в угловом кабинете юридической фирмы» (Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm), если вы поддерживаете иранский режим, «мы найдем вас и введем санкции» (we will find you and sanction you).

Бессент продолжил: «Пособники Ирана должны сделать выбор: либо вы с нами, либо против нас» (Iran's facilitators must make a choice: Either you are with us or against us). Глава Минфина добавил, что ведомству известно, кем являются пособники и чем они занимаются.

В тот же день Государственный департамент США опубликовал заявление от имени официального представителя Томми Пиготта под заголовком «Разоблачение поставщиков услуг, способствующих операциям теневого флота Ирана». Пиготт отметил, что Соединенные Штаты разоблачают поставщиков профессиональных услуг, которые помогают иранскому режиму обходить санкции и финансировать дестабилизирующую деятельность. В Госдепартаменте указали, что юридическая фирма «создавала подставные компании, чтобы скрыть истинных владельцев судов, перевозящих иранскую нефть, нефтехимическую продукцию и сталь» (set up shell companies to hide the true owners of vessels carrying Iranian oil, petrochemicals, and steel).

Операция «Экономический изгой» продолжается второй месяц по указанию президента Трампа

24 августа Министерство финансов объявило о начале операции «Экономический изгой», назвав этот день «Экономическим днем „Д“» (Economic D-Day). В пресс-релизе Минфина тогда отмечалось, что операция была начата «по указанию президента Трампа» (at President Trump's direction). В тот же день Минфин определил в рамках исполнительного указа № 13902 пять новых секторов, подлежащих санкциям: цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство. Тогда же под санкции подпали почти 60 юридических и физических лиц, а также судов, связанных с ядерными и ракетными закупками, кибероперациями и сетями получения нефтяных доходов.

В августовском заявлении Бессент подчеркнул: «Наша цель — перерезать все экономические каналы жизнеобеспечения, поддерживающие этот тиранический режим, пока Тегеран не останется в полной изоляции» (Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone). Бессент также добавил: «Америка больше не контролирует иранскую угрозу. Мы с ней кончаем» (America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it).

В нынешнем пресс-релизе Минфин сообщил, что операция «перерезает оставшиеся экономические каналы жизнеобеспечения» (severing the remaining economic lifelines) иранского режима. Ведомство заявило, что выявило сети, пособников и финансовые каналы, которые Иран использует для контрабанды нефти, обхода санкций и финансирования терроризма. Минфин предупредил, что структуры, содействующие отмыванию денег или уклонению от санкций в интересах Ирана, могут быть отрезаны от финансовой системы США.

Всего за 13 дней до этого, 8 октября, Минфин в рамках той же операции ввел санкции против 17 судов теневого флота. Тогда ведомство утверждало, что принятые меры «фактически нейтрализуют подавляющее большинство» (effectively neutralizes the vast majority) оставшейся сети теневого флота Ирана. В тот список также вошли компании, базирующиеся в Китае и Гонконге.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США также предпринимает активные шаги. В Минфине заявили, что FinCEN тесно взаимодействует с европейскими партнерами, включая Грецию. FinCEN выдала свою первую административную повестку на основании положения Закона о банковской тайне (31 U.S.C. § 5318(k)) для расследования «потенциальных связей одного греческого банка с Ираном и его марионеточными силами» (a Greek bank's potential ties to Iran and its proxies). Название банка не разглашается. FinCEN также направила несколько запросов о предоставлении информации о транзакционных связях банков с иранскими финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями OFAC.

Созданные юрфирмой судоходные компании уже внесены в санкционный список за перевозку иранской нефти

Минфин сообщил, что Karnakis and Karnakis учредила такие компании, как Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. и Elias Shipping and Trading Group S.A. По данным ведомства, все три компании ранее уже подпали под санкции за владение судами, использовавшимися для торговли иранской нефтью и нефтепродуктами.

Компания Skyros была включена в санкционный список 24 апреля 2026 года. Тогда Минфин сообщил, что принадлежащий ей танкер HH GLORY под флагом Панамы (IMO 9534614) с 2025 года перевез сотни тысяч баррелей иранского сжиженного углеводородного газа (СУГ). Компания Corfu подпала под санкции 20 ноября 2025 года. В Минфине заявили, что тогда четыре панамские компании, включая Corfu, владели или управляли судами теневого флота и перевезли миллионы баррелей иранского СУГ и нефтепродуктов, главным образом покупателям в Южной Азии. Судно GAS ATHENA (IMO 9267950), в котором Corfu имеет долю участия, тогда же было определено как заблокированная собственность.

Компания Elias Shipping подпала под санкции 14 ноября 2024 года в соответствии с антитеррористическим исполнительным указом № 13224. Минфин заявил, что Elias, являясь владельцем танкера RAMONA 1 (IMO 9233222), выступала в качестве подставной структуры сирийского конгломерата Al-Qatirji. По данным Минфина, Al-Qatirji продал миллионы баррелей иранской нефти в интересах сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-«Кудс») и йеменских хуситов. В пресс-релизе Минфина за 2024 год Al-Qatirji был назван одним из основных финансовых каналов сил «Кудс». В нынешнем сообщении Минфин пояснил, что Al-Qatirji позволял силам «Кудс» зарабатывать и расходовать на продаже иранской нефти «сотни миллионов долларов в год» (hundreds of millions of dollars a year).

Юридическая фирма также приложила руку к судоходной империи иранского магната СУГ Сейеда Асадоллы Эмамджоме (Seyed Asadoollah Emamjomeh). Минфин сообщил, что фирма выступала корпоративным агентом для ряда компаний Эмамджоме, многие из которых впоследствии подпали под санкции. Сам Эмамджоме был внесен в санкционный список 22 апреля 2025 года в соответствии с исполнительным указом № 13902. Минфин тогда сообщил, что его сеть перевезла иранский СУГ и сырую нефть на сотни миллионов долларов.

Три из семи судов компании Roxette за последний год перевозили иранскую нефтехимическую продукцию и сталь

Семь судов эксплуатируются и управляются компанией Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., офис которой расположен в Пирее (Греция). Фирма Karnakis and Karnakis является корпоративным агентом Roxette. Roxette подпала под санкции за деятельность в нефтехимическом секторе экономики Ирана. В списке OFAC датой основания Roxette указано 3 января 2023 года.

Все суда Roxette, признанные заблокированной собственностью, ходят под флагом Панамы. В списке OFAC суда ANEMOS (1999 года постройки), DESTINY (2009 года) и HARMONY (2010 года) классифицируются как сухогрузы общего назначения, а FLAMINGO 1, GLORIS, PRINCE (все три — 2010 года) и PRIDE (2011 года) — как балкеры. Ни одно из семи судов не классифицировано как танкер.

Минфин сообщил, что три из них — ANEMOS, GLORIS и PRIDE — за последний год совершили неоднократные рейсы с иранскими грузами, включая нефтехимическую продукцию и сталь. История перевозок остальных четырех судов и пункты назначения грузов раскрыты не были.