Le département américain de la Justice inculpe le commandant régional du CJNG à Veracruz, « Tanque »… au moins 40 ans de prison s'il est reconnu coupable

WASHINGTON

Le département américain de la Justice a annoncé le 22 octobre (heure locale) qu'un grand jury fédéral à Washington D.C. avait inculpé le ressortissant mexicain Ivan Cazarin Molina, 42 ans. Le département a identifié Cazarin Molina, connu sous le pseudonyme de « Tanque », comme le commandant régional du cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG) à Veracruz, au Mexique. Les chefs d'accusation portent sur un complot visant à fabriquer et à distribuer de la cocaïne et de la méthamphétamine destinées à être importées aux États-Unis entre 2005 et 2025, ainsi que sur l'utilisation d'une arme à feu liée à ce complot. S'il est reconnu coupable, Cazarin Molina encourt une peine minimale de 40 ans d'emprisonnement et une peine maximale de deux peines consécutives de réclusion criminelle à perpétuité. Le CJNG est une organisation désignée organisation terroriste étrangère (FTO) par le département d'État américain en février 2025.

Un grand jury fédéral retient des accusations de complot de trafic de cocaïne et de méthamphétamine sur 20 ans ainsi que des infractions liées aux armes à feu

Selon le communiqué de presse du département de la Justice, le grand jury a conclu que Cazarin Molina avait conspiré en vue de fabriquer et de distribuer au moins 5 kg de cocaïne et au moins 500 g de méthamphétamine dans le but de les importer aux États-Unis. La période du complot s'étend de 2005 à 2025. Le second chef d'accusation allègue l'utilisation et le tir d'une arme à feu dans le cadre de ce complot de trafic de stupéfiants. À la fin du communiqué, le département a rappelé qu'une inculpation ne constitue qu'une allégation et que le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie au-delà de tout doute raisonnable.

L'administrateur de la DEA affirme que l'ère de l'impunité pour les chefs de cartels est révolue

L'enquête a été menée par l'Unité des enquêtes bilatérales (Bilateral Investigations Unit) de Los Angeles, rattachée à la Division des opérations spéciales (SOD) de la Drug Enforcement Administration (DEA). L'accusation est portée par la Section du blanchiment de capitaux, des stupéfiants et des confiscations (MNF) de la division criminelle du département de la Justice. L'administrateur de la DEA, Terrance Cole, a déclaré à propos de cette inculpation : « L'ère de l'impunité pour les chefs de cartels est révolue (The era of impunity for cartel leaders is over) ».

Les autorités mexicaines l'ont arrêté le 5 octobre à Zapopan, dans le Jalisco

Le département de la Justice a indiqué que Cazarin Molina avait été appréhendé le 5 octobre dans l'État de Jalisco par les forces de l'ordre mexicaines. Les circonstances de l'arrestation ont été exposées dans une publication diffusée le 6 octobre sur le compte officiel X d'Omar García Harfuch, secrétaire à la Sécurité et à la Protection citoyenne (SSPC) du Mexique. Le secrétaire Harfuch a déclaré qu'Iván « N », alias « El Tanque », avait été arrêté le 5 octobre à Zapopan, dans le Jalisco, le désignant comme un « opérateur régional (operador regional) » du CJNG actif à Veracruz, Oaxaca, Tabasco et Puebla.

Le secrétaire Harfuch a débuté sa publication en déclarant qu'améliorer chaque jour la sécurité et garantir la tranquillité des familles mexicaines constituait la priorité de la présidente, affirmant : « Grâce au renseignement, aux enquêtes et à la coordination, nous continuons d'agir contre les structures criminelles qui engendrent la violence (Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia) ». Selon Harfuch, l'arrestation a résulté d'une opération conjointe menée par le secrétariat de la Défense (Defensa), le SSPC et la Garde nationale (GN). Les forces spéciales de l'armée mexicaine et les unités opérationnelles du SSPC ont conduit l'intervention sur le terrain, tandis que le Centre national de renseignement (CNI) a fourni les informations nécessaires. Les enquêteurs du SSPC et les agents de l'Agence d'investigation criminelle du bureau du procureur général de la République (FGR) ont suivi ses déplacements et ont localisé sa position. Harfuch a précisé qu'il avait été arrêté en flagrant délit et qu'un véhicule, une arme à feu ainsi que diverses substances illicites avaient été saisis.

Le secrétaire Harfuch a affirmé que les services d'enquête mexicains le liaient à des homicides, des extorsions, des séquestrations illégales, des vols de carburant, du blanchiment d'argent et du trafic de stupéfiants. Il est également soupçonné d'avoir pris part à une attaque contre un hélicoptère de l'armée mexicaine dans le Jalisco en 2015, au cours de laquelle des membres de l'armée et de la police fédérale ont perdu la vie, a déclaré Harfuch. Ce dernier a précisé qu'il avait été remis au Parquet spécialisé en matière de criminalité organisée (FEMDO), qui statuera sur sa situation juridique. Harfuch a également cité les sanctions imposées par le département américain du Trésor en septembre 2024 et a fait savoir que des informations avaient été échangées avec la DEA américaine au sujet de cette affaire. Le secrétaire Harfuch a remercié les militaires et les enquêteurs ayant pris part à l'opération, ainsi que les gouverneurs de Veracruz et du Jalisco.

Le département du Trésor avait déjà sanctionné son réseau de vol de carburant en 2024

Cazarin Molina constituait une cible pour le gouvernement américain bien avant cette inculpation. Le 10 septembre 2024, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a sanctionné 9 ressortissants mexicains et 26 entreprises mexicaines liés à un réseau de vol de carburant rapportant des dizaines de millions de dollars au CJNG. La base légale de cette mesure était le décret présidentiel 14059 sur le trafic illicite international de stupéfiants. À l'époque, le département du Trésor avait identifié Cazarin Molina comme un membre de haut rang du CJNG rendant compte au dirigeant du CJNG, Rubén Oseguera Cervantes (« El Mencho »), et avait précisé qu'il opérait dans les États de Jalisco et de Veracruz. Cette mesure a été prise en coordination avec la DEA et la Cellule de renseignement financier (UIF) du Mexique.

Le département du Trésor a qualifié le vol de carburant, communément désigné sous le terme de « huachicol », de plus importante source de revenus hors trafic de stupéfiants pour les cartels mexicains. Les contrevenants percent les pipelines de la compagnie pétrolière publique mexicaine Pemex, détournent du carburant depuis les raffineries ou détournent des camions-citernes, a détaillé le Trésor. Selon les constatations du Trésor, « Tanque » dérobait du carburant en siphonnant les oléoducs de Pemex et entreposait le carburant volé dans des réservoirs d'une capacité de plusieurs millions de litres situés près de la ville de Veracruz. Il écoulait ce carburant volé par le biais de stations-service de vente au détail en apparence légitimes et le transmettait également à des intermédiaires tiers. Le Trésor a établi que ces tiers revendaient ensuite le carburant sur le marché américain, le plus souvent au Texas.

Le département du Trésor a indiqué que son frère aîné, César Cazarin Molina (« Tornado »), était un haut responsable du CJNG demeuré actif en dépit de son incarcération. Les deux frères utilisaient le même pseudonyme, « Víctor Hugo Delgado Rentería ». Son beau-père, Domingo Medina Díaz (« El Mingo »), membre armé du CJNG engagé dans le secteur des carburants au Mexique depuis la fin des années 1980, est lui aussi incarcéré, a indiqué le département. Jahir Cazarin Ramos, fils de Tornado et neveu de Tanque, a été désigné pour avoir agi comme prête-nom au profit de compagnies de carburant. Gerardo Alvarado Castillo, José Saúl Rodríguez Hernández, Brandon Ernesto Herrera Medina, Santos Aldair Estrada Medina et Patricia Rivera García ont également été inscrits sur la liste des sanctions en tant que prête-noms ou dirigeants de ce réseau. Wally Adeyemo, alors secrétaire adjoint au Trésor, avait souligné : « Les diverses sources de revenus du CJNG, y compris le vol de carburant, renforcent en fin de compte sa capacité de trafic de fentanyl ».

D'après la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) de l'OFAC, Cazarin Molina est né le 15 octobre 1984 à Veracruz, au Mexique. La liste consigne à la fois l'alias « El Tanque » et le nom d'emprunt « Víctor Hugo Delgado Rentería ». Son frère César est né le 6 février 1980 à Veracruz, la liste mentionnant pour lui « Tornado » et ce même nom d'emprunt. Le beau-père Medina Díaz est répertorié comme étant né le 19 novembre 1961 dans l'État de Guerrero, et le neveu Jahir Cazarin Ramos comme étant né le 18 mars 1998 à Veracruz. Tous quatre ont été désignés comme cibles de sanctions liées aux stupéfiants en vertu du décret présidentiel 14059.

Sur les 26 sociétés sanctionnées, 13 sont affiliées au réseau de Tanque. Elles comptent 11 exploitants de stations-service de détail à Veracruz, le transporteur de matières dangereuses Traver Permisionarios et la société de construction Maquinas EDJA. Les 13 autres sont des entreprises implantées à Veracruz liées à José Saúl Rodríguez Hernández. Le CJNG avait déjà été visé par des sanctions le 8 avril 2015 en application de la loi sur la désignation des barons de la drogue étrangers (Kingpin Act), ainsi que le 15 décembre 2021 en vertu du décret présidentiel 14059.

Le CJNG a été désigné organisation terroriste étrangère et terroriste mondial spécialement désigné en février 2025

Le 20 février 2025, le département d'État américain a publié un avis au Federal Register classant 8 entités, dont le CJNG, comme organisations terroristes étrangères en vertu de l'article 219 de la loi sur l'immigration et la nationalité (titre 8 du Code des États-Unis, section 1189). Les 8 entités sont le Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, le cartel de Sinaloa, le CJNG, Cárteles Unidos, le Cartel del Noreste, le cartel du Golfe et La Nueva Familia Michoacana. L'avis mentionnait qu'il avait été signé le 6 février par le secrétaire d'État Marco Rubio et que cette décision avait été prise en concertation avec le procureur général et le secrétaire au Trésor. La désignation a pris effet dès sa parution au journal officiel.

Le même jour, le département d'État a fait paraître au Federal Register un avis désignant ces 8 mêmes entités comme terroristes mondiaux spécialement désignés (SDGT) au titre de l'article 1(a)(ii)(A) du décret présidentiel 13224. Cet avis avait également été signé par Marco Rubio le 6 février. Dans son communiqué de presse actuel, le département de la Justice a également rappelé expressément que le secrétaire d'État avait classé le CJNG comme organisation terroriste étrangère en février 2025. De la même façon, la publication des sanctions du département du Trésor en juillet 2026 qualifiait le CJNG de « groupe terroriste (the terrorist group) » et rappelait son inscription comme FTO intervenue le 20 février 2025.