משרד המשפטים האמריקני הגיש כתב אישום נגד מפקד אזור וראקרוס ב-CJNG, "טנקה"… אם יורשע: לפחות 40 שנות מאסר
וושינגטון
משרד המשפטים של ארה"ב מסר ב-22 בחודש (שעון מקומי) כי חבר מושבעים גדול פדרלי בוושינגטון די.סי. הגיש כתב אישום נגד אזרח מקסיקו איבן קסארין מולינה (Ivan Cazarin Molina, בן 42). משרד המשפטים זיהה את קסארין מולינה, המוכר בכינוי "טנקה" ("Tanque"), כמפקד אזורי של קרטל הדור החדש של חליסקו (CJNG) בוורקרוס, מקסיקו. האישומים הם קשירת קשר בין השנים 2005 ל-2025 לייצור ולהפצה של קוקאין ומתאמפטמין במטרה לייבאם לארצות הברית, ושימוש בנשק חם בהקשר לקשר זה. אם יורשע, צפוי קסארין מולינה לעונש מינימלי של 40 שנות מאסר ועד לשני מאסרי עולם רצופים. ארגון CJNG הוגדר כארגון טרור זר (FTO) על ידי מחלקת המדינה של ארה"ב בפברואר 2025.
חבר המושבעים הפדרלי מייחס קשירת קשר לסחר בקוקאין ובמתאמפטמין לאורך 20 שנה ועבירות נשק
על פי הודעת משרד המשפטים לעיתונות, חבר המושבעים הגדול קבע כי קסארין מולינה קשר קשר לייצור ולהפצה של 5 ק"ג או יותר של קוקאין ו-500 גרם או יותר של מתאמפטמין במטרה לייבאם לארצות הברית. תקופת הקשר נמשכה מ-2005 עד 2025. סעיף האישום השני מייחס שימוש בנשק חם וירי בו בהקשר לקשר לסחר בסמים. בסוף ההודעה הוסיף משרד המשפטים כי כתב אישום הוא בגדר האשמה בלבד, וכי הנאשם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו מעבר לספק סביר.
ראש ה-DEA מצהיר כי עידן החסינות של מנהיגי הקרטלים תם
החקירה נוהלה על ידי היחידה לחקירות דו-צדדיות (Bilateral Investigations Unit) בלוס אנג'לס, הכפופה לחטיבת המבצעים המיוחדים (SOD) של המנהל לאכיפת הסמים (DEA). ניהול התביעה מופקד בידי המדור להלבנת הון, סמים וחילוט (MNF) באגף הפלילי של משרד המשפטים. ראש ה-DEA, טרנס קול (Terrance Cole), אמר בהתייחס לכתב האישום כי "עידן הפטור מעונש של מנהיגי הקרטלים תם (The era of impunity for cartel leaders is over)".
הרשויות במקסיקו עצרו אותו ב-5 באוקטובר בספופן, חליסקו
משרד המשפטים מסר כי קסארין מולינה נעצר ב-5 באוקטובר במדינת חליסקו במקסיקו על ידי רשויות אכיפת החוק המקסיקניות. פרטי המעצר פורסמו בפוסט בחשבון ה-X הרשמי של עומר גרסיה הרפוץ' (Omar García Harfuch), השר לביטחון ולהגנת האזרח של מקסיקו (SSPC), ב-6 באוקטובר. השר הרפוץ' ציין כי ב-5 באוקטובר נעצר בספופן שבמדינת חליסקו "Iván 'N', המכונה 'El Tanque'", וזיהה אותו כ"מפעיל אזורי (operador regional)" של ה-CJNG שפעל בוורקרוס, ואחאקה, טבסקו ופואבלה.
Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026
El 5 de octubre, en… pic.twitter.com/bvzeZkeqVI
השר הרפוץ' פתח את הפוסט באומרו כי שיפור הביטחון מדי יום והבטחת שלוותן של משפחות מקסיקו הם בראש סדר העדיפויות של הנשיאה, והצהיר: "באמצעות מודיעין, חקירה ותיאום, אנו ממשיכים לפעול נגד המבנים הפליליים שמייצרים אלימות (Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia)". לדברי השר הרפוץ', מבצע המעצר היה פעולה משותפת של משרד ההגנה (Defensa), ה-SSPC והמשמר הלאומי (GN). כוחות מיוחדים של צבא מקסיקו ויחידות מבצעיות של ה-SSPC ניהלו את הפעילות בשטח, ומרכז המודיעין הלאומי (CNI) סיפק את המודיעין. חוקרי SSPC וסוכני סוכנות החקירות הפליליות של משרד התובע הכללי הפדרלי (FGR) עקבו אחר תנועותיו ואיתרו את מקומו. השר הרפוץ' ציין כי הוא נעצר בעת ביצוע עבירה (in flagrante), ונתפסו רכב אחד, נשק חם אחד וסוגים שונים של סמים.
השר הרפוץ' ציין כי רשויות החקירה במקסיקו מקשרות אותו לרצח, סחיטה, שלילת חירות בלתי חוקית, גניבת דלק, הלבנת הון וסחר בסמים. כמו כן, הוא חשוד במעורבות במתקפה על מסוק של צבא מקסיקו בחליסקו ב-2015, שבה נהרגו אנשי צבא ושוטרים פדרליים. השר הרפוץ' מסר כי הוא הועבר לפרקליטות המיוחדת לחקירת פשע מאורגן (FEMDO), אשר תקבע את מעמדו המשפטי. השר הרפוץ' הזכיר גם את סנקציות משרד האוצר של ארה"ב מספטמבר 2024 וציין כי הוחלף מידע בפרשה עם ה-DEA האמריקאי. השר הרפוץ' הודה לאנשי הצבא והחקירות שהשתתפו במבצע, וכן למושלי ורקרוס וחליסקו.
משרד האוצר כבר הטיל סנקציות על רשת גניבת הדלק שלו בשנת 2024
קסארין מולינה היה יעד של הממשל האמריקאי עוד לפני כתב האישום הנוכחי. ב-10 בספטמבר 2024 הטיל המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) במשרד האוצר האמריקאי סנקציות על תשעה אזרחים מקסיקנים ו-26 חברות מקסיקניות הקשורים לרשת גניבת דלק שמניבה עשרות מיליוני דולרים עבור CJNG. הבסיס לכך היה צו נשיאותי 14059 בנושא סחר בינלאומי בסמים בלתי חוקיים. משרד האוצר זיהה אז את Cazarin Molina כחבר בכיר ב-CJNG הכפוף ישירות למנהיג CJNG Rubén Oseguera Cervantes ("El Mencho"), וציין כי הוא פועל במדינות חליסקו וורקרוס. הצעד ננקט בתיאום עם ה-DEA והרשות למודיעין פיננסי של מקסיקו (UIF).
משרד האוצר הגדיר את גניבת הדלק, המכונה "huachicol", כמקור ההכנסה הגדול ביותר שאינו סמים עבור הקרטלים במקסיקו. גנבים קודחים בצינורות הנפט של חברת הנפט הממשלתית של מקסיקו Pemex, מטים דלק מבתי זיקוק וחוטפים מכליות דלק, כך הסביר משרד האוצר. לפי הסבר משרד האוצר, "Tanque" גנב דלק באמצעות קידוח בצינורות Pemex ואחסן את הדלק הגנוב במכלי אחסון בעלי קיבולת של מיליוני ליטרים ליד העיר ורקרוס. הוא מכר את הדלק הגנוב דרך תחנות דלק קמעונאיות הנראות לגיטימיות, וכן העביר אותו לצדדים שלישיים. משרד האוצר מצא כי צדדים שלישיים אלה מכרו מחדש את הדלק לשוק האמריקאי, בעיקר בטקסס.
משרד האוצר מסר כי אחיו הבכור, César Cazarin Molina ("Tornado"), הוא חבר בכיר ב-CJNG הממשיך לפעול גם מתוך כותלי הכלא. שני האחים השתמשו בשם הבדוי "Víctor Hugo Delgado Rentería". חמיו, Domingo Medina Díaz ("El Mingo"), הוא חבר חמוש ב-CJNG המעורב בענף הדלק במקסיקו מאז סוף שנות ה-80, וגם הוא מרצה עונש מאסר, כך לפי משרד האוצר. Jahir Cazarin Ramos, בנו של Tornado ואחיינו של Tanque, זוהה כמי ששימש כאיש קש עבור חברות דלק. Gerardo Alvarado Castillo, José Saúl Rodríguez Hernández, Brandon Ernesto Herrera Medina, Santos Aldair Estrada Medina ו-Patricia Rivera García נכללו אף הם ברשימת הסנקציות כאנשי קש או כמנהלים ברשת זו. וואלי אדיימו (Wally Adeyemo), סגן שר האוצר דאז, אמר כי מקורות ההכנסה המגוונים של CJNG, כולל גניבת דלק, מחזקים בסופו של דבר את יכולתו לסחור בפנטניל.
על פי רשימת הסנקציות של OFAC (רשימת ה-SDN), נולד Cazarin Molina ב-15 באוקטובר 1984 בוורקרוס, מקסיקו. הרשימה כוללת הן את הכינוי "El Tanque" והן את השם הבדוי "Víctor Hugo Delgado Rentería". אחיו César נולד ב-6 בפברואר 1980 בוורקרוס, וברשימה מצוינים הכינוי "Tornado" ואותו שם בדוי. חמיו Medina Díaz רשום כמי שנולד ב-19 בנובמבר 1961 במדינת גררו, והאחיין Jahir Cazarin Ramos נולד ב-18 במרץ 1998 בוורקרוס. כל ארבעת האנשים סווגו כמטרות לסנקציות בתחום הסמים מכוח צו נשיאותי 14059.
מתוך 26 החברות שהוטלו עליהן סנקציות, 13 קשורות לרשת של Tanque. אלה כוללות 11 חברות של תחנות דלק קמעונאיות בוורקרוס, את חברת הובלת החומרים המסוכנים Traver Permisionarios ואת חברת הבנייה Maquinas EDJA. 13 החברות הנותרות הן חברות מוורקרוס הקשורות ל-José Saúl Rodríguez Hernández. קודם לכן כבר הוטלו סנקציות על CJNG, ב-8 באפריל 2015 מכוח חוק ייעוד ברוני הסמים (Kingpin Act), וב-15 בדצמבר 2021 מכוח צו נשיאותי 14059.
CJNG הוגדר בפברואר 2025 כארגון טרור זר וכטרוריסט בינלאומי שהוגדר באופן מיוחד
ב-20 בפברואר 2025 פרסמה מחלקת המדינה של ארה"ב הודעה ברשומות הפדרליות (Federal Register) המגדירה שמונה ארגונים, בהם CJNG, כארגוני טרור זרים לפי סעיף 219 לחוק ההגירה והאזרחות (8 U.S.C. 1189). שמונת הארגונים הם Tren de Aragua, מארה סלווטרוצ'ה (Mara Salvatrucha), קרטל סינלואה (Sinaloa Cartel), CJNG, Cárteles Unidos, קרטל דל נוראסטה (Cartel del Noreste), קרטל המפרץ (Gulf Cartel) ו-La Nueva Familia Michoacana. בהודעה צוין כי מזכיר המדינה מרקו רוביו (Marco Rubio) חתם עליה ב-6 בפברואר, וכי ההחלטה התקבלה בהתייעצות עם התובע הכללי ושר האוצר. ההגדרות נכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות הפדרליות.
באותו יום פרסמה מחלקת המדינה הודעה ברשומות הפדרליות המגדירה את אותם שמונה ארגונים כטרוריסטים עולמיים שהוגדרו באופן מיוחד (SDGT) לפי סעיף 1(a)(ii)(A) לצו נשיאותי 13224. גם על הודעה זו חתם השר רוביו ב-6 בפברואר. משרד המשפטים ציין במפורש גם בהודעה לעיתונות הנוכחית כי מזכיר המדינה הגדיר את CJNG כארגון טרור זר בפברואר 2025. הודעת הסנקציות של משרד האוצר מיולי 2026 התייחסה אף היא ל-CJNG כאל "ארגון הטרור (the terrorist group)" והזכירה את הגדרתו כ-FTO ב-20 בפברואר 2025.