Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti incrimina «Tanque», comandante regionale del CJNG a Veracruz: rischia almeno 40 anni di carcere

WASHINGTON

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il 22 (ora locale) che un gran giurì federale di Washington, D.C., ha incriminato il cittadino messicano Ivan Cazarin Molina, 42 anni. Il Dipartimento ha identificato Cazarin Molina, noto con il soprannome di «Tanque», come il comandante regionale del Cartello di Jalisco Nuova Generazione (CJNG) a Veracruz, in Messico. I capi d'accusa riguardano l'associazione a delinquere finalizzata alla fabbricazione e alla distribuzione di cocaina e metanfetamina destinate all'importazione negli Stati Uniti tra il 2005 e il 2025, nonché l'uso di un'arma da fuoco in connessione con tale cospirazione. In caso di condanna, rischia da un minimo di 40 anni di carcere fino a un massimo di due ergastoli consecutivi. Il CJNG è stato designato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come organizzazione terroristica straniera (FTO) nel febbraio 2025.

Un gran giurì federale formula accuse per associazione a delinquere ventennale finalizzata al traffico di cocaina e metanfetamina e reati con armi da fuoco

Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, il gran giurì ha ritenuto che Cazarin Molina abbia cospirato per fabbricare e distribuire almeno 5 kg di cocaina e almeno 500 g di metanfetamina con l'intento di importarle negli Stati Uniti. Il periodo della cospirazione va dal 2005 al 2025. Il secondo capo d'accusa riguarda l'uso e l'esplosione di un'arma da fuoco in relazione alla cospirazione per il traffico di stupefacenti. Al termine del comunicato, il Dipartimento ha aggiunto che l'incriminazione costituisce soltanto un'accusa formale e che l'imputato è presunto innocente fino a quando la colpevolezza non sia stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio.

L'amministratore della DEA dichiara che l'era dell'impunità per i vertici dei cartelli è finita

L'indagine è stata condotta dalla Sezione Indagini Bilaterali di Los Angeles (Bilateral Investigations Unit) nell'ambito della Divisione Operazioni Speciali (SOD) della Drug Enforcement Administration (DEA). L'accusa in giudizio è affidata alla Sezione Riciclaggio di Denaro, Narcotici e Confisca (MNF) della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia. In merito all'incriminazione, l'amministratore della DEA Terrance Cole ha dichiarato: «L'era dell'impunità per i capi dei cartelli è finita (The era of impunity for cartel leaders is over)».

Le autorità messicane lo hanno arrestato il 5 ottobre a Zapopan, Jalisco

Il Dipartimento di Giustizia ha riferito che Cazarin Molina è stato arrestato dalle forze dell'ordine messicane il 5 ottobre nello stato messicano di Jalisco. I dettagli dell'arresto sono stati resi noti il 6 in un messaggio pubblicato sull'account ufficiale X di Omar García Harfuch, segretario alla Sicurezza e alla Protezione dei Cittadini del Messico (SSPC). Il segretario Harfuch ha dichiarato che il 5 ottobre a Zapopan, Jalisco, è stato arrestato «Iván "N", alias "El Tanque"», indicandolo come «operatore regionale (operador regional)» del CJNG attivo a Veracruz, Oaxaca, Tabasco e Puebla.

In apertura del messaggio, il segretario Harfuch ha affermato che migliorare ogni giorno la sicurezza e garantire la serenità delle famiglie messicane è la priorità della Presidente, aggiungendo: «Con intelligence, investigazione e coordinamento, continuiamo ad agire contro le strutture criminali che generano violenza (Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia)». Secondo Harfuch, l'arresto è stato frutto di un'operazione congiunta del Ministero della Difesa (Defensa), della SSPC e della Guardia Nazionale (GN). Le forze speciali dell'esercito messicano e le unità operative della SSPC hanno gestito le operazioni sul campo, mentre il Centro Nazionale di Intelligence (CNI) ha fornito le informazioni di intelligence. Gli investigatori della SSPC e gli agenti dell'Agenzia di Investigazione Criminale della Procura Generale della Repubblica (FGR) hanno tracciato i suoi spostamenti e ne hanno individuato la posizione. Il segretario Harfuch ha precisato che l'uomo è stato arrestato in flagranza e che sono stati sequestrati un veicolo, un'arma da fuoco e vari tipi di sostanze stupefacenti.

Harfuch ha riferito che le autorità investigative messicane collegano il soggetto a omicidio, estorsione, privazione illegale della libertà, furto di carburante, riciclaggio di denaro e traffico di droga. È inoltre sospettato di aver preso parte a un attacco condotto nel 2015 nello stato di Jalisco contro un elicottero dell'esercito messicano, in cui rimasero uccisi militari e membri della polizia federale. Harfuch ha dichiarato che l'indagato è stato consegnato alla Procura Specializzata in Materia di Criminalità Organizzata (FEMDO), che ne determinerà la situazione giuridica. Il segretario ha inoltre richiamato le sanzioni del Dipartimento del Tesoro statunitense del settembre 2024 e ha fatto sapere che sul caso vi è stato uno scambio di informazioni con la DEA statunitense. Harfuch ha infine espresso la propria gratitudine alle forze militari e al personale investigativo che hanno preso parte all'operazione, nonché ai governatori di Veracruz e Jalisco.

Il Dipartimento del Tesoro aveva già sanzionato la sua rete di furto di carburante nel 2024

Cazarin Molina era nel mirino del governo statunitense già prima di questa incriminazione. Il 10 settembre 2024, l'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato nove cittadini messicani e 26 società messicane legati a una rete di furto di carburante che fruttava decine di milioni di dollari al CJNG. La misura è stata adottata ai sensi dell'Ordine Esecutivo 14059 relativo al traffico internazionale di droga illecita. All'epoca, il Tesoro aveva identificato Cazarin Molina come un membro di alto livello del CJNG che rispondeva al capo del cartello Rubén Oseguera Cervantes («El Mencho»), precisando che operava negli stati di Jalisco e Veracruz. Il provvedimento è stato coordinato con la DEA e con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) del Messico.

Il Dipartimento del Tesoro ha indicato il furto di carburante, noto come «huachicol», come la principale fonte di entrate extra-narcotici per i cartelli messicani. Secondo quanto spiegato dal Tesoro, i ladri perforano gli oleodotti della compagnia petrolifera statale messicana Pemex o sottraggono carburante dalle raffinerie e sequestrano autocisterne. Stando alla ricostruzione del Dipartimento, «Tanque» rubava carburante perforando gli oleodotti Pemex e immagazzinava il combustibile rubato in serbatoi dalla capienza di milioni di litri vicino alla città di Veracruz. Ha poi venduto il carburante rubato tramite distributori al dettaglio apparentemente legittimi e lo ha ceduto a terzi. Secondo le verifiche del Tesoro, tali soggetti terzi hanno rivenduto il carburante sul mercato statunitense, in particolar modo in Texas.

Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che suo fratello maggiore, César Cazarin Molina («Tornado»), è un membro di spicco del CJNG rimasto attivo anche durante la detenzione carceraria. Entrambi i fratelli hanno utilizzato lo pseudonimo «Víctor Hugo Delgado Rentería». Il suocero, Domingo Medina Díaz («El Mingo»), membro armato del CJNG coinvolto nel settore dei carburanti in Messico fin dalla fine degli anni '80, si trova anch'egli in carcere. Jahir Cazarin Ramos, figlio di Tornado e nipote di Tanque, è stato identificato come prestanome per società del settore dei combustibili. Anche Gerardo Alvarado Castillo, José Saúl Rodríguez Hernández, Brandon Ernesto Herrera Medina, Santos Aldair Estrada Medina e Patricia Rivera García sono stati inseriti nella lista delle sanzioni in qualità di prestanome o dirigenti della rete. Wally Adeyemo, allora vicesegretario al Tesoro, ha dichiarato: «Le diverse fonti di guadagno del CJNG, incluso il furto di carburante, finiscono per accrescere la sua capacità di trafficare fentanyl».

In base alla lista dei cittadini appositamente designati (SDN) dell'OFAC, Cazarin Molina è nato il 15 ottobre 1984 a Veracruz, in Messico. Nell'elenco compaiono sia il soprannome «El Tanque» sia lo pseudonimo «Víctor Hugo Delgado Rentería». Il fratello César è nato il 6 febbraio 1980 a Veracruz, e nella lista sono registrati il soprannome «Tornado» e il medesimo pseudonimo. Il suocero Medina Díaz risulta nato il 19 novembre 1961 nello stato di Guerrero, mentre il nipote Jahir Cazarin Ramos risulta nato il 18 marzo 1998 a Veracruz. Tutti e quattro sono stati classificati come destinatari di sanzioni per narcotraffico ai sensi dell'Ordine Esecutivo 14059.

Delle 26 imprese sanzionate, 13 sono collegate alla rete di Tanque. Tra queste figurano 11 società di distributori di carburante al dettaglio a Veracruz, la società di trasporto di materiali pericolosi Traver Permisionarios e l'impresa edile Maquinas EDJA. Le restanti 13 sono società con sede a Veracruz collegate a José Saúl Rodríguez Hernández. Il CJNG era stato precedentemente sanzionato l'8 aprile 2015 ai sensi del Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act) e il 15 dicembre 2021 ai sensi dell'Ordine Esecutivo 14059.

Il CJNG designato come organizzazione terroristica straniera e terrorista globale appositamente designato nel febbraio 2025

Il 20 febbraio 2025, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato un avviso nel Federal Register con cui otto organizzazioni, tra cui il CJNG, sono state designate come organizzazioni terroristiche straniere ai sensi della Sezione 219 dell'Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1189). Le otto organizzazioni sono Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, il Cartello di Sinaloa, il CJNG, i Cárteles Unidos, il Cartello del Nord-est, il Cartello del Golfo e La Nueva Familia Michoacana. L'avviso ha precisato che il segretario di Stato Marco Rubio lo ha firmato il 6 febbraio e che la decisione è stata presa di concerto con il procuratore generale e il segretario al Tesoro. Le designazioni sono entrate in vigore con la pubblicazione nel Federal Register.

Lo stesso giorno, il Dipartimento di Stato ha pubblicato nel Federal Register anche un avviso che designa le medesime otto organizzazioni come terroristi globali appositamente designati (SDGT) ai sensi della Sezione 1(a)(ii)(A) dell'Ordine Esecutivo 13224. Anche questo avviso è stato firmato da Rubio il 6 febbraio. Nel suo recente comunicato stampa, il Dipartimento di Giustizia ha esplicitamente ricordato che il segretario di Stato ha designato il CJNG come organizzazione terroristica straniera nel febbraio 2025. Analogamente, l'annuncio delle sanzioni del Dipartimento del Tesoro del luglio 2026 ha definito il CJNG «il gruppo terroristico (the terrorist group)» e ha ricordato la designazione come FTO del 20 febbraio 2025.