米司法省、CJNGのベラクルス地域司令官「タンケ」を起訴 有罪なら最低禁錮40年

ワシントン

米司法省は22日(現地時間)、ワシントンの連邦大陪審がメキシコ国籍のイバン・カサリン・モリナ(Ivan Cazarin Molina)被告(42)を起訴したと発表した。司法省は、通称「タンケ(Tanque)」と呼ばれるカサリン・モリナ被告を、ハリスコ新世代カルテル(CJNG)のメキシコ・ベラクルス地域司令官と特定した。起訴内容は、2005年から2025年まで米国へ送り込むコカインと覚醒剤を製造・流通させようと共謀した罪と、この共謀に関連して銃器を使用した罪だ。有罪判決を受ければ、最低禁錮40年から最高で終身刑2回連続が科される。CJNGは米国務省が2025年2月に外国テロ組織(FTO)に指定した組織だ。

連邦大陪審、20年に及ぶコカイン・覚醒剤密輸共謀と銃器の罪で起訴

司法省の発表資料によると、大陪審はカサリン・モリナ被告が米国への輸入を目的に、コカイン5キロ以上と覚醒剤500グラム以上を製造・流通させようと共謀したと認定した。共謀期間は2005年から2025年までだ。二つ目の罪は、この麻薬密輸の共謀に関連して銃器を使用し発砲したという内容だ。司法省は資料の末尾で、起訴は嫌疑の提起にすぎず、被告は合理的な疑いの余地なく有罪が立証されるまで無罪と推定されると付け加えた。

DEA長官「カルテル指導者が処罰を免れた時代は終わった」

捜査は麻薬取締局(DEA)特殊作戦部(SOD)傘下のロサンゼルス二国間捜査課(Bilateral Investigations Unit)が担当した。公判は司法省刑事局の資金洗浄・麻薬・没収課(MNF)が担当する。テレンス・コールDEA長官は今回の起訴について「カルテル指導者が処罰を免れた時代は終わった(The era of impunity for cartel leaders is over)」と述べた。

メキシコ当局、10月5日にハリスコ州サポパンで身柄拘束

司法省は、カサリン・モリナ被告が10月5日にメキシコ・ハリスコ州でメキシコの法執行当局に逮捕されたと明らかにした。逮捕の経緯は、オマル・ガルシア・ハルフチ・メキシコ治安・市民保護相(SSPC)が6日に公式Xアカウントに投稿した文章に記されていた。ハルフチ氏は、10月5日にハリスコ州サポパンでイバン「N」、通称「エル・タンケ」が逮捕されたとし、ベラクルス・オアハカ・タバスコ・プエブラで活動したCJNGの「地域工作責任者(operador regional)」だと特定した。

ハルフチ氏は投稿の冒頭で、日々治安を改善しメキシコの家庭の平穏を保障することが大統領の優先課題だとして、「情報と捜査、連携により、暴力を生む犯罪組織への対応を続けている(Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia)」と記した。ハルフチ氏によると、逮捕作戦は国防省(Defensa)とSSPC、国家警備隊(GN)の合同作戦だった。メキシコ陸軍特殊部隊とSSPCの作戦部隊が現場を担い、国家情報センター(CNI)が情報を提供した。SSPCの捜査員と連邦検察庁(FGR)犯罪捜査局の要員が被告の動線を把握し、居場所を突き止めた。ハルフチ氏は、被告が現行犯で逮捕され、車両1台と銃器1丁、複数の種類の麻薬が押収されたと明らかにした。

ハルフチ氏は、メキシコの捜査当局が被告を殺人、恐喝、不法監禁、燃料窃盗、資金洗浄、麻薬密売と結び付けていると述べた。2015年にハリスコ州でメキシコ陸軍のヘリコプターが攻撃され、陸軍と連邦警察の隊員が死亡した事件に被告が関与した疑いもあるとした。ハルフチ氏は、被告が組織犯罪専門の特別検察(FEMDO)に引き渡され、法的処分が決定されると明らかにした。ハルフチ氏はまた、2024年9月の米財務省の制裁に触れ、この事件について米DEAと情報を交換したと明らかにした。ハルフチ氏は作戦に参加した軍と捜査要員、ベラクルス州・ハリスコ州の知事に謝意を表した。

財務省は2024年に既に燃料窃盗網を制裁

カサリン・モリナ被告は今回の起訴以前から米政府の標的だった。米財務省外国資産管理局(OFAC)は2024年9月10日、CJNGに数千万ドルをもたらす燃料窃盗網と関係するメキシコ国籍者9人とメキシコ企業26社を制裁した。根拠は国際的な不法麻薬取引に関する大統領令14059号だった。財務省は当時、カサリン・モリナ被告をCJNG指導者ルベン・オセゲラ・セルバンテス(「エル・メンチョ」)に報告するCJNGの幹部構成員と特定し、ハリスコ州とベラクルス州で活動していると明らかにした。この措置はDEA、メキシコ金融情報分析室(UIF)と連携して行われた。

財務省は「ワチコル(huachicol)」と呼ばれる燃料窃盗を、メキシコのカルテルの麻薬以外の収入源のうち最大のものに挙げた。窃盗犯はメキシコ国営石油会社ペメックス(Pemex)のパイプラインに穴を開けたり、製油施設から燃料を横流ししたり、タンクローリーを奪ったりすると財務省は説明した。財務省の説明によると、「タンケ」はペメックスのパイプラインに穴を開けて燃料を盗み、盗んだ燃料をベラクルス市近郊の数百万リットル規模の貯蔵タンクに保管した。被告は一見合法的な小売ガソリンスタンドを表に立てて盗んだ燃料を販売し、第三者にも引き渡した。この第三者らは燃料を米国市場、多くの場合テキサスに転売したと財務省は把握している。

財務省は、被告の兄セサル・カサリン・モリナ(「トルナド」)がCJNGの幹部構成員で、服役中も活動していると明らかにした。兄弟はいずれも「ビクトル・ウゴ・デルガド・レンテリア」という偽名を使っていた。義父のドミンゴ・メディナ・ディアス(「エル・ミンゴ」)はCJNGの武装構成員で、1980年代後半からメキシコの燃料業界に関わってきており、やはり服役中だという。トルナドの息子でタンケのおいにあたるジャイル・カサリン・ラモスは、燃料業者の名義上の代理人を務めたと特定された。ヘラルド・アルバラド・カスティージョ、ホセ・サウル・ロドリゲス・エルナンデス、ブランドン・エルネスト・エレラ・メディナ、サントス・アルダイル・エストラダ・メディナ、パトリシア・リベラ・ガルシアも、この組織網の名義上の代理人や役員として制裁リストに載った。ウォーリー・アデイェモ財務副長官(当時)は「燃料窃盗を含むCJNGの多様な収入源が、結局はフェンタニル密売能力を高める」と述べた。

OFACの制裁リスト(SDN)によると、カサリン・モリナ被告は1984年10月15日にメキシコ・ベラクルスで生まれた。リストには通称「エル・タンケ」と偽名「ビクトル・ウゴ・デルガド・レンテリア」が併記されている。兄セサルは1980年2月6日にベラクルスで生まれ、リストには「トルナド」と同じ偽名が記された。義父メディナ・ディアスは1961年11月19日ゲレロ州生まれ、おいジャイル・カサリン・ラモスは1998年3月18日ベラクルス生まれと記載された。4人はいずれも大統領令14059号に基づく麻薬関連の制裁対象に分類された。

制裁対象企業26社のうち13社はタンケの組織と関係する企業だ。ベラクルスの小売ガソリンスタンド業者11社と危険物輸送業者トラベル・ペルミシオナリオス(Traver Permisionarios)、建設業者マキナスEDJAが含まれる。残る13社はホセ・サウル・ロドリゲス・エルナンデスと関係するベラクルス所在の企業だ。CJNGはこれに先立ち、2015年4月8日に外国麻薬王指定法(キングピン法)、2021年12月15日に大統領令14059号に基づき既に制裁を受けていた。

CJNG、2025年2月に外国テロ組織と特別指定国際テロリストに指定

米国務省は2025年2月20日、CJNGを含む8組織を移民国籍法第219条(合衆国法典第8編第1189条)に基づく外国テロ組織に指定する公告を連邦官報に掲載した。8組織はトレン・デ・アラグア、マラ・サルバトルチャ、シナロア・カルテル、CJNG、カルテレス・ウニドス、北東カルテル、湾岸カルテル、ラ・ヌエバ・ファミリア・ミチョアカナだ。公告は、マルコ・ルビオ国務長官が2月6日に署名し、司法長官・財務長官と協議して決定したと記した。指定は官報掲載と同時に発効した。

国務省は同日、大統領令13224号第1条(a)(ii)(A)に基づき、同じ8組織を特別指定国際テロリスト(SDGT)に指定する公告も官報に掲載した。この公告もルビオ長官が2月6日に署名した。司法省は今回の発表資料でも、国務長官が2025年2月にCJNGを外国テロ組織に指定した事実を明記した。財務省の2026年7月の制裁発表もCJNGを「テロ組織(the terrorist group)」と呼び、2025年2月20日の外国テロ組織指定に言及した。

財務省、今年7月にCJNGを標的とした過去最大の制裁