Amerikaans ministerie van Justitie klaagt CJNG-regiocommandant Veracruz „Tanque” aan… bij veroordeling minimaal 40 jaar celstraf

WASHINGTON

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft op 22 oktober (lokale tijd) bekendgemaakt dat een federale grand jury in Washington D.C. de 42-jarige Mexicaanse staatsburger Ivan Cazarin Molina heeft aangeklaagd. Het ministerie wees Cazarin Molina, bijgenaamd „Tanque”, aan als de regionale commandant van het Jalisco New Generation Cartel (CJNG) in het Mexicaanse Veracruz. De aanklachten luiden samenzwering van 2005 tot 2025 tot de productie en distributie van cocaïne en methamfetamine met het oog op invoer in de Verenigde Staten, en het gebruik van een vuurwapen in verband met deze samenzwering. Bij een veroordeling hangt Cazarin Molina een gevangenisstraf van minimaal 40 jaar tot maximaal twee opeenvolgende levenslange gevangenisstraffen boven het hoofd. Het CJNG werd in februari 2025 door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aangewezen als buitenlandse terroristische organisatie (FTO).

Federale grand jury brengt aanklachten uit wegens 20-jarige samenzwering tot smokkel van cocaïne en methamfetamine en vuurwapenfeiten

Volgens het persbericht van het ministerie van Justitie stelde de grand jury vast dat Cazarin Molina samenzwoer om 5 kilogram of meer cocaïne en 500 gram of meer methamfetamine te produceren en te distribueren met het oog op invoer in de Verenigde Staten. De periode van samenzwering loopt van 2005 tot 2025. Het tweede aanklachtpunt betreft het gebruik en het afvuren van een vuurwapen in verband met deze drugssmokkelsamenzwering. Het ministerie voegde aan het einde van het persbericht toe dat een aanklacht slechts een beschuldiging is en dat de verdachte wordt vermoed onschuldig te zijn totdat zijn schuld buiten redelijke twijfel is bewezen.

DEA-directeur verklaart dat tijdperk van straffeloosheid voor kartelleiders voorbij is

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Bilateral Investigations Unit in Los Angeles van de Special Operations Division (SOD) van de Drug Enforcement Administration (DEA). De vervolging is in handen van de Money Laundering, Narcotics and Forfeiture Section (MNF) van de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie. DEA-directeur Terrance Cole zei over de aanklacht: „Het tijdperk van straffeloosheid voor kartelleiders is voorbij (The era of impunity for cartel leaders is over).”

Mexicaanse autoriteiten arresteerden hem op 5 oktober in Zapopan, Jalisco

Het ministerie van Justitie meldde dat Cazarin Molina op 5 oktober door Mexicaanse wetshandhavingsinstanties is gearresteerd in de Mexicaanse staat Jalisco. De details van de arrestatie stonden in een bericht dat Omar García Harfuch, de Mexicaanse minister van Veiligheid en Burgerbescherming (SSPC), op 6 oktober op zijn officiële X-account plaatste. Minister Harfuch meldde dat Iván „N”, alias „El Tanque”, op 5 oktober in Zapopan, Jalisco, werd gearresteerd, en duidde hem aan als een „regionale operator (operador regional)” van het CJNG die actief was in Veracruz, Oaxaca, Tabasco en Puebla.

Minister Harfuch opende zijn bericht met de mededeling dat het verbeteren van de veiligheid van dag tot dag en het waarborgen van de rust van Mexicaanse gezinnen de prioriteit van de president is, en verklaarde: „Met inlichtingen, onderzoek en coördinatie blijven we optreden tegen de criminele structuren die geweld veroorzaken (Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia).” Volgens minister Harfuch was de arrestatie een gezamenlijke operatie van het ministerie van Defensie (Defensa), het SSPC en de Nationale Garde (GN). Speciale eenheden van het Mexicaanse leger en operationele eenheden van het SSPC verzorgden de actie ter plaatse, terwijl het Nationaal Inlichtingencentrum (CNI) inlichtingen leverde. SSPC-rechercheurs en agenten van het recherchebureau van het federale Openbaar Ministerie (FGR) brachten zijn bewegingen in kaart en lokaliseerden hem. Harfuch meldde dat hij op heterdaad werd gearresteerd en dat één voertuig, één vuurwapen en diverse soorten verdovende middelen in beslag werden genomen.

Minister Harfuch verklaarde dat Mexicaanse onderzoeksautoriteiten hem in verband brengen met moord, afpersing, wederrechtelijke vrijheidsberoving, brandstofdiefstal, witwassen en drugshandel. Er zijn ook verdenkingen dat hij betrokken was bij een aanval op een helikopter van het Mexicaanse leger in 2015 in Jalisco, waarbij militairen en federale politiefunctionarissen omkwamen. Harfuch meldde dat hij is overgedragen aan het speciale parket voor de georganiseerde misdaad (FEMDO), dat over zijn juridische situatie zal beslissen. Minister Harfuch verwees tevens naar sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën uit september 2024 en verklaarde dat over deze zaak informatie is uitgewisseld met de Amerikaanse DEA. Harfuch sprak zijn dank uit aan het militaire en onderzoekspersoneel dat aan de operatie deelnam, alsmede aan de gouverneurs van Veracruz en Jalisco.

Ministerie van Financiën legde zijn brandstofdiefstalnetwerk in 2024 al sancties op

Cazarin Molina was al vóór deze aanklacht een doelwit van de Amerikaanse overheid. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën legde op 10 september 2024 sancties op aan negen Mexicaanse staatsburgers en 26 Mexicaanse bedrijven die gelieerd zijn aan een brandstofdiefstalnetwerk dat tientallen miljoenen dollars oplevert voor het CJNG. De wettelijke grondslag hiervoor was Executive Order 14059 inzake internationale illegale drugshandel. Het ministerie van Financiën typeerde Cazarin Molina destijds als een hooggeplaatst CJNG-lid dat verantwoording aflegt aan CJNG-leider Rubén Oseguera Cervantes („El Mencho”), en verklaarde dat hij opereert in de staten Jalisco en Veracruz. Deze maatregel kwam tot stand in coördinatie met de DEA en de Mexicaanse financiële inlichtingeneenheid (UIF).

Het ministerie van Financiën noemde brandstofdiefstal, bekend als „huachicol”, de grootste bron van inkomsten buiten drugs voor Mexicaanse kartels. Dieven tappen pijpleidingen van de Mexicaanse staatsoliemaatschappij Pemex af, sluizen brandstof weg uit raffinaderijen of kapen tankwagens, zo lichtte het ministerie toe. Volgens het ministerie stal „Tanque” brandstof door Pemex-pijpleidingen aan te boren en sloeg hij de gestolen brandstof op in opslagtanks met een capaciteit van miljoenen liters nabij de stad Veracruz. Hij verkocht de gestolen brandstof via ogenschijnlijk legitieme tankstations en droeg deze ook over aan derden. Volgens bevindingen van Financiën verkochten deze derden de brandstof door op de Amerikaanse markt, veelal in Texas.

Het ministerie van Financiën meldde dat zijn oudere broer César Cazarin Molina („Tornado”) een hooggeplaatst CJNG-lid is die zelfs vanuit de gevangenis actief blijft. Beide broers gebruikten de schuilnaam „Víctor Hugo Delgado Rentería”. Zijn schoonvader Domingo Medina Díaz („El Mingo”) is een gewapend CJNG-lid dat sinds eind jaren tachtig betrokken is bij de Mexicaanse brandstofsector en eveneens gedetineerd is. Jahir Cazarin Ramos, zoon van Tornado en neef van Tanque, werd aangemerkt als stroman voor brandstofbedrijven. Ook Gerardo Alvarado Castillo, José Saúl Rodríguez Hernández, Brandon Ernesto Herrera Medina, Santos Aldair Estrada Medina en Patricia Rivera García werden op de sanctielijst geplaatst als stromannen of leidinggevenden van het netwerk. Wally Adeyemo, destijds plaatsvervangend minister van Financiën, verklaarde: „De diverse inkomstenbronnen van het CJNG, waaronder brandstofdiefstal, versterken uiteindelijk diens capaciteit voor de smokkel van fentanyl.”

Volgens de sanctielijst (SDN) van OFAC werd Cazarin Molina geboren op 15 oktober 1984 in Veracruz, Mexico. Op de lijst staan zowel de bijnaam „El Tanque” als het pseudoniem „Víctor Hugo Delgado Rentería” vermeld. Zijn broer César werd geboren op 6 februari 1980 in Veracruz, en op de lijst worden „Tornado” en hetzelfde pseudoniem vermeld. Schoonvader Medina Díaz staat geregistreerd met geboortedatum 19 november 1961 in de staat Guerrero, en neef Jahir Cazarin Ramos als geboren op 18 maart 1998 in Veracruz. Alle vier werden geclassificeerd als doelwitten van drugssancties onder Executive Order 14059.

Van de 26 gesanctioneerde bedrijven zijn er 13 verbonden aan het netwerk van Tanque. Hiertoe behoren elf tankstationexploitanten in Veracruz, het transportbedrijf voor gevaarlijke stoffen Traver Permisionarios en het bouwbedrijf Maquinas EDJA. De overige 13 zijn in Veracruz gevestigde ondernemingen die gelieerd zijn aan José Saúl Rodríguez Hernández. Het CJNG werd overigens al eerder gesanctioneerd: op 8 april 2015 onder de Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act) en op 15 december 2021 onder Executive Order 14059.

CJNG in februari 2025 aangewezen als buitenlandse terroristische organisatie en speciaal aangewezen mondiale terrorist

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde op 20 februari 2025 een kennisgeving in het Federal Register waarin acht organisaties, waaronder het CJNG, werden aangewezen als buitenlandse terroristische organisaties krachtens artikel 219 van de Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1189). De acht organisaties zijn Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, het Sinaloakartel, het CJNG, Cárteles Unidos, het Cartel del Noreste, het Golfkartel en La Nueva Familia Michoacana. In de kennisgeving stond dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio deze op 6 februari had ondertekend en dat het besluit was genomen in overleg met de minister van Justitie en de minister van Financiën. De aanwijzingen traden in werking bij publicatie in het staatsblad.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde diezelfde dag in het Federal Register tevens een kennisgeving waarin dezelfde acht organisaties werden aangewezen als Specially Designated Global Terrorists (SDGT) krachtens artikel 1(a)(ii)(A) van Executive Order 13224. Ook deze kennisgeving werd op 6 februari door Rubio ondertekend. Het ministerie van Justitie vermeldde in zijn recente persbericht eveneens uitdrukkelijk dat de minister van Buitenlandse Zaken het CJNG in februari 2025 als buitenlandse terroristische organisatie heeft aangewezen. In de sanctieaankondiging van Financiën van juli 2026 werd het CJNG eveneens aangeduid als „de terroristische groep (the terrorist group)” en werd herinnerd aan de FTO-aanwijzing van 20 februari 2025.