Departament Sprawiedliwości USA oskarża dowódcę regionalnego CJNG w Veracruz „Tanque”… W przypadku skazania grozi mu co najmniej 40 lat więzienia

WASZYNGTON

Departament Sprawiedliwości USA poinformował 22 października (czasu lokalnego), że federalna wielka ława przysięgłych w Waszyngtonie postawiła w stan oskarżenia 42-letniego obywatela Meksyku Ivana Cazarina Molinę. Departament określił Cazarina Molinę, znanego pod pseudonimem „Tanque”, jako dowódcę regionalnego kartelu Jalisco Nowa Generacja (CJNG) w meksykańskim stanie Veracruz. Zarzuty obejmują spisek trwający w latach 2005–2025 mający na celu wytwarzanie i dystrybucję kokainy oraz metamfetaminy z zamiarem ich wwozu do Stanów Zjednoczonych, a także użycie broni palnej w związku z tym spiskiem. W przypadku uznania go za winnego Cazarinowi Molinie grozi kara od co najmniej 40 lat pozbawienia wolności do podwójnego, kolejno odbywanego dożywocia. CJNG został uznany przez Departament Stanu USA za zagraniczną organizację terrorystyczną (FTO) w lutym 2025 roku.

Federalna wielka ława przysięgłych stawia zarzuty 20-letniego spisku narkotykowego i użycia broni palnej

Według komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości wielka ława uznała, że Cazarin Molina brał udział w spisku mającym na celu produkcję i dystrybucję co najmniej 5 kg kokainy oraz co najmniej 500 g metamfetaminy w celu ich wwozu do Stanów Zjednoczonych. Spisek miał trwać od 2005 do 2025 roku. Drugi zarzut dotyczy użycia i wystrzelenia broni palnej w związku ze spiskiem przemytu narkotyków. Na końcu komunikatu Departament Sprawiedliwości zaznaczył, że akt oskarżenia zawiera jedynie zarzuty, a oskarżony jest uważany za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość.

Szef DEA oświadcza, że era bezkarności przywódców karteli dobiegła końca

Śledztwo prowadził Wydział Dochodzeń Dwustronnych w Los Angeles (Bilateral Investigations Unit) podlegający Wydziałowi Operacji Specjalnych (SOD) agencji antynarkotykowej DEA. Za oskarżenie odpowiada Sekcja ds. Prania Pieniędzy, Narkotyków i Przepadku Mienia (MNF) Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości. Szef DEA Terrance Cole, odnosząc się do aktu oskarżenia, powiedział: „Era bezkarności przywódców karteli dobiegła końca (The era of impunity for cartel leaders is over)”.

Meksykańskie służby aresztowały go 5 października w Zapopan w stanie Jalisco

Departament Sprawiedliwości przekazał, że Cazarin Molina został zatrzymany 5 października w meksykańskim stanie Jalisco przez tamtejsze organy ścigania. Szczegóły aresztowania podał Omar García Harfuch, meksykański sekretarz bezpieczeństwa i ochrony obywateli (SSPC), we wpisie opublikowanym 6 października na swoim oficjalnym koncie w serwisie X. Harfuch poinformował, że 5 października w Zapopan w stanie Jalisco aresztowano „Ivána »N«, pseudonim »El Tanque«”, i wskazał go jako „operatora regionalnego (operador regional)” CJNG, działającego w stanach Veracruz, Oaxaca, Tabasco i Puebla.

Harfuch rozpoczął swój wpis od stwierdzenia, że codzienna poprawa bezpieczeństwa i zagwarantowanie spokoju meksykańskim rodzinom jest priorytetem prezydent, dodając: „Dzięki wywiadowi, śledztwom i koordynacji stale przeciwdziałamy strukturom przestępczym rodzącym przemoc (Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia)”. Według Harfucha akcja zatrzymania była wspólną operacją Ministerstwa Obrony (Defensa), SSPC oraz Gwardii Narodowej (GN). Działania w terenie przeprowadziły siły specjalne armii meksykańskiej oraz jednostki operacyjne SSPC, natomiast wsparcie wywiadowcze zapewniło Narodowe Centrum Wywiadu (CNI). Śledczy SSPC oraz funkcjonariusze Agencji Śledztw Kryminalnych Federalnej Prokuratury Generalnej (FGR) ustalili schemat jego przemieszczania się i zlokalizowali go. Harfuch podał, że został on zatrzymany na gorącym uczynku, a w trakcie akcji zabezpieczono jeden pojazd, jedną sztukę broni palnej oraz różnego rodzaju narkotyki.

Harfuch zaznaczył, że meksykańskie służby śledcze łączą go z zabójstwami, wymuszeniami, bezprawnym pozbawieniem wolności, kradzieżą paliwa, praniem brudnych pieniędzy i handlem narkotykami. Jest on również podejrzany o udział w ataku na śmigłowiec meksykańskiej armii w stanie Jalisco w 2015 roku, w którym zginęli żołnierze i funkcjonariusze policji federalnej. Harfuch przekazał, że podejrzany został przekazany do Wyspecjalizowanej Prokuratury ds. Przestępczości Zorganizowanej (FEMDO), która zadecyduje o jego sytuacji prawnej. Harfuch powołał się ponadto na sankcje nałożone przez Departament Skarbu USA we wrześniu 2024 roku i poinformował o wymianie informacji w tej sprawie z amerykańską agencją DEA. Podziękował również żołnierzom i śledczym biorącym udział w operacji oraz gubernatorom stanów Veracruz i Jalisco.

Departament Skarbu nałożył sankcje na jego siatkę kradzieży paliwa już w 2024 roku

Cazarin Molina znajdował się na celowniku rządu USA jeszcze przed postawieniem obecnych zarzutów. 10 września 2024 roku Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) objęło sankcjami dziewięciu obywateli Meksyku i 26 meksykańskich przedsiębiorstw powiązanych z siatką kradzieży paliw, która przynosiła kartelowi CJNG dziesiątki milionów dolarów zysków. Podstawą prawną było rozporządzenie wykonawcze nr 14059 dotyczące międzynarodowego nielegalnego handlu narkotykami. Departament Skarbu wskazał wówczas Cazarina Molinę jako wysokiej rangi członka CJNG podlegającego bezpośrednio liderowi kartelu, Rubénowi Oseguerze Cervantesowi („El Mencho”), i działającego na terenie stanów Jalisco i Veracruz. Działania te podjęto we współpracy z DEA oraz meksykańską Jednostką Wywiadu Finansowego (UIF).

Departament Skarbu uznał kradzież paliwa, zwaną „huachicol”, za największe pozanarkotykowe źródło dochodów meksykańskich karteli. Jak wyjaśnił resort, złodzieje wykonują nielegalne odwierty w rurociągach państwowego koncernu naftowego Pemex, wyprowadzają paliwo z rafinerii oraz porywają cysterny. Według ustaleń Departamentu Skarbu „Tanque” kradł paliwo poprzez odwierty w rurociągach Pemexu i magazynował je w zbiornikach o pojemności milionów litrów w pobliżu miasta Veracruz. Następnie sprzedawał skradzione paliwo za pośrednictwem pozornie legalnych stacji benzynowych oraz przekazywał podmiotom trzecim. Według ustaleń śledczych podmioty te odsprzedawały paliwo na rynku amerykańskim, głównie w Teksasie.

Departament Skarbu podał, że jego starszy brat, César Cazarin Molina („Tornado”), jest wysokim rangą członkiem CJNG, który pozostawał aktywny nawet podczas pobytu w więzieniu. Obaj bracia posługiwali się tym samym pseudonimem „Víctor Hugo Delgado Rentería”. Z kolei teść Cazarina Moliny, Domingo Medina Díaz („El Mingo”), będący uzbrojonym członkiem CJNG powiązanym z meksykańskim sektorem paliwowym od końca lat 80. XX wieku, również odsiaduje wyrok. Jahir Cazarin Ramos, syn Tornada i bratanek Tanque, został zidentyfikowany jako osoba pełniąca rolę „słupa” dla spółek paliwowych. Na listę sankcyjną jako fikcyjni właściciele lub dyrektorzy powiązani z siatką trafili także Gerardo Alvarado Castillo, José Saúl Rodríguez Hernández, Brandon Ernesto Herrera Medina, Santos Aldair Estrada Medina oraz Patricia Rivera García. Ówczesny zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo oświadczył, że „zróżnicowane źródła dochodów CJNG, w tym kradzież paliwa, ostatecznie zwiększają jego zdolności do przemytu fentanylu”.

Zgodnie z listą sankcyjną SDN (Specially Designated Nationals) prowadzoną przez OFAC, Cazarin Molina urodził się 15 października 1984 roku w Veracruz w Meksyku. Na liście odnotowano zarówno jego pseudonim „El Tanque”, jak i fałszywą tożsamość „Víctor Hugo Delgado Rentería”. Jego brat César urodził się 6 lutego 1980 roku w Veracruz i figuruje na liście z pseudonimem „Tornado” oraz tym samym fałszywym nazwiskiem. Teść Medina Díaz figuruje jako urodzony 19 listopada 1961 roku w stanie Guerrero, a bratanek Jahir Cazarin Ramos – 18 marca 1998 roku w Veracruz. Wszyscy czterej zostali sklasyfikowani jako cele sankcji antynarkotykowych na mocy rozporządzenia nr 14059.

Spośród 26 objętych sankcjami podmiotów gospodarczych 13 było bezpośrednio powiązanych z organizacją Tanque. Znalazło się wśród nich 11 podmiotów prowadzących stacje paliw w Veracruz, przedsiębiorstwo transportu materiałów niebezpiecznych Traver Permisionarios oraz firma budowlana Maquinas EDJA. Pozostałe 13 podmiotów to firmy z siedzibą w Veracruz powiązane z José Saúlem Rodríguezem Hernándezem. Sam CJNG został objęty sankcjami już wcześniej – 8 kwietnia 2015 roku na podstawie ustawy o zwalczaniu zagranicznych bossów narkotykowych (Kingpin Act) oraz 15 grudnia 2021 roku na mocy rozporządzenia wykonawczego nr 14059.

W lutym 2025 roku CJNG został uznany za zagraniczną organizację terrorystyczną oraz specjalnie wyznaczonego globalnego terrorystę

20 lutego 2025 roku Departament Stanu USA opublikował w rejestrze Federal Register obwieszczenie o uznaniu ośmiu ugrupowań, w tym CJNG, za zagraniczne organizacje terrorystyczne na podstawie sekcji 219 Ustawy o imigracji i obywatelstwie (8 U.S.C. 1189). Wśród ośmiu podmiotów znalazły się: Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, kartel z Sinaloa, CJNG, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, kartel z Zatoki (Gulf Cartel) oraz La Nueva Familia Michoacana. Dokument został podpisany 6 lutego przez sekretarza stanu Marco Rubio, który wskazał, że decyzja została podjęta w porozumieniu z prokuratorem generalnym oraz sekretarzem skarbu. Uznanie weszło w życie z dniem publikacji w Federal Register.

Tego samego dnia Departament Stanu opublikował w Federal Register również obwieszczenie o wpisaniu tych samych ośmiu organizacji na listę specjalnie wyznaczonych globalnych terrorystów (SDGT) na podstawie sekcji 1(a)(ii)(A) rozporządzenia wykonawczego nr 13224. Obwieszczenie to również zostało podpisane przez Rubio 6 lutego. Departament Sprawiedliwości w bieżącym komunikacie prasowym także wyraźnie zaznaczył, że sekretarz stanu wyznaczył CJNG jako zagraniczną organizację terrorystyczną w lutym 2025 roku. Podobnie w komunikacie o sankcjach z lipca 2026 roku Departament Skarbu określił CJNG mianem „grupy terrorystycznej (the terrorist group)” i przypomniał o wpisaniu jej na listę FTO z 20 lutego 2025 roku.