Departamento de Justiça dos EUA indicia comandante regional do CJNG em Veracruz, 'Tanque'; condenação prevê ao menos 40 anos de prisão

WASHINGTON

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou em 22 de outubro (horário local) que um grande júri federal em Washington indiciou o mexicano Ivan Cazarin Molina, de 42 anos. O departamento apontou Cazarin Molina, conhecido pelo apelido "Tanque", como comandante regional do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) em Veracruz, no México. As acusações são de conspirar, de 2005 a 2025, para produzir e distribuir cocaína e metanfetamina destinadas à importação pelos Estados Unidos e de usar arma de fogo em conexão com essa conspiração. Se condenado, Cazarin Molina pode receber pena mínima de 40 anos de prisão e máxima de duas prisões perpétuas consecutivas. O CJNG foi designado organização terrorista estrangeira (FTO) pelo Departamento de Estado dos EUA em fevereiro de 2025.

Grande júri federal aplica acusações de conspiração de 20 anos para tráfico de cocaína e metanfetamina e de uso de arma

Segundo o comunicado do Departamento de Justiça, o grande júri considerou que Cazarin Molina conspirou para produzir e distribuir 5 quilos ou mais de cocaína e 500 gramas ou mais de metanfetamina com o objetivo de importação pelos Estados Unidos. O período da conspiração vai de 2005 a 2025. A segunda acusação é de usar e disparar arma de fogo em conexão com essa conspiração de narcotráfico. No fim do comunicado, o departamento acrescentou que a denúncia é apenas uma acusação e que o réu é presumido inocente até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável.

Chefe da DEA diz que acabou a era da impunidade para líderes de cartéis

A investigação ficou a cargo da Unidade de Investigações Bilaterais (Bilateral Investigations Unit) de Los Angeles, ligada à Divisão de Operações Especiais (SOD) da Agência Antidrogas dos EUA (DEA). A acusação é conduzida pela Seção de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Confisco (MNF) da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. O administrador da DEA, Terrance Cole, disse sobre o indiciamento: “A era da impunidade para os líderes de cartéis acabou” (The era of impunity for cartel leaders is over).

Autoridades mexicanas o prenderam em 5 de outubro em Zapopan, Jalisco

O Departamento de Justiça informou que Cazarin Molina foi preso por autoridades policiais mexicanas em 5 de outubro no estado de Jalisco, no México. Os detalhes da prisão constam de uma publicação feita no dia 6 na conta oficial no X de Omar García Harfuch, secretário de Segurança e Proteção Cidadã (SSPC) do México. Harfuch disse que Iván "N", vulgo "El Tanque", foi preso em 5 de outubro em Zapopan, Jalisco, e o apontou como "operador regional" (operador regional) do CJNG com atuação em Veracruz, Oaxaca, Tabasco e Puebla.

Harfuch abriu a publicação dizendo que melhorar a segurança todos os dias e garantir a tranquilidade das famílias mexicanas é prioridade da Presidência e afirmou: "Com inteligência, investigação e coordenação, seguimos atuando contra as estruturas criminosas que geram violência" (Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia). Segundo Harfuch, a prisão foi uma operação conjunta da Secretaria de Defesa (Defensa), da SSPC e da Guarda Nacional (GN). Forças especiais do Exército mexicano e equipes operacionais da SSPC atuaram em campo, e o Centro Nacional de Inteligência (CNI) forneceu informações. Investigadores da SSPC e agentes da Agência de Investigação Criminal da Procuradoria-Geral da República (FGR) rastrearam seus deslocamentos e o localizaram. Harfuch disse que ele foi preso em flagrante e que um veículo, uma arma de fogo e vários tipos de drogas foram apreendidos.

Harfuch afirmou que as autoridades de investigação mexicanas o vinculam a homicídios, extorsão, privação ilegal de liberdade, roubo de combustível, lavagem de dinheiro e narcotráfico. Ele também é suspeito de participar de um ataque a um helicóptero do Exército mexicano em Jalisco em 2015, no qual morreram integrantes do Exército e da Polícia Federal, disse Harfuch. Harfuch afirmou que ele foi entregue à Promotoria Especializada em Crime Organizado (FEMDO), que definirá sua situação jurídica. Harfuch também mencionou as sanções do Tesouro dos EUA de setembro de 2024 e disse ter trocado informações sobre o caso com a DEA. Harfuch agradeceu aos militares e investigadores que participaram da operação e aos governadores de Veracruz e Jalisco.

Tesouro já havia sancionado sua rede de roubo de combustível em 2024

Cazarin Molina já era alvo do governo dos EUA antes do indiciamento. Em 10 de setembro de 2024, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou nove cidadãos mexicanos e 26 empresas mexicanas ligados a uma rede de roubo de combustível que rende dezenas de milhões de dólares ao CJNG. A base foi a Ordem Executiva 14059, sobre tráfico internacional de drogas ilícitas. O Tesouro apontou na época Cazarin Molina como integrante de alto escalão do CJNG subordinado ao líder do cartel, Rubén Oseguera Cervantes ("El Mencho"), e afirmou que ele atua nos estados de Jalisco e Veracruz. A medida foi tomada em coordenação com a DEA e a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do México.

O Tesouro apontou o roubo de combustível, chamado de "huachicol", como a maior fonte de receita não ligada às drogas dos cartéis mexicanos. Os ladrões perfuram dutos da estatal mexicana de petróleo Pemex ou desviam combustível de refinarias e sequestram caminhões-tanque, explicou o Tesouro. Segundo o Tesouro, "Tanque" roubava combustível perfurando dutos da Pemex e armazenava o produto roubado em tanques com capacidade para milhões de litros perto da cidade de Veracruz. Ele vendia o combustível roubado por meio de postos de varejo aparentemente legais e também o repassava a terceiros. Esses terceiros revendiam o combustível ao mercado americano, frequentemente no Texas, segundo o Tesouro.

O Tesouro afirmou que o irmão mais velho dele, César Cazarin Molina ("Tornado"), é integrante de alto escalão do CJNG e continua ativo mesmo preso. Os dois irmãos usavam o nome falso "Víctor Hugo Delgado Rentería". O sogro, Domingo Medina Díaz ("El Mingo"), é integrante armado do CJNG, atua no setor de combustíveis do México desde o fim dos anos 1980 e também está preso, segundo o Tesouro. Jahir Cazarin Ramos, filho de Tornado e sobrinho de Tanque, foi apontado como testa de ferro de empresas de combustível. Gerardo Alvarado Castillo, José Saúl Rodríguez Hernández, Brandon Ernesto Herrera Medina, Santos Aldair Estrada Medina e Patricia Rivera García também entraram na lista de sanções como testas de ferro ou dirigentes da rede. Wally Adeyemo, então vice-secretário do Tesouro, disse que "as diversas fontes de receita do CJNG, incluindo o roubo de combustível, acabam ampliando sua capacidade de traficar fentanil".

Segundo a lista de sanções do OFAC (SDN), Cazarin Molina nasceu em 15 de outubro de 1984 em Veracruz, no México. A lista traz o apelido "El Tanque" e o nome falso "Víctor Hugo Delgado Rentería". O irmão César nasceu em 6 de fevereiro de 1980 em Veracruz, e a lista registra "Tornado" e o mesmo nome falso. O sogro Medina Díaz consta como nascido em 19 de novembro de 1961 no estado de Guerrero, e o sobrinho Jahir Cazarin Ramos, em 18 de março de 1998 em Veracruz. Os quatro foram classificados como alvos de sanções antidrogas com base na Ordem Executiva 14059.

Das 26 empresas sancionadas, 13 estão ligadas à rede de Tanque. Entre elas estão 11 empresas de postos de combustível de varejo em Veracruz, a transportadora de produtos perigosos Traver Permisionarios e a construtora Maquinas EDJA. As outras 13 são empresas sediadas em Veracruz ligadas a José Saúl Rodríguez Hernández. O CJNG já havia sido sancionado antes, em 8 de abril de 2015, com base na Lei de Designação de Chefões Estrangeiros do Narcotráfico (Kingpin Act), e em 15 de dezembro de 2021, com base na Ordem Executiva 14059.

CJNG foi designado organização terrorista estrangeira e terrorista global especialmente designado em fevereiro de 2025

Em 20 de fevereiro de 2025, o Departamento de Estado dos EUA publicou no Registro Federal um aviso designando oito organizações, entre elas o CJNG, como organizações terroristas estrangeiras com base na Seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade (Título 8, Seção 1189 do Código dos EUA). As oito organizações são Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cartel de Sinaloa, CJNG, Cárteles Unidos, Cartel do Nordeste, Cartel do Golfo e La Nueva Familia Michoacana. O aviso informava que o secretário de Estado, Marco Rubio, o assinou em 6 de fevereiro e que a decisão foi tomada em consulta com os titulares da Justiça e do Tesouro. As designações passaram a valer com a publicação no Registro Federal.

No mesmo dia, o Departamento de Estado também publicou no Registro Federal um aviso designando as mesmas oito organizações como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT) com base na Seção 1(a)(ii)(A) da Ordem Executiva 13224. Esse aviso também foi assinado por Rubio em 6 de fevereiro. No comunicado atual, o Departamento de Justiça também registrou explicitamente que o secretário de Estado designou o CJNG organização terrorista estrangeira em fevereiro de 2025. O anúncio de sanções do Tesouro de julho de 2026 também se referiu ao CJNG como "o grupo terrorista" (the terrorist group) e lembrou a designação como FTO de 20 de fevereiro de 2025.