Departamentul de Justiție al SUA îl pune sub acuzare pe „Tanque”, comandantul regional CJNG din Veracruz; dacă va fi găsit vinovat, riscă cel puțin 40 de ani de închisoare

WASHINGTON

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat pe 22 octombrie (ora locală) că un mare juriu federal din Washington, D.C., l-a pus sub acuzare pe cetățeanul mexican Ivan Cazarin Molina (42 de ani). Departamentul de Justiție l-a identificat pe Cazarin Molina, cunoscut sub pseudonimul „Tanque”, drept comandant regional al Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG) în Veracruz, Mexic. Acuzațiile sunt de conspirație, din 2005 până în 2025, pentru fabricarea și distribuirea de cocaină și metamfetamină în vederea importului în Statele Unite, precum și utilizarea unei arme de foc în legătură cu această conspirație. În cazul în care va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă minimă de 40 de ani de închisoare și o pedeapsă maximă de două condamnări consecutive pe viață. CJNG a fost desemnat organizație teroristă străină (FTO) de către Departamentul de Stat al SUA în februarie 2025.

Marele juriu federal reține acuzații de conspirație pentru trafic de cocaină și metamfetamină pe parcursul a 20 de ani și infracțiuni privind armele de foc

Potrivit comunicatului de presă al Departamentului de Justiție, marele juriu a stabilit că Cazarin Molina a conspirat pentru a fabrica și distribui cel puțin 5 kilograme de cocaină și cel puțin 500 de grame de metamfetamină în scopul importului în Statele Unite. Perioada conspirației este între 2005 și 2025. Al doilea cap de acuzare vizează utilizarea și descărcarea unei arme de foc în legătură cu conspirația de trafic de droguri. La finalul comunicatului, Departamentul de Justiție a adăugat că un act de acuzare reprezintă doar o învinuire și că inculpatul este prezumat nevinovat până la dovedirea vinovăției dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Administratorul DEA declară că epoca impunității pentru liderii cartelurilor a luat sfârșit

Ancheta a fost desfășurată de Unitatea de Investigații Bilaterale (Bilateral Investigations Unit) din Los Angeles din cadrul Diviziei de Operațiuni Speciale (SOD) a Administrației pentru Controlul Drogurilor (DEA). Urmărirea penală este asigurată de Secția pentru Spălare de Bani, Narcotice și Confiscări (MNF) din cadrul Diviziei Penale a Departamentului de Justiție. Administratorul DEA, Terrance Cole, a declarat referitor la această punere sub acuzare: „Epoca impunității pentru liderii cartelurilor s-a încheiat (The era of impunity for cartel leaders is over)”.

Autoritățile mexicane l-au arestat pe 5 octombrie în Zapopan, Jalisco

Departamentul de Justiție a precizat că Cazarin Molina a fost arestat de autoritățile de aplicare a legii din Mexic pe 5 octombrie, în statul mexican Jalisco. Detaliile arestării au fost prezentate într-o postare publicată pe 6 octombrie pe contul oficial de X al lui Omar García Harfuch, ministrul securității și protecției cetățenești (SSPC) din Mexic. Ministrul Harfuch a declarat că la 5 octombrie, în Zapopan, Jalisco, a fost arestat „Iván «N», alias «El Tanque»”, identificându-l drept un „operator regional (operador regional)” al CJNG activ în Veracruz, Oaxaca, Tabasco și Puebla.

Ministrul Harfuch a deschis postarea afirmând că îmbunătățirea securității în fiecare zi și garantarea liniștii familiilor din Mexic reprezintă prioritatea președintei, adăugând: „Prin informații, investigație și coordonare, continuăm să acționăm împotriva structurilor criminale care generează violență (Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia)”. Potrivit ministrului Harfuch, arestarea a fost o operațiune comună a Ministerului Apărării (Defensa), a SSPC și a Gărzii Naționale (GN). Forțele speciale ale armatei mexicane și unitățile operative ale SSPC au acționat pe teren, iar Centrul Național de Informații (CNI) a furnizat informațiile operative. Anchetatorii SSPC și agenții Agenției de Investigații Criminale din cadrul Parchetului General al Republicii (FGR) i-au monitorizat traseul și l-au localizat. Ministrul Harfuch a precizat că acesta a fost arestat în flagrant delict și că au fost confiscate un vehicul, o armă de foc și diverse tipuri de droguri.

Ministrul Harfuch a arătat că autoritățile mexicane de anchetă îl leagă pe acesta de omoruri, extorcare, lipsire ilegală de libertate, furt de combustibil, spălare de bani și trafic de droguri. De asemenea, există suspiciuni privind participarea sa la un atac din 2015 asupra unui elicopter al armatei mexicane în Jalisco, în care au murit militari și polițiști federali. Ministrul Harfuch a menționat că suspectul a fost predat Parchetului Specializat în Materie de Criminalitate Organizată (FEMDO), care îi va stabili situația juridică. De asemenea, ministrul Harfuch a amintit sancțiunile impuse de Departamentul Trezoreriei SUA în septembrie 2024 și a declarat că în acest caz a fost realizat un schimb de informații cu DEA din SUA. Ministrul Harfuch a mulțumit forțelor militare și personalului de anchetă care au participat la operațiune, precum și guvernatorilor statelor Veracruz și Jalisco.

Departamentul Trezoreriei a sancționat încă din 2024 rețeaua sa de furt de combustibil

Cazarin Molina a reprezentat o țintă a guvernului SUA chiar înainte de această punere sub acuzare. Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a sancționat la 10 septembrie 2024 nouă cetățeni mexicani și 26 de companii mexicane afiliate unei rețele de furt de combustibil care generează zeci de milioane de dolari pentru CJNG. Măsura a avut la bază Ordinul Executiv 14059 privind traficul internațional ilicit de droguri. La acea dată, Departamentul Trezoreriei l-a indicat pe Cazarin Molina drept un membru de rang înalt al CJNG care îi raporta liderului cartelului, Rubén Oseguera Cervantes („El Mencho”), precizând că acesta își desfășoară activitatea în statele Jalisco și Veracruz. Măsura a fost luată în coordonare cu DEA și cu Unitatea de Informații Financiare (UIF) din Mexic.

Departamentul Trezoreriei a identificat furtul de combustibil, cunoscut sub numele de „huachicol”, drept cea mai mare sursă de venit din afara traficului de droguri pentru cartelurile mexicane. Hoții forează ilegal conductele companiei petroliere de stat mexicane Pemex sau sustrag combustibil din rafinării și capturează autocisterne, a explicat Trezoreria. Potrivit Trezoreriei, „Tanque” fura combustibil prin forarea conductelor Pemex și îl depozita în rezervoare cu o capacitate de milioane de litri în apropierea orașului Veracruz. El vindea combustibilul furat prin benzinării de vânzare cu amănuntul aparent legitime și îl transfera, de asemenea, unor terți. Trezoreria a stabilit că acești terți revindeau combustibilul pe piața din SUA, în principal în Texas.

Departamentul Trezoreriei a precizat că fratele său mai mare, César Cazarin Molina („Tornado”), este un membru de rang înalt al CJNG care rămâne activ chiar și din închisoare. Ambii frați au folosit pseudonimul „Víctor Hugo Delgado Rentería”. Socrul său, Domingo Medina Díaz („El Mingo”), este un membru înarmat al CJNG implicat în industria combustibililor din Mexic încă de la sfârșitul anilor 1980 și este, de asemenea, încarcerat. Jahir Cazarin Ramos, fiul lui Tornado și nepotul lui Tanque, a fost indicat drept paravan pentru companii de combustibil. Gerardo Alvarado Castillo, José Saúl Rodríguez Hernández, Brandon Ernesto Herrera Medina, Santos Aldair Estrada Medina și Patricia Rivera García au fost, de asemenea, incluși pe lista de sancțiuni în calitate de reprezentanți paravan sau directori ai rețelei. Wally Adeyemo, secretar adjunct al Trezoreriei la acea vreme, a declarat: „Sursele diversificate de venit ale CJNG, inclusiv furtul de combustibil, sporesc în cele din urmă capacitatea acestuia de a face trafic de fentanil”.

Potrivit listei persoanelor special desemnate (SDN) a OFAC, Cazarin Molina s-a născut la 15 octombrie 1984 în Veracruz, Mexic. Pe listă sunt menționate atât pseudonimul „El Tanque”, cât și numele fals „Víctor Hugo Delgado Rentería”. Fratele său, César, s-a născut la 6 februarie 1980 în Veracruz, figurând pe listă cu porecla „Tornado” și același pseudonim. Socrul său, Medina Díaz, este înregistrat ca fiind născut la 19 noiembrie 1961 în statul Guerrero, iar nepotul, Jahir Cazarin Ramos, figurează ca născut la 18 martie 1998 în Veracruz. Toți cei patru au fost clasificați ca ținte ale sancțiunilor antidrog în conformitate cu Ordinul Executiv 14059.

Dintre cele 26 de companii sancționate, 13 sunt afiliate rețelei lui Tanque. Printre acestea se numără 11 companii de benzinării cu amănuntul din Veracruz, firma de transport de materiale periculoase Traver Permisionarios și compania de construcții Maquinas EDJA. Celelalte 13 sunt companii cu sediul în Veracruz asociate cu José Saúl Rodríguez Hernández. Anterior, CJNG fusese deja sancționat la 8 aprilie 2015 în temeiul Legii privind desemnarea capilor rețelelor de narcotice străine (Kingpin Act) și la 15 decembrie 2021 în baza Ordinului Executiv 14059.

CJNG a fost desemnat organizație teroristă străină și terorist global special desemnat în februarie 2025

Departamentul de Stat al SUA a publicat la 20 februarie 2025 o notificare în Registrul Federal prin care a desemnat opt organizații, inclusiv CJNG, drept organizații teroriste străine în baza Secțiunii 219 din Legea privind Imigrația și Naționalitatea (Titlul 8 din Codul SUA, Secțiunea 1189). Cele opt organizații sunt Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cartelul Sinaloa, CJNG, Cárteles Unidos, Cartelul Nord-Estului, Cartelul Golfului și La Nueva Familia Michoacana. Notificarea a fost semnată de secretarul de stat Marco Rubio la 6 februarie și a precizat că decizia a fost luată în consultare cu procurorul general și cu secretarul Trezoreriei. Desemnările au intrat în vigoare la data publicării în Registrul Federal.

În aceeași zi, Departamentul de Stat a publicat în Registrul Federal și o notificare prin care desemnează aceleași opt organizații drept teroriști globali special desemnați (SDGT) în conformitate cu Secțiunea 1(a)(ii)(A) din Ordinul Executiv 13224. Această notificare a fost semnată tot de Rubio la 6 februarie. Departamentul de Justiție a menționat expres și în recentul său comunicat de presă faptul că secretarul de stat a desemnat CJNG drept organizație teroristă străină în februarie 2025. De asemenea, anunțul privind sancțiunile emis de Trezorerie în iulie 2026 a catalogat CJNG drept „gruparea teroristă (the terrorist group)” și a amintit desemnarea acesteia ca FTO la 20 februarie 2025.