Минюст США предъявил обвинения региональному командиру CJNG в Веракрусе по прозвищу «Танке»: в случае признания виновным ему грозит не менее 40 лет тюрьмы
ВАШИНГТОН
Министерство юстиции США сообщило 22 октября (по местному времени), что федеральное большое жюри в Вашингтоне (округ Колумбия) предъявило обвинение 42-летнему гражданину Мексики Ивану Касарину Молине (Ivan Cazarin Molina). В ведомстве назвали Касарина Молину по прозвищу «Танке» (Tanque) региональным командиром «Картеля нового поколения Халиско» (CJNG) в мексиканском штате Веракрус. Ему инкриминируется сговор с целью производства и распространения кокаина и метамфетамина для ввоза в США в период с 2005 по 2025 год, а также применение огнестрельного оружия в связи с этим сговором. В случае признания виновным ему грозит наказание от минимум 40 лет тюремного заключения до двух пожизненных сроков подряд. В феврале 2025 года Государственный департамент США признал CJNG иностранной террористической организацией (FTO).
Федеральное большое жюри предъявило обвинения в 20-летнем сговоре с целью наркотрафика и применении оружия
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, большое жюри установило, что Касарин Молина вступил в сговор с целью производства и сбыта 5 и более килограммов кокаина и 500 и более граммов метамфетамина для последующего ввоза в Соединенные Штаты. Период сговора охватывает промежуток с 2005 по 2025 год. Второй пункт обвинения связан с использованием и применением огнестрельного оружия в рамках сговора по незаконному обороту наркотиков. В заключение пресс-релиза Министерство юстиции добавило, что обвинительный акт является лишь утверждением о совершении преступления и обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений.
Глава DEA заявил, что эпоха безнаказанности лидеров картелей подошла к концу
Расследование велось отделом двусторонних расследований в Лос-Анджелесе (Bilateral Investigations Unit) при Управлении специальных операций (SOD) Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Государственное обвинение поддерживает Секция по борьбе с отмыванием денег, наркотиками и конфискацией имущества (MNF) уголовного отдела Министерства юстиции. Директор DEA Терренс Коул, комментируя предъявление обвинений, заявил: «Эпоха безнаказанности главарей картелей подошла к концу (The era of impunity for cartel leaders is over)».
Мексиканские власти задержали его 5 октября в Сапопане, штат Халиско
Министерство юстиции сообщило, что Касарин Молина был задержан мексиканскими правоохранительными органами 5 октября в штате Халиско. Подробности задержания были опубликованы 6 октября в официальном аккаунте в сети X министра безопасности и защиты граждан Мексики (SSPC) Омара Гарсии Харфуча. Министр Харфуч заявил, что 5 октября в городе Сапопан, штат Халиско, был арестован «Иван „Н“, по прозвищу „Эль Танке“», охарактеризовав его как «регионального оператора (operador regional)» CJNG, действовавшего в штатах Веракрус, Оахака, Табаско и Пуэбла.
Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026
El 5 de octubre, en… pic.twitter.com/bvzeZkeqVI
Министр Харфуч начал свое сообщение с того, что ежедневное укрепление безопасности и обеспечение спокойствия мексиканских семей являются главным приоритетом президента, подчеркнув: «С помощью разведки, расследований и координации мы продолжаем противодействовать преступным структурам, порождающим насилие (Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia)». По словам Харфуча, арест стал результатом совместной операции Министерства обороны (Defensa), SSPC и Национальной гвардии (GN). Непосредственно на месте операцию проводили спецподразделения мексиканской армии и оперативные группы SSPC при содействии Национального центра разведки (CNI). Следователи SSPC и агенты Агентства уголовных расследований при Генеральной прокуратуре (FGR) отследили маршруты его передвижения и установили местонахождение. Харфуч сообщил, что подозреваемый был задержан с поличным; в ходе операции были изъяты один автомобиль, одна единица огнестрельного оружия и различные виды наркотических средств.
Харфуч отметил, что мексиканские следственные органы связывают его с убийствами, вымогательствами, незаконным лишением свободы, хищением топлива, отмыванием денег и наркотрафиком. Также подозревается его участие в нападении на вертолет мексиканской армии в штате Халиско в 2015 году, в результате которого погибли военнослужащие сухопутных войск и сотрудники федеральной полиции. Министр сообщил, что задержанный передан в Специализированную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью (FEMDO) для определения его правового статуса. Кроме того, Харфуч упомянул санкции Министерства финансов США от сентября 2024 года и отметил, что по этому делу происходил обмен разведывательными данными с американским DEA. Харфуч выразил благодарность военнослужащим и сотрудникам следственных органов, участвовавшим в операции, а также губернаторам штатов Веракрус и Халиско.
Минфин США ввел санкции против его сети хищения топлива еще в 2024 году
Касарин Молина находился в поле зрения властей США еще до предъявления нынешних обвинений. 10 сентября 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против 9 граждан Мексики и 26 мексиканских компаний, связанных с сетью незаконного оборота топлива, приносившей CJNG десятки миллионов долларов дохода. Решение было принято на основании исполнительного указа № 14059 о борьбе с международной незаконной торговлей наркотиками. Минфин США тогда охарактеризовал Касарина Молину как высокопоставленного члена CJNG, подчиняющегося напрямую лидеру картеля Рубену Осегере Сервантесу («Эль Менчо»), и указал, что он ведет деятельность в штатах Халиско и Веракрус. Эта мера принималась в координации с DEA и Отделом финансовой разведки Мексики (UIF).
В Министерстве финансов назвали хищение топлива, известное как «уачиколь» (huachicol), крупнейшим ненаркотическим источником дохода для мексиканских картелей. В ведомстве пояснили, что преступники делают врезки в трубопроводы мексиканской государственной нефтяной компании Pemex, похищают топливо с нефтеперерабатывающих заводов и захватывают автоцистерны. Согласно материалам Минфина, «Танке» врезался в трубопроводы Pemex и хранил похищенное топливо в резервуарах емкостью в миллионы литров близ города Веракрус. Похищенное топливо он реализовывал через сеть внешне легальных автозаправочных станций, а также перепродавал третьим лицам. Минфин установил, что эти посредники затем сбывали топливо на американском рынке, преимущественно в штате Техас.
По данным Министерства финансов, его старший брат Сесар Касарин Молина («Торнадо») является высокопоставленным членом CJNG и продолжает преступную деятельность, даже находясь в тюрьме. Оба брата пользовались псевдонимом «Виктор Уго Дельгадо Рентерия». Тесть Доминго Медина Диас («Эль Минго»), вооруженный боевик CJNG, был вовлечен в топливный бизнес Мексики с конца 1980-х годов и также отбывает заключение. Сын «Торнадо» и племянник «Танке» Джахир Касарин Рамос был идентифицирован как подставное лицо для топливных компаний. Херардо Альварадо Кастильо, Хосе Сауль Родригес Эрнандес, Брэндон Эрнесто Эррера Медина, Сантос Альдаир Эстрада Медина и Патрисия Ривера Гарсия также были включены в санкционный список в качестве подставных лиц или руководителей предприятий этой сети. Уолли Адейемо, занимавший в то время пост заместителя министра финансов, отметил: «Разнообразные источники доходов CJNG, включая хищение топлива, в конечном счете укрепляют его потенциал в сфере торговли фентанилом».
Согласно санкционному списку OFAC (SDN), Касарин Молина родился 15 октября 1984 года в мексиканском Веракрусе. В списке указаны как его прозвище «Эль Танке», так и псевдоним «Виктор Уго Дельгадо Рентерия». Его брат Сесар родился 6 февраля 1980 года в Веракрусе; в отношении него в реестре зафиксированы кличка «Торнадо» и аналогичный псевдоним. Тесть Медина Диас родился 19 ноября 1961 года в штате Герреро, а племянник Джахир Касарин Рамос — 18 марта 1998 года в Веракрусе. Все четверо были отнесены к объектам антинаркотических санкций в соответствии с исполнительным указом № 14059.
Из 26 попавших под санкции компаний 13 были связаны со структурой «Танке». В их число вошли 11 компаний розничной сети АЗС в Веракрусе, транспортная компания по перевозке опасных грузов Traver Permisionarios и строительная фирма Maquinas EDJA. Остальные 13 компаний расположены в Веракрусе и связаны с Хосе Саулем Родригесом Эрнандесом. Ранее картель CJNG уже подвергался санкциям: 8 апреля 2015 года в соответствии с Законом об определении зарубежных наркобаронов (Kingpin Act) и 15 декабря 2021 года на основании исполнительного указа № 14059.
В феврале 2025 года CJNG был признан иностранной террористической организацией и глобальной террористической группой особого значения
20 февраля 2025 года Государственный департамент США опубликовал в Федеральном реестре уведомление о признании 8 организаций, включая CJNG, иностранными террористическими организациями в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве (раздел 8 Свода законов США, статья 1189). В список из восьми группировок вошли «Трен де Арагуа», «Мара Сальватруча», Картель Синалоа, CJNG, «Картелес Унидос», Северо-восточный картель, Картель Залива и «Ла Нуэва Фамилия Мичоакана». В уведомлении отмечалось, что государственный секретарь Марко Рубио подписал документ 6 февраля и что данное решение было принято по согласованию с генеральным прокурором и министром финансов. Решение вступило в силу с момента публикации в реестре.
В тот же день Госдепартамент опубликовал в Федеральном реестре уведомление о внесении этих же 8 организаций в перечень особо назначенных глобальных террористов (SDGT) в соответствии с разделом 1(a)(ii)(A) исполнительного указа № 13224. Это распоряжение также было подписано госсекретарем Рубио 6 февраля. Министерство юстиции в своем недавнем пресс-релизе также прямо указало на признание CJNG иностранной террористической организацией госсекретарем США в феврале 2025 года. В сообщении Министерства финансов от июля 2026 года о введении санкций CJNG также именовался «террористической группировкой (the terrorist group)» со ссылкой на его статус FTO от 20 февраля 2025 года.