美國司法部起訴CJNG韋拉克魯斯區域指揮官「坦克」…若罪成至少判刑40年

華盛頓

美國司法部於22日（當地時間）表示，華盛頓特區聯邦大陪審團已起訴墨西哥籍的Ivan Cazarin Molina（42歲）。司法部指認綽號為「Tanque」的Cazarin Molina為哈利斯科新世代販毒集團（CJNG）在墨西哥韋拉克魯斯州的區域指揮官。其罪名包括密謀於2005年至2025年間製造並分銷古柯鹼與安非他命以輸入美國，以及在該密謀中涉及使用槍械。若罪名成立，他將面臨至少40年監禁，最高可判處連續兩次終身監禁。CJNG為美國國務院於2025年2月列為外國恐怖組織（FTO）的組織。

聯邦大陪審團提出長達20年的古柯鹼與安非他命走私密謀及槍械指控

根據司法部新聞稿，大陪審團認定Cazarin Molina涉嫌以輸入美國為目的，密謀製造並分銷5公斤以上的古柯鹼及500公克以上的安非他命。密謀期間為2005年至2025年。第二項指控為涉及在該毒品走私密謀中使用並開火射擊槍械。司法部在新聞稿末尾補充，起訴僅為指控，被告在被無合理懷疑地證明有罪之前均推定為無罪。

DEA局長表示毒販頭目免受懲罰的時代已結束

本案調查由美國緝毒局（DEA）特別行動處（SOD）轄下的洛杉磯雙邊調查組（Bilateral Investigations Unit）負責。公訴由司法部刑事局洗錢、麻醉品暨資產沒收科（MNF）承辦。DEA局長Terrance Cole針對此次起訴表示：「毒販頭目免受懲罰的時代已經結束（The era of impunity for cartel leaders is over）。」

墨西哥當局於10月5日在哈利斯科州薩波潘將其逮捕

司法部表示，Cazarin Molina於10月5日在墨西哥哈利斯科州被墨西哥執法當局逮捕。逮捕經過見於墨西哥安全與公民保護部（SSPC）部長Omar García Harfuch於6日在其官方X帳號發布的貼文。Harfuch部長表示，10月5日在哈利斯科州薩波潘逮捕了綽號為「El Tanque」的「Iván 'N'」，並指認其為活躍於韋拉克魯斯州、瓦哈卡州、塔巴斯科州及普埃布拉州的CJNG「區域負責人（operador regional）」。

Harfuch部長在貼文開頭表示，每天改善治安並保障墨西哥家庭的安寧是總統的首要任務，並指出「透過情報、調查與協調，我們持續打擊製造暴力的犯罪組織結構（Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia）」。根據Harfuch部長所述，此次逮捕行動由國防部（Defensa）、SSPC與國民警衛隊（GN）聯合執行。墨西哥陸軍特種部隊與SSPC行動小組負責現場執行，國家情報中心（CNI）提供情報。SSPC調查員與聯邦總檢察長辦公室（FGR）刑事調查局探員掌握其行蹤並鎖定其位置。Harfuch部長表示其為現行犯被捕，並查獲1輛車、1把槍枝及多種毒品。

Harfuch部長表示，墨西哥調查當局指控他涉及謀殺、勒索、非法拘禁、盜竊燃油、洗錢及毒品走私。他還涉嫌參與2015年哈利斯科州墨西哥陸軍直升機遇襲事件，該事件造成陸軍與聯邦警察人員喪生。Harfuch部長指出，他將被移交給組織犯罪專門檢察官辦公室（FEMDO），以確定其法律處置。Harfuch部長還提及2024年9月美國財政部的制裁，並表示已就本案與美國DEA交換情報。Harfuch部長向參與行動的軍方與調查人員，以及韋拉克魯斯州與哈利斯科州州長表達感謝。

財政部於2024年已制裁其燃油盜竊網絡

Cazarin Molina在本次起訴前就已是美國政府鎖定的目標。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）於2024年9月10日對與為CJNG帶來數千萬美元收益的燃油盜竊網絡相關的9名墨西哥籍人士及26家墨西哥企業實施制裁。依據為針對跨國非法毒品交易的第14059號行政命令。財政部當時指認Cazarin Molina為向CJNG首領Rubén Oseguera Cervantes（「El Mencho」）匯報的CJNG高層成員，並表示他活躍於哈利斯科州與韋拉克魯斯州。該行動是與DEA及墨西哥金融情報中心（UIF）協調進行的。

財政部指出，被稱為「huachicol」的燃油盜竊是墨西哥販毒集團在毒品以外最大的收入來源。財政部解釋，盜竊者在墨西哥國家石油公司（Pemex）的輸油管上鑿洞，或自煉油設施偷運燃油並劫持油罐車。根據財政部說明，「Tanque」透過在Pemex輸油管上鑿洞盜取燃油，並將盜得的燃油儲存在韋拉克魯斯市附近容量達數百萬公升的儲油罐中。他利用看似合法的零售加油站出售所盜燃油，並轉交給第三方。財政部查明，這些第三方將燃油轉售至美國市場，通常銷往德克薩斯州。

財政部表示，其兄長César Cazarin Molina（「Tornado」）為CJNG高層成員，即使身處獄中仍持續活動。兄弟兩人都使用化名「Víctor Hugo Delgado Rentería」。岳父Domingo Medina Díaz（「El Mingo」）為CJNG武裝成員，自1980年代末期起即涉足墨西哥燃油業，目前同樣在押。Tornado之子兼Tanque的侄子Jahir Cazarin Ramos被指認擔任燃油企業的名義代理人。Gerardo Alvarado Castillo、José Saúl Rodríguez Hernández、Brandon Ernesto Herrera Medina、Santos Aldair Estrada Medina與Patricia Rivera García也因作為該網絡的名義代理人或主管而被列入制裁名單。時任財政部副部長Wally Adeyemo表示：「包括燃油盜竊在內的CJNG多元收入來源，最終壯大了其走私芬太尼的能力。」

根據OFAC特別指定國民名單（SDN），Cazarin Molina於1984年10月15日出生於墨西哥韋拉克魯斯。名單中同時列有綽號「El Tanque」與化名「Víctor Hugo Delgado Rentería」。兄長César於1980年2月6日出生於韋拉克魯斯，名單上記有「Tornado」及相同化名。岳父Medina Díaz列為1961年11月19日出生於格雷羅州，侄子Jahir Cazarin Ramos列為1998年3月18日出生於韋拉克魯斯。四人均依據第14059號行政命令被歸類為毒品制裁對象。

在26家受制裁企業中，有13家與Tanque組織有關聯。其中包括韋拉克魯斯的11家零售加油站公司、危險物品運輸公司Traver Permisionarios以及建築公司Maquinas EDJA。其餘13家為與José Saúl Rodríguez Hernández有關聯的韋拉克魯斯當地企業。CJNG在此之前已於2015年4月8日依據《外國毒梟指名法》（Kingpin Act），以及2021年12月15日依據第14059號行政命令遭到制裁。

CJNG於2025年2月被列為外國恐怖組織與特別指定全球恐怖分子

美國國務院於2025年2月20日在聯邦公報刊登公告，依據《移民與國籍法》第219條（美國法典第8卷第1189條），將包括CJNG在內的8個組織指定為外國恐怖組織。這8個組織為阿拉瓜火車（Tren de Aragua）、馬拉薩爾瓦多手（Mara Salvatrucha）、西納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）、CJNG、聯合販毒集團（Cárteles Unidos）、東北販毒集團（Cartel del Noreste）、海灣販毒集團（Gulf Cartel）以及新米卻肯家族（La Nueva Familia Michoacana）。公告指出，國務卿Marco Rubio於2月6日簽署，並在與司法部長、財政部長協商後做出決定。該指定自刊登於公報之日起生效。

國務院同日亦在公報刊登公告，依據第13224號行政命令第1條(a)(ii)(A)，將同樣8個組織指定為特別指定全球恐怖分子（SDGT）。該公告亦由Rubio國務卿於2月6日簽署。司法部在此次新聞稿中亦明確指出，國務卿已於2025年2月將CJNG指定為外國恐怖組織。財政部於2026年7月的制裁聲明中同樣將CJNG稱為「恐怖團體（the terrorist group）」，並提及2025年2月20日的外國恐怖組織指定。