174 ضحية أمريكية لمركز احتيال في كمبوديا... تسليم مواطن صيني متهم بغسل 36.9 مليون دولار من هولندا إلى الولايات المتحدة

واشنطن

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم 23 (بالتوقيت المحلي) أن المواطن الصيني تشنغ تشاو (Zheng Zhao، يبلغ من العمر 44 عامًا) قد تم تسليمه من هولندا إلى الولايات المتحدة ومَثُل لإجراءات توجيه الاتهام الرسمية (arraignment) أمام محكمة مقاطعة وسط كاليفورنيا الاتحادية. ويُتهم تشاو بالمشاركة في غسل أكثر من 36.9 مليون دولار من عائدات احتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة، أُدير من مراكز احتيال في كمبوديا. وحددت وزارة العدل 174 ضحية أمريكية في هذه القضية، بينما أقر 8 متواطئين في القضية نفسها بذنبهم بالفعل.

وزارة العدل الأمريكية تُحيل تشاو، المُسلَّم من هولندا، إلى محكمة اتحادية في كاليفورنيا

ووفقًا لوزارة العدل، وُجهت إلى تشاو في أغسطس 2025 تهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال. وأوضحت الوزارة في نهاية بيانها الصحفي أن صيغة الاتهام في هذه القضية كانت عبر شكوى جنائية (criminal complaint)، مضيفة أن «الشكوى الجنائية ليست سوى ادعاء (A criminal complaint is merely an allegation)». ويُعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك المعقول في المحكمة. وتصل العقوبة القصوى المنصوص عليها قانونًا لجريمة التآمر لارتكاب غسل الأموال إلى السجن 20 عامًا.

وتولى مكتب الشؤون الدولية (OIA) التابع للقسم الجنائي بوزارة العدل عملية التسليم. وأفادت الوزارة بأن مكتب الشؤون الدولية «تعاون بشكل وثيق مع السلطات الهولندية لتأمين اعتقال تشاو وتسليمه (worked closely with Dutch authorities to secure the arrest and extradition of Zhao)». وقالت الوزارة إن «الولايات المتحدة تعرب عن خالص شكرها للسلطات الهولندية على دعمها». ولم تذكر الوزارة موعد اعتقال تشاو في هولندا، أو ما إذا كان قيد الاحتجاز بعد التسليم، أو موعد محاكمته.

وقال إيه. تايسن دوفا، مساعد المدعي العام للقسم الجنائي بوزارة العدل: «يجب أن يكون هذا التسليم درسًا لكل من يسعى إلى استغلال الأمريكيين المستضعفين من الخارج (This extradition should be a lesson to all those who seek to exploit vulnerable Americans from overseas)». وأكد دوفا أن المتهمين الموجهة إليهم لوائح اتهام ستتم ملاحقتهم في أي مكان حول العالم، مضيفًا: «أينما كنتم، لدينا القدرة على الوصول إليكم والعثور عليكم (Wherever you are, we have the reach to find you)».

الجرائم بدأت بالتواصل عبر شبكات التواصل وتطبيقات المواعدة وقادت إلى منصات تداول وهمية

وبحسب وزارة العدل، تواصل المتواطئون في الخارج مع الضحايا الأمريكيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية ومواقع المواعدة عبر الإنترنت. وحث المتواطئون الضحايا على إجراء استثمارات وهمية في أصول رقمية، واستدرجوهم إلى منصات احتيالية لتداول العملات المشفرة.

وأفادت وزارة العدل بأن أموال الضحايا جرى غسلها عبر شركات واجهة في الولايات المتحدة، وحسابات مصرفية خارجية، ومحافظ أصول رقمية. وذكرت الوزارة أن هذه الجريمة نُفذت من مراكز احتيال في «مملكة كمبوديا (Kingdom of Cambodia)».

ووصف مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا هذا الأسلوب في وثيقة صدرت في نوفمبر 2025 باسم «جزارة الخنازير (pig butchering)». وهو أسلوب يقترب فيه الجناة من الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية أو الرسائل النصية لبناء الثقة، ثم استدراجهم إلى مواقع استثمار وهمية في العملات المشفرة وتحويل الأموال التي يتلقونها إلى الخارج. وأفادت الوثيقة ذاتها بأن عددًا كبيرًا من العاملين في مجمعات الاحتيال هم ضحايا للاتجار بالبشر ومحتجزون تحت رقابة جماعات مسلحة ويتعرضون لانتهاكات. وتعامل جهاز الخدمة السرية الأمريكي (USSS) مع نحو 3,000 ضحية للاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة خلال السنة المالية 2025.

وفصّلت وزارة الخزانة الأوضاع داخل مجمعات الاحتيال في إعلان عقوبات صدر في أبريل 2026. فقد أُجبر ضحايا الاتجار بالبشر على ممارسة الاحتيال تحت وطأة التهديد بالعنف، وأفادت التقارير بأن المشرفين صادروا جوازات سفر العمال. وأوقع المشغلون الضحايا في فخاخ الديون من خلال إجبارهم على سداد تكاليف اختطافهم ذاتها. وفرض المشرفون حصصًا يومية لعدد الأشخاص الذين يتعين مراسلتهم، وتعرّض العمال الذين أخفقوا في تحقيق الحصص المقررة للعنف. كما واجه العمال تهديدات بالاستغلال الجنسي القسري. وذكرت وزارة الخزانة أنه تم الإبلاغ في بعض المنشآت عن حالات احتجاز غير قانوني وضرب ووفيات. وفي اليوم نفسه، أعلنت قوة المهام المشتركة عن مصادرة قناة على تطبيق تيليغرام تضم أكثر من 6,000 متابع. واستدرجت هذه القناة الأشخاص إلى كمبوديا بوعود وظائف عالية الأجر، واحتُجز المجندون في مجمعات احتيال في المناطق الريفية بكمبوديا قرب الحدود التايلاندية وأُجبروا على ارتكاب عمليات احتيال بانتحال صفة أجهزة إنفاذ القانون استهدفت أمريكيين وغيرهم. وكانت بعض إعلانات التوظيف تبحث عن أشخاص يتقنون لكنة «أمريكية» أو أشخاص للعمل في نوبات ليلية تتطابق مع ساعات النهار في الولايات المتحدة.

أموال الضحايا جُمعت في حساب واحد بمصرف ديلتك في جزر الباهاما وحُوّلت إلى تيثر

ووفقًا لوزارة العدل، نُقل أكثر من 36.9 مليون دولار من أموال الضحايا من حسابات مصرفية داخل الولايات المتحدة إلى حساب واحد في مصرف ديلتك (Deltec Bank) في جزر الباهاما. وذكرت الوزارة أن «تشاو ومتواطئين آخرين رتبوا مع مصرف ديلتك لتحويل أموال الضحايا إلى العملة المستقرة تيثر (USDT) (Zhao and other co-conspirators arranged for Deltec Bank to convert victim funds to the stablecoin Tether (USDT))». وأُرسلت عملات تيثر المحولة إلى محافظ خاضعة للسيطرة في كمبوديا، ونقلها المتواطئون هناك إلى رؤساء مراكز الاحتيال في المنطقة.

وكشفت وثائق محاكمة سابقة للمتواطئين عن اسم صاحب هذا الحساب. فوفقًا لبيانات نشرتها وزارة العدل في يونيو 2025، فُتح حساب مصرف ديلتك باسم «أكسيس ديجيتال ليمتد (Axis Digital Limited)». وأسس خوسيه سوماريبا وشينغ شينغ هي الشركة وفتحا الحساب، وانضم جينغ ليانغ سو مديرًا وتولى تحويل العملات وإرسال الحوالات. وذكرت وزارة العدل أن التيثر نُقلت إلى قادة مراكز الاحتيال في المنطقة، بما في ذلك في سيهانوكفيل بكمبوديا.

وكان هناك أيضًا منفذ منفصل لغسل الأموال داخل الولايات المتحدة. وبحسب وزارة العدل، أدار جوزيف وونغ (الذي كان يبلغ من العمر حينها 33 عامًا)، المقيم في ألهامبرا بكاليفورنيا، شبكة لغسل الأموال في لوس أنجلوس. وفتح المواطن الصيني ييتشنغ تشانغ (الذي كان يبلغ من العمر حينها 39 عامًا) حسابين مصرفيين في الولايات المتحدة استُخدما لغسل الأموال وأدارهما.

8 متواطئين أقروا بذنبهم بالفعل وأحكام بالسجن الفعلي تتوالى

أقر ثمانية متواطئين في القضية بذنبهم. وأعلنت وزارة العدل في يونيو 2025 أن خمسة أشخاص — وونغ، وتشانغ، وسوماريبا، وهي، وسو — أقروا بالذنب. واعترف وونغ وتشانغ بتهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال (عقوبتها القصوى السجن 20 عامًا)، واعترف سوماريبا وهي وسو بتهمة التآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة (عقوبتها القصوى السجن 5 سنوات). وكان تشانغ رهن الاحتجاز منذ مايو 2024، وسو منذ نوفمبر 2024. كما أقر لو تشانغ، وهو مواطن صيني كان يقيم في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية وأدار شبكة لغسل الأموال داخل البلاد، بذنبه في تهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال في 13 مايو 2024.

وتوالت الأحكام القضائية؛ إذ حُكم على هي (الذي كان يبلغ 39 عامًا، ومقيم في لا بوينتي بكاليفورنيا) في سبتمبر 2025 بالسجن لمدة 51 شهرًا، وأمرته المحكمة بدفع تعويضات للضحايا قدرها 26,867,242.44 دولار. وحُكم على سو، وهو مواطن صيني، في يناير 2026 بالسجن لمدة 46 شهرًا مع إلزامه بدفع مبلغ التعويض نفسه. وذكرت وزارة العدل في وثائق الحكم على سو أن سوماريبا حُكم عليه بالسجن 36 شهرًا. وقال مساعد المدعي العام دوفا في تلك الوثائق إن سو والمتواطئين معه «سلبوا بالاحتيال 174 أمريكيًا أموالهم التي جنوها بشق الأنفس (scammed 174 Americans out of their hard-earned money)».

المتواطئ دارين لي يقطع السوار الإلكتروني ويهرب ويُحكم عليه غيابيًا بالسجن 20 عامًا

وفر أحد المتواطئين هاربًا. وتفيد بيانات وزارة العدل الصادرة في يونيو وسبتمبر 2025 بأن من بين المتواطئين الثمانية الذين أقروا بذنبهم دارين لي، وهو يحمل جنسيتي الصين وسانت كيتس ونيفيس. وذكرت الوزارة في بيانات يونيو 2025 أن لي عاش في كمبوديا والإمارات العربية المتحدة وكان محتجزًا في الولايات المتحدة منذ أبريل 2024. وأقر لي بذنبه في تهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال في 12 نوفمبر 2024.

وذكرت وزارة العدل في فبراير 2026 أن لي (42 عامًا) قطع جهاز المراقبة الإلكتروني المثبت في كاحله وفر في ديسمبر 2025. وحكمت محكمة مقاطعة وسط كاليفورنيا الاتحادية على لي غيابيًا بالعقوبة القانونية القصوى وهي السجن 20 عامًا وفترة إفراج تحت الإشراف مدتها 3 سنوات. واعترف لي بأنه والمتواطئين معه تسببوا في إيداع ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا في الحسابات ذات الصلة، وجاء ما لا يقل عن 59.8 مليون دولار منها من شركات واجهة أمريكية. كما اعترف لي بإصدار توجيهات للمتواطئين لفتح حسابات لشركات واجهة ومراقبة عملية تحويل أموال الضحايا إلى عملات مشفرة. وذكرت الوزارة أن لي هو أول متهم يُحكم عليه في هذه القضية ممن شاركوا بصورة مباشرة في استلام أموال الضحايا. وقال مساعد المدعي العام دوفا إن الوزارة ستعمل مع الشركاء الدوليين لإعادة لي إلى الولايات المتحدة ليقضي كامل فترة عقوبته. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في وثيقة صادرة في أبريل 2026 بأن وزارة الخارجية رصدت مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على لي.

التحقيقات قادها جهاز الخدمة السرية بدعم من تحقيقات الأمن الداخلي والخارجية الأمريكية

وتولى مركز عمليات التحقيق العالمية التابع لجهاز الخدمة السرية قيادة التحقيق في هذه القضية. وقدم الدعم كل من فرقة عمل الجرائم المالية «إل كامينو ريال» التابعة لتحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، ومركز الاستهداف الوطني التابع للجمارك وحماية الحدود (CBP)، وجهاز الأمن الدبلوماسي (DSS) التابع لوزارة الخارجية، وهيئة المارشال الأمريكية (USMS). وتولت الادعاء المدعية العامة تمارا ليفشيتز من قسم جرائم ذوي الياقات البيضاء والشركات في القسم الجنائي بوزارة العدل، وجيمس يون القائم بأعمال نائب رئيس قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية (CCIPS)، والمدعيان المساعدان نيشا تشاندوران وألكسندر غورين من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط كاليفورنيا.

وقال تود براتز، العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الجنائية بالخدمة السرية: «يجب أن تكون هذه القضية بمثابة تحذير للمحتالين في كل ركن من أركان العالم: لا يوجد مكان للاختباء (This case should serve as a warning to scammers in every corner of the world: there is nowhere to hide)».

وقال بيل عسيلي، المساعد الأول للمدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط كاليفورنيا: «مع عولمة الجريمة، تعولمت أيضًا قدرة وكالات إنفاذ القانون على تحديد أماكن المجرمين والقبض عليهم (As crime has globalized, so has law enforcement's ability to locate and catch criminals)». وذكرت وزارة العدل أن هذه القضية تأتي ضمن «مبادرة مكافحة الاحتيال المدعوم سيبرانيًا (CSI)» التابعة للقسم الجنائي. وطبقًا لوزارة العدل، حقق قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية إدانات لأكثر من 180 مجرمًا سيبرانيًا منذ عام 2020، واستصدر أوامر قضائية بإعادة أموال للضحايا تجاوزت 350 مليون دولار.

الحكومة الأمريكية توسّع الضغوط عبر قوة مهام وعقوبات تستهدف «الجريمة المنظمة الصينية»

صنفت إدارة ترامب جماعات الجريمة المنظمة الصينية بأنها القوة الكامنة وراء مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا وكثّفت تصديها لها. ففي نوفمبر 2025، أطلقت جانين بيرو، المدعية العامة لمنطقة كولومبيا، «قوة المهام الخاصة بمراكز الاحتيال (Scam Center Strike Force)» بالاشتراك مع القسم الجنائي بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية. ووصفت بيرو هذا الاحتيال آنذاك بأنه «نقل ثروات عبر الأجيال من المواطنين العاديين في أمريكا إلى جيوب الجريمة المنظمة الصينية (generational wealth transfer from Main Street America into the pockets of Chinese organized crime)». وأعلنت قوة المهام أنها تستهدف الجهات المرتبطة بالجريمة المنظمة الصينية العاملة في كمبوديا ولاوس وميانمار. وعند الإطلاق، أفاد فريق مصادرة العملات المشفرة بقوة المهام بأنه ضبط وصادر 401,657,274.33 دولار، وبدأت القوة إجراءات مصادرة 80 مليون دولار من الأموال المسروقة.

وفي 23 أبريل 2026، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة عقوبات على 29 جهة في المجموع، شملت عضو مجلس الشيوخ الكمبودي كوك آن و28 فردًا وشركة مرتبطة به. ووصفت الخزانة كوك آن بأنه «عضو مجلس شيوخ كمبودي يسيطر على مجمعات الاحتيال في جميع أنحاء البلاد (a Cambodian senator who controls scam compounds throughout the country)». كما أوضحت الوزارة أنه رجل أعمال يمتلك العديد من العقارات التي تضم مراكز احتيال. واستنادًا إلى تقديرات الحكومة الأمريكية، ذكرت الخزانة أن الأمريكيين خسروا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عام 2024 بسبب عمليات الاحتيال المتمركزة في جنوب شرق آسيا، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «إن القضاء على الاحتيال يشكل أولوية قصوى لإدارة ترامب (Eliminating fraud is a top priority for the Trump Administration)».

كما تم إشراك الشركات الخاصة؛ إذ أعلنت قوة المهام في 3 يونيو 2026 عن نتائج «أسبوع التعطيل (Disruption Week)». وعقدت قوة المهام اجتماعات حضورية في واشنطن في الفترة من 18 إلى 21 مايو مع وكالات إنفاذ القانون الأجنبية وممثلي القطاع الخاص. وشملت الجهات المشاركة من القطاع الخاص آبل، وكوينبيس، وجوجل، وميتا، ومايكروسوفت، وسايلنت بوش، وسبيس إكس، وتي آر إم لابس، وزينلاير وغيرها. ومن الجهات الأجنبية، شاركت الشرطة الاتحادية الأسترالية، والمركز الكندي لمكافحة الاحتيال، وشرطة نيوزيلندا، والشرطة الملكية التايلاندية، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة. وحظر هؤلاء معًا أكثر من 1.4 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وجمدوا أكثر من 3.8 مليون دولار من العملات المشفرة. وفي تايلاند، تم اعتقال 7 محتالين.

وتعمل قوة المهام أيضًا على توسيع نطاق التعاون الدولي؛ حيث وقعت الولايات المتحدة وبريطانيا في 3 سبتمبر 2026 مذكرة تفاهم (MOU) لتفكيك مراكز الاحتيال، وقعتها بيرو وغراهام بيغار المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA). وقالت بيرو: «معًا سنعطل شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصينية التي تدير مجمعات الاحتيال هذه (Together we will disable the Chinese TOC networks that are operating these scam compounds)». ووفقًا لإحصاءات مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ارتفعت الخسائر المبلغ عنها من الاحتيال في الاستثمار المدعوم سيبرانيًا (CIF) بنسبة 89% من 4.57 مليار دولار في عام 2023 إلى 8.65 مليار دولار في عام 2025.

وفي 9 سبتمبر، أعلنت قوة المهام أنها جمدت خلال يوم واحد فقط أكثر من 52 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالسوق غير المشروعة الناطقة بالصينية على منصة تيليغرام «شينبي غارانتي (Xinbi Guarantee)». وشمل ذلك نحو 12 مليون دولار في محفظتين تابعتين لـ«شينبي غارانتي» وطلبات تجميد لـ 47 محفظة أخرى. وعلى منصة «شينبي غارانتي»، باع البائعون لمشغلي مراكز الاحتيال خدمات مثل إنشاء مواقع استثمار وهمية، وغسل عائدات الجريمة، وتجنيد ضحايا الاتجار بالبشر. واحتجزت «شينبي غارانتي» مدفوعات المشترين حتى يكمل البائعون تقديم الخدمات. وبذلك ارتفع إجمالي العملات المشفرة المجمدة من قِبل قوة المهام إلى نحو 938 مليون دولار. وأكدت بيرو: «ستواصل قوة المهام الخاصة بي تفكيك الجريمة المنظمة الصينية (My Strike Force will continue to dismantle Chinese organized crime)».

المصادر (بتوقيت كوريا KST)

• وزارة العدل الأمريكية (OPA) · 2026-10-24 (المحلي 10-23) · Chinese National Extradited for Alleged Role in Multimillion-Dollar Cryptocurrency Scam Targeting U.S. Citizens · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-alleged-role-multimillion-dollar-cryptocurrency-scam-targeting
• وزارة العدل الأمريكية (OPA) · 2025-06-10 (المحلي 06-09) · Five Men Plead Guilty for Their Roles in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9 Million from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• وزارة العدل الأمريكية (OPA) · 2025-09-09 (المحلي 09-08) · California Man Sentenced for Role in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9M from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• وزارة العدل الأمريكية (OPA) · 2026-01-28 (المحلي 01-27) · Chinese National Sentenced to Prison for Role in Crypto Scam Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-prison-role-crypto-scam-targeting-americans
• وزارة العدل الأمريكية (OPA) · 2026-02-10 (المحلي 02-09) · Man Sentenced to 20 Years in Prison for Role in $73 Million Global Cryptocurrency Investment Scam · https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-20-years-prison-role-73-million-global-cryptocurrency-investment-scam
• وزارة الخزانة الأمريكية · 2026-04-24 (المحلي 04-23) · Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469
• مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا · 2025-11-13 (المحلي 11-12) · New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment-fraud-targeting
• وزارة العدل الأمريكية (OPA) · 2026-04-24 (المحلي 04-23) · Scam Center Strike Force Takes Major Actions Against Southeast Asian Scam Centers Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/scam-center-strike-force-takes-major-actions-against-southeast-asian-scam-centers-targeting
• مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا · 2026-06-04 (المحلي 06-03) · Scam Center Strike Force Announces Results of U.S. & Private Industry 'Disruption Week' · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-announces-results-us-private-industry-disruption-week
• مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا · 2026-09-04 (المحلي 09-03) · U.S. and UK Launch First-of-Its-Kind Joint Alliance to Dismantle Global Scam Centers · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers
• مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا · 2026-09-10 (المحلي 09-09) · Scam Center Strike Force Conducts Seizures of Chinese-Run Illicit Scammer Marketplace, and Restrains $52 Million in Laundered Crypto Scammer Funds In One Day · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and