174 US-Opfer durch kambodschanisches Betrugszentrum: Wegen Geldwäsche von 36,9 Millionen Dollar beschuldigter chinesischer Staatsbürger aus den Niederlanden an die USA ausgeliefert

WASHINGTON

Das US-Justizministerium gab am 23. Oktober (Ortszeit) bekannt, dass der chinesische Staatsbürger Zheng Zhao (44) aus den Niederlanden an die Vereinigten Staaten ausgeliefert und vor dem Bundesbezirksgericht für den zentralen Bezirk von Kalifornien zur Anklageverlesung (Arraignment) vorgeführt wurde. Zhao wird beschuldigt, an der Wäsche von mehr als 36,9 Millionen Dollar aus einem Krypto-Investitionsbetrug beteiligt gewesen zu sein, der von Betrugszentren in Kambodscha aus betrieben wurde. Das Ministerium hat in diesem Fall 174 US-amerikanische Opfer identifiziert. Acht Mittäter in demselben Fall haben sich bereits schuldig bekannt.

US-Justizministerium bringt von den Niederlanden überstellten Zhao vor kalifornisches Bundesgericht

Nach Angaben des Justizministeriums wurde Zhao im August 2025 wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Am Ende seiner Pressemitteilung stellte das Ministerium klar, dass die Anklageschrift in diesem Fall in Form einer Strafklage (criminal complaint) vorliegt, und fügte hinzu: „Eine Strafklage stellt lediglich eine Anschuldigung dar (A criminal complaint is merely an allegation)“. Ein Angeklagter gilt bis zum zweifelsfreien Beweis der Schuld vor Gericht als unschuldig. Die gesetzliche Höchststrafe für Verschwörung zur Geldwäsche beträgt 20 Jahre Haft.

Die Auslieferung wurde vom Büro für internationale Angelegenheiten (OIA) der Kriminalabteilung des Justizministeriums koordiniert. Das Ministerium erklärte, das OIA habe „eng mit den niederländischen Behörden zusammengearbeitet, um die Festnahme und Auslieferung von Zhao zu sichern (worked closely with Dutch authorities to secure the arrest and extradition of Zhao)“. Das Ministerium betonte: „Die Vereinigten Staaten danken den niederländischen Behörden aufrichtig für ihre Unterstützung.“ Wann Zhao in den Niederlanden festgenommen wurde, ob er sich nach der Auslieferung in Untersuchungshaft befindet und wann der Prozess beginnen soll, wurde nicht bekannt gegeben.

A. Tysen Duva, stellvertretender Leiter der Kriminalabteilung des Justizministeriums, sagte: „Diese Auslieferung sollte jedem eine Lehre sein, der versucht, schutzbedürftige Amerikaner aus dem Ausland auszunutzen (This extradition should be a lesson to all those who seek to exploit vulnerable Americans from overseas)“. Duva betonte, angeklagte Personen würden überall auf der Welt verfolgt. „Wo auch immer Sie sich aufhalten, wir haben die Reichweite, Sie zu finden (Wherever you are, we have the reach to find you)“, sagte Duva.

Masche begann mit Kontaktaufnahme über soziale Medien sowie Dating-Apps und führte zu gefälschten Handelsplattformen

Nach Angaben des Justizministeriums kontaktierten im Ausland ansässige Mittäter US-amerikanische Opfer über soziale Medien, Telefonanrufe, Textnachrichten und Online-Dating-Websites. Die Mittäter ermutigten die Opfer zu gefälschten Investitionen in digitale Vermögenswerte und leiteten sie auf gefälschte Krypto-Handelsplattformen.

Die Gelder der Opfer wurden über US-Briefkastenfirmen, ausländische Bankkonten und Wallets für digitale Vermögenswerte gewaschen, so das Justizministerium. Die Betrugshandlungen seien von Betrugszentren im „Königreich Kambodscha (Kingdom of Cambodia)“ aus verübt worden.

Die US-Bundesstaatsanwaltschaft für den District of Columbia bezeichnete diese Vorgehensweise in Unterlagen vom November 2025 als „Pig Butchering“ (Schweineschlachten). Kriminelle nähern sich den Opfern über US-soziale Medien oder Textnachrichten, bauen Vertrauen auf, locken sie auf gefälschte Krypto-Anlageseiten und schaffen das erhaltene Geld ins Ausland. Denselben Unterlagen zufolge handelt es sich bei vielen Arbeitskräften in den Betrugsanlagen um Opfer von Menschenhandel, die unter der Bewachung bewaffneter Gruppen festgehalten und misshandelt werden. Der Secret Service (USSS) betreute im Geschäftsjahr 2025 rund 3.000 Opfer von Krypto-Investitionsbetrug.

Das US-Finanzministerium legte bei der Bekanntgabe von Sanktionen im April 2026 die Zustände in den Betrugsanlagen detailliert dar. Opfer von Menschenhandel wurden unter Androhung von Gewalt zum Betrug gezwungen, und Aufseher nahmen den Arbeitern Berichten zufolge ihre Pässe ab. Die Betreiber hielten die Opfer in Schuldknechtschaft, indem sie ihnen sogar die Kosten ihrer eigenen Entführung in Rechnung stellten. Die Aufseher teilten tägliche Quoten für die Anzahl anzuschreibender Personen zu; Arbeiter, die diese Quoten nicht erfüllten, erfuhren Gewalt. Den Arbeitern wurde zudem mit Zwangsprostitution gedroht. In einigen Einrichtungen wurden rechtswidrige Gefangenschaft, Misshandlungen und Todesfälle gemeldet, so das Finanzministerium. Die Taskforce gab am selben Tag bekannt, einen Telegram-Kanal mit mehr als 6.000 Followern beschlagnahmt zu haben. Der Kanal lockte Menschen mit dem Versprechen hochbezahlter Jobs nach Kambodscha; die Angeworbenen wurden in ländlichen Betrugsanlagen nahe der thailändischen Grenze festgehalten und gezwungen, unter Vorspiegelung falscher Ermittleridentitäten Betrügereien gegen Amerikaner und andere Personen durchzuführen. Einige Stellenausschreibungen suchten gezielt nach Personen mit „amerikanischem“ Akzent oder Personen, die in Nachtschichten arbeiteten, um den Tageszeiten in den USA zu entsprechen.

Opfergelder auf einem einzigen Deltec-Bankkonto auf den Bahamas zusammengeführt und in Tether umgetauscht

Dem Justizministerium zufolge wurden mehr als 36,9 Millionen Dollar an Opfergeldern von Bankkonten in den USA auf ein einziges Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas überwiesen. Das Ministerium erklärte: „Zhao und andere Mittäter veranlassten die Deltec Bank, die Gelder der Opfer in den Stablecoin Tether (USDT) umzutauschen (Zhao and other co-conspirators arranged for Deltec Bank to convert victim funds to the stablecoin Tether (USDT))“. Die umgetauschten Tether wurden an von Kambodscha aus kontrollierte Wallets gesendet, von wo aus Mittäter vor Ort sie an die Drahtzieher der Betrugszentren in der Region weiterleiteten.

Gerichtsunterlagen aus früheren Verfahren gegen Mittäter legten den Kontoinhaber offen. Laut Dokumenten des Justizministeriums vom Juni 2025 wurde das Deltec-Bankkonto auf den Namen „Axis Digital Limited“ eröffnet. Jose Somarriba und Shengsheng He gründeten das Unternehmen und eröffneten das Konto; Jingliang Su stieß als Direktor hinzu und kümmerte sich um den Währungsumtausch sowie Überweisungen. Das Justizministerium gab an, Tether sei an Anführer von Betrugszentren in der Region, darunter in Sihanoukville (Kambodscha), geflossen.

Es gab auch einen separaten Geldwäschekanal innerhalb der Vereinigten Staaten. Nach Angaben des Justizministeriums betrieb Joseph Wong (damals 33) aus Alhambra, Kalifornien, ein Geldwäschenetzwerk in Los Angeles. Der chinesische Staatsbürger Yicheng Zhang (damals 39) eröffnete und verwaltete zwei US-Bankkonten, die für die Geldwäsche genutzt wurden.

Acht Mittäter bereits schuldig bekannt, Haftstrafen folgen

Acht Mittäter in diesem Fall haben sich schuldig bekannt. Das Justizministerium gab im Juni 2025 bekannt, dass sich fünf Personen – Wong, Zhang, Somarriba, He und Su – schuldig bekannt hatten. Wong und Zhang bekannten sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig (Höchststrafe 20 Jahre Haft), während Somarriba, He und Su sich der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsunternehmens schuldig bekannten (Höchststrafe fünf Jahre Haft). Zhang befand sich seit Mai 2024, Su seit November 2024 in Haft. Lu Zhang, ein chinesischer Staatsbürger, der sich illegal in den USA aufhielt und ein US-Geldwäschenetzwerk leitete, bekannte sich am 13. Mai 2024 der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.

Urteilssprüche folgten ebenfalls. He (damals 39, wohnhaft in La Puente, Kalifornien) wurde im September 2025 zu 51 Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht ordnete an, dass He eine Entschädigung von 26.867.242,44 Dollar an die Opfer zahlen muss. Der chinesische Staatsbürger Su wurde im Januar 2026 zu 46 Monaten Haft und zur Zahlung von Schadenersatz in gleicher Höhe verurteilt. In den Unterlagen zu Sus Verurteilung teilte das Ministerium mit, dass Somarriba zu 36 Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Der stellvertretende Leiter Duva erklärte darin, Su und seine Mittäter hätten „174 Amerikaner um ihr hart verdientes Geld betrogen (scammed 174 Americans out of their hard-earned money)“.

Mittäter Daren Li durchtrennte elektronische Fußfessel, floh und wurde in Abwesenheit zu 20 Jahren Haft verurteilt

Einer der Mittäter flüchtete. Nach Angaben des Justizministeriums aus den Monaten Juni und September 2025 gehört zu den acht geständigen Mittätern auch Daren Li, ein Staatsbürger Chinas sowie von St. Kitts und Nevis. In Unterlagen vom Juni 2025 gab das Justizministerium an, Li habe in Kambodscha und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gelebt und sich seit April 2024 in US-Haft befunden. Li bekannte sich am 12. November 2024 der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.

Das Justizministerium gab im Februar 2026 bekannt, dass Li (42) im Dezember 2025 eine elektronische Fußfessel durchtrennt hatte und geflohen war. Das US-Bezirksgericht für den zentralen Bezirk von Kalifornien verurteilte Li in Abwesenheit zur gesetzlichen Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis und drei Jahren unter Bewährungsaufsicht. Li hatte zugegeben, dass er und seine Mittäter veranlasst hatten, mindestens 73,6 Millionen Dollar an Opfergeldern auf die entsprechenden Konten einzuzahlen, wovon mindestens 59,8 Millionen Dollar von US-Briefkastenfirmen stammten. Li räumte zudem ein, Mittäter angewiesen zu haben, Konten für Briefkastenfirmen zu eröffnen, und die Umwandlung von Opfergeldern in Kryptowährung überwacht zu haben. Das Justizministerium gab an, Li sei der erste direkt an der Entgegennahme von Opfergeldern beteiligte Angeklagte in diesem Fall, der verurteilt wurde. Duva kündigte an, zusammen mit internationalen Partnerbehörden daran zu arbeiten, Li in die Vereinigten Staaten zurückzubringen, damit er seine Strafe vollständig verbüßt. Das US-Finanzministerium teilte in Unterlagen vom April 2026 mit, dass das US-Außenministerium eine Belohnung von bis zu 4 Millionen Dollar für Hinweise ausgesetzt hat, die zu Lis Festnahme führen.

Ermittlungen vom Secret Service geleitet, unterstützt von HSI und Außenministerium

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden vom Global Investigative Operations Center des Secret Service geführt. Unterstützung leisteten die El Camino Real Financial Crimes Task Force von Homeland Security Investigations (HSI), das National Targeting Center der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP), der Diplomatic Security Service (DSS) des US-Außenministeriums und der US Marshals Service (USMS). Die Anklage führten Staatsanwältin Tamara Livshiz von der Abteilung für Wirtschafts- und Unternehmenskriminalität der Kriminalabteilung des Justizministeriums, der kommissarische stellvertretende Leiter James Yoon von der Abteilung für Computerkriminalität und geistiges Eigentum (CCIPS) sowie die stellvertretenden Bundesstaatsanwälte Nisha Chandran und Alexander Gorin für den zentralen Bezirk von Kalifornien.

Todd Bratz, leitender Sonderermittler des Büros für Ermittlungen des Secret Service, sagte: „Dieser Fall sollte Betrügern in jedem Winkel der Welt eine Warnung sein: Es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann (This case should serve as a warning to scammers in every corner of the world: there is nowhere to hide)“.

Bill Essayli, erster stellvertretender Bundesstaatsanwalt für den zentralen Bezirk von Kalifornien, erklärte: „Mit der Globalisierung des Verbrechens hat sich auch die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden globalisiert, Kriminelle aufzuspüren und festzunehmen (As crime has globalized, so has law enforcement's ability to locate and catch criminals)“. Das Justizministerium gab an, der Fall sei Teil der „Cyber-enabled Scam Initiative“ (CSI) der Kriminalabteilung. Nach Angaben des Ministeriums hat CCIPS seit 2020 die Verurteilung von mehr als 180 Cyberkriminellen erwirkt und gerichtliche Anordnungen zur Rückzahlung von mehr als 350 Millionen Dollar an Opfergeldern herbeigeführt.

US-Regierung verstärkt Druck mit Taskforce und Sanktionen gegen „chinesische organisierte Kriminalität“

Die Trump-Regierung hat chinesische organisierte Banden als Hintermänner südostasiatischer Betrugszentren ausgemacht und ihre Gegenmaßnahmen intensiviert. Jeanine Pirro, Bundesstaatsanwältin für den District of Columbia, rief im November 2025 gemeinsam mit der Kriminalabteilung des Justizministeriums, dem Federal Bureau of Investigation (FBI) und dem Secret Service die „Scam Center Strike Force“ ins Leben. Pirro bezeichnete diesen Betrug damals als „generationenübergreifenden Vermögenstransfer von der amerikanischen Mittelschicht in die Taschen der chinesischen organisierten Kriminalität (generational wealth transfer from Main Street America into the pockets of Chinese organized crime)“. Die Taskforce erklärte, sie nehme mit der chinesischen organisierten Kriminalität verbundene Netzwerke ins Visier, die in Kambodscha, Laos und Myanmar operieren. Bei ihrer Gründung gab das Team für Krypto-Beschlagnahmungen der Taskforce an, 401.657.274,33 Dollar beschlagnahmt und eingezogen zu haben; zudem leitete die Taskforce Einziehungsverfahren für 80 Millionen Dollar an gestohlenen Geldern ein.

Das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des Finanzministeriums verhängte am 23. April 2026 Sanktionen gegen insgesamt 29 Ziele, darunter den kambodschanischen Senator Kok An sowie 28 mit ihm verbundene Einzelpersonen und Unternehmen. Das Finanzministerium bezeichnete Kok An als „einen kambodschanischen Senator, der Betrugsanlagen im ganzen Land kontrolliert (a Cambodian senator who controls scam compounds throughout the country)“. Zudem sei Kok An ein Geschäftsmann, der mehrere Liegenschaften besitze, auf denen Betrugszentren untergebracht seien. Unter Berufung auf Schätzungen der US-Regierung erklärte das Finanzministerium, dass Amerikaner im Jahr 2024 mindestens 10 Milliarden Dollar durch in Südostasien ansässige Betrügereien verloren hätten – ein Anstieg um 66 % gegenüber dem Vorjahr. Finanzminister Scott Bessent erklärte: „Die Beseitigung von Betrug hat für die Trump-Regierung oberste Priorität (Eliminating fraud is a top priority for the Trump Administration)“.

Auch Privatunternehmen wurden einbezogen. Die Taskforce gab am 3. Juni 2026 die Ergebnisse einer „Störungswoche (Disruption Week)“ bekannt. Vom 18. bis 21. Mai hielt die Taskforce in Washington persönliche Treffen mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden und Vertretern der Privatwirtschaft ab. Aus dem privaten Sektor nahmen unter anderem Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs und Zenlayer teil. Zu den ausländischen Teilnehmern gehörten die australische Bundespolizei, das kanadische Anti-Betrugs-Zentrum, die neuseeländische Polizei, die königliche thailändische Polizei und die britische National Crime Agency. Gemeinsam sperrten sie mehr als 1,4 Millionen Social-Media- und E-Mail-Konten und froren Kryptowährungen im Wert von über 3,8 Millionen Dollar ein. In Thailand wurden sieben Betrüger festgenommen.

Die Taskforce baut auch die internationale Kooperation weiter aus. Die USA und Großbritannien unterzeichneten am 3. September 2026 eine Absichtserklärung (MOU) zur Zerschlagung von Betrugszentren. Unterzeichnet wurde sie von Staatsanwältin Pirro und Graeme Biggar, Generaldirektor der britischen National Crime Agency (NCA). Pirro erklärte: „Gemeinsam werden wir die chinesischen Netzwerke der transnationalen organisierten Kriminalität lahmlegen, die diese Betrugsanlagen betreiben (Together we will disable the Chinese TOC networks that are operating these scam compounds)“. Laut Erhebungen des Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI stieg der gemeldete Schaden durch internetgestützten Anlagebetrug (CIF) von 4,57 Milliarden Dollar im Jahr 2023 um 89 % auf 8,65 Milliarden Dollar im Jahr 2025.

Am 9. September gab die Taskforce bekannt, im Zusammenhang mit dem chinesischsprachigen, Telegram-basierten illegalen Marktplatz „Xinbi Guarantee“ an einem einzigen Tag Kryptowährung im Wert von mehr als 52 Millionen Dollar eingefroren zu haben. Dies umfasste rund 12 Millionen Dollar in zwei Wallets von Xinbi Guarantee sowie Einfrieranträge für 47 weitere Wallets. Auf Xinbi Guarantee verkauften Anbieter Dienste wie die Erstellung gefälschter Anlageseiten, die Wäsche von Erlösen aus Straftaten und die Rekrutierung von Opfern von Menschenhandel an Betreiber von Betrugszentren. Xinbi Guarantee verwahrte die Zahlungen der Käufer treuhänderisch, bis die Verkäufer ihre Dienstleistungen erbracht hatten. Damit stieg der von der Taskforce eingefrorene Krypto-Gesamtbetrag auf rund 938 Millionen Dollar. Pirro erklärte: „Meine Taskforce wird die chinesische organisierte Kriminalität weiterhin zerschlagen (My Strike Force will continue to dismantle Chinese organized crime)“.

Quellen (KST)

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• US-Justizministerium (OPA) · 10.06.2025 (Ortszeit 09.06.) · Five Men Plead Guilty for Their Roles in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9 Million from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• US-Justizministerium (OPA) · 09.09.2025 (Ortszeit 08.09.) · California Man Sentenced for Role in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9M from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• US-Justizministerium (OPA) · 28.01.2026 (Ortszeit 27.01.) · Chinese National Sentenced to Prison for Role in Crypto Scam Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-prison-role-crypto-scam-targeting-americans
• US-Justizministerium (OPA) · 10.02.2026 (Ortszeit 09.02.) · Man Sentenced to 20 Years in Prison for Role in $73 Million Global Cryptocurrency Investment Scam · https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-20-years-prison-role-73-million-global-cryptocurrency-investment-scam
• US-Finanzministerium · 24.04.2026 (Ortszeit 23.04.) · Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469
• US-Bundesstaatsanwaltschaft für den District of Columbia · 13.11.2025 (Ortszeit 12.11.) · New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment-fraud-targeting
• US-Justizministerium (OPA) · 24.04.2026 (Ortszeit 23.04.) · Scam Center Strike Force Takes Major Actions Against Southeast Asian Scam Centers Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/scam-center-strike-force-takes-major-actions-against-southeast-asian-scam-centers-targeting
• US-Bundesstaatsanwaltschaft für den District of Columbia · 04.06.2026 (Ortszeit 03.06.) · Scam Center Strike Force Announces Results of U.S. & Private Industry 'Disruption Week' · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-announces-results-us-private-industry-disruption-week
• US-Bundesstaatsanwaltschaft für den District of Columbia · 04.09.2026 (Ortszeit 03.09.) · U.S. and UK Launch First-of-Its-Kind Joint Alliance to Dismantle Global Scam Centers · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers
• US-Bundesstaatsanwaltschaft für den District of Columbia · 10.09.2026 (Ortszeit 09.09.) · Scam Center Strike Force Conducts Seizures of Chinese-Run Illicit Scammer Marketplace, and Restrains $52 Million in Laundered Crypto Scammer Funds In One Day · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and