Un centro de estafas en Camboya dejó 174 víctimas estadounidenses; extraditan de Países Bajos a EE.UU. a una persona de nacionalidad china acusada de lavar 36,9 millones de dólares

WASHINGTON

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 23 de octubre (hora local) que Zheng Zhao, de 44 años y nacionalidad china, tras su extradición de Países Bajos a Estados Unidos, compareció para la lectura de cargos (arraignment) ante el Tribunal de Distrito federal del Distrito Central de California. Sobre Zhao pesa la acusación de participar en el lavado de más de 36,9 millones de dólares procedentes de una estafa de inversión en criptomonedas cometida desde centros de estafas en Camboya. El departamento identificó 174 víctimas estadounidenses en el caso. Ocho cómplices del mismo caso ya se han declarado culpables.

El Departamento de Justicia de EE.UU. lleva ante un tribunal federal de California a Zhao tras su entrega por Países Bajos

Según el Departamento de Justicia, la acusación contra Zhao por conspiración para el lavado de dinero se presentó en agosto de 2025. Al final del comunicado, el departamento indicó que la acusación en el caso adopta la forma de una denuncia penal (criminal complaint) y añadió que "una denuncia penal es solo una alegación" (A criminal complaint is merely an allegation). La presunción de inocencia rige hasta que la culpabilidad se demuestre ante el tribunal más allá de toda duda razonable. La pena máxima prevista por la ley para la conspiración para el lavado de dinero es de 20 años de prisión.

La extradición estuvo a cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Penal del Departamento de Justicia. El departamento afirmó que la OIA "trabajó estrechamente con las autoridades neerlandesas para lograr la detención y extradición de Zhao" (worked closely with Dutch authorities to secure the arrest and extradition of Zhao). El departamento dijo que "Estados Unidos agradece sinceramente el apoyo de las autoridades neerlandesas". No se informó de cuándo se produjo la detención de Zhao en Países Bajos, de si Zhao sigue bajo custodia tras la extradición ni de cuándo será el juicio.

"Esta extradición debe servir de lección a todos los que pretenden explotar a estadounidenses vulnerables desde el extranjero" (This extradition should be a lesson to all those who seek to exploit vulnerable Americans from overseas), dijo A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia. Duva afirmó que se perseguirá a las personas acusadas en cualquier parte del mundo. "Dondequiera que estés, tenemos el alcance para encontrarte" (Wherever you are, we have the reach to find you), dijo Duva.

La estafa empezaba con contactos en redes sociales y aplicaciones de citas y llevaba a plataformas falsas

Según el Departamento de Justicia, cómplices en el extranjero contactaban a las víctimas estadounidenses a través de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y sitios de citas en línea. Los cómplices recomendaban a las víctimas inversiones falsas en activos digitales y las dirigían a sitios falsos de negociación de criptomonedas.

Los fondos de las víctimas se lavaban a través de empresas fantasma en EE.UU., cuentas bancarias en el extranjero y monederos de activos digitales, informó el departamento. El departamento dijo que el esquema se operaba desde centros de estafas en el "Reino de Camboya" (Kingdom of Cambodia).

En un documento de noviembre de 2025, la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia llamó a este método "matanza de cerdos" (pig butchering). Los delincuentes abordan a las víctimas por redes sociales estadounidenses o mensajes de texto, se ganan su confianza, las atraen a sitios falsos de inversión en criptomonedas y desvían al extranjero el dinero recibido. El mismo documento señaló que muchas de las personas que trabajan en los complejos de estafas son víctimas de trata, retenidas bajo la vigilancia de grupos armados y sometidas a abusos. El Servicio Secreto (USSS) atendió a unas 3.000 víctimas de fraude de inversión en criptomonedas en el año fiscal 2025.

El Tesoro detalló las condiciones dentro de los complejos de estafas en un anuncio de sanciones de abril de 2026. Las víctimas de trata eran obligadas a cometer fraudes bajo amenazas de violencia, y según los informes, el personal de gestión confiscaba los pasaportes de la plantilla. Los operadores ataban a las víctimas con deudas, obligándolas a pagar incluso el costo de su propio secuestro. El personal de gestión asignaba cuotas diarias de personas a las que enviar mensajes, y quien no cumplía la cuota sufría violencia. También se amenazaba a la plantilla con la prostitución forzada. En algunas instalaciones se denunciaron privaciones ilegales de libertad, palizas y muertes, según el Tesoro. Ese mismo día, la fuerza de choque anunció la incautación de un canal de Telegram con más de 6.000 seguidores. El canal atraía a personas a Camboya con ofertas de empleos bien pagados, y las personas reclutadas quedaban retenidas en complejos de estafas en zonas rurales de Camboya cercanas a la frontera con Tailandia, obligadas a cometer estafas de suplantación de autoridades policiales contra estadounidenses y otras personas. Algunos anuncios de empleo buscaban personas con acento "estadounidense" o dispuestas a trabajar en turno de noche, coincidiendo con el horario diurno de EE.UU.

Los fondos de las víctimas se reunieron en una sola cuenta de Deltec Bank en Bahamas y se convirtieron en Tether

Según el Departamento de Justicia, más de 36,9 millones de dólares de fondos de las víctimas se transfirieron desde cuentas bancarias en Estados Unidos a una única cuenta en Deltec Bank, en Bahamas. "Zhao y otros cómplices hicieron que Deltec Bank convirtiera los fondos de las víctimas en la stablecoin Tether (USDT)" (Zhao and other co-conspirators arranged for Deltec Bank to convert victim funds to the stablecoin Tether (USDT)), informó el departamento. Los Tether convertidos se enviaron a monederos controlados desde Camboya, y los cómplices en Camboya los entregaron a los cabecillas de centros de estafas de la región.

Documentos anteriores de los procesos contra los cómplices identificaron la titularidad de la cuenta. Según un documento del Departamento de Justicia de junio de 2025, la cuenta en Deltec Bank se abrió a nombre de "Axis Digital Limited". Jose Somarriba y Shengsheng He crearon la empresa y abrieron la cuenta, y Jingliang Su se incorporó al consejo de administración y se encargó del cambio de divisas y las transferencias. Los Tether terminaron en manos de líderes de centros de estafas de la región, incluido Sihanoukville (Camboya), informó el departamento.

También había un canal de lavado de dinero aparte dentro de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, Joseph Wong, entonces de 33 años y con residencia en Alhambra (California), dirigía una red de lavado de dinero en Los Ángeles. Yicheng Zhang, de nacionalidad china y entonces de 39 años, abrió y gestionó dos cuentas bancarias estadounidenses usadas para el lavado de dinero.

Ocho cómplices ya se declararon culpables y se suceden las penas de prisión

Ocho cómplices del caso se declararon culpables. El Departamento de Justicia anunció en junio de 2025 que cinco personas —Wong, Zhang, Somarriba, He y Su— se habían declarado culpables. Wong y Zhang admitieron conspiración para el lavado de dinero (pena máxima de 20 años de prisión), y Somarriba, He y Su admitieron conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia (pena máxima de cinco años de prisión). Zhang estaba bajo custodia desde mayo de 2024, y Su, desde noviembre de 2024. Lu Zhang, de nacionalidad china, en situación irregular en Estados Unidos y a cargo de una red de lavado de dinero en el país, admitió el cargo de conspiración para el lavado de dinero el 13 de mayo de 2024.

También se sucedieron las sentencias. He, entonces de 39 años y con residencia en La Puente (California), recibió en septiembre de 2025 una pena de 51 meses de prisión. El tribunal ordenó a He pagar 26.867.242,44 dólares en restitución a las víctimas. Su, de nacionalidad china, recibió en enero de 2026 una pena de 46 meses de prisión y una orden de restitución por el mismo importe. En el documento sobre la sentencia de Su, el departamento informó de que Somarriba recibió una pena de 36 meses de prisión. En ese documento, Duva afirmó que Su y sus cómplices "estafaron a 174 estadounidenses su dinero ganado con esfuerzo" (scammed 174 Americans out of their hard-earned money).

Daren Li, cómplice en el caso, cortó la tobillera electrónica, huyó y recibió en ausencia 20 años de prisión

Uno de los cómplices huyó. Según documentos del Departamento de Justicia de junio y septiembre de 2025, entre los ocho cómplices que se declararon culpables figura Daren Li, con nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves. En el documento de junio de 2025, el departamento informó de que Li vivía en Camboya y en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y estaba bajo custodia en EE.UU. desde abril de 2024. Li admitió el cargo de conspiración para el lavado de dinero el 12 de noviembre de 2024.

El Departamento de Justicia informó en febrero de 2026 de que Li, de 42 años, cortó el dispositivo de vigilancia electrónica del tobillo y huyó en diciembre de 2025. El Tribunal de Distrito federal del Distrito Central de California impuso a Li en ausencia la pena máxima prevista por la ley, 20 años de prisión, y tres años de libertad supervisada. Li admitió haber hecho, junto con sus cómplices, que al menos 73,6 millones de dólares de fondos de las víctimas ingresaran en las cuentas relacionadas, de los cuales al menos 59,8 millones procedían de empresas fantasma en EE.UU. Li también admitió haber hecho que sus cómplices abrieran cuentas de empresas fantasma y haber supervisado la conversión de los fondos de las víctimas en criptomonedas. El departamento informó de que Li fue la primera persona del caso, entre las que participaron directamente en la recepción de fondos de las víctimas, en recibir sentencia. Duva dijo que se trabajará con socios internacionales para traer a Li de vuelta a Estados Unidos y hacer que cumpla la pena completa. En un documento de abril de 2026, el Tesoro de EE.UU. informó de que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Li.

La investigación la dirigió el Servicio Secreto, con apoyo de HSI y el Departamento de Estado

La investigación del caso estuvo a cargo del Centro Global de Operaciones de Investigación del Servicio Secreto. Prestaron apoyo la Fuerza de Tarea de Delitos Financieros El Camino Real de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Centro Nacional de Selección de Objetivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado y el Servicio de Alguaciles de EE.UU. (USMS). La acusación está a cargo de Tamara Livshiz, de la sección de delitos de cuello blanco y corporativos de la División Penal del Departamento de Justicia; de James Yoon, que ocupa de forma interina la subjefatura de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS); y de Nisha Chandran y Alexander Gorin, de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.

"Este caso debe servir de advertencia a los estafadores de todos los rincones del mundo: no hay dónde esconderse" (This case should serve as a warning to scammers in every corner of the world: there is nowhere to hide), dijo Todd Bratz, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto.

"A medida que el delito se ha globalizado, también lo ha hecho la capacidad de las fuerzas del orden para localizar y capturar a los delincuentes" (As crime has globalized, so has law enforcement's ability to locate and catch criminals), dijo Bill Essayli, número dos de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California. El Departamento de Justicia informó de que el caso forma parte de la Iniciativa contra las Estafas Cibernéticas (CSI) de la División Penal. Según el departamento, la CCIPS ha logrado desde 2020 condenas contra más de 180 ciberdelincuentes y órdenes judiciales para la devolución de más de 350 millones de dólares a las víctimas.

El Gobierno de EE.UU. amplía la presión con una fuerza de choque y sanciones contra el "crimen organizado chino"

El Gobierno de Trump ha señalado a grupos del crimen organizado chino como responsables de los centros de estafas del Sudeste Asiático y ha reforzado su respuesta. En noviembre de 2025, Jeanine Pirro, al frente de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, puso en marcha la "Fuerza de Choque contra Centros de Estafas" (Scam Center Strike Force) junto con la División Penal del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Servicio Secreto. Pirro calificó entonces el fraude de "transferencia generacional de riqueza desde la economía de a pie estadounidense a los bolsillos del crimen organizado chino" (generational wealth transfer from Main Street America into the pockets of Chinese organized crime). La fuerza de choque dijo que apunta contra grupos vinculados al crimen organizado chino que operan en Camboya, Laos y Myanmar. En su lanzamiento, la fuerza de choque informó de que su equipo de incautación de criptomonedas había incautado y decomisado 401.657.274,33 dólares y de que había iniciado procedimientos de decomiso sobre 80 millones de dólares en fondos robados.

El 23 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a un total de 29 objetivos, entre ellos Kok An, integrante del Senado de Camboya, y 28 personas y empresas relacionadas. El Tesoro describió a Kok An como "integrante del Senado camboyano que controla complejos de estafas en todo el país" (a Cambodian senator who controls scam compounds throughout the country). El Tesoro también informó de que Kok An se dedica a los negocios y posee varios inmuebles que albergan centros de estafas. Citando estimaciones del Gobierno estadounidense, el Tesoro afirmó que los estadounidenses perdieron al menos 10.000 millones de dólares en estafas con base en el Sudeste Asiático en 2024, un 66% más que el año anterior. "Erradicar el fraude es una prioridad máxima del Gobierno de Trump" (Eliminating fraud is a top priority for the Trump Administration), dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

También se involucró al sector privado. El 3 de junio de 2026, la fuerza de choque anunció los resultados de su "Semana de Disrupción" (Disruption Week). La fuerza de choque celebró del 18 al 21 de mayo en Washington reuniones presenciales con cuerpos policiales extranjeros y representantes de empresas privadas. Por el sector privado participaron Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs y Zenlayer, entre otras. Por el extranjero participaron la Policía Federal Australiana, el Centro Canadiense Antifraude, la Policía de Nueva Zelanda, la Real Policía Tailandesa y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. En conjunto bloquearon más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico y congelaron más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas. En Tailandia se detuvo a siete estafadores.

La fuerza de choque también amplía la cooperación internacional. Estados Unidos y el Reino Unido firmaron el 3 de septiembre de 2026 un memorando de entendimiento (MOU) para desmantelar centros de estafas. Lo firmaron Pirro y Graeme Biggar, al frente de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) británica. "Juntos inutilizaremos las redes chinas de crimen organizado transnacional que operan estos complejos de estafas" (Together we will disable the Chinese TOC networks that are operating these scam compounds), dijo Pirro. Según datos del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI, las pérdidas denunciadas por fraude de inversión facilitado por medios cibernéticos (CIF) aumentaron un 89%, de 4.570 millones de dólares en 2023 a 8.650 millones en 2025.

El 9 de septiembre, la fuerza de choque anunció que había congelado en un solo día más de 52 millones de dólares en criptomonedas en relación con "Xinbi Guarantee", un mercado ilícito en chino basado en Telegram. La cifra incluye unos 12 millones de dólares en dos monederos de Xinbi Guarantee y solicitudes de congelación sobre otros 47 monederos. En Xinbi Guarantee, los vendedores ofrecían a los operadores de centros de estafas servicios como la creación de sitios de inversión falsos, el lavado de ganancias ilícitas y el reclutamiento de víctimas de trata. Xinbi Guarantee retenía el pago de los compradores hasta que los vendedores completaban los servicios. Con ello, el total de criptomonedas congeladas por la fuerza de choque ascendió a unos 938 millones de dólares. "Mi fuerza de choque seguirá desmantelando el crimen organizado chino" (My Strike Force will continue to dismantle Chinese organized crime), dijo Pirro.

Fuentes (KST)

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• Departamento de Justicia de EE.UU. (OPA) · 2025-06-10 (local 06-09) · Five Men Plead Guilty for Their Roles in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9 Million from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• Departamento de Justicia de EE.UU. (OPA) · 2025-09-09 (local 09-08) · California Man Sentenced for Role in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9M from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• Departamento de Justicia de EE.UU. (OPA) · 2026-01-28 (local 01-27) · Chinese National Sentenced to Prison for Role in Crypto Scam Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-prison-role-crypto-scam-targeting-americans
• Departamento de Justicia de EE.UU. (OPA) · 2026-02-10 (local 02-09) · Man Sentenced to 20 Years in Prison for Role in $73 Million Global Cryptocurrency Investment Scam · https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-20-years-prison-role-73-million-global-cryptocurrency-investment-scam
• Departamento del Tesoro de EE.UU. · 2026-04-24 (local 04-23) · Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469
• Fiscalía Federal del Distrito de Columbia · 2025-11-13 (local 11-12) · New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment-fraud-targeting
• Departamento de Justicia de EE.UU. (OPA) · 2026-04-24 (local 04-23) · Scam Center Strike Force Takes Major Actions Against Southeast Asian Scam Centers Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/scam-center-strike-force-takes-major-actions-against-southeast-asian-scam-centers-targeting
• Fiscalía Federal del Distrito de Columbia · 2026-06-04 (local 06-03) · Scam Center Strike Force Announces Results of U.S. & Private Industry 'Disruption Week' · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-announces-results-us-private-industry-disruption-week
• Fiscalía Federal del Distrito de Columbia · 2026-09-04 (local 09-03) · U.S. and UK Launch First-of-Its-Kind Joint Alliance to Dismantle Global Scam Centers · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers
• Fiscalía Federal del Distrito de Columbia · 2026-09-10 (local 09-09) · Scam Center Strike Force Conducts Seizures of Chinese-Run Illicit Scammer Marketplace, and Restrains $52 Million in Laundered Crypto Scammer Funds In One Day · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and