Centres d'escroquerie au Cambodge : 174 victimes américaines… un ressortissant chinois accusé d'avoir blanchi 36,9 millions de dollars extradé des Pays-Bas vers les États-Unis

WASHINGTON

Le département américain de la Justice a annoncé le 23 (heure locale) que le ressortissant chinois Zheng Zhao, 44 ans, a été extradé des Pays-Bas vers les États-Unis et a comparu pour son audience de lecture de l'acte d'accusation (arraignment) devant le tribunal fédéral de district du district central de Californie. Zhao est accusé d'avoir participé au blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars issus d'une escroquerie aux investissements en cryptomonnaies menée depuis des centres de fraude au Cambodge. Le département de la Justice a identifié 174 victimes américaines dans cette affaire. Huit complices dans le même dossier ont déjà plaidé coupable.

Le département américain de la Justice traduit devant un tribunal fédéral de Californie Zhao, remis par les Pays-Bas

Selon le département de la Justice, Zhao a été inculpé en août 2025 de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. À la fin de son communiqué de presse, le département a précisé que la forme de poursuite retenue dans cette affaire était une plainte pénale (criminal complaint), ajoutant qu'« une plainte pénale n'est qu'une allégation ». Tout accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal. La peine maximale prévue par la loi pour complot en vue de commettre un blanchiment d'argent est de 20 ans de prison.

L'extradition a été prise en charge par le Bureau des affaires internationales (OIA) de la division criminelle du département de la Justice. Le département a déclaré que l'OIA a « travaillé en étroite collaboration avec les autorités néerlandaises pour assurer l'arrestation et l'extradition de Zhao ». Le département a ajouté que « les États-Unis remercient sincèrement les autorités néerlandaises pour leur assistance ». Le département n'a pas précisé à quelle date Zhao a été arrêté aux Pays-Bas, s'il se trouve en détention depuis son extradition, ni le calendrier de son procès.

A. Tysen Duva, procureur général adjoint de la division criminelle du département de la Justice, a déclaré : « Cette extradition doit servir de leçon à tous ceux qui cherchent à exploiter des Américains vulnérables depuis l'étranger ». Le procureur général adjoint Duva a affirmé que les accusés poursuivis seraient traqués où qu'ils soient dans le monde. « Où que vous soyez, nous avons les moyens de vous retrouver », a déclaré Duva.

L'escroquerie débutait par des prises de contact sur les réseaux sociaux et applications de rencontre pour mener vers de fausses bourses d'échange

Selon le département de la Justice, des complices basés à l'étranger sont entrés en contact avec des victimes américaines par le biais des réseaux sociaux, d'appels téléphoniques, de SMS et de sites de rencontres en ligne. Les complices incitaient les victimes à effectuer de faux investissements dans des actifs numériques et les orientaient vers de faux sites d'échange de cryptomonnaies.

Les fonds des victimes étaient blanchis en transitant par des sociétés écrans américaines, des comptes bancaires à l'étranger et des portefeuilles d'actifs numériques, a indiqué le département de la Justice. Le département a précisé que ces actes criminels étaient orchestrés depuis des centres d'escroquerie situés dans le « Royaume du Cambodge ».

Dans un document de novembre 2025, le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a qualifié ce procédé de « boucherie de porc » (pig butchering). Les criminels approchent les victimes par des SMS ou des réseaux sociaux américains, gagnent leur confiance, les attirent vers de faux sites d'investissement en cryptomonnaies et détournent l'argent reçu vers l'étranger. Le même document a indiqué qu'une grande partie du personnel de ces complexes d'escroquerie est victime de traite d'êtres humains, séquestrée sous la surveillance de factions armées et victime de violences. Le Secret Service (USSS) est intervenu auprès d'environ 3 000 victimes d'escroqueries aux investissements en cryptomonnaies au cours de l'exercice fiscal 2025.

Dans une annonce de sanctions en avril 2026, le département du Trésor a exposé en détail la réalité interne de ces complexes de fraude. Les victimes de traite d'êtres humains y étaient contraintes de mener des escroqueries sous la menace de violences physiques, et les administrateurs confisquaient les passeports des travailleurs. Les gestionnaires piégeaient les victimes dans l'endettement en leur imposant de rembourser jusqu'aux frais de leur propre enlèvement. Les administrateurs attribuaient un quota quotidien de personnes à démarcher par message, et les travailleurs qui ne remplissaient pas ce quota subissaient des sévices physiques. Les travailleurs étaient également menacés de prostitution forcée. Des cas de séquestration illégale, de passages à tabac et de décès ont été signalés dans certains établissements, selon le département du Trésor. Le même jour, le groupe d'intervention a annoncé la saisie d'un canal Telegram comptant plus de 6 000 abonnés. Ce canal attirait des personnes vers le Cambodge avec la promesse d'emplois très rémunérateurs, et les recrues étaient ensuite retenues dans des complexes d'escroquerie situés dans des zones rurales cambodgiennes proches de la frontière thaïlandaise, où elles étaient contraintes de commettre des fraudes par usurpation d'identité d'autorités répressives visant notamment des Américains. Certaines offres d'emploi recherchaient des profils ayant un accent « américain » ou prêts à travailler de nuit pour correspondre aux heures de jour aux États-Unis.

Les fonds des victimes étaient centralisés sur un compte de la banque Deltec aux Bahamas et convertis en Tether

Selon le département de la Justice, plus de 36,9 millions de dollars provenant des victimes ont été transférés depuis des comptes bancaires aux États-Unis vers un compte unique hébergé par la Deltec Bank aux Bahamas. Le département de la Justice a précisé que « Zhao et d'autres complices ont fait en sorte que la Deltec Bank convertisse les fonds des victimes dans le stablecoin Tether (USDT) ». Le Tether ainsi obtenu a été transféré vers des portefeuilles contrôlés depuis le Cambodge, puis les complices au Cambodge l'ont remis aux dirigeants des centres d'escroquerie de la région.

Des pièces judiciaires issues de procédures antérieures contre des complices ont révélé le nom du titulaire de ce compte. D'après un document publié par le département de la Justice en juin 2025, le compte auprès de la Deltec Bank a été ouvert au nom d'« Axis Digital Limited ». Jose Somarriba et Shengsheng He ont créé cette société et ouvert le compte, et Jingliang Su a rejoint l'entité en tant que directeur afin de gérer les opérations de change et les transferts de fonds. Le Tether a ensuite été remis aux chefs de file des centres d'escroquerie de la région, y compris à Sihanoukville au Cambodge, selon le département de la Justice.

Une filière de blanchiment distincte opérait également sur le territoire américain. Selon le département de la Justice, Joseph Wong (alors âgé de 33 ans), domicilié à Alhambra en Californie, dirigeait une organisation de blanchiment d'argent à Los Angeles. Le ressortissant chinois Yicheng Zhang (alors âgé de 39 ans) a ouvert et géré deux comptes bancaires américains utilisés pour le blanchiment.

Huit complices ont déjà plaidé coupable et les peines de prison ferme se succèdent

Huit complices dans cette affaire ont plaidé coupable. Le département de la Justice a annoncé en juin 2025 que cinq individus — Wong, Zhang, Somarriba, He et Su — avaient plaidé coupable. Wong et Zhang ont reconnu leur culpabilité pour complot en vue de commettre un blanchiment d'argent (peine maximale de 20 ans de prison), et Somarriba, He et Su ont plaidé coupable pour complot en vue d'exploiter une entreprise de transmission de fonds sans licence (peine maximale de 5 ans de prison). Zhang était placé en détention depuis mai 2024, et Su depuis novembre 2024. Le ressortissant chinois Lu Zhang, en situation de séjour irrégulier aux États-Unis où il dirigeait un réseau de blanchiment, a plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent le 13 mai 2024.

Les condamnations ont suivi. He (alors âgé de 39 ans, résidant à La Puente en Californie) a été condamné en septembre 2025 à 51 mois de prison. Le tribunal a ordonné à He de verser 26 867 242,44 dollars en restitution aux victimes. Le ressortissant chinois Su a été condamné en janvier 2026 à 46 mois de prison assortis d'une ordonnance de restitution d'un montant identique. Dans le document relatif à la condamnation de Su, le département de la Justice a indiqué que Somarriba avait écopé de 36 mois de prison. Le procureur général adjoint Duva a souligné dans ce texte que Su et ses complices avaient « escroqué 174 Américains en les dépouillant de leur argent durement gagné ».

Le complice Daren Li a sectionné son bracelet électronique, a pris la fuite et a été condamné par contumace à 20 ans de prison

L'un des complices s'est enfui. D'après des documents du département de la Justice publiés en juin et septembre 2025, parmi les huit complices ayant plaidé coupable figure Daren Li, ressortissant de Chine et de Saint-Christophe-et-Niévès. Dans son document de juin 2025, le département précisait que Li avait vécu au Cambodge et aux Émirats arabes unis (EAU) et qu'il était en détention aux États-Unis depuis avril 2024. Li a plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent le 12 novembre 2024.

Le département de la Justice a indiqué en février 2026 que Li, 42 ans, avait sectionné son dispositif de surveillance électronique à la cheville et pris la fuite en décembre 2025. Le tribunal fédéral de district du district central de Californie a condamné Li par contumace à la peine maximale prévue par la loi, soit 20 ans de prison, assortie de 3 ans de liberté surveillée. Li a admis que lui-même et ses complices avaient fait transiter au moins 73,6 millions de dollars de fonds de victimes vers les comptes visés, dont au moins 59,8 millions de dollars provenaient de sociétés écrans américaines. Li a également reconnu avoir donné pour instruction à des complices d'ouvrir des comptes pour des sociétés écrans et avoir supervisé la conversion des fonds des victimes en cryptomonnaies. Le département de la Justice a précisé que Li était le premier accusé directement impliqué dans la réception des fonds de victimes à recevoir sa peine dans cette affaire. Le procureur général adjoint Duva a déclaré que le département œuvrerait avec ses partenaires internationaux pour ramener Li aux États-Unis afin qu'il purge l'intégralité de sa peine. Dans un document d'avril 2026, le département du Trésor américain a fait savoir que le département d'État offrait une récompense pouvant aller jusqu'à 4 millions de dollars pour tout renseignement menant à l'arrestation de Li.

L'enquête a été menée par le Secret Service, avec le soutien des Enquêtes de sécurité intérieure et du département d'État

L'enquête dans cette affaire a été conduite par le Global Investigative Operations Center du Secret Service. Le groupe de travail sur les délits financiers El Camino Real des Enquêtes de sécurité intérieure (HSI), le Centre national de ciblage du Service des douanes et de la protection des frontières (CBP), le Service de sécurité diplomatique (DSS) du département d'État et le United States Marshals Service (USMS) ont fourni leur concours. Les poursuites sont assurées par la procureure Tamara Livshiz de la section de la criminalité en col blanc et d'entreprise de la division criminelle, James Yoon, chef d'équipe adjoint par intérim à la section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS), ainsi que les procureurs fédéraux adjoints Nisha Chandran et Alexander Gorin du district central de Californie.

Todd Bratz, agent spécial responsable au bureau des enquêtes criminelles du Secret Service, a déclaré : « Cette affaire doit servir d'avertissement aux escrocs aux quatre coins du globe : il n'y a nulle part où se cacher ».

Bill Essayli, premier procureur fédéral adjoint pour le district central de Californie, a déclaré : « À mesure que la criminalité s'est mondialisée, la capacité des forces de l'ordre à repérer et appréhender les criminels s'est également mondialisée ». Le département de la Justice a précisé que cette affaire s'inscrit dans le cadre de l'Initiative de lutte contre les escroqueries facilitées par voie cybernétique (CSI) de la division criminelle. Selon le département, la CCIPS a obtenu la condamnation de plus de 180 cybercriminels depuis 2020 et a obtenu des décisions de justice ordonnant la restitution de plus de 350 millions de dollars de préjudices aux victimes.

Le gouvernement américain accroît la pression sur le crime organisé chinois au moyen d'un groupe d'intervention et de sanctions

L'administration Trump a désigné des groupes du crime organisé chinois comme étant à l'origine des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est et a intensifié ses mesures de riposte. En novembre 2025, Jeanine Pirro, procureure des États-Unis pour le district de Columbia, a mis en place le « Groupe d'intervention sur les centres d'escroquerie » (Scam Center Strike Force) en concertation avec la division criminelle du département de la Justice, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Secret Service. La procureure Pirro avait alors qualifié cette fraude de « transfert générationnel de richesse depuis l'Amérique populaire vers les poches du crime organisé chinois ». Le groupe d'intervention a indiqué cibler des factions liées au crime organisé chinois opérant au Cambodge, au Laos et au Myanmar. Lors de sa création, l'équipe de saisie de cryptomonnaies du groupe d'intervention a saisi et confisqué 401 657 274,33 dollars, et le groupe d'intervention a indiqué avoir engagé une procédure de confiscation portant sur 80 millions de dollars de fonds dérobés.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor a sanctionné le 23 avril 2026 un ensemble de 29 cibles, dont le sénateur cambodgien Kok An ainsi que 28 personnes et entités affiliées. Le département du Trésor a décrit Kok An comme « un sénateur cambodgien qui contrôle des complexes d'escroquerie à travers l'ensemble du pays ». Le Trésor a également indiqué que Kok An était un homme d'affaires possédant plusieurs propriétés accueillant ces centres de fraude. S'appuyant sur des estimations du gouvernement américain, le département du Trésor a précisé que les Américains avaient perdu au moins 10 milliards de dollars en 2024 à cause d'escroqueries basées en Asie du Sud-Est, soit une hausse de 66 % sur un an. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré : « Éradiquer la fraude est une priorité absolue de l'administration Trump ».

Des entreprises privées ont également été mobilisées. Le groupe d'intervention a publié le 3 juin 2026 le bilan de sa « Semaine de perturbation » (Disruption Week). Du 18 au 21 mai, le groupe d'intervention a organisé à Washington des réunions en face-à-face avec des services de police étrangers et des représentants du secteur privé. Parmi les entreprises privées participantes figuraient Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs et Zenlayer. Côté international, la police fédérale australienne, le Centre antifraude du Canada, la police néo-zélandaise, la police royale thaïlandaise et la National Crime Agency britannique y ont pris part. Ces acteurs ont bloqué plus de 1,4 million de comptes de réseaux sociaux et d'adresses de messagerie, et ont gelé plus de 3,8 millions de dollars en cryptomonnaies. En Thaïlande, sept escrocs ont été arrêtés.

Le groupe d'intervention développe également sa coopération internationale. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont conclu le 3 septembre 2026 un protocole d'accord (MOU) destiné à démanteler les centres d'escroquerie. L'accord a été paraphé par la procureure Pirro et Graeme Biggar, directeur général de la National Crime Agency (NCA) britannique. La procureure Pirro a déclaré : « Ensemble, nous allons neutraliser les réseaux chinois de criminalité transnationale organisée qui font fonctionner ces complexes d'escroquerie ». Selon les statistiques de l'Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI, les pertes déclarées au titre de la fraude à l'investissement facilitée par voie cybernétique (CIF) ont progressé de 89 %, passant de 4,57 milliards de dollars en 2023 à 8,65 milliards de dollars en 2025.

Le 9 septembre, le groupe d'intervention a annoncé avoir gelé en une seule journée plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaies en lien avec « Xinbi Guarantee », une place de marché illicite sinophone hébergée sur Telegram. Cette opération comprenait environ 12 millions de dollars déposés sur deux portefeuilles de Xinbi Guarantee ainsi que des requêtes de gel visant 47 autres portefeuilles. Sur Xinbi Guarantee, des vendeurs fournissaient aux exploitants de centres d'escroquerie des services tels que la conception de faux sites d'investissement, le blanchiment de fonds criminels ou le recrutement de personnes victimes de traite humaine. Xinbi Guarantee conservait les fonds des acheteurs jusqu'à ce que les vendeurs exécutent leurs prestations. Le montant global de cryptomonnaies gelées par le groupe d'intervention a ainsi été porté à environ 938 millions de dollars. La procureure Pirro a déclaré : « Mon groupe d'intervention continuera sans relâche à démanteler le crime organisé chinois ».

Sources (KST)

• Département américain de la Justice (OPA) · 2026-10-24 (23-10 heure locale) · Chinese National Extradited for Alleged Role in Multimillion-Dollar Cryptocurrency Scam Targeting U.S. Citizens · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-alleged-role-multimillion-dollar-cryptocurrency-scam-targeting
• Département américain de la Justice (OPA) · 2025-06-10 (09-06 heure locale) · Five Men Plead Guilty for Their Roles in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9 Million from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• Département américain de la Justice (OPA) · 2025-09-09 (08-09 heure locale) · California Man Sentenced for Role in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9M from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• Département américain de la Justice (OPA) · 2026-01-28 (27-01 heure locale) · Chinese National Sentenced to Prison for Role in Crypto Scam Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-prison-role-crypto-scam-targeting-americans
• Département américain de la Justice (OPA) · 2026-02-10 (09-02 heure locale) · Man Sentenced to 20 Years in Prison for Role in $73 Million Global Cryptocurrency Investment Scam · https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-20-years-prison-role-73-million-global-cryptocurrency-investment-scam
• Département du Trésor des États-Unis · 2026-04-24 (23-04 heure locale) · Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469
• Bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia · 2025-11-13 (12-11 heure locale) · New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment-fraud-targeting
• Département américain de la Justice (OPA) · 2026-04-24 (23-04 heure locale) · Scam Center Strike Force Takes Major Actions Against Southeast Asian Scam Centers Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/scam-center-strike-force-takes-major-actions-against-southeast-asian-scam-centers-targeting
• Bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia · 2026-06-04 (03-06 heure locale) · Scam Center Strike Force Announces Results of U.S. & Private Industry 'Disruption Week' · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-announces-results-us-private-industry-disruption-week
• Bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia · 2026-09-04 (03-09 heure locale) · U.S. and UK Launch First-of-Its-Kind Joint Alliance to Dismantle Global Scam Centers · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers
• Bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia · 2026-09-10 (09-09 heure locale) · Scam Center Strike Force Conducts Seizures of Chinese-Run Illicit Scammer Marketplace, and Restrains $52 Million in Laundered Crypto Scammer Funds In One Day · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and