174 קורבנות אמריקאים של מרכז הונאה בקמבודיה: אזרח סיני הנאשם בהלבנת 36.9 מיליון דולר הוסגר מהולנד לארה"ב

וושינגטון

משרד המשפטים של ארצות הברית הודיע ב-23 (שעון מקומי) כי ג'נג ג'או (Zheng Zhao, בן 44), אזרח סין, הוסגר מהולנד לארצות הברית והובא להקראת כתב אישום (arraignment) בבית המשפט הפדרלי המחוזי של מרכז קליפורניה. ג'או מואשם במעורבות בהלבנת כספי הונאה בסך של יותר מ-36.9 מיליון דולר מהונאת השקעות במטבעות מבוזרים שהופעלה ממרכזי הונאה (scam centers) בקמבודיה. משרד המשפטים זיהה בפרשה זו 174 קורבנות אמריקאים. שמונה שותפים לעבירה באותו תיק כבר הודו באשמה.

משרד המשפטים של ארה"ב העמיד לדין בקליפורניה את ג'או שהוסגר מהולנד

לפי משרד המשפטים, ג'או הואשם באוגוסט 2025 בקשירת קשר להלבנת הון. בסיום הודעתו לעיתונות ציין משרד המשפטים כי מסמך האישום בתיק הוא תלונה פלילית (criminal complaint), והוסיף כי "תלונה פלילית היא בגדר טענה בלבד (A criminal complaint is merely an allegation)". הנאשם נהנה מחזקת החפות עד שתוכח אשמתו מעבר לכל ספק סביר בבית המשפט. העונש המרבי בחוק על קשירת קשר להלבנת הון הוא 20 שנות מאסר.

ההסגרה בוצעה על ידי המשרד לעניינים בינלאומיים (OIA) של האגף הפלילי במשרד המשפטים. משרד המשפטים מסר כי ה-OIA "פעל בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות בהולנד כדי להבטיח את מעצרו והסגרתו של ג'או (worked closely with Dutch authorities to secure the arrest and extradition of Zhao)". משרד המשפטים הוסיף כי "ארצות הברית מודה מקרב לב לרשויות ההולנדיות על סיוען". משרד המשפטים לא ציין מתי נעצר ג'או בהולנד, האם הוא נתון במעצר לאחר ההסגרה או מתי נקבע משפטו.

א. טייסון דובה, עוזר התובע הכללי של האגף הפלילי במשרד המשפטים, אמר: "הסגרה זו צריכה לשמש לקח לכל מי שמבקש לנצל אמריקאים פגיעים מחוץ לארץ (This extradition should be a lesson to all those who seek to exploit vulnerable Americans from overseas)". דובה ציין כי נאשמים שהוגשו נגדם כתבי אישום יימצאו בכל מקום בעולם. "בכל מקום שבו תהיו, יש לנו את היכולת להגיע אליכם ולמצוא אתכם (Wherever you are, we have the reach to find you)", אמר דובה.

ההונאה החלה בפניות ברשתות חברתיות וביישומוני היכרויות והובילה לזירות מסחר מזויפות

לפי משרד המשפטים, שותפים לעבירה בחו"ל יצרו קשר עם קורבנות אמריקאים באמצעות רשתות חברתיות, שיחות טלפון, הודעות טקסט ואתרי היכרויות מקוונים. השותפים עודדו את הקורבנות לבצע השקעות פיקטיביות בנכסים דיגיטליים והפנו אותם לאתרי מסחר מזויפים במטבעות מבוזרים.

כספי הקורבנות הולבנו דרך חברות קש בארצות הברית, חשבונות בנק בחו"ל וארנקי נכסים דיגיטליים, כך מסר משרד המשפטים. המשרד ציין כי פעילות עבריינית זו נוהלה ממרכזי הונאה ב"ממלכת קמבודיה (Kingdom of Cambodia)".

משרד התובע הפדרלי במחוז קולומביה כינה בנובמבר 2025 שיטה זו בשם "שחיטת חזירים" (pig butchering). בשיטה זו פונים עבריינים לקורבנות ברשתות חברתיות או בהודעות טקסט בארה"ב, רוכשים את אמונם, מובילים אותם לאתרי השקעות מזויפים במטבעות מבוזרים ומבריחים את הכספים שמתקבלים אל מחוץ למדינה. באותו מסמך צוין כי רבים מהעובדים במתחמי ההונאה הם קורבנות סחר בבני אדם המוחזקים תחת מעקב של קבוצות חמושות ונתונים להתעללות. השירות החשאי של ארצות הברית (USSS) טיפל בשנת התקציב 2025 בכ-3,000 קורבנות של הונאות השקעה במטבעות מבוזרים.

משרד האוצר פירט בהודעת סנקציות באפריל 2026 את המציאות בתוך מתחמי ההונאה. קורבנות הסחר אולצו לבצע מעשי הונאה תחת איומי אלימות, והמנהלים החרימו לכאורה את דרכוני העובדים. מפעילי המתחמים כבלו את הקורבנות בחובות בכך שחייבו אותם להחזיר אפילו את עלויות חטיפתם שלהם. המנהלים קבעו מכסות יומיות של אנשים שיש לשלוח להם הודעות, ועובדים שלא עמדו במכסה ספגו אלימות. העובדים אף אוימו בהידרדרות לזנות כפויה. משרד האוצר ציין כי בחלק מהמתקנים דווח על מקרים של כליאת שווא, מכות ומקרי מוות. באותו יום הודיע כוח המשימה כי החרים ערוץ טלגרם עם יותר מ-6,000 עוקבים. ערוץ זה פיתה אנשים להגיע לקמבודיה באמצעות הבטחות למשרות בשכר גבוה, והמגויסים הוחזקו במתחמי הונאה באזורים כפריים בקמבודיה בסמוך לגבול תאילנד, ואולצו לבצע הונאות של התחזות לגורמי אכיפת חוק נגד אמריקאים ואחרים. חלק מהמודעות חיפשו בעלי מבטא "אמריקאי" או אנשים שיוכלו לעבוד במשמרות לילה המותאמות לשעות היום בארצות הברית.

כספי הקורבנות רוכזו בחשבון בודד בבנק דלטק באיי בהאמה והומרו לטתר

לפי משרד המשפטים, יותר מ-36.9 מיליון דולר מכספי הקורבנות הועברו מחשבונות בנק בארצות הברית לחשבון בודד בבנק דלטק (Deltec Bank) באיי בהאמה. משרד המשפטים מסר כי "ג'או ושותפים נוספים לעבירה דאגו שבנק דלטק ימיר את כספי הקורבנות למטבע היציב טתר (Zhao and other co-conspirators arranged for Deltec Bank to convert victim funds to the stablecoin Tether (USDT))". כספי הטתר שהומרו נשלחו לארנקים שנשלטו מקמבודיה, והשותפים בקמבודיה העבירו אותם לראשי מרכזי ההונאה באזור.

מסמכים ממשפטים קודמים של השותפים חשפו את שם בעל החשבון. לפי נתונים שפרסם משרד המשפטים ביוני 2025, חשבון בנק דלטק נפתח על שם "Axis Digital Limited". חוסה סומריבה ושנגשנג חה הקימו את החברה ופתחו את החשבון, וג'ינגליאנג סו הצטרף כדירקטור וטיפל בהמרת מטבעות ובהעברות כספים. כספי הטתר הועברו למנהיגי מרכזי הונאה באזור, כולל בעיר סיהאנוקוויל שבקמבודיה, כך מסר משרד המשפטים.

במקביל פעל ערוץ הלבנת הון נפרד בתוך ארצות הברית. לפי משרד המשפטים, ג'וזף וונג (אז בן 33), תושב אלהמברה שבקליפורניה, ניהל רשת הלבנת הון בלוס אנג'לס. ייצ'נג ג'אנג (אז בן 39), אזרח סין, פתח וניהל שני חשבונות בנק אמריקאיים ששימשו להלבנת הון.

שמונה שותפים לעבירה כבר הודו באשמה, ונגזרו עונשי מאסר בפועל

שמונה שותפים לעבירה בפרשה זו הודו באשמה. משרד המשפטים הודיע ביוני 2025 כי חמישה מעורבים — וונג, ג'אנג, סומריבה, חה וסו — הודו באשמה. וונג וג'אנג הודו בקשירת קשר להלבנת הון (עד 20 שנות מאסר), וסומריבה, חה וסו הודו בקשירת קשר להפעלת עסק בלתי מורשה להעברת כספים (עד חמש שנות מאסר). ג'אנג היה נתון במעצר ממאי 2024, וסו מנובמבר 2024. לו ג'אנג, אזרח סין ששהה בארצות הברית באופן בלתי חוקי וניהל רשת הלבנת הון מקומית בארה"ב, הודה ב-13 במאי 2024 בקשירת קשר להלבנת הון.

בהמשך נגזרו גם עונשי מאסר. חה (אז בן 39, תושב לה פואנטה שבקליפורניה) נדון בספטמבר 2025 ל-51 חודשי מאסר. בית המשפט הורה לחה לשלם פיצויים לקורבנות בסך 26,867,242.44 דולר. סו, אזרח סין, נדון בינואר 2026 ל-46 חודשי מאסר וחויב בתשלום פיצויים באותו סכום. בהודעת משרד המשפטים על גזר דינו של סו צוין כי על סומריבה נגזרו 36 חודשי מאסר. עוזר התובע הכללי דובה ציין באותו פרסום כי סו ושותפיו "הונו 174 אמריקאים וגזלו מהם את כספם שהרוויחו בעמל רב (scammed 174 Americans out of their hard-earned money)".

השותף דארן לי חתך את האזיק האלקטרוני, נמלט ונדון שלא בפניו ל-20 שנות מאסר

אחד השותפים לעבירה נמלט. לפי הודעות משרד המשפטים מיוני ומספטמבר 2025, בין שמונת השותפים שהודו באשמה נכלל דארן לי, בעל אזרחות כפולה של סין ושל סנט קיטס ונוויס. משרד המשפטים ציין בפרסום מיוני 2025 כי לי התגורר בקמבודיה ובאיחוד האמירויות הערביות (UAE) והיה נתון במעצר בארצות הברית מאז אפריל 2024. לי הודה ב-12 בנובמבר 2024 בקשירת קשר להלבנת הון.

משרד המשפטים מסר בפברואר 2026 כי לי (בן 42) חתך את מכשיר הניטור האלקטרוני שהוצמד לקרסולו ונמלט בדצמבר 2025. בית המשפט הפדרלי המחוזי של מרכז קליפורניה גזר על לי שלא בפניו את העונש המרבי הקבוע בחוק של 20 שנות מאסר ושלוש שנות שחרור בפיקוח. לי הודה כי הוא ושותפיו גרמו להפקדת לפחות 73.6 מיליון דולר מכספי הקורבנות לחשבונות קשורים, כאשר לפחות 59.8 מיליון דולר מתוכם הגיעו מחברות קש בארצות הברית. לי הודה גם כי הינחה שותפים לפתוח חשבונות לחברות קש ופיקח על תהליך המרת כספי הקורבנות למטבעות מבוזרים. משרד המשפטים ציין כי לי הוא הנאשם הראשון שהיה מעורב ישירות בקבלת כספי ההונאה שנגזר דינו בתיק זה. עוזר התובע הכללי דובה אמר כי משרד המשפטים יפעל יחד עם שותפים בינלאומיים להשבתו של לי לארצות הברית כדי שירצה את מלוא תקופת מאסרו. משרד האוצר האמריקאי ציין בפרסום מאפריל 2026 כי מחלקת המדינה הציעה פרס של עד 4 מיליון דולר עבור מידע שיוביל למעצרו של לי.

החקירה נוהלה בידי השירות החשאי בסיוע חקירות ביטחון המולדת ומחלקת המדינה

את החקירה הוביל המרכז למבצעי חקירות גלובליים של השירות החשאי. סיוע ניתן על ידי כוח המשימה לפשעים פיננסיים אל קמינו ריאל של חקירות ביטחון המולדת (HSI), המרכז הלאומי לאיתור מטרות של סוכנות המכס והגנת הגבולות (CBP), שירות הביטחון הדיפלומטי (DSS) של מחלקת המדינה ושירות המרשלים של ארצות הברית (USMS). התביעה מנוהלת על ידי התובעת תמרה ליבשיץ מהמחלקה לפשעי צווארון לבן ופשיעה תאגידית באגף הפלילי, סגן ראש המחלקה בפועל ג'יימס יון מהמחלקה לפשעי מחשב וקניין רוחני (CCIPS), ועוזרי התובע הפדרלי נישה צ'נדראן ואלכסנדר גורין ממחוז מרכז קליפורניה.

טוד בראץ, הסוכן המיוחד הממונה בלשכת החקירות הפליליות של השירות החשאי, אמר: "תיק זה צריך לשמש אזהרה לרמאים בכל קצוות תבל: אין מקום להתחבא בו (This case should serve as a warning to scammers in every corner of the world: there is nowhere to hide)".

ביל אסאילי, עוזר התובע הפדרלי הבכיר במחוז מרכז קליפורניה, אמר: "כפי שהפשיעה הפכה לגלובלית, כך הפכה לגלובלית גם יכולתם של גורמי אכיפת החוק לאתר עבריינים וללכוד אותם (As crime has globalized, so has law enforcement's ability to locate and catch criminals)". משרד המשפטים ציין כי תיק זה מהווה חלק מ"יוזמת המאבק בהונאות באמצעות סייבר (CSI)" של האגף הפלילי. לפי משרד המשפטים, מאז שנת 2020 הביאה מחלקת ה-CCIPS להרשעתם של יותר מ-180 עברייני סייבר ולצווי בית משפט להשבת כספי קורבנות בסך של יותר מ-350 מיליון דולר.

ממשל ארה"ב מרחיב את הלחץ נגד 'הפשע המאורגן הסיני' באמצעות כוח משימה ייעודי וסנקציות

ממשל טראמפ הצביע על ארגוני פשע מאורגן סיניים כמי שעומדים מאחורי מרכזי ההונאה בדרום-מזרח אסיה והרחיב את מאבקו נגדם. בנובמבר 2025 השיקה ג'נין פירו, התובעת הפדרלית של מחוז קולומביה, את "כוח המשימה נגד מרכזי הונאה (Scam Center Strike Force)" יחד עם האגף הפלילי במשרד המשפטים, הבולשת הפדרלית (FBI) והשירות החשאי. פירו הגדירה אז את ההונאה כ"העברת עושר בין-דורית ממעמד הביניים של אמריקה לכיסיו של הפשע המאורגן הסיני (generational wealth transfer from Main Street America into the pockets of Chinese organized crime)". כוח המשימה הודיע כי מטרתו לפעול נגד גורמים הקשורים לפשע המאורגן הסיני הפועלים בקמבודיה, בלאוס ובמיאנמר. בעת השקתו מסר צוות תפיסת המטבעות המבוזרים של כוח המשימה כי תפס וחילט 401,657,274.33 דולר, וכי כוח המשימה החל בהליכי חילוט של 80 מיליון דולר מכספים גנובים.

ב-23 באפריל 2026 הטיל המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) במשרד האוצר סנקציות על 29 יעדים בסך הכול, בהם הסנאטור הקמבודי קוק אן ו-28 אנשים וחברות הקשורים אליו. משרד האוצר כינה את קוק אן "סנאטור קמבודי השולט במתחמי הונאה ברחבי המדינה (a Cambodian senator who controls scam compounds throughout the country)". משרד האוצר ציין עוד כי קוק אן הוא איש עסקים שבבעלותו נכסי נדל"ן מרובים שבהם פועלים מרכזי הונאה. בהתבסס על הערכות ממשלת ארצות הברית, משרד האוצר ציין כי אמריקאים הפסידו לפחות 10 מיליארד דולר בשנת 2024 להונאות שפעלו מדרום-מזרח אסיה, עלייה של 66% לעומת השנה הקודמת. שר האוצר סקוט בסנט אמר: "מיגור ההונאות הוא יעד בעדיפות עליונה עבור ממשל טראמפ (Eliminating fraud is a top priority for the Trump Administration)".

למאבק צורפו גם חברות פרטיות. ב-3 ביוני 2026 פרסם כוח המשימה את תוצאות "שבוע השיבוש (Disruption Week)". בין ה-18 ל-21 במאי קיים כוח המשימה פגישות פנים אל פנים בוושינגטון עם רשויות אכיפת חוק זרות ונציגי חברות מהמגזר הפרטי. בין המשתתפים מהמגזר הפרטי נמנו אפל, קוינבייס, גוגל, מטא, מיקרוסופט, Silent Push, SpaceX, TRM Labs ו-Zenlayer. בקרב הגורמים הזרים השתתפו המשטרה הפדרלית של אוסטרליה, המרכז הקנדי למאבק בהונאות, משטרת ניו זילנד, המשטרה המלכותית של תאילנד וסוכנות הפשע הלאומית של בריטניה. גורמים אלה חסמו יחד יותר מ-1.4 מיליון חשבונות ברשתות חברתיות ובדואר אלקטרוני והקפיאו יותר מ-3.8 מיליון דולר במטבעות מבוזרים. בתאילנד נעצרו שבעה עברייני הונאה.

כוח המשימה מרחיב גם את שיתוף הפעולה הבינלאומי. ב-3 בספטמבר 2026 חתמו ארצות הברית ובריטניה על מזכר הבנות (MOU) לפירוק מרכזי הונאה. על המזכר חתמו פירו וגרהאם ביגר, מנכ"ל סוכנות הפשע הלאומית של בריטניה (NCA). פירו אמרה: "יחד ננטרל את רשתות הפשע המאורגן הבינלאומי הסיניות המפעילות מתחמי הונאה אלה (Together we will disable the Chinese TOC networks that are operating these scam compounds)". לפי נתוני המרכז לתלונות על פשעי אינטרנט (IC3) של ה-FBI, היקף ההפסדים המדווחים מהונאות השקעה באמצעות סייבר (CIF) זינק ב-89% מ-4.57 מיליארד דולר בשנת 2023 ל-8.65 מיליארד דולר בשנת 2025.

ב-9 בספטמבר הודיע כוח המשימה כי הקפיא תוך יום אחד בלבד יותר מ-52 מיליון דולר במטבעות מבוזרים הקשורים ל"שינבי גואראנטי (Xinbi Guarantee)", זירת מסחר לא חוקית בשפה הסינית הפועלת בטלגרם. הסכום כלל כ-12 מיליון דולר בשני ארנקים של שינבי גואראנטי ובקשות הקפאה ל-47 ארנקים נוספים. בזירת שינבי גואראנטי מכרו ספקים שירותים כגון בניית אתרי השקעות מזויפים, הלבנת רווחי פשיעה וגיוס קורבנות סחר בבני אדם למפעילי מרכזי הונאה. שינבי גואראנטי החזיקה בכספי הרוכשים בנאמנות עד להשלמת השירותים על ידי הספקים. בכך גדל סך המטבעות המבוזרים שהוקפאו על ידי כוח המשימה לכ-938 מיליון דולר. פירו אמרה: "כוח המשימה שלי ימשיך לפרק את הפשע המאורגן הסיני (My Strike Force will continue to dismantle Chinese organized crime)".

מקורות (KST)

• משרד המשפטים של ארה"ב (OPA) · 2026-10-24 (מקומי 10-23) · Chinese National Extradited for Alleged Role in Multimillion-Dollar Cryptocurrency Scam Targeting U.S. Citizens · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-alleged-role-multimillion-dollar-cryptocurrency-scam-targeting
• משרד המשפטים של ארה"ב (OPA) · 2025-06-10 (מקומי 06-09) · Five Men Plead Guilty for Their Roles in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9 Million from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• משרד המשפטים של ארה"ב (OPA) · 2025-09-09 (מקומי 09-08) · California Man Sentenced for Role in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9M from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• משרד המשפטים של ארה"ב (OPA) · 2026-01-28 (מקומי 01-27) · Chinese National Sentenced to Prison for Role in Crypto Scam Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-prison-role-crypto-scam-targeting-americans
• משרד המשפטים של ארה"ב (OPA) · 2026-02-10 (מקומי 02-09) · Man Sentenced to 20 Years in Prison for Role in $73 Million Global Cryptocurrency Investment Scam · https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-20-years-prison-role-73-million-global-cryptocurrency-investment-scam
• משרד האוצר של ארה"ב · 2026-04-24 (מקומי 04-23) · Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469
• משרד התובע הפדרלי של מחוז קולומביה בארה"ב · 2025-11-13 (מקומי 11-12) · New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment-fraud-targeting
• משרד המשפטים של ארה"ב (OPA) · 2026-04-24 (מקומי 04-23) · Scam Center Strike Force Takes Major Actions Against Southeast Asian Scam Centers Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/scam-center-strike-force-takes-major-actions-against-southeast-asian-scam-centers-targeting
• משרד התובע הפדרלי של מחוז קולומביה בארה"ב · 2026-06-04 (מקומי 06-03) · Scam Center Strike Force Announces Results of U.S. & Private Industry 'Disruption Week' · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-announces-results-us-private-industry-disruption-week
• משרד התובע הפדרלי של מחוז קולומביה בארה"ב · 2026-09-04 (מקומי 09-03) · U.S. and UK Launch First-of-Its-Kind Joint Alliance to Dismantle Global Scam Centers · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers
• משרד התובע הפדרלי של מחוז קולומביה בארה"ב · 2026-09-10 (מקומי 09-09) · Scam Center Strike Force Conducts Seizures of Chinese-Run Illicit Scammer Marketplace, and Restrains $52 Million in Laundered Crypto Scammer Funds In One Day · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and