174 amerykańskie ofiary centrum oszustw w Kambodży… Obywatel Chin oskarżony o wypranie 36,9 mln dolarów poddany ekstradycji z Holandii do USA

WASZYNGTON

Departament Sprawiedliwości USA ogłosił 23 października (czasu lokalnego), że obywatel Chin Zheng Zhao (44 lata) został poddany ekstradycji z Holandii do Stanów Zjednoczonych i stanął przed Sądem Dystryktowym USA dla Środkowego Dystryktu Kalifornii w celu formalnego przedstawienia zarzutów (arraignment). Zhao jest oskarżony o udział w praniu ponad 36,9 mln dolarów pochodzących z oszustwa inwestycyjnego w kryptowaluty, prowadzonego w centrach oszustw (tzw. scam centers) w Kambodży. Departament Sprawiedliwości zidentyfikował w tej sprawie 174 amerykańskie ofiary. Ośmiu współsprawców w tej samej sprawie przyznało się już do winy.

Departament Sprawiedliwości USA stawia przed kalifornijskim sądem federalnym Zhao, przekazanego przez Holandię

Według Departamentu Sprawiedliwości Zhao został oskarżony w sierpniu 2025 roku o spisek w celu prania pieniędzy. Na końcu swojego komunikatu prasowego departament sprecyzował, że formą aktu oskarżenia w tej sprawie jest skarga karna (criminal complaint), i dodał: „Skarga karna jest jedynie zarzutem (A criminal complaint is merely an allegation)”. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość przed sądem. Za spisek w celu prania pieniędzy grozi ustawowa maksymalna kara 20 lat pozbawienia wolności.

Za ekstradycję odpowiadało Biuro Spraw Międzynarodowych (OIA) Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości. Departament oświadczył, że OIA „ściśle współpracowało z władzami holenderskimi w celu doprowadzenia do aresztowania i ekstradycji Zhao (worked closely with Dutch authorities to secure the arrest and extradition of Zhao)”. Departament przekazał, że „Stany Zjednoczone składają szczere podziękowania władzom holenderskim za ich pomoc”. Nie ujawniono, kiedy Zhao został aresztowany w Holandii, czy po ekstradycji przebywa w areszcie ani kiedy zaplanowano proces.

A. Tysen Duva, asystent prokuratora generalnego kierujący Wydziałem Karnym Departamentu Sprawiedliwości, powiedział: „Ta ekstradycja powinna być nauczką dla wszystkich, którzy z zagranicy próbują wykorzystywać bezbronnych Amerykanów (This extradition should be a lesson to all those who seek to exploit vulnerable Americans from overseas)”. Duva zapowiedział, że oskarżeni będą ścigani w każdym zakątku świata. „Gdziekolwiek jesteście, mamy zasięg, by was odnaleźć (Wherever you are, we have the reach to find you)” – oświadczył Duva.

Przestępstwo zaczynało się od kontaktu w mediach społecznościowych i aplikacjach randkowych, a kończyło na fałszywych giełdach

Według Departamentu Sprawiedliwości zagraniczni współsprawcy kontaktowali się z amerykańskimi ofiarami za pośrednictwem mediów społecznościowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych i internetowych portali randkowych. Wspólnicy nakłaniali ofiary do fałszywych inwestycji w aktywa cyfrowe i kierowali je na fałszywe platformy handlu kryptowalutami.

Skradzione środki były prane za pośrednictwem amerykańskich spółek fasadowych (shell companies), zagranicznych kont bankowych oraz portfeli aktywów cyfrowych – podał departament. Departament ujawnił, że proceder ten był prowadzony z centrów oszustw zlokalizowanych w „Królestwie Kambodży (Kingdom of Cambodia)”.

Prokuratura Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii w materiale z listopada 2025 roku nazwała ten proceder „ubojem świń” (pig butchering). Metoda ta polega na tym, że przestępcy nawiązują kontakt z ofiarami za pośrednictwem amerykańskich mediów społecznościowych lub wiadomości SMS, zdobywają ich zaufanie, zwabiają na fałszywe strony inwestycji kryptowalutowych, a pozyskane pieniądze transferują za granicę. W tym samym dokumencie wskazano, że wielu pracowników kompleksów oszustw to ofiary handlu ludźmi, przetrzymywane pod nadzorem uzbrojonych grup i poddawane torturom. Secret Service (USSS) w roku fiskalnym 2025 podjęła działania w sprawach około 3000 ofiar oszustw związanych z inwestycjami kryptowalutowymi.

Departament Skarbu w komunikacie o sankcjach z kwietnia 2026 roku szczegółowo opisał warunki panujące wewnątrz kompleksów oszustw. Ofiary handlu ludźmi były zmuszane do dokonywania oszustw pod groźbą przemocy, a zarządcy mieli konfiskować paszporty pracowników. Operatorzy wpędzali ofiary w pułapkę zadłużenia, każąc im spłacać nawet koszty własnego uprowadzenia. Nadzorcy wyznaczali dzienne limity osób, do których należało wysłać wiadomości, a pracownicy, którzy nie wyrabiali norm, padali ofiarą przemocy fizycznej. Byli także zastraszani groźbami zmuszania do prostytucji. Departament Skarbu podał, że w niektórych placówkach odnotowano przypadki bezprawnego uwięzienia, pobić oraz zgonów. Specjalna grupa zadaniowa ogłosiła tego samego dnia przejęcie kanału na Telegramie mającego ponad 6000 obserwujących. Kanał ten wabił ludzi do Kambodży obietnicami wysoko płatnej pracy, a zrekrutowane osoby były przetrzymywane w wiejskich kompleksach oszustw w Kambodży blisko granicy z Tajlandią i zmuszane do prowadzenia oszustw metodą podszywania się pod organy ścigania, wymierzonych m.in. w Amerykanów. Niektóre oferty pracy poszukiwały osób posługujących się akcentem „amerykańskim” lub gotowych do pracy na nocną zmianę odpowiadającą godzinom dziennym w USA.

Pieniądze ofiar trafiały na jedno konto w Deltec Bank na Bahamach i były wymieniane na Tether

Według Departamentu Sprawiedliwości ponad 36,9 mln dolarów środków ofiar zostało przelanych z kont bankowych w Stanach Zjednoczonych na pojedynczy rachunek w Deltec Bank na Bahamach. Departament oświadczył, że „Zhao i inni współsprawcy zorganizowali w Deltec Bank konwersję funduszy ofiar na stablecoin Tether (USDT) (Zhao and other co-conspirators arranged for Deltec Bank to convert victim funds to the stablecoin Tether (USDT))”. Wymieniony Tether był przesyłany do portfeli kontrolowanych w Kambodży, a stamtąd wspólnicy przekazywali go szefom centrów oszustw w regionie.

Akta z wcześniejszych procesów współsprawców ujawniły właściciela tego konta. Zgodnie z materiałami opublikowanymi przez Departament Sprawiedliwości w czerwcu 2025 roku, rachunek w Deltec Bank został otwarty na nazwę „Axis Digital Limited”. Jose Somarriba i Shengsheng He założyli tę spółkę i otworzyli konto, a Jingliang Su dołączył jako dyrektor, odpowiadając za wymianę walut i przelewy. Departament podał, że Tether trafiał do przywódców centrów oszustw w tym regionie, w tym w kambodżańskim Sihanoukville.

W Stanach Zjednoczonych działał również odrębny kanał prania pieniędzy. Według Departamentu Sprawiedliwości Joseph Wong (wówczas 33 lata), mieszkaniec Alhambry w Kalifornii, prowadził siatkę prania pieniędzy w Los Angeles. Obywatel Chin Yicheng Zhang (wówczas 39 lat) otworzył i zarządzał dwoma kontami w bankach w USA, które służyły do prania pieniędzy.

Ośmiu współsprawców przyznało się już do winy, zapadają wyroki bezwzględnego więzienia

Ośmiu współsprawców w tej sprawie przyznało się do winy. W czerwcu 2025 roku Departament Sprawiedliwości poinformował, że pięć osób – Wong, Zhang, Somarriba, He i Su – przyznało się do winy. Wong i Zhang przyznali się do spisku w celu prania pieniędzy (maksymalnie 20 lat więzienia), natomiast Somarriba, He i Su do spisku w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie transferu pieniędzy (maksymalnie 5 lat więzienia). Zhang przebywał w areszcie od maja 2024 roku, a Su od listopada 2024 roku. Obywatel Chin Lu Zhang, który przebywał nielegalnie w USA i kierował krajową strukturą prania pieniędzy, przyznał się do zarzutu spisku w celu prania pieniędzy 13 maja 2024 roku.

Zapadły także wyroki. He (wówczas 39 lat, mieszkaniec La Puente w Kalifornii) został skazany we wrześniu 2025 roku na 51 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd nakazał mu również zapłatę 26 867 242,44 dolara tytułem naprawienia szkody na rzecz ofiar. Obywatel Chin Su został skazany w styczniu 2026 roku na 46 miesięcy więzienia i zobowiązany do zapłaty odszkodowania w tej samej wysokości. W dokumencie dotyczącym wyroku Su departament ujawnił, że Somarriba otrzymał karę 36 miesięcy pozbawienia wolności. W tym samym materiale asystent prokuratora generalnego Duva podkreślił, że Su i jego wspólnicy „wyłudzili od 174 Amerykanów ich ciężko zarobione pieniądze (scammed 174 Americans out of their hard-earned money)”.

Współsprawca Daren Li przeciął elektroniczną bransoletkę, uciekł i został zaocznie skazany na 20 lat więzienia

Jeden ze współsprawców zbiegł. Zgodnie z dokumentami Departamentu Sprawiedliwości z czerwca i września 2025 roku, wśród ośmiu wspólników, którzy przyznali się do winy, znajduje się Daren Li, posiadający obywatelstwo Chin oraz Saint Kitts i Nevis. W materiale z czerwca 2025 roku departament podał, że Li mieszkał w Kambodży i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) oraz przebywał w areszcie w USA od kwietnia 2024 roku. Li przyznał się do winy w sprawie spisku w celu prania pieniędzy 12 listopada 2024 roku.

W lutym 2026 roku Departament Sprawiedliwości poinformował, że 42-letni Li przeciął elektroniczny nadajnik na kostce i uciekł w grudniu 2025 roku. Sąd Dystryktowy USA dla Środkowego Dystryktu Kalifornii skazał Li zaocznie na maksymalną ustawową karę 20 lat pozbawienia wolności i 3 lata nadzoru kuratorskiego. Li przyznał, że wraz ze współsprawcami doprowadził do wpłacenia co najmniej 73,6 mln dolarów ze środków ofiar na powiązane konta, z czego co najmniej 59,8 mln dolarów pochodziło z amerykańskich firm fasadowych. Li przyznał się także do zlecania wspólnikom otwierania kont spółek fasadowych oraz do nadzorowania procesu wymiany pieniędzy ofiar na kryptowaluty. Departament podał, że Li był pierwszym oskarżonym bezpośrednio zaangażowanym w odbieranie funduszy ofiar w tej sprawie, wobec którego ogłoszono wyrok. Duva oświadczył, że we współpracy z międzynarodowymi partnerami Li zostanie sprowadzony do USA, aby odbyć całą karę. W materiale z kwietnia 2026 roku Departament Skarbu USA ujawnił, że Departament Stanu wyznaczył nagrodę w wysokości do 4 mln dolarów za informacje prowadzące do aresztowania Li.

Śledztwo prowadzone przez Secret Service przy wsparciu HSI i Departamentu Stanu

Śledztwo w tej sprawie prowadziło Globalne Centrum Operacji Śledczych Secret Service. Wsparcia udzieliły: Zespół ds. Przestępczości Finansowej El Camino Real z ramienia Homeland Security Investigations (HSI), Narodowe Centrum Celowania (National Targeting Center) z Urzędu Celnego i Ochrony Granic (CBP), Służba Bezpieczeństwa Dyplomatycznego (DSS) Departamentu Stanu oraz Federalna Służba Marszałkowska (USMS). Oskarżenie wnoszą: prokurator Tamara Livshiz z Wydziału ds. Przestępczości Białych Kołnierzyków i Przestępczości Korporacyjnej Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości, pełniący obowiązki zastępcy szefa James Yoon z Sekcji ds. Cyberprzestępczości i Własności Intelektualnej (CCIPS) oraz prokuratorzy Nisha Chandran i Alexander Gorin z Biura Prokuratora Federalnego dla Środkowego Dystryktu Kalifornii.

Todd Bratz, agent specjalny kierujący Biurem Dochodzeń Secret Service, powiedział: „Ta sprawa powinna być ostrzeżeniem dla oszustów w każdym zakątku świata: nie ma gdzie się ukryć (This case should serve as a warning to scammers in every corner of the world: there is nowhere to hide)”.

Bill Essayli, pierwszy zastępca prokuratora federalnego dla Środkowego Dystryktu Kalifornii, stwierdził: „Wraz z globalizacją przestępczości zglobalizowała się również zdolność organów ścigania do lokalizowania i chwytania przestępców (As crime has globalized, so has law enforcement's ability to locate and catch criminals)”. Departament Sprawiedliwości podał, że sprawa ta wpisuje się w Inicjatywę ds. Walki z Oszustwami Cybernetycznymi (CSI) Wydziału Karnego. Według departamentu od 2020 roku sekcja CCIPS doprowadziła do skazania ponad 180 cyberprzestępców oraz uzyskała nakazy sądowe zwrotu środków ofiar na kwotę przekraczającą 350 mln dolarów.

Rząd USA rozszerza presję poprzez grupę uderzeniową i sankcje wycelowane w „chińską przestępczość zorganizowaną”

Administracja Trumpa wskazała chińskie zorganizowane grupy przestępcze jako stojące za centrami oszustw w Azji Południowo-Wschodniej i zintensyfikowała działania odwetowe. W listopadzie 2025 roku Jeanine Pirro, prokurator federalna dla Dystryktu Kolumbii, powołała „Grupę Uderzeniową ds. Centrów Oszustw (Scam Center Strike Force)” we współpracy z Wydziałem Karnym Departamentu Sprawiedliwości, Federalnym Biurem Śledczym (FBI) i Secret Service. Pirro określiła wówczas ten proceder jako „międzypokoleniowy transfer bogactwa od zwykłych Amerykanów do kieszeni chińskiej przestępczości zorganizowanej (generational wealth transfer from Main Street America into the pockets of Chinese organized crime)”. Grupa uderzeniowa oświadczyła, że jej celem są siły powiązane z chińską przestępczością zorganizowaną, działające w Kambodży, Laosie i Mjanmie. W chwili inauguracji zespół ds. konfiskaty kryptowalut grupy zabezpieczył i skonfiskował 401 657 274,33 dolara, a grupa uderzeniowa rozpoczęła procedurę przepadku skradzionych środków w wysokości 80 mln dolarów.

23 kwietnia 2026 roku Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje łącznie na 29 podmiotów, w tym kambodżańskiego senatora Kok Ana oraz 28 powiązanych osób i firm. Departament Skarbu nazwał Kok Ana „kambodżańskim senatorem, który kontroluje kompleksy oszustw w całym kraju (a Cambodian senator who controls scam compounds throughout the country)”. Wyjaśniono również, że Kok An jest przedsiębiorcą będącym właścicielem wielu nieruchomości, w których mieszczą się centra oszustw. Powołując się na szacunki rządu USA, Departament Skarbu podał, że Amerykanie stracili w 2024 roku co najmniej 10 mld dolarów w wyniku oszustw mających źródło w Azji Południowo-Wschodniej, co stanowi wzrost o 66% w porównaniu z rokiem poprzednim. „Wyeliminowanie oszustw jest najwyższym priorytetem administracji Trumpa (Eliminating fraud is a top priority for the Trump Administration)” – powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent.

Zaangażowano również przedsiębiorstwa prywatne. 3 czerwca 2026 roku grupa uderzeniowa ogłosiła rezultaty inicjatywy „Tydzień Zakłóceń (Disruption Week)”. W dniach 18–21 maja w Waszyngtonie grupa zorganizowała bezpośrednie spotkania z udziałem zagranicznych organów ścigania i przedstawicieli sektora prywatnego. Z ramienia sektora prywatnego uczestniczyły m.in. firmy Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs i Zenlayer. Wśród uczestników zagranicznych znalazły się: Australijska Policja Federalna, Kanadyjskie Centrum Zwalczania Oszustw, Policja Nowej Zelandii, Królewska Policja Tajlandii oraz brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA). Podmioty te zablokowały ponad 1,4 mln kont w mediach społecznościowych i poczcie elektronicznej oraz zamroziły kryptowaluty o wartości ponad 3,8 mln dolarów. W Tajlandii aresztowano siedmiu oszustów.

Grupa uderzeniowa rozszerza również współpracę międzynarodową. 3 września 2026 roku Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podpisały protokół ustaleń (MOU) w sprawie likwidacji centrów oszustw. Podpisy złożyli prokurator Pirro oraz Graeme Biggar, dyrektor generalny brytyjskiej National Crime Agency (NCA). Pirro powiedziała: „Wspólnie unieszkodliwimy chińskie transnarodowe siatki przestępczości zorganizowanej, które prowadzą te kompleksy oszustw (Together we will disable the Chinese TOC networks that are operating these scam compounds)”. Według danych Centrum Zgłaszania Przestępstw Internetowych (IC3) należącego do FBI, zgłoszone straty z tytułu wspomaganych cybernetycznie oszustw inwestycyjnych (CIF) wzrosły o 89% – z 4,57 mld dolarów w 2023 roku do 8,65 mld dolarów w 2025 roku.

9 września grupa uderzeniowa ogłosiła, że w ciągu zaledwie jednego dnia zamroziła kryptowaluty o wartości ponad 52 mln dolarów powiązane z „Xinbi Guarantee” – nielegalną platformą handlową działającą w języku chińskim na bazie Telegrama. Działania objęły około 12 mln dolarów znajdujących się w dwóch portfelach Xinbi Guarantee oraz wnioski o zamrożenie 47 innych portfeli. Na platformie Xinbi Guarantee sprzedawcy oferowali operatorom centrów oszustw usługi takie jak tworzenie fałszywych stron inwestycyjnych, pranie dochodów z przestępstw czy werbowanie ofiar handlu ludźmi. Xinbi Guarantee przetrzymywało płatności kupujących w depozycie do czasu wykonania usługi przez sprzedawcę. W ten sposób łączna kwota kryptowalut zamrożonych przez grupę uderzeniową wzrosła do około 938 mln dolarów. „Moja Grupa Uderzeniowa będzie nadal demontować chińską przestępczość zorganizowaną (My Strike Force will continue to dismantle Chinese organized crime)” – zapowiedziała prokurator Pirro.

Źródła (KST)

• Departament Sprawiedliwości USA (OPA) · 2026-10-24 (czas lokalny 10-23) · Chinese National Extradited for Alleged Role in Multimillion-Dollar Cryptocurrency Scam Targeting U.S. Citizens · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-alleged-role-multimillion-dollar-cryptocurrency-scam-targeting
• Departament Sprawiedliwości USA (OPA) · 2025-06-10 (czas lokalny 06-09) · Five Men Plead Guilty for Their Roles in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9 Million from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• Departament Sprawiedliwości USA (OPA) · 2025-09-09 (czas lokalny 09-08) · California Man Sentenced for Role in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9M from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• Departament Sprawiedliwości USA (OPA) · 2026-01-28 (czas lokalny 01-27) · Chinese National Sentenced to Prison for Role in Crypto Scam Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-prison-role-crypto-scam-targeting-americans
• Departament Sprawiedliwości USA (OPA) · 2026-02-10 (czas lokalny 02-09) · Man Sentenced to 20 Years in Prison for Role in $73 Million Global Cryptocurrency Investment Scam · https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-20-years-prison-role-73-million-global-cryptocurrency-investment-scam
• Departament Skarbu USA · 2026-04-24 (czas lokalny 04-23) · Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469
• Biuro Prokuratora Federalnego dla Dystryktu Kolumbii · 2025-11-13 (czas lokalny 11-12) · New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment-fraud-targeting
• Departament Sprawiedliwości USA (OPA) · 2026-04-24 (czas lokalny 04-23) · Scam Center Strike Force Takes Major Actions Against Southeast Asian Scam Centers Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/scam-center-strike-force-takes-major-actions-against-southeast-asian-scam-centers-targeting
• Biuro Prokuratora Federalnego dla Dystryktu Kolumbii · 2026-06-04 (czas lokalny 06-03) · Scam Center Strike Force Announces Results of U.S. & Private Industry 'Disruption Week' · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-announces-results-us-private-industry-disruption-week
• Biuro Prokuratora Federalnego dla Dystryktu Kolumbii · 2026-09-04 (czas lokalny 09-03) · U.S. and UK Launch First-of-Its-Kind Joint Alliance to Dismantle Global Scam Centers · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers
• Biuro Prokuratora Federalnego dla Dystryktu Kolumbii · 2026-09-10 (czas lokalny 09-09) · Scam Center Strike Force Conducts Seizures of Chinese-Run Illicit Scammer Marketplace, and Restrains $52 Million in Laundered Crypto Scammer Funds In One Day · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and