Centro de golpes no Camboja fez 174 vítimas americanas; pessoa de nacionalidade chinesa acusada de lavar US$ 36,9 milhões é extraditada da Holanda para os EUA

WASHINGTON

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou em 23 de outubro (horário local) que Zheng Zhao, de 44 anos e nacionalidade chinesa, teve a extradição da Holanda para os Estados Unidos concluída e passou por audiência de leitura da acusação (arraignment) no Tribunal Distrital Federal do Distrito Central da Califórnia. Pesa sobre Zhao a acusação de participar da lavagem de mais de US$ 36,9 milhões em recursos de um golpe de investimento em criptomoedas praticado em centros de golpes no Camboja. O departamento identificou 174 vítimas americanas no caso. Oito cúmplices no mesmo caso já se declararam culpados.

Departamento de Justiça dos EUA leva Zhao, entregue pela Holanda, a tribunal federal na Califórnia

Segundo o Departamento de Justiça, a acusação de conspiração para lavagem de dinheiro contra Zhao foi apresentada em agosto de 2025. No fim do comunicado, o departamento informou que a acusação no caso tem a forma de queixa-crime (criminal complaint) e acrescentou que "uma queixa-crime é apenas uma alegação" (A criminal complaint is merely an allegation). A presunção de inocência vale até que a culpa seja provada em juízo além de qualquer dúvida razoável. A pena máxima prevista em lei para conspiração para lavagem de dinheiro é de 20 anos de prisão.

A extradição ficou a cargo do Escritório de Assuntos Internacionais (OIA) da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. O departamento afirmou que o OIA "trabalhou em estreita colaboração com as autoridades holandesas para garantir a prisão e a extradição de Zhao" (worked closely with Dutch authorities to secure the arrest and extradition of Zhao). O departamento disse que "os Estados Unidos agradecem sinceramente o apoio das autoridades holandesas". Não foi informado quando ocorreu a detenção de Zhao na Holanda, se Zhao permanece sob custódia após a extradição nem quando será o julgamento.

"Esta extradição deve servir de lição a todos os que buscam explorar americanos vulneráveis a partir do exterior" (This extradition should be a lesson to all those who seek to exploit vulnerable Americans from overseas), disse A. Tysen Duva, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. Duva afirmou que réus indiciados serão perseguidos em qualquer lugar do mundo. "Onde quer que você esteja, temos alcance para encontrar você" (Wherever you are, we have the reach to find you), disse Duva.

Golpe começava com abordagem por redes sociais e aplicativos de namoro e levava a corretoras falsas

Segundo o Departamento de Justiça, cúmplices no exterior contatavam as vítimas americanas por redes sociais, telefone, mensagens de texto e sites de namoro on-line. Os cúmplices recomendavam às vítimas falsos investimentos em ativos digitais e as levavam a sites falsos de negociação de criptomoedas.

Os recursos das vítimas eram lavados por meio de empresas de fachada nos EUA, contas bancárias no exterior e carteiras de ativos digitais, informou o departamento. O departamento disse que o esquema foi operado a partir de centros de golpes no "Reino do Camboja" (Kingdom of Cambodia).

Em material de novembro de 2025, a Procuradoria Federal do Distrito de Columbia chamou esse método de "abate de porcos" (pig butchering). Os criminosos abordam as vítimas por redes sociais americanas ou mensagens de texto, ganham sua confiança, atraem-nas para sites falsos de investimento em criptomoedas e desviam para o exterior o dinheiro recebido. O mesmo material afirmou que muitos trabalhadores dos complexos de golpes são vítimas de tráfico de pessoas, mantidos em confinamento sob vigilância de grupos armados e submetidos a abusos. O Serviço Secreto (USSS) atendeu cerca de 3.000 vítimas de fraude de investimento em criptomoedas no ano fiscal de 2025.

O Tesouro detalhou as condições dentro dos complexos de golpes em anúncio de sanções de abril de 2026. Vítimas de tráfico de pessoas eram forçadas a aplicar golpes sob ameaça de violência, e gerentes confiscavam os passaportes dos trabalhadores, segundo relatos. Os operadores prendiam as vítimas em dívidas, obrigando-as a pagar até o custo do próprio sequestro. Os gerentes fixavam cotas diárias de pessoas a quem enviar mensagens, e quem não cumpria a cota sofria violência. Os trabalhadores também eram ameaçados de prostituição forçada. Em algumas instalações foram relatados cárcere privado, espancamentos e mortes, segundo o Tesouro. No mesmo dia, a força-tarefa anunciou a apreensão de um canal no Telegram com mais de 6.000 seguidores. O canal atraía pessoas para o Camboja com promessas de empregos bem pagos, e as pessoas recrutadas eram mantidas em complexos de golpes na zona rural do Camboja, perto da fronteira com a Tailândia, e forçadas a aplicar golpes de falsificação de identidade de autoridades policiais contra americanos e outros. Alguns anúncios de emprego buscavam pessoas com sotaque "americano" ou dispostas a trabalhar à noite, em horário coincidente com o dia nos EUA.

Recursos das vítimas foram reunidos numa única conta do Deltec Bank nas Bahamas e convertidos em Tether

Segundo o Departamento de Justiça, mais de US$ 36,9 milhões em recursos das vítimas foram transferidos de contas bancárias nos Estados Unidos para uma única conta no Deltec Bank, nas Bahamas. "Zhao e outros cúmplices providenciaram para que o Deltec Bank convertesse os recursos das vítimas na stablecoin Tether (USDT)" (Zhao and other co-conspirators arranged for Deltec Bank to convert victim funds to the stablecoin Tether (USDT)), informou o departamento. Os Tether convertidos foram enviados a carteiras controladas no Camboja, e os cúmplices no Camboja os repassaram aos chefes de centros de golpes da região.

Documentos anteriores dos processos dos cúmplices identificaram a titularidade da conta. Segundo material divulgado pelo Departamento de Justiça em junho de 2025, a conta no Deltec Bank foi aberta em nome da "Axis Digital Limited". Jose Somarriba e Shengsheng He criaram a empresa e abriram a conta, e Jingliang Su passou a integrar a diretoria e cuidou do câmbio e das transferências. Os Tether foram parar nas mãos de líderes de centros de golpes da região, inclusive em Sihanoukville, no Camboja, informou o departamento.

Também havia um canal separado de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Justiça, Joseph Wong, então com 33 anos e residente em Alhambra, na Califórnia, operava uma rede de lavagem de dinheiro em Los Angeles. Yicheng Zhang, de nacionalidade chinesa e então com 39 anos, abriu e administrou duas contas bancárias nos EUA usadas na lavagem de dinheiro.

Oito cúmplices já se declararam culpados, e penas de prisão se sucedem

Oito cúmplices no caso se declararam culpados. O Departamento de Justiça anunciou em junho de 2025 que cinco pessoas — Wong, Zhang, Somarriba, He e Su — haviam se declarado culpadas. Wong e Zhang admitiram conspiração para lavagem de dinheiro (pena máxima de 20 anos de prisão), e Somarriba, He e Su admitiram conspiração para operar negócio de transferência de dinheiro sem licença (pena máxima de cinco anos de prisão). Zhang estava sob custódia desde maio de 2024, e Su, desde novembro de 2024. Lu Zhang, de nacionalidade chinesa, em situação irregular nos Estados Unidos e responsável por uma rede de lavagem de dinheiro no país, admitiu a acusação de conspiração para lavagem de dinheiro em 13 de maio de 2024.

As sentenças também se sucederam. He, então com 39 anos e residente em La Puente, na Califórnia, recebeu em setembro de 2025 pena de 51 meses de prisão. O tribunal determinou que He pague US$ 26.867.242,44 em indenização às vítimas. Su, de nacionalidade chinesa, recebeu em janeiro de 2026 pena de 46 meses de prisão e ordem de indenização no mesmo valor. No material sobre a sentença de Su, o departamento informou que Somarriba recebeu pena de 36 meses de prisão. Nesse material, Duva afirmou que Su e os cúmplices "enganaram 174 americanos e tomaram o dinheiro que eles ganharam com esforço" (scammed 174 Americans out of their hard-earned money).

Cúmplice Daren Li cortou tornozeleira eletrônica, fugiu e recebeu à revelia pena de 20 anos

Um dos cúmplices fugiu. Segundo materiais do Departamento de Justiça de junho e setembro de 2025, entre os oito cúmplices que se declararam culpados está Daren Li, com nacionalidade da China e de São Cristóvão e Névis. No material de junho de 2025, o departamento informou que Li morava no Camboja e nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e estava sob custódia nos EUA desde abril de 2024. Li admitiu a acusação de conspiração para lavagem de dinheiro em 12 de novembro de 2024.

O Departamento de Justiça informou em fevereiro de 2026 que Li, de 42 anos, cortou o dispositivo de monitoramento eletrônico do tornozelo e fugiu em dezembro de 2025. O Tribunal Distrital Federal do Distrito Central da Califórnia impôs a Li, à revelia, a pena máxima prevista em lei, de 20 anos de prisão, e três anos de liberdade supervisionada. Li admitiu ter feito, com os cúmplices, com que pelo menos US$ 73,6 milhões em recursos das vítimas entrassem nas contas envolvidas, dos quais pelo menos US$ 59,8 milhões vieram de empresas de fachada nos EUA. Li também admitiu ter orientado os cúmplices a abrir contas de empresas de fachada e ter acompanhado a conversão dos recursos das vítimas em criptomoedas. O departamento informou que Li foi a primeira pessoa no caso, entre as diretamente envolvidas no recebimento dos recursos das vítimas, a receber sentença. Duva disse que o departamento trabalhará com parceiros internacionais para trazer Li de volta aos Estados Unidos e fazer cumprir a pena integral. Em material de abril de 2026, o Tesouro dos EUA informou que o Departamento de Estado ofereceu recompensa de até US$ 4 milhões por informações que levem à prisão de Li.

Investigação foi liderada pelo Serviço Secreto, com apoio da HSI e do Departamento de Estado

A investigação do caso ficou a cargo do Centro Global de Operações de Investigação do Serviço Secreto. Apoiaram a Força-Tarefa de Crimes Financeiros El Camino Real da Investigações de Segurança Interna (HSI), o Centro Nacional de Alvos da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), o Serviço de Segurança Diplomática (DSS) do Departamento de Estado e o Serviço de Delegados Federais (USMS). A acusação está a cargo de Tamara Livshiz, da seção de crimes de colarinho branco e corporativos da Divisão Criminal do Departamento de Justiça; de James Yoon, que ocupa interinamente a chefia-adjunta da Seção de Crimes de Computador e Propriedade Intelectual (CCIPS); e de Nisha Chandran e Alexander Gorin, da Procuradoria Federal do Distrito Central da Califórnia.

"Este caso deve servir de alerta para golpistas em todos os cantos do mundo: não há onde se esconder" (This case should serve as a warning to scammers in every corner of the world: there is nowhere to hide), disse Todd Bratz, agente especial responsável do Escritório de Investigações do Serviço Secreto.

"À medida que o crime se globalizou, também se globalizou a capacidade das autoridades de localizar e capturar criminosos" (As crime has globalized, so has law enforcement's ability to locate and catch criminals), disse Bill Essayli, número dois da Procuradoria Federal do Distrito Central da Califórnia. O Departamento de Justiça informou que o caso faz parte da Iniciativa contra Golpes Cibernéticos (CSI) da Divisão Criminal. Segundo o departamento, a CCIPS obteve desde 2020 condenações de mais de 180 cibercriminosos e decisões judiciais determinando a devolução de mais de US$ 350 milhões em recursos de vítimas.

Governo dos EUA amplia pressão com força-tarefa e sanções contra o "crime organizado chinês"

O governo Trump apontou grupos do crime organizado chinês como responsáveis pelos centros de golpes do Sudeste Asiático e vem intensificando a resposta. Em novembro de 2025, Jeanine Pirro, chefe da Procuradoria Federal do Distrito de Columbia, lançou a "Força-Tarefa contra Centros de Golpes" (Scam Center Strike Force) com a Divisão Criminal do Departamento de Justiça, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Serviço Secreto. Pirro chamou na época a fraude de "transferência geracional de riqueza da economia popular americana para os bolsos do crime organizado chinês" (generational wealth transfer from Main Street America into the pockets of Chinese organized crime). A força-tarefa disse ter como alvo grupos ligados ao crime organizado chinês que atuam no Camboja, no Laos e em Mianmar. No lançamento, a força-tarefa informou que sua equipe de apreensão de criptomoedas havia apreendido e confiscado US$ 401.657.274,33 e que havia iniciado processos de confisco de US$ 80 milhões em recursos roubados.

Em 23 de abril de 2026, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro sancionou 29 alvos no total, entre eles Kok An, integrante do Senado cambojano, e 28 pessoas e empresas relacionadas. O Tesouro descreveu Kok An como "integrante do Senado cambojano que controla complexos de golpes em todo o país" (a Cambodian senator who controls scam compounds throughout the country). O Tesouro também informou que Kok An atua no meio empresarial e possui vários imóveis que abrigam centros de golpes. Citando estimativas do governo americano, o Tesouro afirmou que americanos perderam pelo menos US$ 10 bilhões em golpes baseados no Sudeste Asiático em 2024, alta de 66% em relação ao ano anterior. "Eliminar a fraude é prioridade máxima do governo Trump" (Eliminating fraud is a top priority for the Trump Administration), disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Empresas privadas também foram envolvidas. Em 3 de junho de 2026, a força-tarefa divulgou os resultados de sua "Semana de Interrupção" (Disruption Week). A força-tarefa realizou de 18 a 21 de maio, em Washington, reuniões presenciais com órgãos policiais estrangeiros e representantes de empresas privadas. Do setor privado participaram Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs e Zenlayer, entre outras. Do exterior participaram a Polícia Federal Australiana, o Centro Canadense Antifraude, a Polícia da Nova Zelândia, a Polícia Real Tailandesa e a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido. Juntos, bloquearam mais de 1,4 milhão de contas de redes sociais e de e-mail e congelaram mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas. Na Tailândia, sete golpistas foram presos.

A força-tarefa também está ampliando a cooperação internacional. Estados Unidos e Reino Unido assinaram em 3 de setembro de 2026 um memorando de entendimento (MOU) para desmantelar centros de golpes. Assinaram o documento Pirro e Graeme Biggar, chefe da Agência Nacional de Crimes (NCA) do Reino Unido. "Juntos, vamos neutralizar as redes chinesas de crime organizado transnacional que operam esses complexos de golpes" (Together we will disable the Chinese TOC networks that are operating these scam compounds), disse Pirro. Segundo dados do Centro de Denúncias de Crimes na Internet (IC3) do FBI, os prejuízos notificados com fraudes de investimento facilitadas pela internet (CIF) subiram 89%, de US$ 4,57 bilhões em 2023 para US$ 8,65 bilhões em 2025.

Em 9 de setembro, a força-tarefa anunciou ter congelado em um único dia mais de US$ 52 milhões em criptomoedas ligados ao "Xinbi Guarantee", um mercado ilícito em língua chinesa baseado no Telegram. O montante inclui cerca de US$ 12 milhões em duas carteiras do Xinbi Guarantee e pedidos de congelamento de outras 47 carteiras. No Xinbi Guarantee, vendedores ofereciam a operadores de centros de golpes serviços como criação de sites falsos de investimento, lavagem de produtos do crime e recrutamento de vítimas de tráfico de pessoas. O Xinbi Guarantee retinha o pagamento dos compradores até que os vendedores concluíssem os serviços. Com isso, o total de criptomoedas congeladas pela força-tarefa chegou a cerca de US$ 938 milhões. "Minha força-tarefa continuará desmantelando o crime organizado chinês" (My Strike Force will continue to dismantle Chinese organized crime), disse Pirro.

Fontes (KST)

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• Departamento de Justiça dos EUA (OPA) · 2025-06-10 (local 06-09) · Five Men Plead Guilty for Their Roles in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9 Million from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• Departamento de Justiça dos EUA (OPA) · 2025-09-09 (local 09-08) · California Man Sentenced for Role in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9M from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• Departamento de Justiça dos EUA (OPA) · 2026-01-28 (local 01-27) · Chinese National Sentenced to Prison for Role in Crypto Scam Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-prison-role-crypto-scam-targeting-americans
• Departamento de Justiça dos EUA (OPA) · 2026-02-10 (local 02-09) · Man Sentenced to 20 Years in Prison for Role in $73 Million Global Cryptocurrency Investment Scam · https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-20-years-prison-role-73-million-global-cryptocurrency-investment-scam
• Departamento do Tesouro dos EUA · 2026-04-24 (local 04-23) · Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469
• Procuradoria Federal do Distrito de Columbia · 2025-11-13 (local 11-12) · New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment-fraud-targeting
• Departamento de Justiça dos EUA (OPA) · 2026-04-24 (local 04-23) · Scam Center Strike Force Takes Major Actions Against Southeast Asian Scam Centers Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/scam-center-strike-force-takes-major-actions-against-southeast-asian-scam-centers-targeting
• Procuradoria Federal do Distrito de Columbia · 2026-06-04 (local 06-03) · Scam Center Strike Force Announces Results of U.S. & Private Industry 'Disruption Week' · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-announces-results-us-private-industry-disruption-week
• Procuradoria Federal do Distrito de Columbia · 2026-09-04 (local 09-03) · U.S. and UK Launch First-of-Its-Kind Joint Alliance to Dismantle Global Scam Centers · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers
• Procuradoria Federal do Distrito de Columbia · 2026-09-10 (local 09-09) · Scam Center Strike Force Conducts Seizures of Chinese-Run Illicit Scammer Marketplace, and Restrains $52 Million in Laundered Crypto Scammer Funds In One Day · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and