Centru de escrocherii din Cambodgia: 174 de victime americane… Un cetățean chinez acuzat de spălarea a 36,9 milioane de dolari, extrădat din Țările de Jos în SUA

WASHINGTON

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat pe 23 (ora locală) că cetățeanul chinez Zheng Zhao (44 de ani) a fost extrădat din Țările de Jos în Statele Unite și a compărut pentru citirea actului de acuzare (arraignment) la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Central din California. Zhao este acuzat de participare la spălarea a peste 36,9 milioane de dolari reprezentând fonduri provenite de la victimele unor escrocherii cu investiții în criptomonede derulate din centre de înșelăciune (scam centers) din Cambodgia. Departamentul de Justiție a identificat 174 de victime americane în acest caz. Opt complici din același dosar au pledat deja vinovați.

Departamentul de Justiție al SUA îl aduce în fața unei instanțe federale din California pe Zhao, predat de Țările de Jos

Potrivit Departamentului de Justiție, Zhao a fost pus sub acuzare în august 2025 pentru conspirație în vederea spălării de bani. La finalul comunicatului său de presă, departamentul a precizat că actul de acuzare din acest caz este o plângere penală (criminal complaint), adăugând că „o plângere penală este doar o acuzație”. Inculpatul este prezumat nevinovat până când vinovăția sa este dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă în instanță. Pedeapsa legală maximă pentru conspirație la spălare de bani este de 20 de ani de închisoare.

Extrădarea a fost gestionată de Biroul pentru Afaceri Internaționale (OIA) din cadrul Diviziei Penale a Departamentului de Justiție. Departamentul a declarat că OIA „a colaborat strâns cu autoritățile olandeze pentru a asigura arestarea și extrădarea lui Zhao”. Departamentul a transmis că „Statele Unite adresează mulțumiri sincere autorităților olandeze pentru sprijinul acordat”. Nu s-a precizat data la care Zhao a fost arestat în Țările de Jos, dacă acesta se află în detenție după extrădare sau care este calendarul procesului.

A. Tysen Duva, asistent al procurorului general în cadrul Diviziei Penale a Departamentului de Justiție, a declarat: „Această extrădare ar trebui să fie o lecție pentru toți cei care încearcă să exploateze americani vulnerabili de peste hotare”. Duva a adăugat că inculpații puși sub acuzare vor fi urmăriți oriunde în lume. „Oriunde v-ați afla, avem capacitatea de a vă găsi”, a spus Duva.

Infracțiunea a început prin contactări pe rețele sociale și aplicații de dating și a condus la platforme false de tranzacționare

Potrivit Departamentului de Justiție, complicii din străinătate au contactat victimele americane prin intermediul rețelelor sociale, apelurilor telefonice, mesajelor text și site-urilor de întâlniri online. Complicii au îndemnat victimele să facă investiții false în active digitale și le-au direcționat către site-uri fictive de tranzacționare a criptomonedelor.

Banii victimelor au fost spălați prin companii-paravan din SUA, conturi bancare din străinătate și portofele de active digitale, a precizat departamentul. Departamentul a arătat că aceste fapte au fost comise din centre de înșelăciune din „Regatul Cambodgiei”.

Biroul Procurorului Federal pentru Districtul Columbia a numit această metodă „măcelărirea porcului” (pig butchering) într-un document din noiembrie 2025. Infractorii abordează victimele prin rețelele sociale sau mesaje text din SUA, le câștigă încrederea, le ademenesc pe platforme false de investiții în criptomonede și transferă sumele primite în străinătate. Același document a relevat că mulți dintre lucrătorii din aceste complexe de înșelăciune sunt victime ale traficului de persoane, fiind ținuți sub paza unor grupuri armate și supuși abuzurilor. Secret Service (USSS) a oferit asistență pentru aproximativ 3.000 de victime ale fraudelor cu investiții în criptomonede în anul fiscal 2025.

Departamentul Trezoreriei a detaliat situația din interiorul complexelor de înșelăciune într-un anunț de sancțiuni din aprilie 2026. Victimele traficului de persoane erau forțate să comită fraude sub amenințarea violenței, iar administratorii le-ar fi confiscat pașapoartele lucrătorilor. Operatorii au legat victimele prin datorii, obligându-le să plătească inclusiv costul propriei răpiri. Conducătorii stabileau cote zilnice de persoane cărora trebuiau să le trimită mesaje, iar lucrătorii care nu își îndeplineau cotele se confruntau cu violențe. De asemenea, lucrătorii erau amenințați cu prostituția forțată. În unele facilități s-au raportat cazuri de sechestrare ilegală, bătăi și decese, a precizat Trezoreria. Grupul operativ a anunțat în aceeași zi că a confiscat un canal de Telegram cu peste 6.000 de urmăritori. Canalul atrăgea persoane în Cambodgia cu promisiunea unor locuri de muncă bine plătite, iar cei recrutați erau reținuți în complexe de înșelăciune din zonele rurale ale Cambodgiei, în apropierea graniței cu Thailanda, și forțați să comită escrocherii prin uzurparea calității oficiale de agent de aplicare a legii, vizând americani și alte persoane. Unele anunțuri de angajare căutau persoane cu accent „american” sau persoane dispuse să lucreze în ture de noapte, corespunzătoare orelor de zi din SUA.

Fondurile victimelor au fost adunate într-un singur cont la Deltec Bank din Bahamas și convertite în Tether

Potrivit Departamentului de Justiție, peste 36,9 milioane de dolari din fondurile victimelor au fost transferate din conturi bancare din Statele Unite într-un singur cont la Deltec Bank din Bahamas. Departamentul a arătat că „Zhao și alți complici au aranjat ca Deltec Bank să convertească fondurile victimelor în moneda stabilă Tether (USDT)”. Monedele Tether rezultate au fost trimise către portofele controlate în Cambodgia, iar complicii din Cambodgia le-au predat șefilor centrelor de înșelăciune din regiune.

Documentele judiciare anterioare din procesele complicilor au dezvăluit titularul acestui cont. Conform unui comunicat emis de Departamentul de Justiție în iunie 2025, contul de la Deltec Bank a fost deschis pe numele „Axis Digital Limited”. Jose Somarriba și Shengsheng He au înființat compania și au deschis contul, iar Jingliang Su s-a alăturat ca director, ocupându-se de schimburile valutare și transferuri. Monedele Tether au ajuns la conducătorii centrelor de înșelăciune din regiune, inclusiv din Sihanoukville, Cambodgia, a menționat departamentul.

A existat, de asemenea, o rețea separată de spălare a banilor în Statele Unite. Potrivit Departamentului de Justiție, Joseph Wong (pe atunci în vârstă de 33 de ani), rezident în Alhambra, California, conducea o rețea de spălare de bani în Los Angeles. Cetățeanul chinez Yicheng Zhang (pe atunci în vârstă de 39 de ani) a deschis și a administrat două conturi bancare din SUA utilizate pentru spălarea banilor.

Opt complici au pledat deja vinovați, fiind urmate condamnări la pedepse cu executare

Opt complici din acest caz au pledat vinovați. Departamentul de Justiție a anunțat în iunie 2025 că cinci persoane — Wong, Zhang, Somarriba, He și Su — au pledat vinovate. Wong și Zhang au recunoscut vinovăția pentru conspirație la spălare de bani (pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare), iar Somarriba, He și Su au pledat vinovați pentru conspirație la operarea unei afaceri fără licență de transmitere de bani (pedeapsă maximă de 5 ani de închisoare). Zhang se afla în detenție din mai 2024, iar Su din noiembrie 2024. Lu Zhang, un cetățean chinez aflat ilegal în Statele Unite, care conducea o rețea de spălare de bani cu baza în SUA, a pledat vinovat pe 13 mai 2024 pentru conspirație la spălare de bani.

Au urmat și pronunțările sentințelor. He (pe atunci în vârstă de 39 de ani, rezident în La Puente, California) a fost condamnat în septembrie 2025 la 51 de luni de închisoare. Instanța i-a ordonat lui He să plătească 26.867.242,44 de dolari drept despăgubiri victimelor. Cetățeanul chinez Su a primit în ianuarie 2026 o pedeapsă de 46 de luni de închisoare și un ordin de despăgubire în aceeași valoare. În comunicatul privind condamnarea lui Su, departamentul a menționat că Somarriba a fost condamnat la 36 de luni de închisoare. În respectivul document, asistentul procurorului general Duva a afirmat că Su și complicii săi „au deposedat prin fraudă 174 de americani de banii lor munciți din greu”.

Complicele Daren Li a tăiat brățara electronică, a fugit și a fost condamnat în lipsă la 20 de ani de închisoare

Unul dintre complici a fugit. Potrivit documentelor emise de Departamentul de Justiție în iunie și septembrie 2025, printre cei opt complici care au pledat vinovați se numără Daren Li, cetățean chinez și al statului Saint Kitts și Nevis. În materialul din iunie 2025, departamentul preciza că Li a trăit în Cambodgia și Emiratele Arabe Unite (EAU) și se afla în custodia SUA din aprilie 2024. Li a pledat vinovat pe 12 noiembrie 2024 pentru acuzația de conspirație la spălare de bani.

Departamentul de Justiție a anunțat în februarie 2026 că Li (42 de ani) a tăiat un dispozitiv electronic de monitorizare de la gleznă și a fugit în decembrie 2025. Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Central din California l-a condamnat pe Li, în lipsă, la pedeapsa legală maximă de 20 de ani de închisoare și 3 ani de eliberare sub supraveghere. Li a recunoscut că el și complicii săi au făcut ca cel puțin 73,6 milioane de dolari din fondurile victimelor să fie depuși în conturile asociate, din care cel puțin 59,8 milioane de dolari au provenit de la companii-paravan din SUA. Li a recunoscut, de asemenea, că le-a cerut complicilor să deschidă conturi pentru firme-paravan și că a supravegheat procesul de conversie a banilor victimelor în criptomonede. Departamentul a arătat că Li a fost primul dintre inculpații implicați direct în încasarea fondurilor victimelor care a primit o sentință în acest caz. Duva a asigurat că, împreună cu partenerii internaționali, Li va fi adus în Statele Unite pentru a-și ispăși întreaga pedeapsă. Într-un document din aprilie 2026, Departamentul Trezoreriei SUA a precizat că Departamentul de Stat a stabilit o recompensă de până la 4 milioane de dolari pentru informații care să conducă la arestarea lui Li.

Ancheta a fost condusă de Secret Service, asistat de Homeland Security Investigations și Departamentul de Stat

Ancheta în acest caz a fost condusă de Centrul Global de Operațiuni Investigative al Secret Service. Au oferit sprijin Grupul operativ pentru infracțiuni financiare El Camino Real din cadrul Homeland Security Investigations (HSI), Centrul Național de Direcționare din cadrul Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierei (CBP), Serviciul de Securitate Diplomatică (DSS) al Departamentului de Stat și Serviciul de Mareșali al SUA (USMS). Acuzarea este reprezentată de procurorul Tamara Livshiz din cadrul Secției pentru infracțiuni cu guler alb și infracționalitate corporativă a Diviziei Penale, adjunctul de șef interimar James Yoon din cadrul Secției pentru criminalitate informatică și proprietate intelectuală (CCIPS) și procurorii federali asistenți Nisha Chandran și Alexander Gorin din cadrul Parchetului Districtului Central din California.

Todd Bratz, agent special responsabil în cadrul Biroului de Investigații al Secret Service, a declarat: „Acest caz ar trebui să fie un avertisment pentru escrocii din toate colțurile lumii: nu există niciun loc unde să vă ascundeți”.

Bill Essayli, prim-asistent al procurorului federal pentru Districtul Central din California, a declarat: „Pe măsură ce infracționalitatea s-a globalizat, s-a globalizat și capacitatea forțelor de ordine de a localiza și captura infractorii”. Departamentul de Justiție a precizat că acest caz face parte din „Inițiativa împotriva fraudelor facilitate cibernetic” (CSI) a Diviziei Penale. Conform departamentului, CCIPS a obținut din 2020 condamnarea a peste 180 de infractori cibernetici și a obținut hotărâri judecătorești pentru restituirea a peste 350 de milioane de dolari reprezentând fonduri ale victimelor.

Guvernul SUA amplifică presiunea printr-un grup operativ și sancțiuni vizând „crima organizată chineză”

Administrația Trump a indicat grupările de crimă organizată chineze ca fiind în spatele centrelor de înșelăciune din Asia de Sud-Est și a intensificat măsurile de răspuns. Jeanine Pirro, procuror federal pentru Districtul Columbia, a lansat în noiembrie 2025 „Grupul operativ pentru centrele de înșelăciune” (Scam Center Strike Force), alături de Divizia Penală a Departamentului de Justiție, Biroul Federal de Investigații (FBI) și Secret Service. La acel moment, procuroarea Pirro a caracterizat aceste fraude drept un „transfer generațional de bogăție dinspre economia americană de bază (Main Street America) către buzunarele crimei organizate chineze”. Grupul operativ a afirmat că vizează forțe afiliate crimei organizate chineze care operează în Cambodgia, Laos și Myanmar. La momentul lansării, echipa de confiscare a criptomonedelor a grupului operativ a sechestrat și confiscat 401.657.274,33 de dolari, iar grupul a inițiat procedurile de confiscare pentru 80 de milioane de dolari din fondurile sustrase.

Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei a sancționat pe 23 aprilie 2026 un număr total de 29 de entități și persoane, inclusiv pe senatorul cambodgian Kok An și 28 de persoane și companii afiliate. Trezoreria l-a numit pe Kok An „un senator cambodgian care controlează complexe de înșelăciune pe întreg teritoriul țării”. De asemenea, Trezoreria a arătat că Kok An este un om de afaceri care deține numeroase proprietăți imobiliare în care funcționează centre de înșelăciune. Invocând estimări ale guvernului american, Trezoreria a precizat că americanii au pierdut în 2024 cel puțin 10 miliarde de dolari din cauza înșelătoriilor cu baza în Asia de Sud-Est, o creștere de 66% față de anul precedent. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat: „Eliminarea fraudelor reprezintă o prioritate absolută pentru Administrația Trump”.

Au fost atrase și companii private. Grupul operativ a anunțat pe 3 iunie 2026 rezultatele „Săptămânii perturbării” (Disruption Week). În perioada 18-21 mai, grupul operativ a organizat la Washington reuniuni directe cu agenții de aplicare a legii din străinătate și reprezentanți ai companiilor private. Din sectorul privat au participat Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs, Zenlayer și altele. Dintre partenerii străini au fost prezente Poliția Federală Australiană, Centrul Antifraudă din Canada, Poliția din Noua Zeelandă, Poliția Regală Thailandeză și Agenția Națională împotriva Criminalității Organizate din Regatul Unit (NCA). Acestea au blocat peste 1,4 milioane de conturi de rețele sociale și adrese de e-mail și au înghețat criptomonede de peste 3,8 milioane de dolari. În Thailanda au fost arestați 7 escroci.

Grupul operativ își extinde, de asemenea, cooperarea internațională. Statele Unite și Regatul Unit au semnat pe 3 septembrie 2026 un memorandum de înțelegere (MOU) pentru destructurarea centrelor de înșelăciune. Documentul a fost semnat de procuroarea Pirro și de Graeme Biggar, directorul general al Agenției Naționale împotriva Criminalității Organizate din Regatul Unit (NCA). Pirro a declarat: „Împreună vom neutraliza rețelele transnaționale de crimă organizată chineze care operează aceste complexe de înșelăciune”. Conform datelor Centrului de Plângeri privind Infracțiunile pe Internet (IC3) al FBI, pierderile raportate provocate de fraudele cu investiții intermediate cibernetic (CIF) au crescut cu 89%, de la 4,57 miliarde de dolari în 2023 la 8,65 miliarde de dolari în 2025.

Grupul operativ a anunțat pe 9 septembrie că a înghețat într-o singură zi peste 52 de milioane de dolari în criptomonede asociate cu „Xinbi Guarantee”, o piață ilicită în limba chineză bazată pe Telegram. Măsura a inclus aproximativ 12 milioane de dolari aflați în două portofele ale Xinbi Guarantee și solicitări de înghețare pentru alte 47 de portofele. Pe Xinbi Guarantee, vânzătorii furnizau operatorilor de centre de înșelăciune servicii cum ar fi crearea de site-uri false de investiții, spălarea veniturilor provenite din infracțiuni și recrutarea victimelor traficului de persoane. Xinbi Guarantee reținea plățile cumpărătorilor până când vânzătorii finalizau serviciile. În acest mod, totalul criptomonedelor înghețate de grupul operativ a ajuns la aproximativ 938 de milioane de dolari. Pirro a afirmat: „Grupul meu operativ va continua să destructureze crima organizată chineză”.

Surse (KST)

• Departamentul de Justiție al SUA (OPA) · 2026-10-24 (local 10-23) · Chinese National Extradited for Alleged Role in Multimillion-Dollar Cryptocurrency Scam Targeting U.S. Citizens · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-alleged-role-multimillion-dollar-cryptocurrency-scam-targeting
• Departamentul de Justiție al SUA (OPA) · 2025-06-10 (local 06-09) · Five Men Plead Guilty for Their Roles in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9 Million from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• Departamentul de Justiție al SUA (OPA) · 2025-09-09 (local 09-08) · California Man Sentenced for Role in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9M from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• Departamentul de Justiție al SUA (OPA) · 2026-01-28 (local 01-27) · Chinese National Sentenced to Prison for Role in Crypto Scam Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-prison-role-crypto-scam-targeting-americans
• Departamentul de Justiție al SUA (OPA) · 2026-02-10 (local 02-09) · Man Sentenced to 20 Years in Prison for Role in $73 Million Global Cryptocurrency Investment Scam · https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-20-years-prison-role-73-million-global-cryptocurrency-investment-scam
• Departamentul Trezoreriei SUA · 2026-04-24 (local 04-23) · Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469
• Biroul Procurorului Federal pentru Districtul Columbia al SUA · 2025-11-13 (local 11-12) · New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment-fraud-targeting
• Departamentul de Justiție al SUA (OPA) · 2026-04-24 (local 04-23) · Scam Center Strike Force Takes Major Actions Against Southeast Asian Scam Centers Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/scam-center-strike-force-takes-major-actions-against-southeast-asian-scam-centers-targeting
• Biroul Procurorului Federal pentru Districtul Columbia al SUA · 2026-06-04 (local 06-03) · Scam Center Strike Force Announces Results of U.S. & Private Industry 'Disruption Week' · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-announces-results-us-private-industry-disruption-week
• Biroul Procurorului Federal pentru Districtul Columbia al SUA · 2026-09-04 (local 09-03) · U.S. and UK Launch First-of-Its-Kind Joint Alliance to Dismantle Global Scam Centers · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers
• Biroul Procurorului Federal pentru Districtul Columbia al SUA · 2026-09-10 (local 09-09) · Scam Center Strike Force Conducts Seizures of Chinese-Run Illicit Scammer Marketplace, and Restrains $52 Million in Laundered Crypto Scammer Funds In One Day · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and