174 американца стали жертвами скам-центров в Камбодже: гражданин КНР, обвиняемый в отмывании 36,9 млн долларов, экстрадирован из Нидерландов в США

ВАШИНГТОН

Министерство юстиции США объявило 23 октября (по местному времени), что гражданин КНР Чжэн Чжао (Zheng Zhao, 44 года) был экстрадирован из Нидерландов в Соединенные Штаты и предстал перед Федеральным окружным судом Центрального округа Калифорнии в рамках процедуры официального предъявления обвинения (arraignment). Чжао обвиняется в причастности к отмыванию более 36,9 млн долларов, похищенных в результате инвестиционного мошенничества с криптовалютой, организованного в скам-центрах Камбоджи. По данным Минюста, жертвами по этому делу признаны 174 американца. Восемь сообщников по данному делу уже признали свою вину.

Минюст США доставил переданного Нидерландами Чжао в федеральный суд Калифорнии

По информации Министерства юстиции, в августе 2025 года Чжао было предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег. В заключительной части пресс-релиза ведомство уточнило, что обвинение оформлено в виде уголовной жалобы (criminal complaint), добавив: «Уголовная жалоба является лишь утверждением о совершении преступления (A criminal complaint is merely an allegation)». Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде вне всяких разумных сомнений. Предусмотренное законом максимальное наказание за сговор с целью отмывания денежных средств составляет 20 лет лишения свободы.

Экстрадицией занималось Управление международных дел (OIA) Уголовного отдела Министерства юстиции США. В министерстве сообщили, что OIA «тесно сотрудничало с властями Нидерландов для обеспечения ареста и экстрадиции Чжао (worked closely with Dutch authorities to secure the arrest and extradition of Zhao)». В Минюсте подчеркнули: «Соединенные Штаты искренне благодарят власти Нидерландов за оказанное содействие». Ведомство не раскрыло даты ареста Чжао в Нидерландах, сведений о режиме его содержания под стражей после выдачи, а также графика судебных заседаний.

«Эта экстрадиция должна послужить уроком всем, кто пытается наживаться на уязвимых американцах из-за рубежа (This extradition should be a lesson to all those who seek to exploit vulnerable Americans from overseas)», — заявил помощник генерального прокурора Уголовного отдела Минюста США А. Тайсон Дува (A. Tysen Duva). Дува подчеркнул, что обвиняемых будут преследовать в любой точке мира. «Где бы вы ни находились, у нас достаточно сил и возможностей найти вас (Wherever you are, we have the reach to find you)», — сказал он.

Схема начиналась со знакомств в соцсетях и дейтинг-приложениях и вела на фальшивые биржи

По данным Министерства юстиции, находившиеся за рубежом соучастники связывались с американскими жертвами через социальные сети, телефонные звонки, текстовые сообщения и онлайн-сайты знакомств. Злоумышленники склоняли потерпевших к инвестициям в фиктивные цифровые активы и заманивали их на поддельные сайты для торговли криптовалютой.

Как отметили в ведомстве, похищенные средства отмывались через американские компании-однодневки, зарубежные банковские счета и кошельки цифровых активов. В Минюсте уточнили, что преступная деятельность велась из мошеннических центров в «Королевстве Камбоджа (Kingdom of Cambodia)».

В материалах Федеральной прокуратуры округа Колумбия за ноябрь 2025 года данная мошенническая схема была названа термином «разделка свиней» (pig butchering). Преступники выходят на жертву через американские соцсети или SMS-сообщения, втираются в доверие, завлекают на поддельные криптовалютные платформы, после чего выводят полученные средства за границу. В тех же материалах отмечалось, что значительная часть работников таких мошеннических комплексов является жертвами торговли людьми, удерживаемыми под охраной вооруженных формирований и подвергающимися жестокому обращению. В 2025 финансовом году Секретная служба США (USSS) отреагировала на обращения примерно 3 000 пострадавших от мошенничеств с криптоинвестициями.

Министерство финансов США в сообщении о введении санкций в апреле 2026 года подробно раскрыло обстановку внутри мошеннических городков. Жертв торговли людьми принуждали совершать мошенничества под угрозой насилия, а надсмотрщики, как сообщается, отбирали у работников паспорта. Организаторы загоняли людей в долговую кабалу, заставляя оплачивать даже расходы на их собственное похищение. Управляющие устанавливали ежедневные нормы рассылки сообщений, и работники, не выполнившие план, подвергались физическому насилию. Людям также угрожали принудительной проституцией. Минфин сообщил, что на некоторых объектах были зафиксированы случаи незаконного лишения свободы, избиений и гибели людей. В тот же день оперативная группа объявила о блокировке и конфискации Telegram-канала с аудиторией более 6 000 подписчиков. Этот канал заманивал людей в Камбоджу обещаниями высокооплачиваемой работы, после чего завербованных удерживали в сельских мошеннических центрах близ границы с Таиландом и заставляли вымогать деньги у американцев и граждан других стран, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. В некоторых объявлениях о найме специально искали людей с «американским» акцентом либо кандидатов на ночную смену, совпадающую с дневным временем в США.

Средства жертв аккумулировались на едином счете в багамском Deltec Bank и конвертировались в Tether

По информации Минюста, средства жертв на сумму свыше 36,9 млн долларов переводились с банковских счетов в США на единый счет в багамском Deltec Bank. «Чжао и другие соучастники организовали процесс таким образом, чтобы Deltec Bank конвертировал средства потерпевших в стейблкоин Tether (USDT) (Zhao and other co-conspirators arranged for Deltec Bank to convert victim funds to the stablecoin Tether (USDT))», — заявили в ведомстве. Сконвертированные токены Tether отправлялись на кошельки, контролируемые из Камбоджи, а камбоджийские сообщники передавали их главарям местных скам-центров.

Материалы судебных разбирательств по делам сообщников раскрыли владельца данного счета. Согласно документам Минюста за июнь 2025 года, счет в Deltec Bank был открыт на имя компании Axis Digital Limited. Хосе Сомарриба (Jose Somarriba) и Шэншэн Хэ (Shengsheng He) создали эту компанию и открыли счет, а Цзинлян Су (Jingliang Su) вошел в совет директоров и отвечал за конвертацию валют и денежные переводы. Как заявило ведомство, криптовалюта Tether поступала руководителям мошеннических центров региона, в том числе в камбоджийском Сиануквиле.

Существовал и отдельный канал отмывания денег непосредственно на территории США. По данным Минюста, житель Альгамбры (штат Калифорния) Джозеф Вонг (Joseph Wong, на тот момент 33 года) руководил сетью по отмыванию средств в Лос-Анджелесе. Гражданин КНР Ичэн Чжан (Yicheng Zhang, на тот момент 39 лет) открыл и администрировал два счета в американских банках, использовавшихся в преступной схеме.

Восемь сообщников уже признали вину, последовали реальные тюремные сроки

Восемь сообщников по этому делу признали вину. В июне 2025 года Министерство юстиции объявило о признании вины пятью фигурантами: Вонгом, Чжаном, Сомаррибой, Хэ и Су. Вонг и Чжан признали вину в сговоре с целью отмывания денег (до 20 лет тюремного заключения), а Сомарриба, Хэ и Су — в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств (до 5 лет заключения). Чжан содержался под стражей с мая 2024 года, а Су — с ноября 2024 года. Гражданин КНР Лу Чжан (Lu Zhang), нелегально проживавший в Соединенных Штатах и руководивший американской сетью по отмыванию средств, признал вину в сговоре с целью отмывания денег 13 мая 2024 года.

Вслед за этим последовали приговоры. Хэ (на тот момент 39 лет, проживавший в Ла-Пуэнте, штат Калифорния) в сентябре 2025 года был приговорен к 51 месяцу тюремного заключения. Суд также обязал Хэ выплатить 26 867 242,44 доллара в качестве возмещения ущерба пострадавшим. Гражданин КНР Су в январе 2026 года получил 46 месяцев тюрьмы и постановление о выплате реституции на аналогичную сумму. В материалах по делу Су Министерство юстиции указало, что Сомарриба был приговорен к 36 месяцам заключения. Помощник генерального прокурора Дува в этом документе отметил, что Су и его сообщники «обманом выманили у 174 американцев их с трудом заработанные деньги (scammed 174 Americans out of their hard-earned money)».

Сообщник Дарен Ли срезал электронный браслет, сбежал и был заочно приговорен к 20 годам тюрьмы

Один из сообщников скрылся от правосудия. Согласно данным Минюста за июнь и сентябрь 2025 года, среди восьми признавших вину соучастников фигурирует гражданин Китая, а также Сент-Китса и Невиса Дарен Ли (Daren Li). В материалах ведомства за июнь 2025 года отмечалось, что Ли проживал в Камбодже и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и содержался под стражей в США с апреля 2024 года. 12 ноября 2024 года Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.

В феврале 2026 года Министерство юстиции сообщило, что 42-летний Ли срезал электронный браслет слежения на лодыжке и совершил побег в декабре 2025 года. Федеральный окружной суд Центрального округа Калифорнии заочно приговорил Ли к установленному законом максимальному наказанию в виде 20 лет лишения свободы с последующим трехлетним надзором. Ли признал, что он и его сообщники обеспечили поступление на подконтрольные счета не менее 73,6 млн долларов средств жертв, из которых не менее 59,8 млн долларов поступили от подставных американских компаний. Ли также сознался, что поручал сообщникам открывать счета на фиктивные фирмы и контролировал процесс конвертации украденных денег в криптовалюту. Минюст подчеркнул, что Ли стал первым осужденным среди фигурантов, непосредственно причастных к получению похищенных средств. Дува заявил, что ведомство вместе с международными партнерами вернет Ли в США для отбытия полного срока наказания. В материалах Министерства финансов США за апрель 2026 года сообщалось, что Госдепартамент назначил вознаграждение в размере до 4 млн долларов за информацию, которая приведет к поимке Ли.

Расследование возглавила Секретная служба при содействии HSI и Госдепартамента

Расследование дела вел Центр глобальных следственных операций Секретной службы США. Поддержку следствию оказывали целевая группа по борьбе с финансовыми преступлениями Эль-Камино-Реаль Управления расследований внутренней безопасности (HSI), Национальный центр таргетинга Таможенно-пограничной службы (CBP), Служба дипломатической безопасности (DSS) Государственного департамента и Служба маршалов США (USMS). Государственное обвинение представляют прокурор Тамара Лившиц (Tamara Livshiz) из отдела по борьбе с должностными и корпоративными преступлениями Уголовного отдела Минюста, исполняющий обязанности заместителя начальника отдела по борьбе с компьютерными преступлениями и защите интеллектуальной собственности (CCIPS) Джеймс Юн (James Yoon), а также помощники федерального прокурора Центрального округа Калифорнии Ниша Чандран (Nisha Chandran) и Александр Горин (Alexander Gorin).

«Это дело должно послужить предупреждением для мошенников во всех уголках планеты: спрятаться негде (This case should serve as a warning to scammers in every corner of the world: there is nowhere to hide)», — заявил ответственный специальный агент следственного управления Секретной службы США Тодд Братц (Todd Bratz).

«С глобализацией преступности так же глобализировались и возможности правоохранительных органов по поиску и поимке злоумышленников (As crime has globalized, so has law enforcement's ability to locate and catch criminals)», — подчеркнул первый помощник федерального прокурора Центрального округа Калифорнии Билл Эссейли (Bill Essayli). В Минюсте уточнили, что дело расследуется в рамках Инициативы Уголовного отдела по борьбе с кибермошенничеством (CSI). По данным министерства, с 2020 года CCIPS добился вынесения обвинительных приговоров в отношении более чем 180 киберпреступников и судебных постановлений о возврате жертвам средств на сумму свыше 350 млн долларов.

Власти США усиливают давление через спецгруппу и санкции против «китайской оргпреступности»

Администрация Трампа назвала китайские организованные преступные группировки закулисными кураторами мошеннических центров в Юго-Восточной Азии и активизировала ответные меры. В ноябре 2025 года федеральный прокурор округа Колумбия Джанин Пирро (Jeanine Pirro) совместно с Уголовным отделом Минюста, Федеральным бюро расследований (ФБР) и Секретной службой запустила работу целевой группы по борьбе с мошенническими центрами (Scam Center Strike Force). Тогда Пирро охарактеризовала подобные аферы как «перекачку благосостояния поколений от рядовых американцев в карманы китайской организованной преступности (generational wealth transfer from Main Street America into the pockets of Chinese organized crime)». В спецгруппе заявили, что ее цель — связанные с китайской оргпреступностью структуры, действующие в Камбодже, Лаосе и Мьянме. На момент создания группа по изъятию криптовалюты конфисковала 401 657 274,33 доллара, а сама спецгруппа инициировала процедуру конфискации украденных активов на сумму 80 млн долларов.

23 апреля 2026 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении камбоджийского сенатора Кок Ана (Kok An) и 28 связанных с ним физических и юридических лиц (всего 29 субъектов). В Минфине назвали Кок Ана «камбоджийским сенатором, контролирующим мошеннические комплексы по всей стране (a Cambodian senator who controls scam compounds throughout the country)». Минфин также сообщил, что Кок Ан является бизнесменом, владеющим многочисленными объектами недвижимости, в которых размещаются скам-центры. Сославшись на оценки властей США, ведомство заявило, что в 2024 году американцы потеряли не менее 10 млрд долларов из-за афер, базирующихся в Юго-Восточной Азии, что на 66% больше, чем годом ранее. «Искоренение мошенничества — главный приоритет администрации Трампа (Eliminating fraud is a top priority for the Trump Administration)», — заявил министр финансов Скотт Бессент (Scott Bessent).

К взаимодействию привлекли и частный сектор. 3 июня 2026 года оперативная группа огласила итоги «Недели пресечения (Disruption Week)». С 18 по 21 мая спецгруппа провела в Вашингтоне очные встречи с зарубежными правоохранительными органами и представителями частного бизнеса. От корпоративного сектора участие приняли Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs, Zenlayer и другие компании. Среди иностранных партнеров присутствовали Австралийская федеральная полиция, Канадский центр по борьбе с мошенничеством, Полиция Новой Зеландии, Королевская полиция Таиланда и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании. Совместными усилиями они заблокировали свыше 1,4 млн аккаунтов в соцсетях и учетных записей электронной почты, а также заморозили криптовалюту на сумму более 3,8 млн долларов. В Таиланде было арестовано семеро мошенников.

Спецгруппа расширяет и международные партнерства. 3 сентября 2026 года Соединенные Штаты и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании (MOU), направленный на ликвидацию скам-центров. Подписи под документом поставили прокурор Пирро и генеральный директор британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грэм Биггар (Graeme Biggar). «Вместе мы парализуем китайские транснациональные преступные сети, управляющие этими мошенническими городками (Together we will disable the Chinese TOC networks that are operating these scam compounds)», — подчеркнула Пирро. Согласно статистике Центра подачи жалоб на интернет-преступления (IC3) ФБР, зарегистрированный ущерб от киберинвестиционного мошенничества (CIF) вырос на 89%: с 4,57 млрд долларов в 2023 году до 8,65 млрд долларов в 2025 году.

9 сентября целевая группа сообщила, что всего за один день заблокировала криптовалюту на сумму свыше 52 млн долларов, связанную с китайскоязычной нелегальной торговой площадкой в Telegram под названием «Xinbi Guarantee». Были заморожены около 12 млн долларов, хранившихся на двух кошельках Xinbi Guarantee, а также направлены запросы на блокировку средств на 47 других кошельках. На платформе Xinbi Guarantee продавцы предлагали операторам скам-центров такие услуги, как создание поддельных инвестиционных сайтов, отмывание преступных доходов и вербовка жертв торговли людьми. Сервис депонировал платежи покупателей до тех пор, пока продавцы не выполняли заказ. В результате общий объем замороженной спецгруппой криптовалюты достиг примерно 938 млн долларов. «Моя оперативная группа продолжит ликвидацию китайской организованной преступности (My Strike Force will continue to dismantle Chinese organized crime)», — заявила Пирро.

Источники (KST)

• Министерство юстиции США (OPA) · 2026-10-24 (местное время: 10-23) · Chinese National Extradited for Alleged Role in Multimillion-Dollar Cryptocurrency Scam Targeting U.S. Citizens · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-alleged-role-multimillion-dollar-cryptocurrency-scam-targeting
• Министерство юстиции США (OPA) · 2025-06-10 (местное время: 06-09) · Five Men Plead Guilty for Their Roles in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9 Million from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• Министерство юстиции США (OPA) · 2025-09-09 (местное время: 09-08) · California Man Sentenced for Role in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9M from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• Министерство юстиции США (OPA) · 2026-01-28 (местное время: 01-27) · Chinese National Sentenced to Prison for Role in Crypto Scam Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-prison-role-crypto-scam-targeting-americans
• Министерство юстиции США (OPA) · 2026-02-10 (местное время: 02-09) · Man Sentenced to 20 Years in Prison for Role in $73 Million Global Cryptocurrency Investment Scam · https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-20-years-prison-role-73-million-global-cryptocurrency-investment-scam
• Министерство финансов США · 2026-04-24 (местное время: 04-23) · Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469
• Федеральная прокуратура округа Колумбия · 2025-11-13 (местное время: 11-12) · New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment-fraud-targeting
• Министерство юстиции США (OPA) · 2026-04-24 (местное время: 04-23) · Scam Center Strike Force Takes Major Actions Against Southeast Asian Scam Centers Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/scam-center-strike-force-takes-major-actions-against-southeast-asian-scam-centers-targeting
• Федеральная прокуратура округа Колумбия · 2026-06-04 (местное время: 06-03) · Scam Center Strike Force Announces Results of U.S. & Private Industry 'Disruption Week' · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-announces-results-us-private-industry-disruption-week
• Федеральная прокуратура округа Колумбия · 2026-09-04 (местное время: 09-03) · U.S. and UK Launch First-of-Its-Kind Joint Alliance to Dismantle Global Scam Centers · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers
• Федеральная прокуратура округа Колумбия · 2026-09-10 (местное время: 09-09) · Scam Center Strike Force Conducts Seizures of Chinese-Run Illicit Scammer Marketplace, and Restrains $52 Million in Laundered Crypto Scammer Funds In One Day · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and