柬埔寨詐騙園區美籍受害者達174人…涉洗錢3,690萬美元中國籍男子自荷蘭引渡至美

華盛頓

美國司法部於23日（當地時間）宣布，中國籍男子鄭趙（Zheng Zhao，44歲）已從荷蘭引渡至美國，並在加州中區聯邦地方法院完成提審（arraignment）程序。趙某涉嫌參與洗錢，金額超過3,690萬美元，這些資金源自柬埔寨詐騙園區進行的虛擬貨幣投資詐騙。司法部在本案中已確認有174名美國受害者。該案同夥已有8人認罪。

美司法部將荷蘭移交的趙某送上加州聯邦法庭

據司法部稱，趙某於2025年8月因涉嫌共謀洗錢遭到起訴。司法部在新聞稿結尾說明本案的起訴形式為刑事起訴書（criminal complaint），並補充表示「刑事起訴書僅為指控（A criminal complaint is merely an allegation）」。被告在法庭上被無合理懷疑地證明有罪之前均推定為無罪。共謀洗錢罪的法定最高刑期為20年監禁。

引渡工作由司法部刑事局國際事務辦公室（OIA）負責。司法部表示，國際事務辦公室「與荷蘭當局密切合作，成功逮捕並引渡趙某（worked closely with Dutch authorities to secure the arrest and extradition of Zhao）」。司法部表示：「美國由衷感謝荷蘭當局的協助。」至於趙某何時在荷蘭被捕、引渡後是否在押以及審判日程為何，則未予公布。

司法部刑事局助理部長 A. 泰森·杜瓦（A. Tysen Duva）表示：「這次引渡應當成為所有企圖從海外剝削脆弱美國人之人的教訓（This extradition should be a lesson to all those who seek to exploit vulnerable Americans from overseas）。」杜瓦助理部長表示，無論被起訴的被告身處世界何處，都將予以追捕。杜瓦助理部長指出：「無論你身在何處，我們都有能力找到你（Wherever you are, we have the reach to find you）。」

犯行始於社群網路與交友軟體接觸，進而誘入假交易所

據司法部稱，海外共犯透過社群媒體、電話、簡訊及網路交友網站與美國受害者聯繫。共犯誘騙受害者進行虛假的數位資產投資，並將受害者引導至虛假的虛擬貨幣交易網站。

司法部表示，受害資金透過美國空殼公司、海外銀行帳戶及數位資產錢包進行洗錢。司法部指出，這些犯行是在「柬埔寨王國（Kingdom of Cambodia）」的詐騙園區內進行的。

哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室在2025年11月的資料中將此手法稱為「殺豬盤（pig butchering）」。犯罪分子透過美國社群媒體或簡訊接近受害者並取得信任後，將其誘騙至虛假的虛擬貨幣投資網站，並將收到的款項轉移至海外。同份資料指出，詐騙園區的大多數勞工為人口販運受害者，在武裝勢力的監視下遭到監禁與虐待。特勤局（USSS）在2025財政年度應對了約3,000名虛擬貨幣投資詐騙受害者。

財政部在2026年4月的制裁公告中具體披露了詐騙園區內部的實際情況。人口販運受害者在暴力威脅下被迫從事詐騙，據悉管理人員沒收了勞工的護照。經營者甚至要求受害者償還綁架費用，藉此讓受害者深陷債務枷鎖。管理人員每天分配必須發送訊息的人數配額，未能達標的勞工便會遭受暴力對待。勞工還面臨被迫賣淫的威脅。財政部表示，部分設施中報告了非法監禁、毆打及死亡案例。打擊小組同日宣布查封了一個擁有超過6,000名追蹤者的 Telegram 頻道。該頻道以高薪工作為誘餌將人誘騙至柬埔寨，被招募的人員被扣押在靠近泰國邊境的柬埔寨農村詐騙園區內，被迫冒充執法人員對美國人等人進行詐騙。部分求職貼文甚至徵求操「美式」口音的人員，或能配合美國白天時間進行夜班工作的人員。

受害資金匯集至巴哈馬德爾特克銀行單一帳戶並轉換為泰達幣

據司法部稱，超過3,690萬美元的受害者資金從美國境內銀行帳戶轉移至巴哈馬德爾特克銀行（Deltec Bank）的單一帳戶。司法部表示：「趙某與其他共犯安排德爾特克銀行將受害者資金轉換為穩定幣泰達幣（USDT）（Zhao and other co-conspirators arranged for Deltec Bank to convert victim funds to the stablecoin Tether (USDT)）。」轉換後的泰達幣被發送至受柬埔寨控制的錢包，柬埔寨的共犯則將其轉交給該地區詐騙園區的頭目。

此前共犯的審判資料披露了該帳戶的名義人。根據司法部於2025年6月發布的資料，德爾特克銀行的帳戶是以「Axis Digital Limited」的名義開設。何塞·索馬里巴（Jose Somarriba）與賀生生（Shengsheng He）創立了該公司並開設帳戶，蘇敬良（Jingliang Su）則作為董事加入，負責換匯與轉帳。司法部指出，泰達幣被轉交給包括柬埔寨西哈努克港在內的該地區詐騙園區領導人。

在美國境內也另設有洗錢管道。據司法部稱，居住在加州阿罕布拉的約瑟夫·黃（Joseph Wong，案發時33歲）在洛杉磯運作洗錢組織。中國籍男子張一成（Yicheng Zhang，案發時39歲）則開設並管理用於洗錢的2個美國銀行帳戶。

8名共犯已認罪，接連遭判處實刑

本案中已有8名共犯認罪。司法部於2025年6月宣布，黃、張、索馬里巴、賀、蘇等5人已認罪。黃與張承認共謀洗錢罪（最高20年監禁），索馬里巴、賀、蘇則承認共謀經營未經許可的匯款業務罪（最高5年監禁）。張自2024年5月起、蘇自2024年11月起處於在押狀態。非法滯留美國並在境內經營洗錢組織的中國籍男子張璐（Lu Zhang），已於2024年5月13日承認共謀洗錢罪。

宣判也接踵而至。賀（案發時39歲，居住於加州拉普恩特）於2025年9月被判處51個月監禁。法院命令賀向受害者支付26,867,242.44美元的賠償金。中國籍的蘇於2026年1月被判處46個月監禁，並被下令支付相同金額的賠償金。司法部在蘇的量刑資料中表示，索馬里巴被判處36個月監禁。杜瓦助理部長在該資料中表示，蘇及其共犯「詐騙了174名美國人辛勤賺來的錢財（scammed 174 Americans out of their hard-earned money）」。

共犯李達仁破壞電子腳鐐潛逃，缺席判決獲刑20年

共犯中有一人潛逃。根據司法部2025年6月與9月的資料，認罪的8名共犯中包括擁有中國及聖克里斯多福及尼維斯國籍的李達仁（Daren Li）。司法部在2025年6月的資料中表示，李某曾居住於柬埔寨及阿拉伯聯合大公國（UAE），並自2024年4月起被拘留在美國。李某於2024年11月12日承認共謀洗錢罪。

司法部於2026年2月表示，李某（42歲）於2025年12月破壞腳踝電子監控設備後潛逃。加州中區聯邦地方法院對李某缺席判處法定最高刑期20年監禁及3年保護管束。李某承認，自己與共犯促成至少7,360萬美元的受害者資金存入相關帳戶，其中至少5,980萬美元來自美國空殼公司。李某還承認指使共犯開設空殼公司帳戶，並監控受害資金轉換為虛擬貨幣的過程。司法部指出，李某是本案中直接參與接收受害資金的被告中首位被判刑者。杜瓦助理部長表示，將與國際合作機構聯手將李某帶回美國服滿刑期。美國財政部在2026年4月的資料中表示，國務院懸賞高達400萬美元，以獲取有助於逮捕李某的情報。

特勤局主導調查，國土安全調查局與國務院協力

本次案件的調查由特勤局全球調查行動中心負責。國土安全調查局（HSI）的皇家大道金融犯罪專案小組、海關及邊境保衛局（CBP）國家目標中心、國務院外交安全局（DSS）以及法警署（USMS）提供了支援。起訴工作由司法部刑事局白領及企業犯罪組檢察官塔瑪拉·利夫希茨（Tamara Livshiz）、電腦犯罪及智慧財產權組（CCIPS）代理副組長詹姆士·尹（James Yoon），以及加州中區聯邦檢察官辦公室檢察官妮莎·錢德蘭（Nisha Chandran）和亞歷山大·戈林（Alexander Gorin）負責。

特勤局犯罪調查局主管特別探員托德·布拉茨（Todd Bratz）表示：「此案應當對世界各地的詐騙犯敲響警鐘。無處可藏（This case should serve as a warning to scammers in every corner of the world: there is nowhere to hide）。」

加州中區聯邦檢察官辦公室首席助理檢察官比爾·埃塞利（Bill Essayli）表示：「隨著犯罪全球化，執法機構尋找並逮捕犯罪分子的能力也同樣全球化（As crime has globalized, so has law enforcement's ability to locate and catch criminals）。」司法部表示，該案是刑事局「打擊網路詐騙倡議（CSI）」的一環。據司法部稱，CCIPS 自2020年以來已使180多名網路犯罪分子被定罪，並促成法院下達退還超過3.5億美元受害資金的命令。

美政府針對「中國組織犯罪」擴大專案小組與制裁施壓

川普政府指稱東南亞詐騙園區背後黑手為中國組織犯罪集團，並持續加大應對力度。哥倫比亞特區聯邦檢察長珍妮·皮羅（Jeanine Pirro）於2025年11月與司法部刑事局、聯邦調查局（FBI）及特勤局共同成立了「詐騙園區專案小組（Scam Center Strike Force）」。皮羅檢察長當時將此類詐騙稱為「從美國平民經濟流向中國組織犯罪口袋的世代財富轉移（generational wealth transfer from Main Street America into the pockets of Chinese organized crime）」。專案小組表示其目標鎖定在柬埔寨、寮國及緬甸活動且與中國組織犯罪相關聯的勢力。成立之時，專案小組虛擬貨幣查扣小組已查扣並沒收了401,657,274.33美元，並宣布已針對8,000萬美元的遭竊資金啟動沒收程序。

財政部外國資產管制辦公室（OFAC）於2026年4月23日對柬埔寨參議員國安（Kok An）以及相關個人與企業28家共計29個對象實施制裁。財政部稱國安為「控制全柬埔寨詐騙園區的參議員（a Cambodian senator who controls scam compounds throughout the country）」。財政部還指出，國安是擁有多處設立有詐騙園區房產的商人。財政部引用美國政府估計數據指出，美國人在2024年因東南亞詐騙損失至少100億美元，較前一年激增66%。財政部長史考特·貝森特（Scott Bessent）表示：「消滅詐騙是川普政府的首要任務（Eliminating fraud is a top priority for the Trump Administration）。」

民間企業也參與其中。專案小組於2026年6月3日公布了「干擾週（Disruption Week）」的成果。專案小組於5月18日至21日在華盛頓與外國執法機構及民間企業代表舉行了面對面會議。民間參與機構包括蘋果、Coinbase、Google、Meta、微軟、Silent Push、SpaceX、TRM Labs 及 Zenlayer 等。外國參與機構則有澳洲聯邦警察、加拿大反詐騙中心、紐西蘭警察、泰國皇家警察及英國國家犯罪調查局。他們總共封鎖了超過140萬個社群媒體與電子郵件帳號，並凍結了超過380萬美元的虛擬貨幣。泰國逮捕了7名詐騙犯。

專案小組也在擴大國際協同合作。美英兩國於2026年9月3日簽署了旨在瓦解詐騙園區的合作備忘錄（MOU）。該備忘錄由皮羅檢察長與英國國家犯罪調查局（NCA）局長葛拉漢·比格（Graeme Biggar）簽署。皮羅檢察長表示：「我們將共同瓦解運作這些詐騙園區的中國跨國組織犯罪網絡（Together we will disable the Chinese TOC networks that are operating these scam compounds）。」根據聯邦調查局網路犯罪投訴中心（IC3）的統計，通報的網路投資詐騙（CIF）損失金額從2023年的45.7億美元增加至2025年的86.5億美元，增長了89%。

專案小組於9月9日宣布，在一天之內凍結了與中文 Telegram 非法交易市場「鑫幣擔保（Xinbi Guarantee）」相關的超過5,200萬美元虛擬貨幣。這包括存在於2個鑫幣擔保錢包中的約1,200萬美元，以及針對其他47個錢包的凍結請求。在鑫幣擔保上，賣家向詐騙園區經營者出售假投資網站製作、洗錢犯罪所得及招募人口販運受害者等服務。鑫幣擔保代為保管買方資金，直到賣方完成服務。至此，專案小組凍結的虛擬貨幣總額已增至約9.38億美元。皮羅檢察長表示：「專案小組將繼續瓦解中國組織犯罪（My Strike Force will continue to dismantle Chinese organized crime）。」

資料來源 (KST)

• 美國司法部（OPA）· 2026-10-24（當地 10-23）· Chinese National Extradited for Alleged Role in Multimillion-Dollar Cryptocurrency Scam Targeting U.S. Citizens · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-alleged-role-multimillion-dollar-cryptocurrency-scam-targeting
• 美國司法部（OPA）· 2025-06-10（當地 06-09）· Five Men Plead Guilty for Their Roles in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9 Million from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• 美國司法部（OPA）· 2025-09-09（當地 09-08）· California Man Sentenced for Role in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9M from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• 美國司法部（OPA）· 2026-01-28（當地 01-27）· Chinese National Sentenced to Prison for Role in Crypto Scam Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-prison-role-crypto-scam-targeting-americans
• 美國司法部（OPA）· 2026-02-10（當地 02-09）· Man Sentenced to 20 Years in Prison for Role in $73 Million Global Cryptocurrency Investment Scam · https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-20-years-prison-role-73-million-global-cryptocurrency-investment-scam
• 美國財政部 · 2026-04-24（當地 04-23）· Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469
• 美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室 · 2025-11-13（當地 11-12）· New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment-fraud-targeting
• 美國司法部（OPA）· 2026-04-24（當地 04-23）· Scam Center Strike Force Takes Major Actions Against Southeast Asian Scam Centers Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/scam-center-strike-force-takes-major-actions-against-southeast-asian-scam-centers-targeting
• 美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室 · 2026-06-04（當地 06-03）· Scam Center Strike Force Announces Results of U.S. & Private Industry 'Disruption Week' · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-announces-results-us-private-industry-disruption-week
• 美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室 · 2026-09-04（當地 09-03）· U.S. and UK Launch First-of-Its-Kind Joint Alliance to Dismantle Global Scam Centers · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers
• 美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室 · 2026-09-10（當地 09-09）· Scam Center Strike Force Conducts Seizures of Chinese-Run Illicit Scammer Marketplace, and Restrains $52 Million in Laundered Crypto Scammer Funds In One Day · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and