캄보디아 스캠센터 美(미) 피해자 174명…3,690만달러 세탁 혐의 中(중) 국적자, 네덜란드서 美(미)로 송환

워싱턴

미국 법무부는 23일(현지시간) 중국 국적의 정 자오(Zheng Zhao·44)가 네덜란드에서 미국으로 송환돼 캘리포니아 중부연방지방법원에서 기소인정절차(arraignment)를 밟았다고 발표했다. 자오는 캄보디아 스캠센터에서 벌어진 가상화폐 투자사기의 피해금 3,690만달러 이상을 세탁하는 데 가담한 혐의를 받는다. 법무부가 이 사건에서 확인한 미국인 피해자는 174명이다. 같은 사건의 공범 8명은 이미 유죄를 인정했다.

美(미) 법무부는 네덜란드에서 넘겨받은 자오를 캘리포니아 연방법정에 세워

법무부에 따르면 자오는 2025년 8월 자금세탁 공모 혐의로 기소됐다. 법무부는 보도자료 끝에서 이 사건의 기소 형식을 형사고소장(criminal complaint)으로 밝히고 "형사고소장은 혐의 주장일 뿐(A criminal complaint is merely an allegation)"이라고 덧붙였다. 피고인은 법정에서 합리적 의심의 여지 없이 유죄가 입증되기 전까지 무죄로 추정된다. 자금세탁 공모죄의 법정 최고형은 징역 20년이다.

송환은 법무부 형사국 국제업무실(OIA)이 맡았다. 법무부는 국제업무실이 "네덜란드 당국과 긴밀히 협력해 자오의 체포와 송환을 확보했다(worked closely with Dutch authorities to secure the arrest and extradition of Zhao)"고 밝혔다. 법무부는 "미국은 네덜란드 당국의 지원에 진심으로 감사한다"고 했다. 자오가 네덜란드에서 언제 체포됐는지, 송환 뒤 구금 상태인지, 재판 일정이 언제인지는 밝히지 않았다.

A. 타이슨 두바 법무부 형사국 차관보는 "이번 송환은 해외에서 취약한 미국인을 착취하려는 모든 이에게 교훈이 돼야 한다(This extradition should be a lesson to all those who seek to exploit vulnerable Americans from overseas)"고 말했다. 두바 차관보는 기소된 피고인을 세계 어디서든 쫓겠다고 했다. 두바 차관보는 "어디에 있든 우리는 당신을 찾아낼 힘이 있다(Wherever you are, we have the reach to find you)"고 말했다.

범행은 SNS·데이트 앱 접근에서 시작해 가짜 거래소로 이어져

법무부에 따르면 해외 공범들은 소셜미디어, 전화, 문자메시지, 온라인 데이트 사이트로 미국인 피해자에게 연락했다. 공범들은 피해자에게 가짜 디지털 자산 투자를 권했고, 피해자를 가짜 가상화폐 거래 사이트로 이끌었다.

피해금은 미국 유령회사와 해외 은행 계좌, 디지털 자산 지갑을 거쳐 세탁됐다고 법무부는 밝혔다. 법무부는 이 범행이 "캄보디아 왕국(Kingdom of Cambodia)"의 스캠센터에서 이뤄졌다고 밝혔다.

컬럼비아특별구 연방검찰청은 2025년 11월 자료에서 이런 수법을 '돼지 도살(pig butchering)'이라고 불렀다. 범죄자가 미국 소셜미디어나 문자로 피해자에게 접근해 신뢰를 얻은 뒤 가짜 가상화폐 투자 사이트로 유도하고, 받은 돈을 해외로 빼돌리는 방식이다. 같은 자료는 스캠단지 노동자 상당수가 인신매매 피해자이고 무장 세력의 감시 아래 갇혀 학대당한다고 밝혔다. 비밀경호국(USSS)은 2025회계연도에 가상화폐 투자사기 피해자 약 3,000명에 대응했다.

재무부는 2026년 4월 제재 발표에서 스캠단지 안의 실태를 구체적으로 밝혔다. 인신매매 피해자들은 폭력 위협 속에 사기를 강요당했고, 관리자들은 노동자의 여권을 빼앗는 것으로 알려졌다. 운영자들은 납치 비용까지 갚게 하는 방식으로 피해자를 빚에 묶었다. 관리자들은 하루에 메시지를 보내야 할 사람 수를 할당했고, 할당량을 채우지 못한 노동자는 폭력을 당했다. 노동자들은 강제 성매매 위협도 받았다. 일부 시설에서는 불법 감금과 구타, 사망 사례가 보고됐다고 재무부는 밝혔다. 전담반은 같은 날 팔로어 6,000명 이상의 텔레그램 채널을 압수했다고 발표했다. 이 채널은 고소득 일자리를 미끼로 사람들을 캄보디아로 끌어들였고, 모집된 사람들은 태국 국경과 가까운 캄보디아 농촌의 스캠단지에 붙잡혀 미국인 등을 상대로 수사기관 사칭 사기를 강요당했다. 일부 구인 글은 '미국식' 억양을 쓰는 사람이나 미국 낮 시간에 맞춰 야간 근무를 할 사람을 찾았다.

피해금은 바하마 델텍은행 한 계좌에 모여 테더로 바뀌어

법무부에 따르면 피해자 자금 3,690만달러 이상이 미국 내 은행 계좌에서 바하마 델텍은행(Deltec Bank)의 단일 계좌로 옮겨졌다. 법무부는 "자오와 다른 공범들이 델텍은행에 피해자 자금을 스테이블코인 테더(USDT)로 바꾸도록 했다(Zhao and other co-conspirators arranged for Deltec Bank to convert victim funds to the stablecoin Tether (USDT))"고 밝혔다. 바뀐 테더는 캄보디아에서 통제하는 지갑으로 보내졌고, 캄보디아의 공범들은 이를 이 지역 스캠센터 우두머리들에게 넘겼다.

앞선 공범 재판 자료는 이 계좌의 명의를 밝혔다. 법무부가 2025년 6월 낸 자료에 따르면 델텍은행 계좌는 '액시스 디지털 리미티드(Axis Digital Limited)' 이름으로 개설됐다. 호세 소마리바와 성성 허가 이 회사를 세우고 계좌를 열었으며, 징량 쑤는 이사로 합류해 환전과 송금을 맡았다. 테더는 캄보디아 시아누크빌을 포함한 이 지역 스캠센터 지도자들에게 넘어갔다고 법무부는 밝혔다.

미국 내 돈세탁 창구도 따로 있었다. 법무부에 따르면 캘리포니아 앨햄브라에 사는 조지프 웡(당시 33세)은 로스앤젤레스에서 자금세탁 조직을 운영했다. 중국 국적 이청 장(당시 39세)은 자금세탁에 쓰인 미국 은행 계좌 2개를 열고 관리했다.

공범 8명이 이미 유죄를 인정했고 실형 선고가 잇따라

이 사건의 공범 8명은 유죄를 인정했다. 법무부는 2025년 6월 웡, 장, 소마리바, 허, 쑤 등 5명이 유죄를 인정했다고 발표했다. 웡과 장은 자금세탁 공모죄(최고 징역 20년)를, 소마리바·허·쑤는 무허가 송금업 운영 공모죄(최고 징역 5년)를 인정했다. 장은 2024년 5월부터, 쑤는 2024년 11월부터 구금 상태였다. 미국에 불법 체류하며 미국 내 자금세탁 조직을 운영한 중국 국적 루 장은 2024년 5월 13일 자금세탁 공모 혐의를 인정했다.

선고도 이어졌다. 허(당시 39세, 캘리포니아 라푸엔테 거주)는 2025년 9월 징역 51개월을 선고받았다. 법원은 허에게 피해자 배상금 26,867,242.44달러를 명령했다. 중국 국적 쑤는 2026년 1월 징역 46개월과 같은 금액의 배상 명령을 받았다. 법무부는 쑤의 선고 자료에서 소마리바가 징역 36개월을 받았다고 밝혔다. 두바 차관보는 이 자료에서 쑤와 공범들이 "미국인 174명에게서 힘들게 번 돈을 사기로 빼앗았다(scammed 174 Americans out of their hard-earned money)"고 밝혔다.

공범 다렌 리는 전자발찌를 끊고 달아나 궐석으로 징역 20년을 받아

공범 가운데 한 명은 도주했다. 법무부의 2025년 6월·9월 자료에 따르면 유죄를 인정한 공범 8명 가운데에는 중국과 세인트키츠네비스 국적의 다렌 리가 있다. 법무부는 2025년 6월 자료에서 리가 캄보디아와 아랍에미리트(UAE)에 살았고 2024년 4월부터 미국에 구금돼 있다고 밝혔다. 리는 2024년 11월 12일 자금세탁 공모 혐의를 인정했다.

법무부는 2026년 2월 리(42)가 2025년 12월 발목 전자감시장치를 끊고 달아났다고 밝혔다. 캘리포니아 중부연방지법은 리에게 궐석으로 법정 최고형인 징역 20년과 보호관찰 3년을 선고했다. 리는 자신과 공범들이 피해자 자금 최소 7,360만달러를 관련 계좌로 들어오게 했고, 이 가운데 최소 5,980만달러는 미국 유령회사에서 들어왔다고 인정했다. 리는 공범들에게 유령회사 계좌를 열게 하고 피해금이 가상화폐로 바뀌는 과정을 지켜봤다고도 인정했다. 법무부는 리가 이 사건에서 피해금 수령에 직접 관여한 피고인 가운데 처음 선고를 받았다고 밝혔다. 두바 차관보는 국제 협력기관과 함께 리를 미국으로 데려와 형기를 다 채우게 하겠다고 했다. 미국 재무부는 2026년 4월 자료에서 국무부가 리의 체포로 이어지는 정보에 최대 400만달러의 포상금을 내걸었다고 밝혔다.

수사는 비밀경호국이 이끌고 국토안보수사국·국무부가 거들어

이번 사건 수사는 비밀경호국 글로벌수사작전센터가 맡았다. 국토안보수사국(HSI)의 엘카미노레알 금융범죄 태스크포스, 세관국경보호국(CBP) 국가표적센터, 국무부 외교안보국(DSS), 연방보안관국(USMS)이 지원했다. 기소는 법무부 형사국 화이트칼라·기업범죄과의 타마라 립시즈 검사, 컴퓨터범죄·지식재산과(CCIPS)의 제임스 윤 부팀장 직무대행, 캘리포니아 중부지검의 니샤 찬드란·알렉산더 고린 검사가 맡았다.

토드 브라츠 비밀경호국 범죄수사국 책임특수요원은 "이 사건은 세계 곳곳의 사기범들에게 경고가 돼야 한다. 숨을 곳은 없다(This case should serve as a warning to scammers in every corner of the world: there is nowhere to hide)"고 말했다.

빌 에세일리 캘리포니아 중부지검 수석 연방검사보는 "범죄가 세계화하면서 범죄자를 찾아내 붙잡는 수사기관의 능력도 세계화했다(As crime has globalized, so has law enforcement's ability to locate and catch criminals)"고 말했다. 법무부는 이 사건이 형사국 '사이버 이용 사기 대응 이니셔티브(CSI)'의 하나라고 밝혔다. 법무부에 따르면 CCIPS는 2020년 이후 사이버 범죄자 180명 이상의 유죄 판결을 받아 냈고, 피해금 3억5,000만달러 이상을 돌려주라는 법원 명령을 이끌어 냈다.

美(미) 정부는 '中(중) 조직범죄' 겨냥 전담반·제재로 압박을 넓혀

트럼프 행정부는 동남아 스캠센터 배후를 중국 조직범죄 집단으로 지목하고 대응을 키워 왔다. 재닌 피로 컬럼비아특별구 연방검사장은 2025년 11월 법무부 형사국, 연방수사국(FBI), 비밀경호국과 함께 '스캠센터 전담반(Scam Center Strike Force)'을 출범시켰다. 피로 검사장은 당시 이 사기를 "미국 서민 경제에서 중국 조직범죄의 주머니로 가는 세대 간 부의 이전(generational wealth transfer from Main Street America into the pockets of Chinese organized crime)"이라고 불렀다. 전담반은 캄보디아·라오스·미얀마에서 활동하는 중국 조직범죄 연계 세력을 겨냥한다고 밝혔다. 출범 당시 전담반 가상화폐 압수팀은 4억165만7,274.33달러를 압수·몰수했고, 전담반은 도난 자금 8,000만달러에 대한 몰수 절차에 들어갔다고 밝혔다.

재무부 해외자산통제실(OFAC)은 2026년 4월 23일 캄보디아 상원의원 콕 안과 관련 개인·기업 28곳 등 모두 29곳을 제재했다. 재무부는 콕 안을 "캄보디아 전역의 스캠단지를 장악한 상원의원(a Cambodian senator who controls scam compounds throughout the country)"이라고 불렀다. 재무부는 콕 안이 스캠센터가 들어선 부동산을 여럿 가진 사업가라고도 밝혔다. 재무부는 미국 정부 추산을 들어 미국인이 2024년 동남아 기반 스캠으로 최소 100억달러를 잃었고, 이는 전년보다 66% 늘어난 규모라고 밝혔다. 스콧 베선트 재무장관은 "사기 근절은 트럼프 행정부의 최우선 과제(Eliminating fraud is a top priority for the Trump Administration)"라고 말했다.

민간 기업도 끌어들였다. 전담반은 2026년 6월 3일 '교란 주간(Disruption Week)' 결과를 발표했다. 전담반은 5월 18~21일 워싱턴에서 외국 수사기관, 민간 기업 대표와 대면 회의를 열었다. 민간에서는 애플, 코인베이스, 구글, 메타, 마이크로소프트, 사일런트푸시, 스페이스X, TRM랩스, 젠레이어 등이 참여했다. 외국에서는 호주연방경찰, 캐나다 사기방지센터, 뉴질랜드 경찰, 태국 왕립경찰, 영국 국가범죄청이 함께했다. 이들은 소셜미디어·이메일 계정 140만개 이상을 막고 가상화폐 380만달러 이상을 동결했다. 태국에서는 사기범 7명이 체포됐다.

전담반은 국제 공조도 넓히고 있다. 미국과 영국은 2026년 9월 3일 스캠센터 해체를 위한 양해각서(MOU)를 맺었다. 피로 검사장과 그레이엄 비거 영국 국가범죄청(NCA) 청장이 서명했다. 피로 검사장은 "이 스캠단지를 운영하는 중국 초국가 조직범죄 네트워크를 함께 무력화하겠다(Together we will disable the Chinese TOC networks that are operating these scam compounds)"고 말했다. 연방수사국 인터넷범죄신고센터(IC3) 집계에 따르면 신고된 사이버 이용 투자사기(CIF) 피해액은 2023년 45억7,000만달러에서 2025년 86억5,000만달러로 89% 늘었다.

전담반은 9월 9일 중국어 텔레그램 기반 불법 거래 시장 '신비 개런티(Xinbi Guarantee)'와 관련해 하루 만에 가상화폐 5,200만달러 이상을 동결했다고 발표했다. 신비 개런티 지갑 2개에 든 약 1,200만달러와 다른 지갑 47개에 대한 동결 요청이 포함됐다. 신비 개런티에서는 판매자들이 가짜 투자 사이트 제작, 범죄수익 세탁, 인신매매 피해자 모집 같은 서비스를 스캠센터 운영자에게 팔았다. 신비 개런티는 판매자가 서비스를 마칠 때까지 구매자의 대금을 맡아 뒀다. 이로써 전담반이 동결한 가상화폐는 약 9억3,800만달러로 늘었다. 피로 검사장은 "전담반은 중국 조직범죄를 계속 해체할 것(My Strike Force will continue to dismantle Chinese organized crime)"이라고 말했다.

출처 (KST)

• 미국 법무부(OPA) · 2026-10-24(현지 10-23) · Chinese National Extradited for Alleged Role in Multimillion-Dollar Cryptocurrency Scam Targeting U.S. Citizens · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-alleged-role-multimillion-dollar-cryptocurrency-scam-targeting
• 미국 법무부(OPA) · 2025-06-10(현지 06-09) · Five Men Plead Guilty for Their Roles in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9 Million from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• 미국 법무부(OPA) · 2025-09-09(현지 09-08) · California Man Sentenced for Role in Global Digital Asset Investment Scam Conspiracy Resulting in Theft of More than $36.9M from Victims · https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
• 미국 법무부(OPA) · 2026-01-28(현지 01-27) · Chinese National Sentenced to Prison for Role in Crypto Scam Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-prison-role-crypto-scam-targeting-americans
• 미국 법무부(OPA) · 2026-02-10(현지 02-09) · Man Sentenced to 20 Years in Prison for Role in $73 Million Global Cryptocurrency Investment Scam · https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-20-years-prison-role-73-million-global-cryptocurrency-investment-scam
• 미국 재무부 · 2026-04-24(현지 04-23) · Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469
• 미국 컬럼비아특별구 연방검찰청 · 2025-11-13(현지 11-12) · New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment-fraud-targeting
• 미국 법무부(OPA) · 2026-04-24(현지 04-23) · Scam Center Strike Force Takes Major Actions Against Southeast Asian Scam Centers Targeting Americans · https://www.justice.gov/opa/pr/scam-center-strike-force-takes-major-actions-against-southeast-asian-scam-centers-targeting
• 미국 컬럼비아특별구 연방검찰청 · 2026-06-04(현지 06-03) · Scam Center Strike Force Announces Results of U.S. & Private Industry 'Disruption Week' · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-announces-results-us-private-industry-disruption-week
• 미국 컬럼비아특별구 연방검찰청 · 2026-09-04(현지 09-03) · U.S. and UK Launch First-of-Its-Kind Joint Alliance to Dismantle Global Scam Centers · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers
• 미국 컬럼비아특별구 연방검찰청 · 2026-09-10(현지 09-09) · Scam Center Strike Force Conducts Seizures of Chinese-Run Illicit Scammer Marketplace, and Restrains $52 Million in Laundered Crypto Scammer Funds In One Day · https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and