Departamentul de Justiție al SUA pune sub acuzare 15 persoane pentru fraudă în sistemul de sănătate din LA… Acuzați de facturarea a 1,6 miliarde de dolari pentru „tratamente false împotriva dependenței folosind persoane fără adăpost”

LOS ANGELES

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat pe 22 (ora locală) că 15 persoane, inclusiv șase profesioniști din domeniul medical, precum medici, au fost puse sub acuzare în cadrul unei ample operațiuni coordonate împotriva fraudelor din sistemul de sănătate în zona Los Angeles (LA). Dintre acestea, opt persoane au fost arestate în aceeași zi. În centrul acțiunii se află o schemă prin care persoane fără adăpost și cu venituri reduse erau recrutate din întreaga țară pentru a urma tratamente fictive împotriva dependenței de droguri, facturându-se asigurătorilor privați peste 1,6 miliarde de dolari. Departamentul de Justiție a declarat că acest caz reprezintă „cel mai mare dosar de acest tip urmărit vreodată penal de către Departament” (the largest case of its type ever prosecuted by the Department). Operațiunea a vizat, de asemenea, trei cazuri de fraudă legată de servicii de îngrijire paliativă (hospice) prin Medicare, proceduri arteriale inutile, fraude farmaceutice prin Medi-Cal (programul de asigurări de sănătate pentru persoane cu venituri reduse din California) și vânzarea ilegală de mostre de medicamente pentru obezitate și diabet.

Departamentul de Justiție și Procuratura Federală indică prejudicii de 1,8 miliarde, respectiv 2 miliarde de dolari

Valoarea totală a facturărilor frauduloase diferă în funcție de instituția care a făcut anunțul. Comunicatul de presă emis de sediul central al Departamentului de Justiție (Biroul pentru Relații Publice - OPA) a precizat că faptele presupuse ale celor 15 inculpați au generat facturări false de „peste 1,8 miliarde de dolari” (over $1.8 billion) transmise programelor guvernamentale și private de asigurări de sănătate. Comunicatul de presă publicat în aceeași zi de Procuratura Federală a Districtului Central din California (CDCA) a estimat suma la „2 miliarde de dolari” ($2 billion). Chiar în cadrul comunicatului CDCA, declarația directorului Biroului Federal de Investigații (FBI), Kash Patel, menționează o „pierdere estimată la 1,8 miliarde de dolari”.

Cele două comunicate prezintă diferențe și în privința locurilor unde au avut loc primele înfățișări în fața instanței ale celor opt persoane arestate. Comunicatul sediului central al Departamentului de Justiție a arătat că șase persoane urmau să se prezinte în fața tribunalului federal districtual din centrul orașului Los Angeles, iar două persoane în fața tribunalului federal districtual din Texas. Comunicatul CDCA le-a repartizat astfel: cinci în Los Angeles, două la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord din Texas și una la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord din Illinois. Niciunul dintre comunicate nu a dezvăluit identitatea celor opt persoane arestate.

Cei 15 inculpați includ medici, chiropracticieni, administratori de centre de îngrijire paliativă, angajați ai unor farmacii și recrutori de pacienți. Modalitățile de punere sub acuzare s-au împărțit în rechizitorii ale marelui juriu (indictment), acte de acuzare formulate direct de procurori (information) și plângeri penale (complaint). Departamentul de Justiție a adăugat că rechizitoriile, actele de acuzare și plângerile penale constituie simple alegații, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vinovăția lor este dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă într-o instanță de judecată.

Young și alte trei persoane, acuzați că au adus oameni ai străzii oferindu-le bilete de avion și droguri pentru a factura 1,6 miliarde de dolari

Cel mai amplu dosar este „Statele Unite împotriva lui Young și alții” (United States v. Young et al.). Au fost puși sub acuzare Nathan Young (39 de ani, zis „Pablo”) și David Young (71 de ani, zis „Sancho Lopez”), ambii rezidenți în Los Angeles, precum și Honey Phipps (42 de ani) și Cody Phipps (36 de ani), ambii rezidenți în Greenville, Texas. Potrivit CDCA, cei doi Young au operat „zeci de entități fictive de tratare a dependenței de droguri” în zona Los Angeles și în întreaga țară, transmițând de-a lungul mai multor ani facturări de peste 1,6 miliarde de dolari către asigurători privați.

Recrutarea pacienților era gestionată de intermediari de pacienți („body brokers”). Cei doi Phipps au fost identificați drept recrutorii care, la indicațiile celor doi Young, au vizat persoane fără adăpost, persoane nevoiașe și participanți la grupuri de sprijin pentru dependenți. Procurorii au precizat că aceștia au selectat persoane cu polițele de asigurare cu cea mai largă acoperire și chiar au înscris în asigurări persoane neeligibile. În schimbul atragerii pacienților, erau oferite bilete de avion gratuite, numerar, cazare în apartamente și hoteluri, autoturisme, carduri cadou, canabis, țigări, substanțe controlate inclusiv droguri ilegale, precum și medicamente eliberate pe bază de rețetă.

Procurorii au inclus în actele de acuzare și metodele folosite pentru reținerea pacienților. Cei doi Young ar fi mutat pacienții prin diverse facilități pentru a continua facturarea asigurărilor, iar dacă un pacient încerca să plece, dădeau instrucțiuni personalului „să îl doboare pe client” (to knock the client out) prin administrarea de medicamente. De asemenea, aceștia sunt acuzați că au întrerupt legăturile pacienților cu familiile, nu le-au restituit bunurile personale și au blocat fizic pacienții care încercau să părăsească facilitățile. Nathan Young este acuzat, de asemenea, că, după ce a primit un raport conform căruia un pacient dorea să plece dintr-un centru de dezintoxicare pentru a fuma canabis, a ordonat ca acestuia să i se ofere ceea ce își dorea în afara centrului pentru a-l determina să rămână.

Acuzațiile formulate includ conspirație în vederea comiterii de fraude în domeniul sănătății și fraude prin mijloace electronice (wire fraud), conspirație pentru încălcarea Legii privind eliminarea mitei în procesul de recuperare (EKRA), fraudă în domeniul sănătății și încălcări ale EKRA. Celor doi Young li s-au adăugat acuzații de fond privind frauda în domeniul sănătății și încălcarea EKRA. Nicholas Moore (33 de ani, din North Myrtle Beach, Carolina de Sud), care a activat în aceeași rețea ca „manager regional” și proprietar și director nominal al mai multor facilități de dezintoxicare (detox), a pledat vinovat la un act de acuzare substitutiv (superseding information) care conținea acuzații de conspirație în vederea comiterii de fraude în sănătate și fraude prin mijloace electronice. Moore a recunoscut că a facilitat facturări frauduloase de aproximativ 199 de milioane de dolari.

Un termen de comparație se regăsește în anunțurile anterioare ale Departamentului de Justiție. În ianuarie 2023, Departamentul de Justiție a anunțat că medicul Michael Ligotti, care a activat ca director medical pentru peste 50 de centre de tip „sober home”, facilități de tratare a dependențelor și laboratoare de analize din comitatul Palm Beach, Florida, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Ligotti a facturat peste 746 de milioane de dolari între 2011 și 2020, încasând circa 127 de milioane de dolari. La acea dată, procurorul general adjunct Kenneth Polite a numit acel caz „cea mai mare schemă de fraudă în tratamentul dependenței urmărită vreodată penal de Departament”. Suma facturată în actualul dosar al familiei Young depășește dublul acelei valori.

Analiza datelor a identificat facturările de proceduri arteriale ale unui chirurg toracic drept o „valoare extrem de aberantă”

Al doilea pilon major îl reprezintă procedurile inutile de aterectomie facturate către Medicare (programul public de asigurări de sănătate pentru persoanele de 65 de ani și peste). Chirurgul toracic Harold Tabaie (78 de ani) din Anaheim și chiropractorul Hany Malek (61 de ani) din Tarzana au fost puși sub acuzare de un mare juriu pentru patru capete de acuzare privind fraude în domeniul sănătății. Prezentarea cazului de către CDCA a descris frauda la 135 de milioane de dolari, în timp ce rezumatul de la începutul comunicatului de presă a menționat facturări false de 134 de milioane de dolari transmise Medicare.

Procurorii au arătat că dosarul a fost deschis după ce „analiza datelor a relevat că Tabaie reprezenta o anomalie extremă” (extreme outlier). Facturările lui Tabaie pentru proceduri de aterectomie se situau la un nivel complet decuplat de cel al celorlalți medici din Statele Unite. Procurorii au susținut că Tabaie a repetat procedurile la pacienți la care intervențiile anterioare eșuaseră și a operat pacienți care nu sufereau de boli arteriale. Unele proceduri au provocat pacienților dureri extreme și disconfort sever. În rezumatul comunicatului de presă s-a menționat și faptul că procedurile „au provocat vătămări pacienților”. Malek este acuzat, de asemenea, de două capete de acuzare de fraudă bancară, după ce a declarat fals, într-o cerere de împrumut din 2021 prin Programul de Protecție a Salariilor (PPP) depusă în numele unei companii pe care o deținea, că veniturile brute scăzuseră cu peste 25% între 2019 și 2020.

Colleen McDonald, adjunct al asistentului procurorului general în cadrul Secției de Luptă împotriva Fraudelor a Departamentului de Justiție, a afirmat că punerile sub acuzare au inclus „cea mai mare fraudă legată de facilități de tip sober home urmărită vreodată penal de Departament” și „o fraudă privind proceduri invazive inutile identificată prin analiza datelor”. McDonald a avertizat: „Dacă furați fondurile destinate sănătății plătite de contribuabili sau dacă vă folosiți poziția pentru a vătăma pacienți, vă vom găsi. Datele ne vor conduce direct la dumneavoastră, indiferent unde vă aflați” (the data will lead us to wherever you are).

Trei cazuri de fraudă paliativă au facturat peste 138 de milioane de dolari prin diagnosticarea abuzivă a bolilor în stadiu terminal

Facturările din cele trei dosare de fraudă privind îngrijirile paliative depășesc cumulat 138 de milioane de dolari. O plângere penală pentru fraudă în domeniul sănătății a fost înregistrată pe numele lui Jeffrey Jimenez (60 de ani) din Los Angeles. Potrivit procurorilor, Transitions Hospice, entitate administrată de Jimenez, a facturat Medicare circa 9,8 milioane de dolari și a încasat peste 8,3 milioane de dolari. Alte peste 10 entități de îngrijire paliativă controlate de Jimenez au depus cereri similare, facturând în total peste 107 milioane de dolari. Rata de externare a pacienților în viață la Transitions a fost de circa 85%, depășind de peste patru ori media națională, în timp ce la celelalte entități a depășit 75%, unele urcând la peste 90%. Documentele bancare arată că peste 444.000 de dolari au fost transferați direct în conturile personale ale lui Jimenez.

Medicul Richard Keech (83 de ani) din Torrance a fost trimis în judecată prin act de acuzare formulat de procuror (information) pentru că a provocat facturări false de peste 10 milioane de dolari, certificând în mod fals pacienți ca fiind în stadiu terminal în timp ce activa ca director medical la Blue Cross Hospice și Atlantica Management. Armani Rafie (59 de ani) din Van Nuys a fost trimis în judecată prin information sub acuzația că a facturat fraudulos Medicare aproximativ 21 de milioane de dolari și a încasat peste 17,5 milioane de dolari prin intermediul a patru centre de hospice din Sherman Oaks: Golden Age, St. Mary’s, CA Hospice Care și Miracle. Rata de externare a pacienților în viață la aceste patru centre a fost de 3 până la 5 ori mai mare decât media națională, iar intermediarilor care aduceau pacienți li se plăteau sume cuprinse între 1.500 și 1.800 de dolari pentru fiecare pacient recrutat.