Минюст США предъявил обвинения 15 фигурантам дела о медицинском мошенничестве в Лос-Анджелесе… Их обвиняют в выставлении счетов на 1,6 млрд долларов за «фиктивное лечение зависимости с привлечением бездомных»

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Министерство юстиции США объявило 22 октября (по местному времени), что в ходе скоординированной масштабной операции против мошенничества в сфере здравоохранения в районе Лос-Анджелеса обвинения были предъявлены 15 лицам, включая шестерых медицинских работников (в том числе врачей). Восемь из них были арестованы в тот же день. Центральным эпизодом дела стала преступная схема, в рамках которой бездомных и малоимущих со всей страны привлекали для прохождения фиктивного лечения от наркозависимости, выставив частным страховым компаниям счета более чем на 1,6 млрд долларов. В Минюсте США заявили, что это «крупнейшее дело такого рода, когда-либо расследовавшееся министерством» (the largest case of its type ever prosecuted by the Department). Правоохранительные меры также охватили три случая мошенничества с хосписами в рамках Medicare, ненужные операции на артериях, мошенничество с аптеками в программе Medi-Cal (калифорнийская программа медицинского страхования для малоимущих), а также незаконную продажу образцов препаратов для лечения ожирения и диабета.

Минюст и Федеральная прокуратура разошлись в оценке ущерба: 1,8 млрд и 2 млрд долларов соответственно

Общий объем фальсифицированных счетов разнится в зависимости от ведомства, опубликовавшего данные. В пресс-релизе центрального аппарата Министерства юстиции США (Управление по связям с общественностью, OPA) указано, что инкриминируемые 15 обвиняемым деяния привели к подаче фиктивных требований к государственным и частным программам медицинского страхования на сумму «более 1,8 млрд долларов» (over $1.8 billion). В пресс-релизе Прокуратуры США по Центральному округу Калифорнии (CDCA), опубликованном в тот же день, общая сумма оценивается в «2 млрд долларов» ($2 billion). При этом внутри пресс-релиза окружной прокуратуры в заявлении директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Патела упоминается «ущерб в 1,8 млрд долларов».

В двух релизах разошлись и данные о месте первого предстания перед судом восьми арестованных. В сообщении центрального аппарата Минюста говорится, что шестеро должны предстать перед федеральным окружным судом в центре Лос-Анджелеса, а двое — перед федеральным окружным судом в Техасе. В релизе прокуратуры Центрального округа Калифорнии они разделены иначе: пятеро — в Лос-Анджелесе, двое — в Федеральном окружном суде Северного округа Техаса и один — в Федеральном окружном суде Северного округа Иллинойса. Ни в одном из релизов имена восьми арестованных не разглашаются.

Среди 15 обвиняемых — врачи, хиропрактики, операторы хосписов, сотрудники аптек и вербовщики пациентов. Обвинения предъявлены на основании обвинительных заключений большого жюри (indictment), обвинительных актов прокурора (information) и уголовных исков (complaint). Министерство юстиции напомнило, что обвинительные заключения и жалобы содержат лишь утверждения стороны обвинения, и каждый подсудимый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне всяких разумных сомнений в суде.

Янг и трое других сообщников обвиняются в подкупе бездомных авиабилетами и наркотиками с подачей счетов на 1,6 млрд долларов

Крупнейшим разбирательством стало дело United States v. Young et al. Обвинения предъявлены жителям Лос-Анджелеса Нейтану Янгу (39 лет, псевдоним «Пабло») и Дэвиду Янгу (71 год, псевдоним «Санчо Лопес»), а также жителям Гринвилла (штат Техас) Хани Фиппс (42 года) и Коди Фиппсу (36 лет). По данным прокуратуры Центрального округа, двое Янгов управляли «десятками номинальных предприятий по лечению наркозависимости» в районе Лос-Анджелеса и по всей стране, на протяжении нескольких лет выставив частным страховым компаниям счета на сумму более 1,6 млрд долларов.

Вербовкой пациентов занимались так называемые «боди-брокеры» (body brokers). Оба Фиппса, действовавшие по указанию Янгов, были определены как вербовщики, выискивавшие бездомных, малоимущих и участников групп взаимной поддержки для зависимых. По данным следствия, они отбирали лиц с наиболее широким страховым покрытием, а также оформляли страховки на тех, кто не имел на это права. В обмен на привлечение пациентов им предоставлялись бесплатные авиабилеты, наличные деньги, проживание в квартирах и гостиницах, автомобили, подарочные карты, каннабис, сигареты, контролируемые вещества (включая нелегальные наркотики) и рецептурные препараты.

Прокуроры также подробно описали в обвинительных документах методы удержания пациентов. Двое Янгов переводили пациентов между различными учреждениями, чтобы продолжать подавать страховые иски, а при попытке пациентов уйти инструктировали персонал давать им лекарства, чтобы «вырубить клиента» (to knock the client out). Их также обвиняют в лишении пациентов связи с родственниками, отказе в возврате личных вещей и физическом препятствовании попыткам покинуть учреждения. Нейтана Янга также обвиняют в том, что после сообщения о желании пациента покинуть детоксикационный центр ради курения каннабиса он распорядился дать тому желаемое за пределами учреждения, лишь бы удержать его под контролем.

Обвинения включают сговор с целью мошенничества в сфере здравоохранения и мошенничества с использованием электронных средств связи, сговор с целью нарушения Закона о ликвидации откатов в сфере реабилитации (EKRA), мошенничество в сфере здравоохранения и нарушения EKRA. Обоим Янгам дополнительно предъявлены отдельные обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения и нарушениях EKRA. Николас Мур (33 года, Норт-Мертл-Бич, штат Южная Каролина), занимавший в этой же структуре должности «регионального управляющего», а также номинального владельца и директора нескольких детоксикационных центров, признал вину по заменяющему прокурорскому обвинительному акту (superseding information) в сговоре с целью мошенничества в сфере здравоохранения и мошенничества с использованием электронных средств связи. Мур признал, что содействовал подаче фальшивых счетов примерно на 199 млн долларов.

Ориентиром для сравнения служат прежние заявления Министерства юстиции США. В январе 2023 года Минюст сообщил о вынесении приговора к 20 годам тюремного заключения врачу Майклу Лиготти, который занимал должность медицинского директора более чем в 50 «трезвых домах» (sober homes), центрах лечения зависимостей и клинических лабораториях в округе Палм-Бич (штат Флорида). В период с 2011 по 2020 год Лиготти выставил счета на сумму свыше 746 млн долларов и незаконно получил около 127 млн долларов. Тогда заместитель генерального прокурора Кеннет Полайт назвал это дело «крупнейшей аферой в сфере лечения зависимостей, когда-либо расследовавшейся министерством». Сумма счетов по текущему делу Янгов превышает этот показатель более чем в два раза.

Анализ данных выявил «экстремальную аномалию» в счетах торакального хирурга за операции на артериях

Вторым ключевым направлением стало выставление программе Medicare (государственное медицинское страхование для лиц от 65 лет и старше) счетов за ненужные операции по атерэктомии. Торакальный хирург Гарольд Табаи (78 лет) из Анахайма и хиропрактик Хани Малек (61 год) из Тарзаны были обвинены большим жюри по четырем пунктам в мошенничестве в сфере здравоохранения. В описании дела прокуратурой Центрального округа сумма аферы оценивается в 135 млн долларов, тогда как во вступительной части пресс-релиза указано 134 млн долларов фальшивых счетов, поданных в Medicare.

Сторона обвинения указала, что дело было раскрыто, когда «анализ данных показал, что Табаи является экстремальной аномалией» (extreme outlier). Показатели выставления счетов за атерэктомию у Табаи кардинально отличались от показателей любых других врачей в масштабах всей страны. Прокуратура утверждает, что Табаи повторно проводил процедуры пациентам, у которых предыдущие вмешательства не дали результата, а также оперировал пациентов без заболеваний артерий. Некоторые операции причиняли пациентам сильнейшую боль и страдания. В кратком резюме пресс-релиза также подчеркивается, что вмешательства привели к «причинению вреда пациентам». Малеку также предъявлены обвинения по двум пунктам в банковском мошенничестве за внесение ложных сведений в заявку на кредит по Программе защиты заработной платы (PPP) в 2021 году от имени принадлежащей ему компании: он ложно утверждал, что ее валовая выручка в период с 2019 по 2020 год упала более чем на 25%.

Коллин Макдоналд, заместитель помощника генерального прокурора в Отделе по борьбе с мошенничеством Минюста США, заявила, что данные дела включают «крупнейшую в истории министерства аферу с „трезвыми домами“» и «мошенничество с проведением ненужных инвазивных процедур, выявленное с помощью анализа данных». Заместитель помощника генпрокурора Макдоналд предупредила: «Если вы крадете предназначенные на медицину деньги налогоплательщиков или злоупотребляете своим положением, причиняя вред пациентам, мы вас найдем. Данные приведут нас туда, где бы вы ни находились» (the data will lead us to wherever you are).

Три дела о мошенничестве с хосписами: выставлены счета более чем на 138 млн долларов путем необоснованного признания пациентов безнадежно больными

Общая сумма счетов по трем делам о мошенничестве с хосписами превысила 138 млн долларов. В отношении Джеффри Хименеса (60 лет) из Лос-Анджелеса был подан уголовный иск по обвинению в мошенничестве в сфере здравоохранения. По версии обвинения, управляемый Хименесом хоспис Transitions Hospice выставил Medicare счета примерно на 9,8 млн долларов и получил более 8,3 млн долларов. Еще более 10 хосписных юридических лиц, подконтрольных Хименесу, подали аналогичные счета на общую сумму свыше 107 млн долларов. Доля пациентов Transitions, выписанных живыми, составила около 85%, что более чем вчетверо превышает средний показатель по стране; в других подконтрольных структурах она превышала 75%, а в некоторых — 90%. Банковские записи показывают, что лично Хименесу напрямую было переведено свыше 444 тыс. долларов.

Врачу Ричарду Кичу (83 года) из Торранса было предъявлено обвинение прокурором: занимая пост медицинского директора в Blue Cross Hospice и Atlantica Management, он необоснованно признавал пациентов терминальными (безнадежно больными), что повлекло за собой подачу фальсифицированных счетов на сумму свыше 10 млн долларов. Армани Рафи (59 лет) из Ван-Найса был обвинен прокурором в подаче в Medicare фиктивных счетов примерно на 21 млн долларов и незаконном получении свыше 17,5 млн долларов через четыре хосписа в Шерман-Оукс: Golden Age, St. Mary’s, CA Hospice Care и Miracle. Доля выписанных живыми пациентов в этих четырех учреждениях превышала среднеамериканский показатель в 3–5 раз, а маркетологам за каждого привлеченного пациента выплачивалось от 1500 до 1800 долларов.