Sequestrati 298 lingotti d'oro: l'ex alto funzionario di un'agenzia federale Rush si dichiara colpevole di una frode da 193,59 milioni di dollari tramite un falso Programma ad Accesso Speciale

VIRGINIA

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il 6 ottobre che David J. Rush, 49 anni, di Ashburn, Virginia, ex alto funzionario di un'agenzia federale, si è dichiarato colpevole per un piano in cui ha creato un falso Programma di accesso speciale (SAP) per ottenere 193.590.400 dollari di fondi federali. Il 19 maggio l'FBI ha sequestrato 298 lingotti d'oro presso l'abitazione di Rush. Il Dipartimento di Giustizia ha quantificato la perdita subita dal governo federale a causa di questo piano in circa 194 milioni di dollari. Rush si è dichiarato colpevole ma non è stato ancora condannato; la lettura della sentenza è fissata per il 28 gennaio 2027. I documenti giudiziari descrivono le modalità con cui Rush ha ottenuto il denaro.

Rush ha creato autorizzazioni governative inesistenti, tra cui un falso Programma di accesso speciale, per ottenere fondi

Secondo i documenti giudiziari, Rush ricopriva una posizione dirigenziale di alto livello presso un'agenzia federale ed era in possesso di un'abilitazione di sicurezza TS/SCI (Top Secret/Sensitive Compartmented Information, ovvero Segretissimo/Informazioni sensibili compartimentate). I documenti del tribunale hanno indicato che Rush ha falsificato il proprio percorso accademico e lo stato di servizio militare, elementi che hanno contribuito in parte alla sua nomina a tale incarico. Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che Rush ha sfruttato una posizione di notevole fiducia pubblica per creare autorizzazioni governative fittizie, tra cui un falso Programma di accesso speciale (SAP), utilizzandole per ricevere fondi del governo degli Stati Uniti a proprio vantaggio personale.

L'espressione Programma di accesso speciale è un termine di classificazione e protezione delle informazioni riservate utilizzato dal governo degli Stati Uniti. I glossari del governo statunitense definiscono un Programma di accesso speciale come un programma che impone requisiti di sicurezza e di accesso più rigorosi rispetto a quelli normalmente previsti per informazioni dello stesso livello di classifica. La sigla SCI associata all'abilitazione di sicurezza di Rush si riferisce a informazioni riservate riguardanti fonti e metodi di intelligence, gestite all'interno di formali sistemi di controllo dell'accesso. Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che Rush ha ottenuto il denaro simulando l'esistenza di un programma di questo tipo.

Nel comunicato del Dipartimento di Giustizia viene illustrata anche la destinazione del denaro una volta ricevuto. Dopo aver incassato i fondi, Rush ha acquistato lingotti d'oro e ha ordinato bonifici per circa 145 milioni di dollari. Il Dipartimento di Giustizia ha precisato che questi bonifici sono stati infine impiegati per acquistare immobili di lusso, orologi di pregio e almeno un'automobile. Nel sottotitolo del comunicato, il Dipartimento di Giustizia ha riferito che il piano ha compreso l'acquisizione fraudolenta di decine di milioni di dollari in lingotti d'oro e proprietà di lusso in Florida.

L'Assistente del Procuratore Generale per la sicurezza nazionale, John A. Eisenberg, ha affermato che la comunità di intelligence deve poter contare sulla fiducia del popolo americano per operare con efficacia. «Rush ha ripetutamente tradito tale fiducia», ha dichiarato Eisenberg. Ha spiegato che Rush ha truffato gli Stati Uniti per circa 194 milioni di dollari attraverso 298 lingotti d'oro, beni immobili, gioielli e altri beni di valore. L'ubicazione di parte di tali beni è emersa durante la perquisizione effettuata dall'FBI il 19 maggio.

Il 19 maggio l'FBI ha rinvenuto 298 lingotti d'oro e denaro contante nella casa di Rush

Il 19 maggio l'FBI ha perquisito l'abitazione di Rush sequestrando 298 lingotti d'oro, circa 2.106.550 dollari in contanti, 104.795 euro e svariati orologi di lusso. Il Dipartimento di Giustizia ha indicato che il costo sostenuto dal governo federale per l'acquisto di tali lingotti è stato di circa 46 milioni di dollari. Si tratta di una cifra basata sull'esborso del governo e non sul valore di mercato dell'oro. Quanto recuperato nell'abitazione rappresenta solo una parte dei fondi sottratti con la frode, mentre il resto era già stato convertito in altri beni come immobili, orologi e veicoli.

Con la dichiarazione di colpevolezza, Rush ha acconsentito anche alla confisca dei beni. Secondo il Dipartimento di Giustizia, in base all'accordo Rush ha accettato di cedere i lingotti d'oro e il denaro contante trovati nella sua abitazione, gli immobili acquisiti illecitamente, 30 orologi e due BMW Alpina del 2026. Molti degli orologi sono Rolex. Il Dipartimento di Giustizia ha precisato che almeno una delle Alpina ha un valore stimato di circa 172.000 dollari.

All'indagine ha preso parte, oltre all'FBI, anche il Servizio investigativo criminale navale (NCIS). Il Dipartimento di Giustizia ha rilevato che l'NCIS ha fornito un prezioso contributo alle indagini. Il caso è stato gestito congiuntamente dalla Sezione per il controspionaggio e il controllo delle esportazioni del Dipartimento di Giustizia e dalla Procura federale per il distretto orientale della Virginia. Le linee guida del Dipartimento di Giustizia stabiliscono che le azioni penali legate alla sicurezza nazionale siano poste sotto la supervisione dell'Assistente del Procuratore Generale per la sicurezza nazionale, e che la Sezione per il controspionaggio e il controllo delle esportazioni le conduca e le supervisioni. Dalla perquisizione all'annuncio del patteggiamento sono trascorsi circa quattro mesi e mezzo, e ora restano da attendere la sentenza del tribunale e due distinte indagini supplementari.

La sentenza è fissata per il 28 gennaio 2027 e la pena massima è di 20 anni di reclusione

La pena massima prevista dalla legge per Rush è di 20 anni di reclusione. Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che la pena massima comprende inoltre tre anni di libertà vigilata, la confisca dei beni, il risarcimento e un'ammenda. L'entità della pena sarà determinata da un giudice federale distrettuale tenendo conto delle linee guida statunitensi sulle sentenze penali e di altri fattori previsti dalla legge. Al momento ci si trova nella fase della dichiarazione di colpevolezza e la pena non è stata ancora stabilita. Il procedimento si svolge presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia con il numero di ruolo 1:26-cr-00185.

Nemmeno le indagini sono concluse. Il Dipartimento di Giustizia ha reso noto che l'inchiesta prosegue. Il Dipartimento ha inoltre precisato che il Direttore dell'Intelligence Nazionale ha richiesto all'Ispettore Generale della Comunità di Intelligence di avviare un'indagine separata. L'indagine del Dipartimento di Giustizia e l'inchiesta dell'Ispettore Generale sono procedimenti distinti. L'Ufficio dell'Ispettore Generale della Comunità di Intelligence è stato istituito all'interno dell'Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale ai sensi dell'Intelligence Authorization Act per l'anno fiscale 2010 (Legge Pubblica 111-259). Ai sensi del Titolo 50, Sezione 3033 del Codice degli Stati Uniti, lo scopo di tale ufficio è quello di avviare e condurre indagini indipendenti, ispezioni, audit e revisioni di programmi e attività che rientrano nelle responsabilità e nell'autorità del Direttore dell'Intelligence Nazionale. L'Ispettore Generale riferisce direttamente sotto la supervisione generale del Direttore dell'Intelligence Nazionale e deve riferire tempestivamente al Procuratore Generale qualora riceva informazioni o segnalazioni relative a violazioni del diritto penale federale nell'ambito dei programmi della comunità di intelligence o delle relazioni interagenzia. L'ambito dell'indagine dell'Ispettore Generale e la data di pubblicazione dei relativi risultati non sono stati resi noti.

L'accusa è sostenuta dai magistrati Kevin C. Hakala e Kathryn D. DeMarco della Sezione per il controspionaggio e il controllo delle esportazioni del Dipartimento di Giustizia, nonché dai Procuratori federali aggiunti Liza K. Tee, Gavin R. Tisdale e Anthony T. Aminoff della Procura federale per il distretto orientale della Virginia. A ciascun importo corrispondono criteri di riferimento differenti.

Le cifre indicate dal Dipartimento di Giustizia si suddividono in perdite, totale della frode, bonifici e costo dei lingotti

Circa 194 milioni di dollari rappresentano la cifra delle perdite quantificata dal Dipartimento di Giustizia, mentre 193.590.400 dollari corrispondono ai fondi federali ottenuti illecitamente da Rush. I due numeri descrivono la stessa somma con un diverso arrotondamento. Circa 145 milioni di dollari sono i fondi di cui Rush ha disposto il trasferimento tramite bonifico, impiegati per l'acquisto di immobili, orologi e veicoli. I 298 lingotti d'oro sono stati acquistati a un costo per il governo federale di circa 46 milioni di dollari. Tutte le cifre si basano sul comunicato del Dipartimento di Giustizia del 6 ottobre.

Il contante sequestrato ammontava, al momento della perquisizione del 19 maggio, a circa 2.106.550 dollari e 104.795 euro. Questo denaro e i lingotti d'oro sono oggetto dell'accordo di confisca. Il Dipartimento di Giustizia ha incluso tra i beni confiscabili anche gli immobili ottenuti illecitamente, senza però renderne noti il numero e il valore. Il riferimento alla Florida contenuto nel sottotitolo rappresenta l'unica informazione di carattere immobiliare divulgata dal Dipartimento di Giustizia.

Ciò che Rush ha ammesso è l'esecuzione del piano fraudolento. L'entità della pena detentiva, l'estensione della confisca e gli importi del risarcimento e delle sanzioni pecuniarie saranno stabiliti in sede di condanna. Nel comunicato del Dipartimento di Giustizia compaiono anche le dichiarazioni dei vertici delle varie agenzie.

Il direttore della CIA Ratcliffe dichiara che la CIA ha deferito immediatamente il caso all'FBI dopo aver riscontrato potenziali reati in un'indagine interna

Il Dipartimento di Giustizia ha menzionato l'ente di appartenenza di Rush unicamente come un'agenzia federale, senza specificarne la denominazione. Il direttore della CIA John Ratcliffe ha dichiarato, in una citazione riportata nel comunicato del Dipartimento di Giustizia: «A seguito di un'indagine interna che ha rilevato potenziali illeciti penali, la CIA ha immediatamente deferito la questione all'FBI». Il direttore Ratcliffe ha affermato che Rush ha abusato della propria posizione e tradito la fiducia pubblica, e deve assumersi la piena responsabilità delle proprie azioni. Ha espresso gratitudine all'FBI e al Dipartimento di Giustizia per aver conseguito questo risultato. Ha inoltre aggiunto che la CIA esigerà i più elevati standard da coloro a cui sono affidati i segreti della nazione.

Il direttore dell'FBI Kash Patel ha dichiarato: «Come egli stesso ha ammesso, Rush ha sottratto con la frode centinaia di milioni di dollari al governo, impiegando i proventi per acquisti sontuosi». Il direttore Patel ha sottolineato che Rush ha tradito il proprio giuramento, i suoi colleghi e il popolo americano. Ha aggiunto che questa dichiarazione di colpevolezza dimostra la ferma posizione dell'FBI: nessuna carica pubblica, abilitazione di sicurezza o accesso a risorse governative pone alcuno al di sopra della legge. Il Procuratore Generale Todd Blanche ha dichiarato: «Ai dipendenti federali è affidato il compito di servire il popolo americano, non se stessi».

L'Assistente del Procuratore Generale Eisenberg ha dichiarato che le azioni di Rush rischiavano di minare la fiducia pubblica nelle agenzie di intelligence che operano sotto copertura per garantire la sicurezza dell'America. Ha affermato che l'impegno congiunto del Dipartimento di Giustizia, dei partner delle forze dell'ordine e della comunità di intelligence ha consentito di smascherare i crimini di Rush, definendo la dichiarazione di colpevolezza un passo fondamentale per assicurarlo alla giustizia. Il Primo Procuratore federale aggiunto Theofani K. Stamos per il distretto orientale della Virginia ha affermato che Rush non ha sottratto solo il denaro della nazione, ma anche la sua fiducia. Il Primo Procuratore aggiunto Stamos ha ribadito che la procura continuerà a perseguire chiunque comprometta la sicurezza degli Stati Uniti.

Fonti (KST)

• Comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti 26-1146, pubblicato il 06-10-2026, aggiornato il 07-10 · https://www.justice.gov/opa/pr/former-federal-employee-pleads-guilty-defrauding-federal-government-approximately-194
• X @TheJusticeDept · https://x.com/TheJusticeDept/status/2107552943637725349
• X @DOJNatSec · https://x.com/DOJNatSec/status/2107554994857574557
• X @FBIWFO · https://x.com/FBIWFO/status/2107878823274443135