L'OFAC del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti rimuove dalla lista delle sanzioni due aziende cinesi e un cittadino cinese legati a SEK Studio della Corea del Nord; 18 nuove designazioni legate all'Iran

Stati Uniti

Il 21 ottobre, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rimosso dalla lista dei cittadini appositamente designati (SDN List) due società cinesi e un cittadino cinese legati allo studio nordcoreano SEK Studio, nonché un cittadino bielorusso. Nello stesso giorno ha designato cinque individui, quattro entità e nove imbarcazioni legate all'Iran.

Soggetti rimossi dalla lista

I soggetti rimossi legati alla Corea del Nord sono tre: Shanghai Moxing Cultural Media (Moxing Cartoon), Shanghai Hongman Animation Design Studio e Lu Hezheng. Nella lista dell'OFAC, Moxing e Lu Hezheng erano collegati a SEK Studio, mentre Hongman era collegata a Lu Hezheng. Tutti i soggetti hanno sede registrata nel distretto di Xuhui a Shanghai.

Il soggetto bielorusso è un unico individuo, Andrei Rybakov, con residenza a Minsk. Era iscritto nella lista con tre diverse varianti ortografiche del nome. Si trattava di un soggetto sottoposto a sanzioni relative alla Bielorussia.

Designazioni del 2021

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti li aveva sanzionati il 10 dicembre 2021, in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani. All'epoca, un comunicato stampa definiva SEK Studio «uno studio di animazione gestito dal governo della Corea del Nord». Si affermava che i lavoratori dell'animazione situati in Corea del Nord e in Cina svolgessero incarichi per clienti stranieri e che le società di media estere continuassero ad affidare lavori in subappalto alla ricerca di manodopera a basso costo.

Secondo il comunicato stampa, SEK Studio ha utilizzato molteplici società di comodo per eludere le sanzioni contro il governo nordcoreano. Lu Hezheng era un dipendente di alto livello ed ex azionista di Nings Cartoon Studio. Ha collaborato con i rappresentanti di SEK Studio per facilitare i trasferimenti finanziari tramite Nings e altre società di comodo cinesi. Lu Hezheng è anche l'azionista unico di Hongman Studio. Queste società di comodo hanno ricevuto milioni di dollari da clienti stranieri negli ultimi anni.

I motivi della designazione erano diversi per ciascun soggetto: Lu Hezheng per aver fornito supporto finanziario e materiale a SEK Studio; Hongman per essere posseduta o controllata da Lu Hezheng; e Moxing per aver tentato di agire per o per conto di SEK Studio.

Nuove designazioni legate all'Iran

Le cinque persone appena designate sono tutte di nazionalità panamense; due di esse possiedono anche la cittadinanza greca. Tutti e cinque sono collegati alla società di servizi legali Karnakis and Karnakis con sede a Panama City.

Le quattro entità sono Karnakis and Karnakis, la società con sede a Singapore Amigoz Singapore, la società panamense Roxette Maritime Shipping and Trading e la società di Dubai Whales Shipping Line. Whales Shipping Line è collegata ad Amigoz Singapore.

Le imbarcazioni sono nove. Le sette navi battenti bandiera panamense collegate a Roxette Maritime sono ANEMOS, DESTINY, FLAMINGO 1, GLORIS, HARMONY, PRIDE e PRINCE. Le due navi battenti bandiera degli Emirati Arabi Uniti collegate a Whales Shipping sono WHALES DIAMOND e WHALES PEARL.

Licenze generali

Nello stesso giorno, l'OFAC ha emesso tre licenze generali. La licenza generale GG per l'Iran autorizza la liquidazione graduale delle transazioni con Karnakis and Karnakis. La licenza generale HH autorizza attività di liquidazione graduale, transazioni limitate legate alla sicurezza e all'ambiente e lo scarico di merci per i soggetti e le navi sanzionati il 21 ottobre. La licenza generale 131K per la Russia autorizza la negoziazione e la stipula di contratti condizionati per la vendita di Lukoil International GmbH, nonché le relative attività di mantenimento.

L'OFAC ha inoltre modificato le domande frequenti (FAQ) 1224 e 1225.

Fonti (KST)

• OFAC del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti · Misure del 2026-10-21 · https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20261021
• OFAC del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti · Comunicato stampa del 2021-12-10 · https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0526