OFAC din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA elimină de pe lista de sancțiuni două companii chineze și un cetățean chinez asociați cu SEK Studio din Coreea de Nord; 18 noi desemnări legate de Iran

Statele Unite

La 21 octombrie, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a eliminat de pe lista Specially Designated Nationals (SDN) două companii chineze și un cetățean chinez asociați cu SEK Studio din Coreea de Nord, precum și un cetățean belarus. În aceeași zi, a desemnat recent cinci persoane fizice, patru entități și nouă nave asociate cu Iranul.

Ținte eliminate de pe listă

Țintele asociate cu Coreea de Nord eliminate sunt în număr de trei: Shanghai Moxing Cultural Media (Moxing Cartoon), Shanghai Hongman Animation Design Studio și Lu Hezheng. Pe lista OFAC, Moxing și Lu Hezheng erau asociați cu SEK Studio, iar Hongman era asociat cu Lu Hezheng. Toate sunt ținte cu adrese în districtul Xuhui din Shanghai.

Ținta din Belarus este o persoană fizică, Andrei Rybakov, cu adresa în Minsk. El figura pe listă sub trei grafii diferite ale numelui. Această persoană făcea obiectul sancțiunilor privind Belarusul.

Desemnările din 2021

Departamentul Trezoreriei SUA i-a sancționat pe 10 decembrie 2021, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului. La acel moment, un comunicat de presă a descris SEK Studio drept un „studio de animație operat de guvernul Coreei de Nord”. Acesta preciza că lucrători din domeniul animației aflați în Coreea de Nord și China execută lucrări pentru clienți străini și că companiile media străine continuă să subcontracteze lucrări în căutare de forță de muncă ieftină.

Conform comunicatului de presă, SEK Studio a utilizat mai multe companii paravan pentru a eluda sancțiunile care vizau guvernul nord-coreean. Lu Hezheng a fost un angajat de nivel înalt și fost acționar al Nings Cartoon Studio. Lu s-a coordonat cu reprezentanții SEK Studio pentru a facilita transferuri financiare prin Nings și alte companii paravan chineze. Lu este, de asemenea, acționarul unic al Hongman Studio. Aceste companii paravan au primit milioane de dolari de la clienți străini în ultimii ani.

Motivele desemnării au fost diferite pentru fiecare: Lu Hezheng pentru că a oferit sprijin financiar și material pentru SEK Studio; Hongman pentru că este deținut sau controlat de Lu Hezheng; iar Moxing pentru că a încercat să acționeze pentru sau în numele SEK Studio.

Noi desemnări asociate cu Iranul

Cele cinci persoane fizice nou-desemnate sunt toate de cetățenie panameză, două dintre ele deținând și cetățenia greacă. Toate cele cinci persoane au legături cu Karnakis and Karnakis, o firmă de servicii juridice cu sediul în Panama City.

Cele patru entități sunt Karnakis and Karnakis, Amigoz Singapore cu sediul în Singapore, Roxette Maritime Shipping and Trading cu sediul în Panama și Whales Shipping Line cu sediul în Dubai. Whales Shipping Line este asociată cu Amigoz Singapore.

Navele sunt în număr de nouă. Cele șapte nave sub pavilion panamez asociate cu Roxette Maritime sunt ANEMOS, DESTINY, FLAMINGO 1, GLORIS, HARMONY, PRIDE și PRINCE. Cele două nave sub pavilionul Emiratelor Arabe Unite asociate cu Whales Shipping sunt WHALES DIAMOND și WHALES PEARL.

Licențe generale

În aceeași zi, OFAC a emis trei licențe generale. Licența generală GG privind Iranul autorizează lichidarea treptată a tranzacțiilor care implică Karnakis and Karnakis. Licența generală HH autorizează activități de lichidare, tranzacții limitate de siguranță și de mediu, precum și descărcarea încărcăturii ce implică țintele și navele sancționate la 21 octombrie. Licența generală 131K privind Rusia autorizează negocierea și încheierea de contracte contingente și activitățile conexe de menținere pentru vânzarea Lukoil International GmbH.

De asemenea, OFAC a modificat întrebările frecvente (FAQ) 1224 și 1225.

Surse (KST)

• OFAC din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA · Acțiuni din 2026-10-21 · https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20261021
• OFAC din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA · Comunicat de presă din 2021-12-10 · https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0526