الخزانة الأمريكية: مجموعة العمل المالي تعتمد التقييمين المتبادلين للولايات المتحدة والمكسيك وتوافق على تقرير عن مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا

واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 6 نوفمبر (بالتوقيت المحلي) أن مجموعة العمل المالي (FATF) اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في باريس تقريري التقييم المتبادل للولايات المتحدة والمكسيك، ووافقت على تقرير يتناول تدفقات الأموال من مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وأوضحت الخزانة أن المجموعة أقرّت بفاعلية منظومة الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). وبقيت إيران على القائمة السوداء للمجموعة.

وقالت الخزانة في بيان صحفي: «في الأسبوع الماضي، ترأس كبار مسؤولي الخزانة وفد الحكومة الأمريكية إلى الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي».

المصدر: الخزانة تعلن نتائج الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي

نتائج اجتماع باريس العام كما أعلنتها الخزانة

مجموعة العمل المالي هي الهيئة التي تضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ووفق الخزانة، كان هذا أول اجتماع عام يُعقد في ظل رئاسة المملكة المتحدة. وقالت الخزانة إن المجموعة اعتمدت تقريري التقييم المتبادل للولايات المتحدة والمكسيك، وأكدت من جديد دعوتها إلى فرض إجراءات مضادة على إيران، وقررت إصدار تقرير جديد عن مراكز الاحتيال وتسريع التنفيذ العالمي للمعايير المتعلقة بالأصول الرقمية.

اعتماد التقييمين المتبادلين للولايات المتحدة والمكسيك

ووصفت الخزانة في عنوان بيانها الصحفي النتيجة بأنها «مجموعة العمل المالي تقرّ بفاعلية منظومة AML/CFT الأمريكية». والتقييم المتبادل إجراء لمراجعة النظراء يفحص مدى فاعلية تشغيل الدول الأعضاء لأنظمة مكافحة غسل الأموال. وقالت الخزانة إن المجموعة اعتمدت تقريري الولايات المتحدة والمكسيك لكنها لم تذكر درجات تقييم محددة.

وأعلنت المجموعة في إشعار نتائج الاجتماع العام أن الاجتماع عُقد في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر. وأجرت تقييم الولايات المتحدة بصورة مشتركة المجموعة ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG) ومجموعة العمل المالي لمنطقة البحر الكاريبي (CFATF)، فيما تولت المجموعة ومجموعة العمل المالي لأمريكا اللاتينية (GAFILAT) تقييم المكسيك. وتعتزم المجموعة نشر التقريرين في ديسمبر بعد مراجعة الجودة والاتساق.

بقاء إيران على القائمة السوداء والإجراءات المضادة

وقالت الخزانة إن إيران لا تزال على القائمة السوداء للمجموعة. وحثّت المجموعة جميع الدول على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي أُعيد فرضها بسبب عدم التزام إيران بالاتفاق النووي. وذكّرت المجموعة مجددًا جميع الولايات القضائية بفرض إجراءات مضادة تقيّد العمليات المصرفية المراسلة ومعاملات الأصول الرقمية والعلاقات التجارية مع إيران.

وتواصل الخزانة فرض عقوبات على الشبكات المالية للنظام الإيراني في إطار «Operation Economic Outcast» التي بدأت في أغسطس.

تقرير عن تدفقات الأموال من مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا

واعتمدت المجموعة تقريرًا يحلل الأموال المتدفقة إلى مراكز الاحتيال. ووصفت الخزانة التقرير بأنه «تاريخي» (landmark)، وقالت إنه يضع الأساس لاستجابة عالمية أقوى وأكثر تنسيقًا للاحتيال. ووفق الخزانة، ستسعى المجموعة استنادًا إلى هذا التحليل إلى إجراءات أكثر حسمًا لتعطيل الشبكات الإجرامية بكل الوسائل المتاحة. وأفادت الخزانة بأن نهج المجموعة يقوم على محاسبة الولايات القضائية التي تخفق في التصدي لمراكز الاحتيال هذه، وحماية الضحايا والنظام المالي الدولي.

وقالت الخزانة إن عمليات الاحتيال المنظمة في مراكز الاحتيال كثيرًا ما تستهدف كبار السن والأمريكيين الضعفاء. وأوضحت أن إدارة ترامب اتخذت عدة إجراءات عقابية لوقف ذلك.

مراجعة الولايات القضائية الضعيفة في الأصول الافتراضية

وقررت المجموعة بدء مراجعة موجهة لبعض الولايات القضائية التي تعاني قصورًا قديمًا في قطاع الأصول الافتراضية. وقالت الخزانة إن هذه المراجعة ستحدد نقاط القرار التي سيستند إليها الاجتماع العام المقبل في تحديد أدوات المساءلة التي يمكن للمجموعة استخدامها إزاء الولايات القضائية ذات نقاط الضعف الهيكلية التي تتيح للمحتالين ومنظمات الاتجار بالمخدرات وممولي الانتشار غسل الأموال عبر منصات التداول.

عقوبات 5 نوفمبر المرتبطة بمجموعة Prince Group

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة في 5 نوفمبر، قبل يوم من إعلان نتائج الاجتماع العام، عقوبات على أربعة أفراد و41 كيانًا تدعم شبكة أعمال المنظمة الإجرامية العابرة للحدود (TCO) Prince Group. وكانت Prince Group قد خضعت من قبل لعقوبات أمريكية بسبب الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والاتجار بالبشر. وقالت الخزانة إن أشخاصًا مرتبطين بالمنظمة جنوا مليارات الدولارات من عائدات غير مشروعة من عمليات احتيال عبر الإنترنت أُديرت من مراكز احتيال في جنوب شرق آسيا باستخدام ضحايا الاتجار بالبشر والعمل القسري. وفي اليوم نفسه، أدرج OFAC أيضًا Chui Kok Wa، وهو شخص يحمل الجنسية الماليزية أدار شبكة احتيال في مدغشقر بأفريقيا. وقالت الخزانة إن الشبكة استولت من أمريكيين على أصول رقمية تتجاوز قيمتها 400 ألف دولار.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تواصل عصابات الاحتيال الإلكتروني سرقة مليارات الدولارات من ضحايا أمريكيين، معتمدةً على شبكات أعمال دولية معقدة لغسلها». وأضاف بيسنت: «ستفكك الخزانة كل مستوى من مستويات هذه المنظمات، من القيادة إلى الهياكل الشركاتية والميسّرين الماليين الذين يتيحون لها العمل دون قيود».

وأوضحت الخزانة أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لعمليات الإدراج في 14 أكتوبر 2025 و23 يونيو 2026 التي استهدفت قيادة Prince Group وشركاتها التابعة وميسّريها الماليين. وقالت الخزانة إن من بين المدرجين Qiu Yong الذي يسيطر على شركات في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ ويحمل جوازات سفر كمبودية وسانت لوسيا وتركيا. وأشارت الخزانة إلى أن شركة الإقراض Premium Financial Limited ومقرها هونغ كونغ، وغيرها، مملوكة لـQiu Yong.

وقالت الخزانة إنها أدرجت أيضًا He Yujing، وهي كمبودية الجنسية، وVisal Pang، شخصية أعمال كمبودية. وHe Yujing هي زوجة Chen Bo، أحد كبار مسؤولي Prince Group المدرج في 23 يونيو 2026، وأوضحت الخزانة أن Chen Bo آلت إليه ملكية قصر في طوكيو. ويسيطر Pang على 11 شركة كمبودية ويدير عددًا منها بالاشتراك مع Chen Bo. وقالت الخزانة إن Chen Bo لا يزال يسيطر على 11 كيانًا كمبوديًا، منها شركة الطيران Prince International Airlines. كما شملت الخزانة بالاستهداف شركة Chen Hua Holdings السنغافورية وMeritwise Group الموريشيوسية وGreenmeadows Properties الماليزية، المملوكة لـDai An أو التي يتولى Dai An إدارتها، وهو شخصية رفيعة في Prince Group أُدرجت في 23 يونيو، إضافة إلى Greenbay Multi Media السنغافورية التي يملك Thet Li (أُدرج في أكتوبر 2025) كامل أسهمها بنسبة 100 في المئة. وأوضحت الخزانة أن Chen Zhi، زعيم Prince Group، أُدرج في 14 أكتوبر 2025.

المصدر: الخزانة تعاقب شبكات الاحتيال العالمية والبنية التحتية الشركاتية (5 نوفمبر)

حملة سلطات التحقيق الاتحادية على مراكز الاحتيال

وقالت الخزانة إن إجراء 5 نوفمبر يأتي استكمالًا للأمر التنفيذي 14390 «التصدي للجرائم الإلكترونية والاحتيال والمخططات الاستغلالية التي تستهدف المواطنين الأمريكيين» الذي وقّعه الرئيس ترامب في 6 مارس. وبموجب هذا الأمر، أمر الرئيس ترامب الحكومة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع الشبكات الإجرامية المدعومة من الخارج من استغلال الأمريكيين الضعفاء. وقالت الخزانة إنها نفذت الإجراء بالتنسيق مع فرعي مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) في نيويورك وهونولولو وفرقة العمل التابعة لوزارة العدل لمكافحة مراكز الاحتيال (Scam Center Strike Force) ومكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ألاسكا. كما تعاونت وكالة التحقيقات المالية في جزر العذراء البريطانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.

ونشر مكتب التحقيقات الاتحادي في 13 أكتوبر على منصة X نتائج «Operation Blackout»، وهي عملية لتفكيك مراكز الاحتيال. وقال المكتب إنه صادر أصولًا وأصولًا افتراضية تبلغ قيمتها نحو 17 مليار دولار، وألقى القبض على المئات من المشتبه بهم في الاحتيال، وأنقذ آلاف العمال من ضحايا الاتجار بالبشر.

https://x.com/FBI/status/2110105861112619274

في اليوم نفسه، حظر MEXC Global

وأصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة للخزانة في 6 نوفمبر، وهو اليوم نفسه الذي أُعلنت فيه نتائج مجموعة العمل المالي، أمرًا يقطع فعليًا وصول منصة العملات المشفرة MEXC Global إلى الشبكة المالية الأمريكية. وقالت الخزانة إن MEXC Global شاركت في تحريك ما لا يقل عن 16 مليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات من جانب إيران وكوريا الشمالية وروسيا وبالجرائم الإلكترونية، بين مايو 2021 ومايو 2026. وأوضحت الخزانة أن المنصة كانت قناة لمدفوعات برامج الفدية والاحتيال.

ووصفت الخزانة MEXC Global بأنها إحدى أكبر 20 منصة للعملات المشفرة في العالم، تأسست عام 2018، ويتجاوز حجم تداولها اليومي مليار دولار ولديها احتياطيات تبلغ نحو 5 مليارات دولار حتى سبتمبر 2026. ومع أن شروط استخدام المنصة تحظر الاستخدام من ولايات قضائية مقيّدة مثل إيران وكوريا الشمالية، قالت الخزانة إنها سمحت بمعاملات أفراد وكيانات من تلك الولايات القضائية بسبب قصور خطير في ضوابط مكافحة غسل الأموال لديها. ويمنع أمر FinCEN المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة تحويلات الأموال التي تتعلق بـMEXC Global.

المصدر: الخزانة تقطع وصول MEXC Global إلى الشبكة المالية الأمريكية (6 نوفمبر)

المصادر (KST)

• وزارة الخزانة الأمريكية · 2026-11-06 (بالتوقيت المحلي) 2026-11-07 (KST) · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
• مجموعة العمل المالي (FATF) · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
• وزارة الخزانة الأمريكية · 2026-11-05 (بالتوقيت المحلي) · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
• وزارة الخزانة الأمريكية · 2026-11-06 (بالتوقيت المحلي) · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
• مكتب التحقيقات الاتحادي على X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274