Минфин США: ФАТФ приняла взаимные оценки США и Мексики и одобрила доклад о мошеннических центрах в Юго-Восточной Азии
Вашингтон
Министерство финансов США сообщило 6 ноября (по местному времени), что на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в Париже организация приняла отчёты о взаимной оценке США и Мексики и одобрила доклад о денежных потоках мошеннических центров в Юго-Восточной Азии. В Минфине пояснили, что ФАТФ признала эффективность американской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). Иран остался в чёрном списке ФАТФ.
В пресс-релизе Минфин заявил: «На прошлой неделе высокопоставленные представители Минфина возглавили делегацию правительства США на пленарном заседании ФАТФ».
Источник: Минфин сообщил об итогах пленарного заседания ФАТФ
Итоги парижского пленарного заседания по данным Минфина
ФАТФ — организация, которая устанавливает международные стандарты противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. По данным Минфина, это было первое пленарное заседание под председательством Великобритании. В Минфине сообщили, что ФАТФ приняла отчёты о взаимной оценке США и Мексики, подтвердила призыв применить контрмеры в отношении Ирана, решила подготовить новый доклад о мошеннических центрах и ускорить внедрение во всём мире стандартов в сфере цифровых активов.
Приняты взаимные оценки США и Мексики
В заголовке пресс-релиза Минфин определил итог как «ФАТФ признала эффективность американской системы AML/CFT». Взаимная оценка — процедура, при которой страны-члены проверяют друг друга и выясняют, насколько эффективно работают их системы противодействия отмыванию денег. В Минфине сообщили, что ФАТФ приняла отчёты по США и Мексике, но конкретных оценок не привели.
В сообщении об итогах пленарного заседания ФАТФ указала, что оно прошло с 28 по 30 октября. Оценку США совместно провели ФАТФ, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и Карибская ФАТФ (CFATF), а оценкой Мексики занимались ФАТФ и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (GAFILAT). ФАТФ намерена опубликовать оба отчёта в декабре после проверки качества и согласованности.
Иран остаётся в чёрном списке; контрмеры
Минфин сообщил, что Иран по-прежнему находится в чёрном списке ФАТФ. ФАТФ призвала все страны выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, вновь введённые в связи с невыполнением Ираном ядерной сделки. ФАТФ вновь напомнила всем юрисдикциям о необходимости применять контрмеры, ограничивающие корреспондентские банковские отношения, операции с цифровыми активами и деловые отношения с Ираном.
Минфин продолжает санкции против финансовых сетей иранского режима в рамках начатой в августе «Operation Economic Outcast» (операции «Экономическое изгнание»).
Доклад о денежных потоках мошеннических центров в Юго-Восточной Азии
ФАТФ приняла доклад с анализом денежных потоков, поступающих в мошеннические центры. Минфин назвал доклад «знаковым» (landmark) и заявил, что он закладывает основу для более жёсткого и скоординированного ответа мирового сообщества на мошенничество. По данным Минфина, на основе этого анализа ФАТФ будет добиваться более решительных мер по нейтрализации преступных сетей всеми доступными средствами. Минфин передал, что, согласно подходу ФАТФ, юрисдикции, не справляющиеся с этими мошенническими центрами, будут привлекаться к ответственности, а пострадавшие и международная финансовая система — защищаться.
Минфин заявил, что мошенничество, организуемое в мошеннических центрах, нередко нацелено на пожилых и уязвимых американцев. Как пояснил Минфин, администрация Трампа неоднократно вводила санкции, чтобы это пресечь.
Проверка юрисдикций, уязвимых в сфере виртуальных активов
ФАТФ решила начать целевую проверку ряда юрисдикций с давними недостатками в сфере виртуальных активов. Минфин заявил, что эта проверка определит точки принятия решений, исходя из которых следующее пленарное заседание решит, какие инструменты привлечения к ответственности ФАТФ может применить к юрисдикциям со структурными слабостями, позволяющими мошенникам, организациям наркоторговли и финансистам распространения отмывать деньги через биржи.
Санкции 5 ноября в отношении Prince Group
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина 5 ноября, за день до объявления итогов пленарного заседания, ввело санкции против четырёх физических лиц и 41 юридического лица, на которых держится деловая сеть транснациональной преступной организации (TCO) Prince Group. Prince Group ранее уже попала под американские санкции из-за кибермошенничества, отмывания денег и торговли людьми. Минфин сообщил, что связанные с организацией лица получили миллиарды долларов незаконных доходов от онлайн-мошенничества, которое велось из мошеннических центров в Юго-Восточной Азии с использованием жертв торговли людьми и принудительного труда. В тот же день OFAC внесло в список и лицо с малайзийским гражданством — Чуй Кок Ва (Chui Kok Wa), которое управляло мошеннической сетью на Мадагаскаре в Африке. Минфин сообщил, что эта сеть выманила у американцев цифровые активы на сумму более 400 тыс. долларов.
«Кибермошеннические синдикаты продолжают красть у американских пострадавших миллиарды долларов, полагаясь на сложные международные деловые сети для их отмывания», — заявил министр финансов Скотт Бессент. «Минфин разрушит все звенья этих организаций — от руководства до корпоративных структур и финансовых пособников, которые позволяют им действовать без каких-либо ограничений», — сказал Бессент.
В Минфине пояснили, что эта мера является продолжением внесения в список 14 октября 2025 года и 23 июня 2026 года, направленного против руководства, аффилированных структур и финансовых пособников Prince Group. Среди внесённых в список, как сообщил Минфин, Цю Юн (Qiu Yong) контролирует компании на Британских Виргинских островах и в Гонконге и имеет паспорта Камбоджи, Сент-Люсии и Турции. Среди компаний, принадлежащих Цю Юну, Минфин назвал, в частности, гонконгского кредитора Premium Financial Limited.
Минфин сообщил, что внёс в список также гражданку Камбоджи Хэ Юйцзин (He Yujing) и Визал Панг (Visal Pang), представителя камбоджийского бизнеса. Хэ Юйцзин — жена Чэнь Бо (Chen Bo), руководителя Prince Group, внесённого в список 23 июня 2026 года; как пояснил Минфин, к Чэнь Бо перешло право собственности на особняк в Токио. Панг контролирует 11 камбоджийских компаний, несколькими из которых управляет совместно с Чэнь Бо. Минфин сообщил, что Чэнь Бо продолжает контролировать 11 камбоджийских структур, включая авиакомпанию Prince International Airlines. Кроме того, Минфин включил в число целей сингапурскую Chen Hua Holdings, маврикийскую Meritwise Group и малайзийскую Greenmeadows Properties, которыми владеет или в которых занимает пост директора Дай Ань (Dai An), высокопоставленное лицо Prince Group, внесённое в список 23 июня, а также сингапурскую Greenbay Multi Media, 100 процентов акций которой принадлежат Тхет Ли (Thet Li; внесение в список в октябре 2025 года). Минфин пояснил, что лидер Prince Group Чэнь Чжи (Chen Zhi) был внесён в список 14 октября 2025 года.
Меры федеральных правоохранительных органов против мошеннических центров
Минфин сообщил, что меры 5 ноября стали продолжением указа 14390 «О противодействии киберпреступности, мошенничеству и хищническим схемам, направленным против граждан США», подписанного президентом Трампом 6 марта. Этим указом президент Трамп поручил правительству использовать все доступные средства, чтобы не допустить эксплуатации уязвимых американцев преступными сетями при иностранной поддержке. Минфин сообщил, что провёл эту акцию совместно с отделениями ФБР в Нью-Йорке и Гонолулу, Scam Center Strike Force (оперативной группой Министерства юстиции по борьбе с мошенническими центрами) и федеральной прокуратурой округа Аляска. Содействие оказали также Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов и британское Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития.
ФБР 13 октября в X обнародовало итоги «Operation Blackout» — операции по ликвидации мошеннических центров. ФБР сообщило, что изъяло активы и виртуальные активы примерно на 17 млрд долларов, арестовало сотни подозреваемых в мошенничестве и освободило тысячи работников, ставших жертвами торговли людьми.
https://x.com/FBI/status/2110105861112619274
В тот же день — блокировка MEXC Global
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина 6 ноября, в день объявления итогов ФАТФ, издала приказ, который фактически отрезает криптобиржу MEXC Global от американской финансовой сети. Минфин сообщил, что MEXC Global с мая 2021 года по май 2026 года участвовала в перемещении не менее 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций Ираном, Северной Кореей и Россией и с киберпреступностью. Как пояснил Минфин, биржа служила каналом для платежей за программы-вымогатели и мошенничество.
Минфин охарактеризовал MEXC Global как одну из 20 крупнейших криптобирж мира, основанную в 2018 году, с дневным объёмом торгов более 1 млрд долларов и резервами около 5 млрд долларов по состоянию на сентябрь 2026 года. Хотя пользовательское соглашение биржи запрещает её использование из ограниченных юрисдикций, таких как Иран и Северная Корея, Минфин заявил, что из-за серьёзных изъянов в контроле за противодействием отмыванию денег она допускала операции лиц и организаций из этих юрисдикций. Приказ FinCEN не позволяет американским финансовым учреждениям проводить переводы средств, в которых участвует MEXC Global.
Источник: Минфин отрезает MEXC Global от американской финансовой сети (6 ноября)
Источники (KST)
- Минфин США · 2026-11-06 (по местному времени) 2026-11-07 (KST) · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
- ФАТФ · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
- Минфин США · 2026-11-05 (по местному времени) · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
- Минфин США · 2026-11-06 (по местному времени) · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
- ФБР в X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274