Amerikaans ministerie van Financiën: FATF neemt wederzijdse evaluaties van VS en Mexico aan en keurt rapport over oplichtingscentra in Zuidoost-Azië goed

Washington

Het Amerikaanse ministerie van Financiën (Treasury) heeft op 6 november (lokale tijd) laten weten dat de Financial Action Task Force (FATF) tijdens haar plenaire vergadering in Parijs de wederzijdse evaluatierapporten van de Verenigde Staten en Mexico heeft aangenomen en een rapport over de geldstromen van oplichtingscentra in Zuidoost-Azië heeft goedgekeurd. Het ministerie legde uit dat de FATF de doeltreffendheid van het Amerikaanse stelsel ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) heeft erkend. Iran bleef op de zwarte lijst van de FATF staan.

In een persbericht verklaarde het ministerie: “Vorige week leidden hoge functionarissen van het ministerie de delegatie van de Amerikaanse regering naar de plenaire vergadering van de FATF.”

Bron: Ministerie maakt uitkomsten van plenaire vergadering FATF bekend

Uitkomsten van de plenaire vergadering in Parijs volgens het ministerie

De FATF is de organisatie die internationale normen vaststelt voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens. Volgens het ministerie was dit de eerste plenaire vergadering onder het voorzitterschap van het Verenigd Koninkrijk. Het ministerie liet weten dat de FATF de wederzijdse evaluatierapporten van de Verenigde Staten en Mexico heeft aangenomen, haar oproep tot tegenmaatregelen tegen Iran heeft herhaald, heeft besloten een nieuw rapport over oplichtingscentra uit te brengen en de wereldwijde uitvoering van de normen voor digitale activa te versnellen.

Wederzijdse evaluaties van VS en Mexico aangenomen

In de titel van het persbericht omschreef het ministerie de uitkomst als “FATF erkent doeltreffendheid van Amerikaans AML/CFT-stelsel”. De wederzijdse evaluatie is een collegiale toetsing waarbij wordt nagegaan hoe doeltreffend lidstaten hun stelsels ter bestrijding van witwassen laten functioneren. Het ministerie liet weten dat de FATF de rapporten over de Verenigde Staten en Mexico heeft aangenomen, maar noemde geen concrete beoordelingen.

In haar bericht over de uitkomsten van de plenaire vergadering gaf de FATF aan dat de vergadering van 28 tot en met 30 oktober duurde. De evaluatie van de VS werd gezamenlijk uitgevoerd door de FATF, de Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) en de Caribische FATF (CFATF), terwijl de evaluatie van Mexico werd uitgevoerd door de FATF en de Financial Action Task Force van Latijns-Amerika (GAFILAT). De FATF is van plan beide rapporten in december te publiceren, na een toetsing van kwaliteit en consistentie.

Iran blijft op zwarte lijst; tegenmaatregelen

Het ministerie liet weten dat Iran op de zwarte lijst van de FATF blijft staan. De FATF drong er bij alle landen op aan de resoluties van de VN-Veiligheidsraad uit te voeren die opnieuw van kracht zijn geworden vanwege het niet-nakomen van het nucleaire akkoord door Iran. De FATF herinnerde alle jurisdicties er opnieuw aan tegenmaatregelen toe te passen die correspondentbankieren, transacties in digitale activa en zakelijke betrekkingen met Iran beperken.

Het ministerie zet de sancties tegen de financiële netwerken van het Iraanse regime voort in het kader van de in augustus gestarte “Operation Economic Outcast”.

Rapport over de geldstromen van oplichtingscentra in Zuidoost-Azië

De FATF nam een rapport aan waarin de geldstromen naar oplichtingscentra worden geanalyseerd. Het ministerie noemde het rapport “baanbrekend” (landmark) en zei dat het de basis legt voor een sterkere, beter gecoördineerde wereldwijde aanpak van oplichting. Volgens het ministerie zal de FATF op basis van deze analyse sterkere maatregelen nastreven om criminele netwerken met alle beschikbare middelen uit te schakelen. Het ministerie meldde dat de lijn van de FATF is om jurisdicties die deze oplichtingscentra niet aanpakken ter verantwoording te roepen en om slachtoffers en het internationale financiële stelsel te beschermen.

Het ministerie verklaarde dat oplichting vanuit oplichtingscentra zich vaak richt op ouderen en kwetsbare Amerikanen. Volgens het ministerie heeft de regering-Trump meermaals sancties genomen om dit te stoppen.

Toetsing van jurisdicties die kwetsbaar zijn voor virtuele activa

De FATF besloot een gerichte toetsing te starten van enkele jurisdicties met langdurige tekortkomingen in de sector van virtuele activa. Het ministerie verklaarde dat de toetsing beslispunten zal opstellen aan de hand waarvan de volgende plenaire vergadering bepaalt welke middelen om ter verantwoording te roepen de FATF kan inzetten tegen jurisdicties met structurele zwakheden die fraudeurs, drugshandelsorganisaties en financiers van proliferatie in staat stellen geld wit te wassen via beurzen.

Sancties van 5 november gekoppeld aan de Prince Group

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie legde op 5 november, een dag voor de bekendmaking van de uitkomsten van de plenaire vergadering, sancties op aan vier personen en 41 entiteiten die het zakelijke netwerk van de transnationale criminele organisatie (TCO) Prince Group ondersteunen. De Prince Group was eerder al door de VS gesanctioneerd wegens cyberfraude, witwassen en mensenhandel. Het ministerie liet weten dat aan de organisatie gelieerde personen miljarden dollars aan illegale opbrengsten hebben behaald met online oplichting vanuit oplichtingscentra in Zuidoost-Azië, waarbij slachtoffers van mensenhandel en dwangarbeid werden ingezet. Diezelfde dag plaatste het OFAC ook Chui Kok Wa op de lijst, een persoon met de Maleisische nationaliteit die in Madagaskar in Afrika een oplichtingsnetwerk runde. Het ministerie liet weten dat het netwerk Amerikanen voor meer dan 400.000 dollar aan digitale activa heeft afgetroggeld.

“Cyberfraudesyndicaten blijven miljarden dollars stelen van Amerikaanse slachtoffers en zijn voor het witwassen daarvan afhankelijk van verfijnde internationale zakelijke netwerken”, zei minister van Financiën Scott Bessent. “Het ministerie van Financiën zal elke laag van deze organisaties ontmantelen, van de top tot de bedrijfsstructuren en financiële helpers die hen onbelemmerd laten opereren”, aldus Bessent.

Het ministerie legde uit dat de maatregel een vervolg is op de aanwijzingen van 14 oktober 2025 en 23 juni 2026 tegen de top, de gelieerde bedrijven en de financiële helpers van de Prince Group. Onder de aangewezen personen controleert Qiu Yong volgens het ministerie bedrijven op de Britse Maagdeneilanden en in Hongkong en bezit Qiu Yong paspoorten van Cambodja, Saint Lucia en Turkije. Het ministerie noemde onder meer de in Hongkong gevestigde kredietverstrekker Premium Financial Limited als eigendom van Qiu Yong.

Het ministerie liet weten dat het ook de Cambodjaanse He Yujing en Visal Pang, een Cambodjaanse zakenpersoon, heeft aangewezen. He Yujing is de echtgenote van Chen Bo, een op 23 juni 2026 aangewezen topfunctionaris van de Prince Group, en Chen Bo heeft volgens het ministerie het eigendom van een villa in Tokio overgenomen. Pang controleert 11 Cambodjaanse bedrijven, waarvan meerdere samen met Chen Bo worden geleid. Het ministerie liet weten dat Chen Bo 11 Cambodjaanse entiteiten blijft controleren, onder meer de luchtvaartmaatschappij Prince International Airlines. Het ministerie nam ook het Singaporese Chen Hua Holdings, de Mauritiaanse Meritwise Group en het Maleisische Greenmeadows Properties op, in bezit van of geleid door Dai An, een op 23 juni aangewezen hooggeplaatste persoon binnen de Prince Group, evenals het Singaporese Greenbay Multi Media, voor 100 procent in bezit van Thet Li (aanwijzing in oktober 2025). Het ministerie legde uit dat Chen Zhi, de leider van de Prince Group, op 14 oktober 2025 is aangewezen.

Bron: Ministerie sanctioneert wereldwijde oplichtingsnetwerken en bedrijfsinfrastructuur (5 november)

Federale opsporingsdiensten pakken oplichtingscentra aan

Het ministerie verklaarde dat de maatregel van 5 november volgt op Executive Order 14390, “Bestrijding van cybercriminaliteit, fraude en uitbuitende praktijken gericht tegen Amerikaanse burgers”, die president Trump op 6 maart ondertekende. Met dit bevel droeg president Trump de regering op alle beschikbare middelen in te zetten om te voorkomen dat door het buitenland gesteunde criminele netwerken kwetsbare Amerikanen uitbuiten. Het ministerie liet weten dat het de maatregel uitvoerde in samenwerking met de FBI-kantoren in New York en Honolulu, de Scam Center Strike Force (taskforce tegen oplichtingscentra) van het ministerie van Justitie en het federale openbaar ministerie voor het District Alaska. Ook het Financial Investigation Agency van de Britse Maagdeneilanden en het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, Gemenebest en Ontwikkeling werkten mee.

De FBI maakte op 13 oktober op X de resultaten bekend van “Operation Blackout”, de operatie om oplichtingscentra te ontmantelen. De FBI liet weten dat zij activa en virtuele activa ter waarde van ongeveer 17 miljard dollar in beslag nam, honderden fraudeverdachten arresteerde en duizenden werknemers die slachtoffer waren van mensenhandel bevrijdde.

https://x.com/FBI/status/2110105861112619274

Dezelfde dag: MEXC Global geblokkeerd

Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het ministerie vaardigde op 6 november, dezelfde dag waarop de uitkomsten van de FATF bekend werden, een bevel uit dat de cryptobeurs MEXC Global feitelijk de toegang tot het Amerikaanse financiële netwerk ontneemt. Het ministerie liet weten dat MEXC Global tussen mei 2021 en mei 2026 betrokken was bij de verplaatsing van ten minste 16 miljard dollar die verband hield met het ontduiken van sancties door Iran, Noord-Korea en Rusland en met cybercriminaliteit. Het ministerie legde uit dat de beurs een kanaal was voor betalingen voor ransomware en oplichting.

Het ministerie beschreef MEXC Global als een van de 20 grootste cryptobeurzen ter wereld, opgericht in 2018, met een dagelijks handelsvolume van meer dan 1 miljard dollar en ongeveer 5 miljard dollar aan reserves in september 2026. Hoewel de gebruiksvoorwaarden van de beurs het gebruik vanuit beperkte jurisdicties zoals Iran en Noord-Korea verbieden, liet de beurs volgens het ministerie wegens ernstige tekortkomingen in de controles tegen witwassen toch transacties van personen en entiteiten uit die jurisdicties toe. Het bevel van FinCEN verhindert dat Amerikaanse financiële instellingen geldoverboekingen verwerken waarbij MEXC Global betrokken is.

Bron: Ministerie ontneemt MEXC Global de toegang tot het Amerikaanse financiële netwerk (6 november)

Bronnen (KST)

• Amerikaans ministerie van Financiën · 2026-11-06 (lokale tijd) 2026-11-07 (KST) · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
• FATF · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
• Amerikaans ministerie van Financiën · 2026-11-05 (lokale tijd) · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
• Amerikaans ministerie van Financiën · 2026-11-06 (lokale tijd) · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
• FBI op X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274