El Tesoro de EE. UU. informa de que el GAFI adoptó las evaluaciones mutuas de Estados Unidos y México y aprobó un informe sobre los centros de estafa del Sudeste Asiático

Washington

El Departamento del Tesoro de EE. UU. informó el 6 de noviembre (hora local) de que, en la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) celebrada en París, el organismo adoptó los informes de evaluación mutua de Estados Unidos y México y aprobó un informe sobre los flujos de dinero de los centros de estafa del Sudeste Asiático. El Tesoro explicó que el GAFI reconoció la eficacia del sistema estadounidense de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (AML/CFT). Irán permanece en la lista negra del GAFI.

En un comunicado, el Tesoro afirmó: “La semana pasada, altos funcionarios del Tesoro encabezaron la delegación del Gobierno de EE. UU. en la plenaria del GAFI”.

Fuente: El Tesoro difunde los resultados de la plenaria del GAFI

Resultados de la plenaria de París, según el Tesoro

El GAFI es el organismo que fija las normas internacionales para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Según el Tesoro, esta fue la primera plenaria celebrada bajo la presidencia del Reino Unido. El Tesoro indicó que el GAFI adoptó los informes de evaluación mutua de Estados Unidos y México, reiteró su llamamiento a aplicar contramedidas contra Irán, decidió elaborar un nuevo informe sobre los centros de estafa y acelerar la aplicación mundial de las normas sobre activos digitales.

Adoptadas las evaluaciones mutuas de EE. UU. y México

En el título de su comunicado, el Tesoro definió el resultado como “El GAFI reconoce la eficacia del sistema AML/CFT de EE. UU.”. La evaluación mutua es un procedimiento de revisión entre pares que examina con qué eficacia aplican los países miembros sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales. El Tesoro indicó que el GAFI adoptó los informes de Estados Unidos y México, pero no dio calificaciones concretas.

En su aviso con los resultados de la plenaria, el GAFI señaló que esta se celebró del 28 al 30 de octubre. La evaluación de EE. UU. la realizaron conjuntamente el GAFI, el Grupo de Asia-Pacífico contra el Blanqueo de Capitales (APG) y el GAFI del Caribe (CFATF), mientras que la de México corrió a cargo del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El GAFI prevé publicar ambos informes en diciembre, tras una revisión de calidad y coherencia.

Irán sigue en la lista negra y contramedidas

El Tesoro afirmó que Irán permanece en la lista negra del GAFI. El GAFI instó a todos los países a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU reimpuestas por el incumplimiento del acuerdo nuclear por parte de Irán. El GAFI recordó de nuevo a todas las jurisdicciones que deben aplicar contramedidas que restrinjan la banca corresponsal, las transacciones con activos digitales y las relaciones comerciales con Irán.

El Tesoro mantiene las sanciones contra las redes financieras del régimen iraní en el marco de la “Operación Economic Outcast” (Operación Exclusión Económica), iniciada en agosto.

Informe sobre los flujos de dinero de los centros de estafa del Sudeste Asiático

El GAFI adoptó un informe que analiza el dinero que fluye hacia los centros de estafa. El Tesoro calificó el informe de “histórico” (landmark) y afirmó que sienta las bases de una respuesta mundial más firme y coordinada contra las estafas. Según el Tesoro, el GAFI impulsará, a partir de ese análisis, medidas más contundentes para desarticular las redes criminales con todos los medios disponibles. El Tesoro indicó que la postura del GAFI es exigir responsabilidades a las jurisdicciones que no combatan estos centros de estafa y proteger a las víctimas y al sistema financiero internacional.

El Tesoro afirmó que las estafas organizadas desde los centros de estafa suelen dirigirse contra personas mayores y estadounidenses en situación de vulnerabilidad. Según el Tesoro, la Administración Trump ha adoptado varias medidas de sanción para frenarlas.

Revisión de jurisdicciones vulnerables en activos virtuales

El GAFI decidió iniciar una revisión específica de algunas jurisdicciones con deficiencias de larga data en el sector de los activos virtuales. El Tesoro afirmó que esa revisión fijará los puntos de decisión para que la próxima plenaria determine qué instrumentos de rendición de cuentas puede aplicar el GAFI a las jurisdicciones con debilidades estructurales que permiten a estafadores, organizaciones de narcotráfico y financiadores de la proliferación lavar fondos a través de plataformas de intercambio.

Sanciones del 5 de noviembre vinculadas al Prince Group

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó el 5 de noviembre, un día antes de que se anunciaran los resultados de la plenaria, a cuatro personas y 41 entidades que sustentan la red de negocios del Prince Group, organización criminal transnacional (TCO). El Prince Group ya había sido sancionado por EE. UU. por fraude cibernético, blanqueo de capitales y trata de personas. El Tesoro indicó que personas vinculadas a la organización obtuvieron miles de millones de dólares en beneficios ilícitos con estafas en línea que empleaban a víctimas de trata de personas y trabajo forzoso en centros de estafa del Sudeste Asiático. Ese mismo día, la OFAC designó también a Chui Kok Wa, de nacionalidad malasia, que operaba una red de estafas en Madagascar, en África. El Tesoro afirmó que esa red sustrajo a estadounidenses más de 400.000 dólares en activos digitales.

“Los sindicatos de estafas cibernéticas siguen robando miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses y dependen de sofisticadas redes empresariales internacionales para blanquearlos”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro desmantelará todos los niveles de estas organizaciones, desde la cúpula hasta las estructuras societarias y los facilitadores financieros que les permiten operar sin restricciones”, afirmó Bessent.

El Tesoro explicó que la medida da continuidad a las designaciones del 14 de octubre de 2025 y el 23 de junio de 2026 contra la cúpula, las filiales y los facilitadores financieros del Prince Group. Entre los designados, según el Tesoro, Qiu Yong controla empresas en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong y posee pasaportes de Camboya, Santa Lucía y Turquía. El Tesoro señaló como propiedad de Qiu Yong, entre otras, la financiera Premium Financial Limited, con sede en Hong Kong.

El Tesoro indicó que también designó a He Yujing, de nacionalidad camboyana, y a Visal Pang, persona del mundo empresarial camboyano. He Yujing es la esposa de Chen Bo, directivo del Prince Group designado el 23 de junio de 2026, y, según el Tesoro, Chen Bo se hizo con la propiedad de una mansión en Tokio. Pang controla 11 empresas camboyanas y dirige varias de ellas junto con Chen Bo. El Tesoro afirmó que Chen Bo sigue controlando 11 empresas camboyanas, entre ellas la aerolínea Prince International Airlines. El Tesoro incluyó además entre los objetivos a Chen Hua Holdings, de Singapur, Meritwise Group, de Mauricio, y Greenmeadows Properties, de Malasia, empresas que Dai An, alto cargo del Prince Group designado el 23 de junio, posee o dirige, así como a Greenbay Multi Media, de Singapur, de la que Thet Li (designación de octubre de 2025) posee el 100 % del capital. El Tesoro explicó que Chen Zhi, líder del Prince Group, fue designado el 14 de octubre de 2025.

Fuente: El Tesoro sanciona redes mundiales de estafas y su infraestructura corporativa (5 de noviembre)

Ofensiva de las autoridades federales contra los centros de estafa

El Tesoro indicó que la medida del 5 de noviembre da seguimiento a la Orden Ejecutiva 14390, “Lucha contra el cibercrimen, el fraude y los esquemas depredadores dirigidos contra ciudadanos estadounidenses”, firmada por el presidente Trump el 6 de marzo. Con esa orden, Trump ordenó al Gobierno usar todos los medios disponibles para impedir que redes criminales respaldadas desde el extranjero exploten a estadounidenses vulnerables. El Tesoro afirmó que llevó a cabo la acción en coordinación con las oficinas del FBI en Nueva York y Honolulu, la Fuerza de Tarea contra Centros de Estafa (Scam Center Strike Force) del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal del Distrito de Alaska. También colaboraron la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas y el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido.

El FBI dio a conocer el 13 de octubre en X los resultados de la “Operación Blackout” (Operation Blackout), de desmantelamiento de centros de estafa. El FBI afirmó haber incautado activos y activos virtuales por unos 17.000 millones de dólares, detenido a cientos de sospechosos de fraude y rescatado a miles de trabajadores víctimas de trata de personas.

https://x.com/FBI/status/2110105861112619274

El mismo día, bloqueo de MEXC Global

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro emitió el 6 de noviembre, el mismo día en que se anunciaron los resultados del GAFI, una orden que en la práctica corta el acceso de la plataforma de criptomonedas MEXC Global al sistema financiero de EE. UU. El Tesoro afirmó que MEXC Global participó en el movimiento de al menos 16.000 millones de dólares vinculados a la elusión de sanciones por parte de Irán, Corea del Norte y Rusia y a delitos cibernéticos, entre mayo de 2021 y mayo de 2026. El Tesoro explicó que la plataforma fue un canal para pagos de ransomware y de estafas.

El Tesoro describió a MEXC Global como una de las 20 mayores plataformas de criptomonedas del mundo, fundada en 2018, con un volumen diario de negociación superior a 1000 millones de dólares y unos 5000 millones de dólares en reservas a septiembre de 2026. Aunque sus condiciones de uso prohíben el acceso desde jurisdicciones restringidas como Irán y Corea del Norte, el Tesoro afirmó que permitió operar a personas y entidades de esas jurisdicciones debido a graves deficiencias en sus controles contra el blanqueo de capitales. La orden de FinCEN impide que las instituciones financieras estadounidenses procesen transferencias de fondos en las que intervenga MEXC Global.

Fuente: El Tesoro corta el acceso de MEXC Global al sistema financiero de EE. UU. (6 de noviembre)

Fuentes (KST)

• Tesoro de EE. UU. · 2026-11-06 (local) 2026-11-07 (KST) · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
• GAFI · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
• Tesoro de EE. UU. · 2026-11-05 (local) · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
• Tesoro de EE. UU. · 2026-11-06 (local) · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
• FBI en X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274