Il Tesoro Usa: il GAFI ha adottato le valutazioni reciproche di Stati Uniti e Messico e approvato un rapporto sui centri di truffe del Sud-Est asiatico

Washington

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha comunicato il 6 novembre (ora locale) che, nella plenaria del Gruppo di azione finanziaria (GAFI/FATF) tenuta a Parigi, l’organismo ha adottato i rapporti di valutazione reciproca di Stati Uniti e Messico e approvato un rapporto sui flussi di denaro dei centri di truffe del Sud-Est asiatico. Il Tesoro ha spiegato che il GAFI ha riconosciuto l’efficacia del sistema statunitense di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT). L’Iran è rimasto nella lista nera del GAFI.

In un comunicato stampa il Tesoro ha dichiarato: «La scorsa settimana alti funzionari del Tesoro hanno guidato la delegazione del governo Usa alla plenaria del GAFI».

Fonte: Il Tesoro comunica i risultati della plenaria del GAFI

I risultati della plenaria di Parigi secondo il Tesoro

Il GAFI è l’organismo che stabilisce gli standard internazionali per il contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Secondo il Tesoro, è stata la prima plenaria tenuta sotto la presidenza del Regno Unito. Il Tesoro ha indicato che il GAFI ha adottato i rapporti di valutazione reciproca di Stati Uniti e Messico, ha ribadito la richiesta di applicare contromisure all’Iran, ha deciso di produrre un nuovo rapporto sui centri di truffe e di accelerare l’attuazione a livello mondiale degli standard sulle attività digitali.

Adottate le valutazioni reciproche di Usa e Messico

Nel titolo del comunicato stampa il Tesoro ha definito l’esito «Il GAFI riconosce l’efficacia del sistema AML/CFT degli Usa». La valutazione reciproca è una procedura di revisione tra pari che verifica con quale efficacia i paesi membri applicano i propri sistemi di prevenzione del riciclaggio di denaro. Il Tesoro ha indicato che il GAFI ha adottato i rapporti di Stati Uniti e Messico, ma non ha fornito valutazioni specifiche.

Nell’avviso sui risultati della plenaria il GAFI ha indicato che questa si è svolta dal 28 al 30 ottobre. La valutazione degli Usa è stata condotta congiuntamente dal GAFI, dal Gruppo Asia/Pacifico sul riciclaggio di denaro (APG) e dal GAFI dei Caraibi (CFATF), mentre quella del Messico è stata affidata al GAFI e al Gruppo di azione finanziaria dell’America Latina (GAFILAT). Il GAFI intende pubblicare i due rapporti a dicembre, dopo una revisione di qualità e coerenza.

L’Iran resta nella lista nera e contromisure

Il Tesoro ha indicato che l’Iran resta nella lista nera del GAFI. Il GAFI ha sollecitato tutti i paesi ad attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu ripristinate a causa del mancato rispetto dell’accordo sul nucleare da parte dell’Iran. Il GAFI ha ricordato ancora una volta a tutte le giurisdizioni di applicare contromisure che limitino i rapporti di corrispondenza bancaria, le transazioni in attività digitali e le relazioni d’affari con l’Iran.

Il Tesoro prosegue le sanzioni contro le reti finanziarie del regime iraniano nell’ambito della «Operation Economic Outcast» (Operazione Esilio economico), avviata ad agosto.

Rapporto sui flussi di denaro dei centri di truffe del Sud-Est asiatico

Il GAFI ha adottato un rapporto che analizza il denaro che confluisce nei centri di truffe. Il Tesoro ha definito il rapporto «storico» (landmark) e ha affermato che getta le basi per una risposta globale più forte e coordinata alle truffe. Secondo il Tesoro, sulla base di questa analisi il GAFI perseguirà misure più decise per neutralizzare le reti criminali con tutti gli strumenti disponibili. Il Tesoro ha riferito che la linea del GAFI è chiamare a risponderne le giurisdizioni che non contrastano questi centri di truffe e proteggere le vittime e il sistema finanziario internazionale.

Il Tesoro ha dichiarato che le truffe organizzate nei centri di truffe prendono spesso di mira anziani e americani in condizioni di vulnerabilità. Secondo il Tesoro, l’amministrazione Trump ha adottato più volte misure sanzionatorie per fermarle.

Riesame delle giurisdizioni vulnerabili sulle attività virtuali

Il GAFI ha deciso di avviare un riesame mirato di alcune giurisdizioni con carenze di lunga data nel settore delle attività virtuali. Il Tesoro ha dichiarato che il riesame definirà i punti decisionali con cui la prossima plenaria valuterà quali strumenti di responsabilizzazione il GAFI potrà usare contro le giurisdizioni con debolezze strutturali che consentono a truffatori, organizzazioni di narcotraffico e finanziatori della proliferazione di riciclare fondi tramite le piattaforme di scambio.

Le sanzioni del 5 novembre legate al Prince Group

L’Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Tesoro ha sanzionato il 5 novembre, un giorno prima dell’annuncio dei risultati della plenaria, quattro persone e 41 entità che sostengono la rete di affari del Prince Group, organizzazione criminale transnazionale (TCO). Il Prince Group era già stato sanzionato dagli Usa per frode informatica, riciclaggio di denaro e tratta di esseri umani. Il Tesoro ha indicato che persone legate all’organizzazione hanno ottenuto miliardi di dollari di proventi illeciti da truffe online condotte dai centri di truffe del Sud-Est asiatico impiegando vittime di tratta e di lavoro forzato. Lo stesso giorno l’OFAC ha designato anche Chui Kok Wa, persona di nazionalità malese che gestiva una rete di truffe in Madagascar, in Africa. Il Tesoro ha indicato che la rete ha sottratto agli americani oltre 400mila dollari in attività digitali.

«I sindacati delle truffe informatiche continuano a sottrarre miliardi di dollari alle vittime americane, affidandosi a sofisticate reti d’affari internazionali per riciclarli», ha dichiarato il segretario al Tesoro Scott Bessent. «Il Tesoro smantellerà ogni livello di queste organizzazioni, dai vertici alle strutture societarie e ai facilitatori finanziari che permettono loro di agire senza alcun freno», ha affermato Bessent.

Il Tesoro ha spiegato che la misura segue le designazioni del 14 ottobre 2025 e del 23 giugno 2026 contro i vertici, le affiliate e i facilitatori finanziari del Prince Group. Tra i designati, ha indicato il Tesoro, Qiu Yong controlla società delle Isole Vergini britanniche e di Hong Kong e possiede passaporti di Cambogia, Saint Lucia e Turchia. Il Tesoro ha indicato come di proprietà di Qiu Yong, tra le altre, la società di prestiti con sede a Hong Kong Premium Financial Limited.

Il Tesoro ha indicato di aver designato anche He Yujing, di nazionalità cambogiana, e Visal Pang, figura imprenditoriale cambogiana. He Yujing è la moglie di Chen Bo, dirigente del Prince Group designato il 23 giugno 2026, e, secondo il Tesoro, Chen Bo ha rilevato la proprietà di una villa a Tokyo. Pang controlla 11 società cambogiane, molte delle quali gestisce insieme a Chen Bo. Il Tesoro ha indicato che Chen Bo continua a controllare 11 società cambogiane, tra cui la compagnia aerea Prince International Airlines. Il Tesoro ha inserito tra i destinatari anche Chen Hua Holdings (Singapore), Meritwise Group (Mauritius) e Greenmeadows Properties (Malaysia), possedute o dirette da Dai An, figura di alto rango del Prince Group designata il 23 giugno, oltre a Greenbay Multi Media (Singapore), detenuta al 100% da Thet Li (designazione dell’ottobre 2025). Il Tesoro ha spiegato che Chen Zhi, capo del Prince Group, è stato designato il 14 ottobre 2025.

Fonte: Il Tesoro sanziona reti globali di truffe e infrastruttura societaria (5 novembre)

La stretta delle autorità federali sui centri di truffe

Il Tesoro ha indicato che la misura del 5 novembre segue l’ordine esecutivo 14390, «Contrasto al crimine informatico, alle frodi e agli schemi predatori contro i cittadini americani», firmato dal presidente Trump il 6 marzo. Con questo ordine il presidente Trump ha disposto che il governo usi tutti gli strumenti disponibili per impedire a reti criminali sostenute dall’estero di sfruttare americani vulnerabili. Il Tesoro ha indicato di aver condotto l’azione in coordinamento con gli uffici dell’FBI di New York e Honolulu, la Scam Center Strike Force (task force contro i centri di truffe) del Dipartimento di Giustizia e la Procura federale del Distretto dell’Alaska. Hanno collaborato anche l’Agenzia per le indagini finanziarie delle Isole Vergini britanniche e il ministero degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo del Regno Unito.

L’FBI ha diffuso il 13 ottobre su X i risultati della «Operation Blackout», operazione di smantellamento dei centri di truffe. L’FBI ha indicato di aver sequestrato beni e attività virtuali per circa 17 miliardi di dollari, arrestato centinaia di sospettati di frode e liberato migliaia di lavoratori vittime di tratta di esseri umani.

https://x.com/FBI/status/2110105861112619274

Lo stesso giorno, il blocco di MEXC Global

La Rete per il contrasto ai reati finanziari (FinCEN) del Tesoro ha emesso il 6 novembre, lo stesso giorno dell’annuncio dei risultati del GAFI, un ordine che di fatto taglia l’accesso della piattaforma di criptovalute MEXC Global al sistema finanziario Usa. Il Tesoro ha indicato che MEXC Global è stata coinvolta nel movimento di almeno 16 miliardi di dollari legati all’elusione delle sanzioni da parte di Iran, Corea del Nord e Russia e a reati informatici, tra maggio 2021 e maggio 2026. Il Tesoro ha spiegato che la piattaforma è stata un canale per pagamenti di ransomware e di truffe.

Il Tesoro ha descritto MEXC Global come una delle prime 20 piattaforme di criptovalute al mondo, fondata nel 2018, con volumi giornalieri di scambi superiori a 1 miliardo di dollari e circa 5 miliardi di dollari di riserve a settembre 2026. Sebbene le condizioni d’uso della piattaforma ne vietino l’utilizzo da giurisdizioni soggette a restrizioni come Iran e Corea del Nord, il Tesoro ha dichiarato che essa ha consentito operazioni a persone ed entità di quelle giurisdizioni a causa di gravi carenze nei controlli antiriciclaggio. L’ordine del FinCEN impedisce agli istituti finanziari statunitensi di elaborare trasferimenti di fondi che coinvolgano MEXC Global.

Fonte: Il Tesoro taglia l’accesso di MEXC Global al sistema finanziario Usa (6 novembre)

Fonti (KST)

• Tesoro Usa · 2026-11-06 (ora locale) 2026-11-07 (KST) · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
• GAFI · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
• Tesoro Usa · 2026-11-05 (ora locale) · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
• Tesoro Usa · 2026-11-06 (ora locale) · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
• FBI su X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274