US-Finanzministerium: FATF nimmt gegenseitige Evaluierungen der USA und Mexikos an und billigt Bericht über Betrugszentren in Südostasien

Washington

Das US-Finanzministerium hat am 6. November (Ortszeit) mitgeteilt, dass die Financial Action Task Force (FATF) auf ihrer Plenartagung in Paris die gegenseitigen Evaluierungsberichte der USA und Mexikos angenommen und einen Bericht über die Geldflüsse der Betrugszentren in Südostasien gebilligt hat. Das Ministerium erklärte, die FATF habe die Wirksamkeit des US-Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) anerkannt. Iran blieb auf der schwarzen Liste der FATF.

In einer Pressemitteilung erklärte das Finanzministerium: „Vergangene Woche führten hochrangige Vertreter des Finanzministeriums die Delegation der US-Regierung bei der FATF-Plenartagung an.“

Quelle: Finanzministerium gibt Ergebnisse der FATF-Plenartagung bekannt

Ergebnisse der Pariser Plenartagung laut Finanzministerium

Die FATF ist das Gremium, das internationale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen setzt. Nach Angaben des Finanzministeriums war dies die erste Plenartagung unter dem Vorsitz des Vereinigten Königreichs. Das Ministerium teilte mit, die FATF habe die gegenseitigen Evaluierungsberichte der USA und Mexikos angenommen, ihre Forderung nach Gegenmaßnahmen gegen Iran bekräftigt, beschlossen, einen neuen Bericht über Betrugszentren vorzulegen, und die weltweite Umsetzung der Standards für digitale Vermögenswerte zu beschleunigen.

Gegenseitige Evaluierungen der USA und Mexikos angenommen

In der Überschrift der Pressemitteilung bezeichnete das Finanzministerium das Ergebnis als „FATF erkennt Wirksamkeit des US-AML/CFT-Systems an“. Die gegenseitige Evaluierung ist ein Peer-Review-Verfahren, in dem geprüft wird, wie wirksam die Mitgliedstaaten ihre Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche betreiben. Das Ministerium teilte mit, die FATF habe die Berichte zu den USA und Mexiko angenommen, nannte aber keine konkreten Bewertungen.

In ihrer Mitteilung zu den Ergebnissen der Plenartagung gab die FATF den Zeitraum der Tagung mit dem 28. bis 30. Oktober an. Die Evaluierung der USA wurde gemeinsam von der FATF, der Asien/Pazifik-Gruppe gegen Geldwäsche (APG) und der Karibischen FATF (CFATF) durchgeführt, die Evaluierung Mexikos übernahmen die FATF und die Lateinamerikanische Financial Action Task Force (GAFILAT). Die FATF will beide Berichte nach einer Qualitäts- und Konsistenzprüfung im Dezember veröffentlichen.

Iran bleibt auf der schwarzen Liste; Gegenmaßnahmen

Das Finanzministerium teilte mit, Iran stehe weiterhin auf der schwarzen Liste der FATF. Die FATF forderte alle Länder auf, die wegen Irans Nichteinhaltung des Atomabkommens wieder in Kraft gesetzten Resolutionen des UN-Sicherheitsrats umzusetzen. Die FATF erinnerte erneut alle Jurisdiktionen daran, Gegenmaßnahmen anzuwenden, die Korrespondenzbankbeziehungen, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten und Geschäftsbeziehungen mit Iran einschränken.

Das Finanzministerium setzt die Sanktionen gegen die Finanznetzwerke des iranischen Regimes im Rahmen der im August gestarteten „Operation Economic Outcast“ fort.

Bericht über die Geldflüsse der Betrugszentren in Südostasien

Die FATF nahm einen Bericht an, der die in Betrugszentren fließenden Gelder analysiert. Das Finanzministerium nannte den Bericht „wegweisend“ (landmark) und erklärte, er lege den Grundstein für eine stärkere, besser koordinierte weltweite Reaktion auf Betrug. Laut Finanzministerium will die FATF auf Grundlage dieser Analyse entschlossenere Maßnahmen verfolgen, um kriminelle Netzwerke mit allen verfügbaren Mitteln lahmzulegen. Die Linie der FATF sei es, Jurisdiktionen zur Rechenschaft zu ziehen, die nicht gegen diese Betrugszentren vorgehen, und Opfer sowie das internationale Finanzsystem zu schützen, so das Ministerium.

Das Finanzministerium erklärte, die in Betrugszentren organisierten Betrügereien richteten sich häufig gegen ältere und schutzbedürftige Amerikaner. Die Trump-Regierung habe mehrfach Sanktionen verhängt, um dies zu unterbinden, so das Ministerium.

Überprüfung anfälliger Jurisdiktionen im Bereich virtueller Vermögenswerte

Die FATF beschloss, eine gezielte Überprüfung einiger Jurisdiktionen mit lange bestehenden Mängeln im Bereich virtueller Vermögenswerte einzuleiten. Das Finanzministerium erklärte, die Überprüfung werde Entscheidungspunkte aufbereiten, anhand derer die nächste Plenartagung beurteilen soll, welche Instrumente zur Rechenschaftspflicht die FATF gegenüber Jurisdiktionen einsetzen kann, deren strukturelle Schwächen es Betrügern, Drogenhandelsorganisationen und Proliferationsfinanzierern erlauben, Gelder über Handelsplattformen zu waschen.

Sanktionen vom 5. November im Zusammenhang mit der Prince Group

Das Amt zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des Finanzministeriums verhängte am 5. November, einen Tag vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der Plenartagung, Sanktionen gegen vier Personen und 41 Unternehmen, die das Geschäftsnetz der transnationalen kriminellen Organisation (TCO) Prince Group stützen. Die Prince Group war bereits zuvor wegen Cyberbetrugs, Geldwäsche und Menschenhandels von den USA sanktioniert worden. Das Finanzministerium teilte mit, mit der Organisation verbundene Personen hätten mit Online-Betrug aus Betrugszentren in Südostasien unter Einsatz von Opfern von Menschenhandel und Zwangsarbeit Milliarden Dollar an illegalen Erlösen erzielt. Am selben Tag setzte das OFAC auch Chui Kok Wa auf die Liste, eine Person malaysischer Staatsangehörigkeit, die in Madagaskar in Afrika ein Betrugsnetzwerk betrieb. Das Finanzministerium teilte mit, das Netzwerk habe Amerikanern digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 400.000 Dollar abgenommen.

„Cyberbetrugssyndikate stehlen weiterhin Milliarden Dollar von amerikanischen Opfern und sind zur Geldwäsche auf ausgeklügelte internationale Geschäftsnetzwerke angewiesen“, sagte Finanzminister Scott Bessent. „Das Finanzministerium wird jede Ebene dieser Organisationen zerschlagen, von der Führung bis zu den Unternehmensstrukturen und finanziellen Helfern, die ihnen ein ungehindertes Treiben ermöglichen“, sagte Bessent.

Das Finanzministerium erläuterte, die Maßnahme knüpfe an die Listungen vom 14. Oktober 2025 und 23. Juni 2026 gegen die Führung, Tochterunternehmen und finanziellen Helfer der Prince Group an. Unter den Gelisteten kontrolliere Qiu Yong Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln und in Hongkong und besitze Pässe Kambodschas, St. Lucias und der Türkei, so das Ministerium. Das Finanzministerium nannte unter anderem den Hongkonger Kreditgeber Premium Financial Limited als im Besitz von Qiu Yong.

Das Finanzministerium teilte mit, es habe außerdem die kambodschanische Staatsangehörige He Yujing und die kambodschanische Geschäftsperson Visal Pang gelistet. He Yujing ist die Ehefrau von Chen Bo, einer am 23. Juni 2026 gelisteten Führungskraft der Prince Group; Chen Bo habe das Eigentum an einer Villa in Tokio übernommen, erklärte das Ministerium. Pang kontrolliert 11 kambodschanische Unternehmen, von denen mehrere gemeinsam mit Chen Bo geführt werden. Chen Bo kontrolliere weiterhin 11 kambodschanische Unternehmen, darunter die Fluggesellschaft Prince International Airlines, so das Ministerium. In die Maßnahme einbezogen wurden außerdem Chen Hua Holdings (Singapur), Meritwise Group (Mauritius) und Greenmeadows Properties (Malaysia), die Dai An gehören oder von Dai An geleitet werden, einer am 23. Juni gelisteten hochrangigen Person der Prince Group, sowie Greenbay Multi Media (Singapur), die zu 100 Prozent Thet Li gehört (Listung im Oktober 2025). Das Ministerium erläuterte, der Anführer der Prince Group, Chen Zhi, sei am 14. Oktober 2025 gelistet worden.

Quelle: Finanzministerium sanktioniert globale Betrugsnetzwerke und Unternehmensinfrastruktur (5. November)

Vorgehen der Bundesermittler gegen Betrugszentren

Das Finanzministerium erklärte, die Maßnahme vom 5. November knüpfe an die Executive Order 14390 „Bekämpfung von Cyberkriminalität, Betrug und räuberischen Machenschaften gegen amerikanische Bürger“ an, die Präsident Trump am 6. März unterzeichnet hatte. Mit dieser Verfügung wies Präsident Trump die Regierung an, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um zu verhindern, dass vom Ausland unterstützte kriminelle Netzwerke verwundbare Amerikaner ausbeuten. Das Finanzministerium teilte mit, es habe die Maßnahme in Abstimmung mit den FBI-Außenstellen New York und Honolulu, der Scam Center Strike Force (Einsatzgruppe gegen Betrugszentren) des Justizministeriums und der Bundesstaatsanwaltschaft für den Bezirk Alaska durchgeführt. Die Finanzermittlungsbehörde der Britischen Jungferninseln und das britische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung arbeiteten ebenfalls mit.

Das FBI veröffentlichte am 13. Oktober auf X die Ergebnisse der „Operation Blackout“, einer Operation zur Zerschlagung von Betrugszentren. Das FBI teilte mit, es habe Vermögenswerte und virtuelle Vermögenswerte im Wert von rund 17 Milliarden Dollar beschlagnahmt, Hunderte Betrugsverdächtige festgenommen und Tausende Opfer von Menschenhandel befreit, die als Arbeitskräfte eingesetzt wurden.

https://x.com/FBI/status/2110105861112619274

Am selben Tag: MEXC Global gesperrt

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums erließ am 6. November, dem Tag der Bekanntgabe der FATF-Ergebnisse, eine Anordnung, die den Zugang der Kryptowährungsbörse MEXC Global zum US-Finanzsystem faktisch kappt. Das Finanzministerium teilte mit, MEXC Global sei zwischen Mai 2021 und Mai 2026 an der Bewegung von mindestens 16 Milliarden Dollar beteiligt gewesen, die mit der Umgehung von Sanktionen durch Iran, Nordkorea und Russland sowie mit Cyberkriminalität in Verbindung standen. Das Ministerium erklärte, die Börse sei ein Kanal für Zahlungen für Ransomware und Betrug gewesen.

Das Finanzministerium beschrieb MEXC Global als eine der 20 größten Kryptowährungsbörsen der Welt, 2018 gegründet, mit einem täglichen Handelsvolumen von mehr als 1 Milliarde Dollar und rund 5 Milliarden Dollar an Reserven (Stand September 2026). Zwar verbieten die Nutzungsbedingungen der Börse die Nutzung aus beschränkten Jurisdiktionen wie Iran und Nordkorea, doch habe sie wegen schwerwiegender Mängel bei ihren Geldwäschekontrollen Transaktionen von Personen und Unternehmen aus diesen Jurisdiktionen zugelassen, erklärte das Ministerium. Die FinCEN-Anordnung hindert US-Finanzinstitute daran, Geldtransfers unter Beteiligung von MEXC Global abzuwickeln.

Quelle: Finanzministerium kappt Zugang von MEXC Global zum US-Finanzsystem (6. November)

Quellen (KST)

• US-Finanzministerium · 2026-11-06 (Ortszeit) 2026-11-07 (KST) · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
• FATF · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
• US-Finanzministerium · 2026-11-05 (Ortszeit) · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
• US-Finanzministerium · 2026-11-06 (Ortszeit) · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
• FBI auf X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274