Tesouro dos EUA diz que o GAFI adotou as avaliações mútuas de Estados Unidos e México e aprovou relatório sobre os centros de golpes no Sudeste Asiático

Washington

O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou em 6 de novembro (horário local) que, na plenária do Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF) realizada em Paris, o organismo adotou os relatórios de avaliação mútua dos Estados Unidos e do México e aprovou um relatório sobre o fluxo de dinheiro dos centros de golpes do Sudeste Asiático. O Tesouro explicou que o GAFI reconheceu a eficácia do sistema americano de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT). O Irã permaneceu na lista negra do GAFI.

Em comunicado, o Tesouro afirmou: “Na semana passada, altos funcionários do Tesouro lideraram a delegação do governo dos EUA na plenária do GAFI.”

Fonte: Tesouro divulga resultados da plenária do GAFI

Resultados da plenária de Paris, segundo o Tesouro

O GAFI é o organismo que estabelece padrões internacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Segundo o Tesouro, esta foi a primeira plenária realizada sob a presidência do Reino Unido. O Tesouro afirmou que o GAFI adotou os relatórios de avaliação mútua dos Estados Unidos e do México, reafirmou o pedido de aplicação de contramedidas contra o Irã, decidiu produzir um novo relatório sobre os centros de golpes e acelerar a implementação global dos padrões relativos a ativos digitais.

Avaliações mútuas de EUA e México adotadas

No título do comunicado, o Tesouro definiu o resultado como “GAFI reconhece a eficácia do sistema AML/CFT dos EUA”. A avaliação mútua é um procedimento de revisão por pares que verifica a eficácia com que os países-membros operam seus sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro. O Tesouro afirmou que o GAFI adotou os relatórios dos Estados Unidos e do México, mas não apresentou classificações específicas.

Em seu aviso sobre os resultados da plenária, o GAFI informou que a reunião ocorreu de 28 a 30 de outubro. A avaliação dos EUA foi conduzida conjuntamente pelo GAFI, pelo Grupo Ásia/Pacífico contra a Lavagem de Dinheiro (APG) e pelo GAFI do Caribe (CFATF), e a do México coube ao GAFI e ao Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT). O GAFI pretende publicar os dois relatórios em dezembro, após revisão de qualidade e consistência.

Irã segue na lista negra e contramedidas

O Tesouro afirmou que o Irã continua na lista negra do GAFI. O GAFI instou todos os países a cumprirem as resoluções do Conselho de Segurança da ONU reimpostas em razão do descumprimento do acordo nuclear pelo Irã. O GAFI voltou a lembrar todas as jurisdições de que devem aplicar contramedidas que restrinjam operações de bancos correspondentes, transações com ativos digitais e relações comerciais com o Irã.

O Tesouro mantém sanções contra as redes financeiras do regime iraniano no âmbito da “Operação Economic Outcast” (Operação Exclusão Econômica), iniciada em agosto.

Relatório sobre o fluxo de dinheiro dos centros de golpes no Sudeste Asiático

O GAFI adotou um relatório que analisa o dinheiro que flui para os centros de golpes. O Tesouro classificou o relatório de “histórico” (landmark) e disse que ele lança as bases para uma resposta global mais forte e coordenada contra as fraudes. Segundo o Tesouro, com base nessa análise o GAFI buscará medidas mais firmes para desarticular redes criminosas por todos os meios disponíveis. O Tesouro informou que a orientação do GAFI é responsabilizar as jurisdições que não combaterem esses centros de golpes e proteger as vítimas e o sistema financeiro internacional.

O Tesouro afirmou que os golpes organizados nos centros de golpes frequentemente têm como alvo idosos e americanos em situação de vulnerabilidade. Segundo o Tesouro, o governo Trump adotou várias sanções para impedi-los.

Revisão de jurisdições vulneráveis em ativos virtuais

O GAFI decidiu iniciar uma revisão direcionada de algumas jurisdições com deficiências antigas no setor de ativos virtuais. O Tesouro afirmou que essa revisão definirá pontos de decisão para a próxima plenária avaliar quais instrumentos de responsabilização o GAFI poderá usar contra jurisdições com fragilidades estruturais que permitem que fraudadores, organizações de tráfico de drogas e financiadores da proliferação lavem dinheiro por meio de corretoras.

Sanções de 5 de novembro ligadas ao Prince Group

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro sancionou, em 5 de novembro, um dia antes do anúncio dos resultados da plenária, quatro pessoas e 41 empresas que sustentam a rede de negócios do Prince Group, organização criminosa transnacional (TCO). O Prince Group já havia sido sancionado pelos EUA por fraude cibernética, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas. O Tesouro afirmou que pessoas ligadas à organização obtiveram bilhões de dólares em lucros ilícitos com golpes on-line que usavam vítimas de tráfico de pessoas e trabalho forçado em centros de golpes do Sudeste Asiático. No mesmo dia, o OFAC também designou Chui Kok Wa, de nacionalidade malaia, que operava uma rede de golpes em Madagascar, na África. O Tesouro afirmou que essa rede desviou de americanos mais de 400 mil dólares em ativos digitais.

“Os sindicatos de golpes cibernéticos continuam roubando bilhões de dólares de vítimas americanas e dependem de sofisticadas redes empresariais internacionais para lavar esse dinheiro”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. “O Tesouro vai desmantelar todas as camadas dessas organizações, da liderança às estruturas societárias e aos facilitadores financeiros que lhes permitem agir sem qualquer restrição”, afirmou Bessent.

O Tesouro explicou que a medida dá continuidade às designações de 14 de outubro de 2025 e 23 de junho de 2026 contra a liderança, as afiliadas e os facilitadores financeiros do Prince Group. Entre os designados, segundo o Tesouro, Qiu Yong controla empresas nas Ilhas Virgens Britânicas e em Hong Kong e possui passaportes do Camboja, de Santa Lúcia e da Turquia. O Tesouro apontou como de propriedade de Qiu Yong a financeira Premium Financial Limited, de Hong Kong, entre outras.

O Tesouro afirmou que também designou He Yujing, de nacionalidade cambojana, e Visal Pang, figura do empresariado cambojano. He Yujing é esposa de Chen Bo, executivo do Prince Group designado em 23 de junho de 2026, e, segundo o Tesouro, Chen Bo assumiu a propriedade de uma mansão em Tóquio. Pang controla 11 empresas cambojanas e administra várias delas em conjunto com Chen Bo. O Tesouro afirmou que Chen Bo continua controlando 11 empresas cambojanas, entre elas a companhia aérea Prince International Airlines. O Tesouro incluiu ainda entre os alvos a Chen Hua Holdings, de Singapura, o Meritwise Group, das Ilhas Maurício, e a Greenmeadows Properties, da Malásia, de propriedade ou sob direção de Dai An, figura de alto escalão do Prince Group designada em 23 de junho, além da Greenbay Multi Media, de Singapura, da qual Thet Li (designação de outubro de 2025) detém 100% do capital. O Tesouro explicou que Chen Zhi, líder do Prince Group, foi designado em 14 de outubro de 2025.

Fonte: Tesouro sanciona redes globais de golpes e a infraestrutura corporativa (5 de novembro)

Ofensiva das autoridades federais contra os centros de golpes

O Tesouro afirmou que a medida de 5 de novembro dá sequência à Ordem Executiva 14390, “Combate ao crime cibernético, à fraude e aos esquemas predatórios contra cidadãos americanos”, assinada pelo presidente Trump em 6 de março. Com essa ordem, Trump determinou que o governo use todos os meios disponíveis para impedir que redes criminosas com apoio estrangeiro explorem americanos vulneráveis. O Tesouro afirmou que conduziu a ação em coordenação com os escritórios do FBI em Nova York e Honolulu, a Força-Tarefa contra Centros de Golpes (Scam Center Strike Force) do Departamento de Justiça e a Promotoria Federal do Distrito do Alasca. A Agência de Investigação Financeira das Ilhas Virgens Britânicas e o Ministério das Relações Exteriores, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido também cooperaram.

O FBI divulgou em 13 de outubro, no X, os resultados da “Operação Blackout” (Operation Blackout), de desmantelamento de centros de golpes. O FBI afirmou ter apreendido cerca de 17 bilhões de dólares em ativos e criptoativos, prendido centenas de suspeitos de fraude e resgatado milhares de trabalhadores vítimas de tráfico de pessoas.

https://x.com/FBI/status/2110105861112619274

Mesmo dia: bloqueio da MEXC Global

A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro emitiu, em 6 de novembro, mesmo dia do anúncio dos resultados do GAFI, uma ordem que na prática corta o acesso da corretora de criptomoedas MEXC Global ao sistema financeiro dos EUA. O Tesouro afirmou que a MEXC Global participou da movimentação de pelo menos 16 bilhões de dólares ligados à evasão de sanções por Irã, Coreia do Norte e Rússia e a crimes cibernéticos, entre maio de 2021 e maio de 2026. O Tesouro explicou que a corretora serviu de canal para pagamentos de ransomware e de golpes.

O Tesouro descreveu a MEXC Global como uma das 20 maiores corretoras de criptomoedas do mundo, fundada em 2018, com volume diário de negociação superior a 1 bilhão de dólares e cerca de 5 bilhões de dólares em reservas em setembro de 2026. Embora os termos de uso da corretora proíbam o acesso a partir de jurisdições restritas, como Irã e Coreia do Norte, o Tesouro afirmou que ela permitiu operações de pessoas e empresas dessas jurisdições por causa de graves falhas em seus controles contra a lavagem de dinheiro. A ordem da FinCEN impede que instituições financeiras americanas processem transferências de recursos que envolvam a MEXC Global.

Fonte: Tesouro corta o acesso da MEXC Global ao sistema financeiro dos EUA (6 de novembro)

Fontes (KST)

• Tesouro dos EUA · 2026-11-06 (local) 2026-11-07 (KST) · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
• GAFI · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
• Tesouro dos EUA · 2026-11-05 (local) · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
• Tesouro dos EUA · 2026-11-06 (local) · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
• FBI no X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274