Trezoreria SUA: GAFI a adoptat evaluările reciproce ale SUA și Mexicului și a aprobat un raport despre centrele de fraudă din Asia de Sud-Est

Washington

Departamentul Trezoreriei al SUA a anunțat la 6 noiembrie (ora locală) că, la reuniunea plenară a Grupului de Acțiune Financiară (GAFI/FATF) de la Paris, organismul a adoptat rapoartele de evaluare reciprocă ale Statelor Unite și Mexicului și a aprobat un raport despre fluxurile de bani ale centrelor de fraudă din Asia de Sud-Est. Trezoreria a explicat că GAFI a recunoscut eficacitatea sistemului american de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT). Iranul a rămas pe lista neagră a GAFI.

Într-un comunicat de presă, Trezoreria a declarat: „Săptămâna trecută, înalți oficiali ai Trezoreriei au condus delegația guvernului SUA la reuniunea plenară a GAFI”.

Sursa: Trezoreria anunță rezultatele reuniunii plenare a GAFI

Rezultatele reuniunii plenare de la Paris, potrivit Trezoreriei

GAFI este organismul care stabilește standardele internaționale pentru combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Potrivit Trezoreriei, aceasta a fost prima reuniune plenară desfășurată sub președinția Regatului Unit. Trezoreria a precizat că GAFI a adoptat rapoartele de evaluare reciprocă ale Statelor Unite și Mexicului, a reafirmat apelul de a aplica contramăsuri împotriva Iranului, a hotărât să elaboreze un nou raport despre centrele de fraudă și să accelereze implementarea la nivel mondial a standardelor privind activele digitale.

Evaluările reciproce ale SUA și Mexicului, adoptate

În titlul comunicatului de presă, Trezoreria a descris rezultatul drept „GAFI recunoaște eficacitatea sistemului AML/CFT al SUA”. Evaluarea reciprocă este o procedură de evaluare între state membre prin care se verifică cât de eficient funcționează sistemele de prevenire a spălării banilor. Trezoreria a precizat că GAFI a adoptat rapoartele Statelor Unite și Mexicului, dar nu a indicat calificative concrete.

În anunțul privind rezultatele reuniunii plenare, GAFI a indicat că aceasta s-a desfășurat între 28 și 30 octombrie. Evaluarea SUA a fost realizată în comun de GAFI, Grupul Asia/Pacific privind Spălarea Banilor (APG) și GAFI Caraibe (CFATF), iar evaluarea Mexicului a fost realizată de GAFI și de Grupul de Acțiune Financiară din America Latină (GAFILAT). GAFI intenționează să publice ambele rapoarte în decembrie, după o analiză a calității și a coerenței.

Iranul rămâne pe lista neagră; contramăsuri

Trezoreria a precizat că Iranul rămâne pe lista neagră a GAFI. GAFI a îndemnat toate țările să pună în aplicare rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU reintroduse din cauza nerespectării de către Iran a acordului nuclear. GAFI a reamintit din nou tuturor jurisdicțiilor să aplice contramăsuri care restrâng activitatea bancară corespondentă, tranzacțiile cu active digitale și relațiile de afaceri cu Iranul.

Trezoreria continuă sancțiunile împotriva rețelelor financiare ale regimului iranian în cadrul „Operation Economic Outcast” (Operațiunea Excluderea Economică), început în august.

Raport despre fluxurile de bani ale centrelor de fraudă din Asia de Sud-Est

GAFI a adoptat un raport care analizează banii ce ajung în centrele de fraudă. Trezoreria a numit raportul „de referință” (landmark) și a afirmat că pune bazele unui răspuns global mai ferm și mai coordonat la fraude. Potrivit Trezoreriei, pe baza acestei analize GAFI va urmări măsuri mai hotărâte pentru destructurarea rețelelor infracționale prin toate mijloacele disponibile. Trezoreria a transmis că poziția GAFI este de a trage la răspundere jurisdicțiile care nu combat aceste centre de fraudă și de a proteja victimele și sistemul financiar internațional.

Trezoreria a declarat că fraudele organizate din centrele de fraudă vizează adesea persoane în vârstă și americani vulnerabili. Potrivit Trezoreriei, administrația Trump a luat mai multe măsuri de sancționare pentru a le opri.

Revizuirea jurisdicțiilor vulnerabile în domeniul activelor virtuale

GAFI a hotărât să înceapă o revizuire țintită a unor jurisdicții cu deficiențe de lungă durată în sectorul activelor virtuale. Trezoreria a declarat că revizuirea va stabili punctele de decizie pe baza cărora următoarea reuniune plenară va stabili ce instrumente de tragere la răspundere poate folosi GAFI împotriva jurisdicțiilor cu slăbiciuni structurale care permit escrocilor, organizațiilor de trafic de droguri și finanțatorilor proliferării să spele bani prin platforme de schimb.

Sancțiunile din 5 noiembrie legate de Prince Group

Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei a sancționat la 5 noiembrie, cu o zi înainte de anunțarea rezultatelor reuniunii plenare, patru persoane și 41 de entități care susțin rețeaua de afaceri a organizației criminale transnaționale (TCO) Prince Group. Prince Group fusese sancționat anterior de SUA pentru fraudă cibernetică, spălare de bani și trafic de persoane. Trezoreria a precizat că persoane legate de organizație au obținut miliarde de dolari în profituri ilicite din escrocherii online realizate în centre de fraudă din Asia de Sud-Est, cu ajutorul victimelor traficului de persoane și ale muncii forțate. În aceeași zi, OFAC a desemnat și o persoană de naționalitate malaieziană, Chui Kok Wa, care a condus o rețea de fraudă în Madagascar, în Africa. Trezoreria a precizat că rețeaua a luat de la americani active digitale în valoare de peste 400.000 de dolari.

„Sindicatele de fraudă cibernetică continuă să fure miliarde de dolari de la victime americane, bazându-se pe rețele de afaceri internaționale sofisticate pentru a-i spăla”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. „Trezoreria va destructura fiecare nivel al acestor organizații, de la conducere până la structurile corporative și facilitatorii financiari care le permit să acționeze fără nicio restricție”, a afirmat Bessent.

Trezoreria a explicat că măsura continuă desemnările din 14 octombrie 2025 și 23 iunie 2026 vizând conducerea, afiliații și facilitatorii financiari ai Prince Group. Printre cei desemnați, a precizat Trezoreria, Qiu Yong controlează entități din Insulele Virgine Britanice și din Hong Kong și deține pașapoarte din Cambodgia, Saint Lucia și Turcia. Trezoreria a indicat drept proprietate a lui Qiu Yong, printre altele, creditorul cu sediul în Hong Kong Premium Financial Limited.

Trezoreria a precizat că a desemnat și cetățeanca cambodgiană He Yujing, precum și o persoană din mediul de afaceri cambodgian, Visal Pang. He Yujing este soția lui Chen Bo, un înalt reprezentant al Prince Group desemnat la 23 iunie 2026, iar, potrivit Trezoreriei, Chen Bo a preluat proprietatea unui conac din Tokyo. Pang controlează 11 entități cambodgiene, dintre care mai multe le administrează împreună cu Chen Bo. Trezoreria a precizat că Chen Bo continuă să controleze 11 entități cambodgiene, printre care compania aeriană Prince International Airlines. Trezoreria a inclus în această măsură și Chen Hua Holdings din Singapore, Meritwise Group din Mauritius și Greenmeadows Properties din Malaysia, deținute sau conduse de Dai An, o persoană aflată în poziție înaltă în Prince Group, desemnată la 23 iunie, precum și Greenbay Multi Media din Singapore, deținută în proporție de 100% de Thet Li (desemnare din octombrie 2025). Trezoreria a explicat că liderul Prince Group, Chen Zhi, a fost desemnat la 14 octombrie 2025.

Sursa: Trezoreria sancționează rețelele globale de fraudă și infrastructura corporativă (5 noiembrie)

Ofensiva autorităților federale de anchetă împotriva centrelor de fraudă

Trezoreria a precizat că măsura din 5 noiembrie dă curs Ordinului executiv 14390, „Combaterea criminalității cibernetice, a fraudei și a schemelor prădalnice îndreptate împotriva cetățenilor americani”, semnat de președintele Trump la 6 martie. Prin acest ordin, președintele Trump a ordonat guvernului să folosească toate mijloacele disponibile pentru a împiedica rețelele infracționale sprijinite din străinătate să exploateze americani vulnerabili. Trezoreria a precizat că a desfășurat măsura în coordonare cu birourile FBI din New York și Honolulu, cu grupul operativ al Departamentului Justiției pentru centrele de fraudă (Scam Center Strike Force) și cu Parchetul Federal pentru Districtul Alaska. Au cooperat și Agenția de Investigații Financiare a Insulelor Virgine Britanice și Ministerul Afacerilor Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit.

FBI a făcut publice la 13 octombrie, pe X, rezultatele operațiunii „Operation Blackout”, de desființare a centrelor de fraudă. FBI a precizat că a confiscat active și active virtuale în valoare de aproximativ 17 miliarde de dolari, a arestat sute de suspecți de fraudă și a salvat mii de muncitori victime ale traficului de persoane.

https://x.com/FBI/status/2110105861112619274

În aceeași zi, blocarea MEXC Global

Rețeaua de Combatere a Infracțiunilor Financiare (FinCEN) a Trezoreriei a emis la 6 noiembrie, în aceeași zi cu anunțarea rezultatelor GAFI, un ordin care taie practic accesul platformei de criptomonede MEXC Global la sistemul financiar american. Trezoreria a precizat că MEXC Global a fost implicată în mișcarea a cel puțin 16 miliarde de dolari legați de eludarea sancțiunilor de către Iran, Coreea de Nord și Rusia și de criminalitatea cibernetică, între mai 2021 și mai 2026. Trezoreria a explicat că platforma a fost un canal pentru plăți de ransomware și de fraudă.

Trezoreria a descris MEXC Global drept una dintre primele 20 de platforme de criptomonede din lume, înființată în 2018, cu un volum zilnic de tranzacționare de peste 1 miliard de dolari și rezerve de aproximativ 5 miliarde de dolari în septembrie 2026. Deși termenii de utilizare ai platformei interzic accesul din jurisdicții restricționate, precum Iranul și Coreea de Nord, Trezoreria a declarat că aceasta a permis tranzacții ale persoanelor și entităților din acele jurisdicții din cauza unor deficiențe grave ale controalelor privind spălarea banilor. Ordinul FinCEN împiedică instituțiile financiare americane să proceseze transferuri de fonduri în care este implicată MEXC Global.

Sursa: Trezoreria taie accesul MEXC Global la sistemul financiar american (6 noiembrie)

Surse (KST)

• Trezoreria SUA · 2026-11-06 (ora locală) 2026-11-07 (KST) · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
• GAFI · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
• Trezoreria SUA · 2026-11-05 (ora locală) · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
• Trezoreria SUA · 2026-11-06 (ora locală) · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
• FBI pe X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274