Le Trésor américain annonce que le GAFI a adopté les évaluations mutuelles des États-Unis et du Mexique et approuvé un rapport sur les centres d’escroquerie d’Asie du Sud-Est
Washington
Le département du Trésor des États-Unis a indiqué le 6 novembre (heure locale) que, lors de la plénière du Groupe d’action financière (GAFI/FATF) tenue à Paris, l’organisme avait adopté les rapports d’évaluation mutuelle des États-Unis et du Mexique et approuvé un rapport sur les flux d’argent des centres d’escroquerie d’Asie du Sud-Est. Le Trésor a expliqué que le GAFI avait reconnu l’efficacité du dispositif américain de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT). L’Iran est resté sur la liste noire du GAFI.
Dans un communiqué, le Trésor a déclaré : « La semaine dernière, de hauts responsables du Trésor ont dirigé la délégation du gouvernement américain à la plénière du GAFI. »
Source : Le Trésor publie les résultats de la plénière du GAFI
Les résultats de la plénière de Paris selon le Trésor
Le GAFI est l’organisme qui fixe les normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Selon le Trésor, il s’agissait de la première plénière tenue sous la présidence du Royaume-Uni. Le Trésor a indiqué que le GAFI avait adopté les rapports d’évaluation mutuelle des États-Unis et du Mexique, réaffirmé son appel à appliquer des contre-mesures contre l’Iran, décidé de produire un nouveau rapport sur les centres d’escroquerie et d’accélérer la mise en œuvre mondiale des normes relatives aux actifs numériques.
Adoption des évaluations mutuelles des États-Unis et du Mexique
Dans le titre de son communiqué, le Trésor a résumé ce résultat par le titre « Le GAFI reconnaît l’efficacité du dispositif AML/CFT des États-Unis ». L’évaluation mutuelle est une procédure d’examen par les pairs qui vérifie l’efficacité avec laquelle les pays membres font fonctionner leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le Trésor a indiqué que le GAFI avait adopté les rapports des États-Unis et du Mexique, mais n’a pas donné de notations précises.
Dans son avis sur les résultats de la plénière, le GAFI a indiqué que celle-ci s’était tenue du 28 au 30 octobre. L’évaluation des États-Unis a été menée conjointement par le GAFI, le Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) et le GAFI des Caraïbes (GAFIC), tandis que celle du Mexique a été confiée au GAFI et au Groupe d’action financière d’Amérique latine (GAFILAT). Le GAFI compte publier les deux rapports en décembre, après un examen de qualité et de cohérence.
L’Iran maintenu sur la liste noire et contre-mesures
Le Trésor a indiqué que l’Iran restait sur la liste noire du GAFI. Le GAFI a exhorté tous les pays à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU rétablies en raison du non-respect par l’Iran de l’accord sur le nucléaire. Le GAFI a de nouveau rappelé à toutes les juridictions qu’elles devaient appliquer des contre-mesures limitant les relations de correspondance bancaire, les transactions en actifs numériques et les relations d’affaires avec l’Iran.
Le Trésor poursuit les sanctions contre les réseaux financiers du régime iranien dans le cadre de l’« Operation Economic Outcast » (opération Exclusion économique), lancée en août.
Rapport sur les flux d’argent des centres d’escroquerie d’Asie du Sud-Est
Le GAFI a adopté un rapport analysant l’argent qui afflue vers les centres d’escroquerie. Le Trésor a qualifié ce rapport d’« historique » (landmark) et affirmé qu’il posait les bases d’une riposte mondiale plus forte et mieux coordonnée contre les escroqueries. Selon le Trésor, le GAFI s’appuiera sur cette analyse pour engager des mesures plus fermes visant à neutraliser les réseaux criminels par tous les moyens disponibles. Le Trésor a rapporté que la ligne du GAFI consistait à demander des comptes aux juridictions qui ne s’attaquent pas à ces centres d’escroquerie et à protéger les victimes ainsi que le système financier international.
Le Trésor a indiqué que les escroqueries organisées depuis les centres d’escroquerie visaient souvent des Américains âgés et vulnérables. Selon le Trésor, l’administration Trump a pris à plusieurs reprises des mesures de sanction pour les enrayer.
Examen des juridictions vulnérables en matière d’actifs virtuels
Le GAFI a décidé de lancer un examen ciblé de certaines juridictions présentant des lacunes anciennes dans le secteur des actifs virtuels. Le Trésor a indiqué que cet examen définirait des points de décision permettant à la prochaine plénière de déterminer quels outils de mise en responsabilité le GAFI pourrait employer contre les juridictions dont les faiblesses structurelles permettent aux escrocs, aux organisations de trafic de drogue et aux financiers de la prolifération de blanchir des fonds via des plateformes d’échange.
Sanctions du 5 novembre liées au Prince Group
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor a sanctionné le 5 novembre, soit la veille de l’annonce des résultats de la plénière, quatre personnes et 41 entités qui soutiennent le réseau d’affaires du Prince Group, organisation criminelle transnationale (TCO). Le Prince Group avait déjà été sanctionné par les États-Unis pour cyberfraude, blanchiment de capitaux et traite d’êtres humains. Le Trésor a indiqué que des personnes liées à l’organisation avaient tiré des milliards de dollars de profits illicites d’escroqueries en ligne menées depuis des centres d’escroquerie d’Asie du Sud-Est, en mobilisant des victimes de traite et de travail forcé. Le même jour, l’OFAC a également désigné Chui Kok Wa, une personne de nationalité malaisienne, qui dirigeait un réseau d’escroquerie à Madagascar, en Afrique. Le Trésor a indiqué que ce réseau avait soutiré à des Américains plus de 400 000 dollars en actifs numériques.
« Les syndicats de cyberescroquerie continuent de voler des milliards de dollars à des victimes américaines tout en s’appuyant sur de sophistiqués réseaux d’affaires internationaux pour les blanchir », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. « Le Trésor démantèlera chaque niveau de ces organisations, de la direction aux structures de sociétés et aux facilitateurs financiers qui leur permettent d’agir sans entrave », a affirmé Scott Bessent.
Le Trésor a expliqué que cette mesure fait suite aux désignations du 14 octobre 2025 et du 23 juin 2026 visant la direction, les affiliés et les facilitateurs financiers du Prince Group. Parmi les personnes désignées, a indiqué le Trésor, Qiu Yong contrôle des sociétés des îles Vierges britanniques et de Hong Kong et détient des passeports cambodgien, saint-lucien et turc. Le Trésor a désigné comme appartenant à Qiu Yong, entre autres, le prêteur hongkongais Premium Financial Limited.
Le Trésor a indiqué avoir également désigné He Yujing, de nationalité cambodgienne, et Visal Pang, personnalité d’affaires cambodgienne. He Yujing est l’épouse de Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026, et, selon le Trésor, Chen Bo a repris la propriété d’une demeure à Tokyo. Visal Pang contrôle 11 sociétés cambodgiennes, dont plusieurs sont co-dirigées avec Chen Bo. Le Trésor a indiqué que Chen Bo continuait de contrôler 11 sociétés cambodgiennes, dont la compagnie aérienne Prince International Airlines. Le Trésor a également visé, dans cette opération, Chen Hua Holdings (Singapour), Meritwise Group (Maurice) et Greenmeadows Properties (Malaisie), détenues ou dirigées par Dai An, figure de haut rang du Prince Group désignée le 23 juin, ainsi que Greenbay Multi Media (Singapour), détenue à 100 % par Thet Li (désignation d’octobre 2025). Le Trésor a expliqué que Chen Zhi, chef du Prince Group, avait été désigné le 14 octobre 2025.
L’offensive des autorités fédérales contre les centres d’escroquerie
Le Trésor a indiqué que la mesure du 5 novembre faisait suite au décret 14390, « Lutte contre la cybercriminalité, la fraude et les schémas prédateurs visant les citoyens américains », signé par le président Trump le 6 mars. Par ce décret, le président Trump a ordonné au gouvernement d’employer tous les moyens disponibles pour empêcher des réseaux criminels soutenus depuis l’étranger d’exploiter des Américains vulnérables. Le Trésor a indiqué avoir mené cette action en coordination avec les bureaux du FBI à New York et à Honolulu, la Scam Center Strike Force (force d’intervention contre les centres d’escroquerie) du département de la Justice et le parquet fédéral du district d’Alaska. L’Agence d’enquêtes financières des îles Vierges britanniques et le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement ont également coopéré.
Le FBI a dévoilé le 13 octobre sur X les résultats de l’« Operation Blackout », opération de démantèlement de centres d’escroquerie. Le FBI a indiqué avoir saisi environ 17 milliards de dollars d’actifs et d’actifs virtuels, arrêté des centaines de suspects de fraude et libéré des milliers de travailleurs victimes de traite d’êtres humains.
https://x.com/FBI/status/2110105861112619274
Le même jour, blocage de MEXC Global
Le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du Trésor a émis le 6 novembre, jour même de l’annonce des résultats du GAFI, un ordre qui coupe en pratique l’accès de la plateforme de cryptomonnaies MEXC Global au système financier américain. Le Trésor a indiqué que MEXC Global avait participé au déplacement d’au moins 16 milliards de dollars liés au contournement des sanctions par l’Iran, la Corée du Nord et la Russie et à la cybercriminalité, entre mai 2021 et mai 2026. Le Trésor a expliqué que la plateforme avait servi de canal pour des paiements de rançongiciels et d’escroqueries.
Le Trésor a décrit MEXC Global comme l’une des 20 premières plateformes de cryptomonnaies au monde, fondée en 2018, avec un volume quotidien d’échanges supérieur à 1 milliard de dollars et environ 5 milliards de dollars de réserves en septembre 2026. Bien que les conditions d’utilisation de la plateforme en interdisent l’usage depuis des juridictions soumises à restrictions comme l’Iran et la Corée du Nord, le Trésor a indiqué qu’elle avait autorisé des transactions de personnes et d’entités de ces juridictions en raison de graves défaillances de ses contrôles de lutte contre le blanchiment. L’ordre du FinCEN empêche les institutions financières américaines de traiter des transferts de fonds impliquant MEXC Global.
Source : Le Trésor coupe l’accès de MEXC Global au système financier américain (6 novembre)
Sources (KST)
- Trésor américain · 2026-11-06 (heure locale) 2026-11-07 (KST) · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
- GAFI · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
- Trésor américain · 2026-11-05 (heure locale) · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
- Trésor américain · 2026-11-06 (heure locale) · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
- FBI sur X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274