米財務省、FATF総会で米国・メキシコの相互審査報告書を採択し詐欺拠点資金の報告書を承認と発表

ワシントン

米財務省は11月6日(現地時間)、金融活動作業部会(FATF)のパリ総会で、FATFが米国とメキシコの相互審査報告書を採択し、東南アジアの詐欺拠点の資金の流れを扱った報告書を承認したと発表した。財務省は、FATFが米国のマネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策(AML/CFT)の枠組みの有効性を認めたと説明している。イランはFATFのブラックリストに残った。

財務省は報道発表で、「先週、財務省の高官らが米政府代表団を率いてFATF総会に出席した」と明らかにした。

原文: 財務省、FATF総会の結果を発表

財務省が明らかにしたパリ総会の結果

FATFは、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散資金調達への対策に関する国際基準を定める機関だ。財務省によると、今回の総会は英国が議長国を務める体制で初めて開かれた総会となった。財務省は、FATFが米国とメキシコの相互審査報告書を採択し、イランに対する対抗措置の適用要請を再確認し、詐欺拠点に関する新たな報告書を作成することを決め、デジタル資産関連の基準の世界的な実施を加速させることにしたと明らかにした。

米国・メキシコの相互審査を採択

財務省は報道発表の見出しで、今回の結果を「FATFが米国のAML/CFT体制の有効性を認めた」と表現した。相互審査は、加盟国がマネーロンダリング対策の制度をどれだけ効果的に運用しているかを、加盟国同士の相互評価で点検する手続きだ。財務省はFATFが米国とメキシコの報告書を採択したと明らかにしたが、具体的な評価等級は示さなかった。

FATFは総会結果の告知で、総会の会期を10月28~30日と明らかにした。米国の審査はFATFとアジア太平洋マネーロンダリング対策グループ(APG)、カリブ金融作業部会(CFATF)が共同で実施し、メキシコの審査はFATFとラテンアメリカ金融活動作業部会(GAFILAT)が担当した。FATFは両報告書を品質・整合性の審査を経て12月に公表する予定だ。

イランのブラックリスト維持と対抗措置

財務省は、イランがFATFのブラックリストにそのまま残っていると明らかにした。FATFは、イランの核合意不履行を受けて再び課された国連安全保障理事会決議をすべての国が履行するよう促した。FATFはまた、すべての国・地域に対し、イランとのコルレス銀行業務、デジタル資産取引、取引関係を制限する対抗措置を適用するよう改めて促した。

財務省は、8月に始めた「Operation Economic Outcast(経済的追放作戦)」に基づき、イラン政権の資金網に対する制裁を続けている。

東南アジア詐欺拠点の資金の流れの報告書

FATFは、詐欺拠点に流れ込む資金を分析した報告書を採択した。財務省はこの報告書を「画期的(landmark)」と呼び、詐欺に対するより強力で連携した世界的対応の土台を築いたと述べた。財務省によると、FATFはこの分析に基づき、利用可能なあらゆる手段を使って犯罪組織網を無力化する、より断固とした措置を進める。こうした詐欺拠点への対応を怠った国・地域には責任を問い、被害者と国際金融システムを守るというのがFATFの方針だと財務省は伝えた。

財務省は、詐欺拠点で組織される詐欺は、高齢者や弱い立場の米国人を狙うことが多いと述べた。トランプ政権がこれを防ぐため、複数回にわたり制裁措置を取ってきたと財務省は説明した。

暗号資産分野で脆弱な国・地域の審査

FATFは、暗号資産分野に長年の欠陥がある一部の国・地域について、的を絞った審査を始めることにした。財務省は、この審査が、詐欺師、麻薬密売組織、拡散資金の調達者が取引所を通じて資金を洗浄できる構造的な弱点を抱える国・地域に対し、FATFがどのような責任追及の手段を使えるかを、次回総会が判断する際の決定点を整理するものだと述べた。

11月5日のプリンス・グループ関連制裁

財務省外国資産管理局(OFAC)は、総会結果の発表の前日にあたる11月5日、国境を越える犯罪組織(TCO)プリンス・グループの事業網を支える個人4人と法人41社を制裁した。プリンス・グループは、サイバー詐欺、マネーロンダリング、人身取引を理由に、これ以前に米国の制裁を受けた組織だ。財務省は、この組織の関係者が、東南アジアの詐欺拠点で人身取引や強制労働の被害者を動員したオンライン詐欺により、数十億ドルの不法収益を上げたと明らかにした。同じ日、OFACは、アフリカのマダガスカルで詐欺組織網を運営したマレーシア国籍のChui Kok Waも指定した。財務省は、この組織網が米国人から40万ドルを超えるデジタル資産をだまし取ったと明らかにした。

スコット・ベッセント財務長官は「サイバー詐欺組織は、米国の被害者から数十億ドルを盗み続けており、それを洗浄するために巧妙な国際的事業網に頼っている」と述べた。ベッセント長官は「財務省は、指導部から、彼らが何の制約も受けずに活動できるようにしている法人構造や金融面の協力者に至るまで、こうした組織のあらゆる段階を解体する」と語った。

財務省は、今回の措置が、2025年10月14日と2026年6月23日に行われた、プリンス・グループの指導部、関連会社、金融面の協力者を対象とした指定に続くものだと説明した。財務省は、指定対象のうちQiu Yongが英領バージン諸島と香港の法人を支配し、カンボジア、セントルシア、トルコのパスポートを持っていると明らかにした。財務省は、香港拠点の貸金業者Premium Financial Limitedなどを、Qiu Yongの所有として挙げた。

財務省は、カンボジア国籍のHe Yujingとカンボジアの実業家Visal Pangも指定したと明らかにした。He Yujingは、2026年6月23日に指定されたプリンス・グループ幹部Chen Boの妻で、Chen Boが東京の邸宅の所有権を引き継いだと財務省は説明した。Pangはカンボジアの法人11社を支配し、このうち複数をChen Boと共同で経営している。財務省は、Chen Boが航空会社Prince International Airlinesなどカンボジアの法人11社を引き続き支配していると明らかにした。財務省は、6月23日に指定されたプリンス・グループ幹部のDai Anが所有または取締役を務めるシンガポールのChen Hua Holdings、モーリシャスのMeritwise Group、マレーシアのGreenmeadows Propertiesに加え、2025年10月に指定されたThet Liが株式の100%を保有するシンガポールのGreenbay Multi Mediaも今回の対象とした。財務省は、プリンス・グループの指導者である陳志(Chen Zhi)が2025年10月14日に指定されたと説明した。

原文: 財務省、世界的な詐欺組織網と法人インフラを制裁(11月5日)

連邦捜査当局による詐欺拠点の取り締まり

財務省は、11月5日の措置が、トランプ大統領が3月6日に署名した大統領令14390号「米国市民を狙ったサイバー犯罪、詐欺、略奪的な策略への対処」の後続措置だと明らかにした。トランプ大統領はこの大統領令により、外国の支援を受けた犯罪組織網が弱い立場の米国人を食い物にするのを防ぐため、利用可能なあらゆる手段を使うよう政府に命じた。財務省は、今回の措置を連邦捜査局(FBI)のニューヨーク・ホノルル支局、司法省の詐欺拠点対策部隊(Scam Center Strike Force)、連邦検事局アラスカ地区と連携して進めたと明らかにした。英領バージン諸島の金融調査庁と英国外務・英連邦・開発省も協力した。

FBIは10月13日、Xで、詐欺拠点を解体する作戦「Operation Blackout」の成果を公開した。FBIは、約170億ドル相当の資産と暗号資産を押収し、詐欺容疑者数百人を逮捕し、人身取引の被害に遭った労働者数千人を救出したと明らかにした。

https://x.com/FBI/status/2110105861112619274

同じ日にMEXC Globalを遮断

財務省金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、FATFの結果発表と同じ11月6日、暗号資産取引所MEXC Globalの米国金融網へのアクセスを事実上断つ命令を出した。財務省は、MEXC Globalが2021年5月から2026年5月まで、イラン・北朝鮮・ロシアによる制裁回避やサイバー犯罪に結びついた資金少なくとも160億ドルの移動に関与したと明らかにした。財務省は、この取引所がランサムウェアや詐欺の代金決済の経路になっていたと説明した。

財務省は、MEXC Globalが2018年に設立され、2026年9月時点で1日の取引額が10億ドル以上、準備金が約50億ドルに上る世界上位20位の暗号資産取引所だと説明した。この取引所は、イランや北朝鮮などの制限対象の国・地域での利用を利用規約で禁じているが、財務省は、マネーロンダリング対策の統制に重大な欠陥があるため、これらの国・地域の個人・法人による取引を許していたと明らかにした。FinCENの命令は、米国の金融機関がMEXC Globalが関わる資金移動を処理できないようにするものだ。

原文: 財務省、MEXC Globalの米国金融網へのアクセスを遮断(11月6日)

出典(KST)

• 米財務省 · 2026-11-06(現地) 2026-11-07(KST) · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
• FATF · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
• 米財務省 · 2026-11-05(現地) · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
• 米財務省 · 2026-11-06(現地) · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
• 連邦捜査局 X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274